Back to announcement
20260417_GRPM_Pemanggilan RUPS_32071482_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted GRPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK
Direksi PT Graha Prima Mentari Tbk (“Perseroan“) dengan ini mengundang para pemegang saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A Desa
Sutawinangun – Kedawung - Kab Cirebon
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic
General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”)
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2025 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.
Penjelasan:
Perseroan diantaranya akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025
termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat; Serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2025 sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan
merupakan tindak pidana.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
Penjelasan:
Perseroan diantaranya akan menyampaikan kepada Rapat mengenai penggunaan laba bersih
Perseroan tahun buku 2025 untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen, dan sisa
laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.
Penjelasan:
Perseroan diantaranya akan menyampaikan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, serta menetapkan imbalan jasa
audit dan persyaratan penunjukan lainnya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
Penjelasan:
Perseroan diantaranya akan menyampaikan kepada Rapat untuk menetapkan besaran remunerasi
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian dengan kerangka KBLI 2025
tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.
Penjelasan:
Perseroan diantaranya akan mengusulkan perubahan anggaran dasar Perseroan jika diperlukan,
sehubungan dengan KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun
2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (Peraturan BPS No. 7/2025 atau KBLI 2025),
berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPS No. 7/2025 tanpa merubah kegiatan usaha perseroan.
6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris
tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang telah
dikeluarkan sehubungan dengan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam
rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar
Perseroan.
Penjelasan:
Perseroan diantaranya akan menyampaikan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil dari
pelaksanaan waran yang dikeluarkan pada Penawaran Umum Perseroan, sesuai dengan Pasal 41
Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
7. Perubahan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Perseroan diantaranya akan menyampaikan perubahan Pengurus terkait dengan adanya
pengunduran diri dari Direktur Perseroan.
Catatan untuk Rapat:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan
POJK Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat
Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK
14/2025”), serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Kamis, tanggal 16 April 2026.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi “easy.KSEI” https://akses.ksei.co.id; atau
c. Memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh
melalui situs web Perseroan https://grahaprimamentari.co.id/ dan ditandatangi di atas
meterai Rp.10.000.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak
Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora
(“BAE”) melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
Page 3
a. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) dapat mendeklarasikan kehadiran dan memberikan atau
mengubah pilihan suaranya secara elektronik, serta memberikan e-Proxy melalui
eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan
tanggal 08 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.
b. Bagi:
(i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran sebagaimana dimaksud
pada angka 4 huruf a di atas;
(ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu
deklarasi kehadiran;
(iii) Perwakilan individu, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu
perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang telah menerima kuasa dari
Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum
menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan
suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 08.45 WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum
kehadiran.
6. Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat
memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh
melalui situs web Perseroan https://grahaprimamentari.co.id/ dan disampaikan kepada BAE
PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3
No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250 selambat-lambatnya tanggal 07 Mei 2026 pukul
15.00 WIB, dengan melampirkan fotokopi KTP atau bagi pemegang saham berbentuk badan
hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
7. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan
surat kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa
pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan
diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung
dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan
asli surat kuasa disampaikan kepada Perseroan dengan disertai fotokopi identitas pemberi dan
penerima kuasa.
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat
diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham
berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar terakhir
berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif
diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
Page 4
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dapat melakukan pendaftaran
mulai pukul 08.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 08.45 WIB agar Rapat dapat
dimulai tepat waktu. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup
akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan
serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
10. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi
Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-Voting,
lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web
https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
11. Materi/Bahan Rapat berupa dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan sejak
Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak menyediakan
materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan
Rapat.
Cirebon, 17 April 2026
PT Graha Prima Mentari Tbk
Direksi
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West Java |
www.grahaprimamentari.co.id
Page 5
INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAHA PRIMA MENTARI TBK
The Board of Directors of PT Graha Prima Mentari Tbk ("Company") hereby invites the Company's
shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General
Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:
Day/Date : Monday, May 11th 2026
Time : 09.00 WIB – Finished
Place : Grha Prima Indonesia Building Jl Tuparev No 87 A
Sutawinangun - Kedawung - Cirebon
Mechanism : Physical and electronic meetings with the KSEI Electronic
General Meeting System application ("eASY.KSEI")
With the following Meeting Agenda:
1. The The Company's Annual Report including the Ratification of the Company's Financial Report
for the 2025 Financial Year and the Report on the Implementation of the Board of Commissioners'
supervisory Duties during the 2025 Financial Year.
The Explanation:
The Company will among other things submit the Company's Annual Report for the 2024 financial
year including the Financial Report, Board of Directors' Report and Board of Commissioners'
Supervision Implementation Report to obtain the approval and ratification of the Meeting; As well
as granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Company's
Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried
out during the 2025 financial year as long as their actions are reflected in the Company's Annual
Report and do not constitute a criminal offense.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2025 financial year.
The Explanation:
The Company will, among other things, submit to the Meeting regarding the use of the Company's
net profit for the 2025 financial year to be set aside as a reserve fund, dividend distribution, and the
reaining net profit whose use has not been determined will be designated as retained earnings.
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the 2026 Financial Year.
The Explanation:
The Company will among other things submit to the Meeting to grant authority to the Board of
Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to appoint a Public
Accounting Firm and/or Public Accountant with criteria or limitations in accordance with applicable
regulations that will audit the Company's financial statements for the 2026 financial year, as well as
determine the audit service fees and other appointment requirements.
Page 6
4. Determination of salaries or honorariums and allowances for the Company's Commissioners and
salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors for the 2026 financial
year.
The Explanation:
The Company will, among other things, submit to the Meeting to determine the amount of
remuneration for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Changes to the Company's Articles of Association in the context of adjustment to the 2025 KBLI
framework without changing the Company's business activities.
The Explanation:
The Company will, among other things, propose changes to the Company's articles of association if
necessary, in connection with the KBLI as regulated in the Central Statistics Agency Regulation No.
7 of 2025 concerning the Standard Classification of Business Fields (BPS Regulation No. 7/2025 or
KBLI 2025), based on Article 5 of BPS Regulation No. 7/2025 without changing the company's
business activities.
6. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to state in a separate Notarial deed
in one deed or several deeds regarding the realization of the number of shares that have been
issued in connection with the implementation of Series I Warrants that have been issued in the
context of the Public Offering into new shares by amending Article 4 paragraph 2 of the
Company's articles of association.
The Explanation:
The Company will among other things convey to grant authority to the Company's Board of
Commissioners to carry out an increase in issued and paid-up capital resulting from the exercise of
warrants issued in the Company's Public Offering, in accordance with Article 41 of Law No. 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).
7. Changes to the Company's Management.
The Explanation:
The Company will, among other things, announce changes to the Management related to the
resignation of the Company's Director.
Notes for Meetings:
1. The Company does not send a separate invitation to Shareholders and this invitation is an
official invitation to the Company's shareholders.
2. The meeting was held with reference to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and
Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK
15/2020") and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic
General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"), as well as the
Company's Articles of Association.
3. The Company's Shareholders who have the right to attend or be represented at the Meeting
are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of
Shareholders on Thursday April 16th 2026 until 16.00 LT.
4. Shareholders who are entitled to attend can participate in the Meeting using the following
mechanism:
a. Be physically present at the Meeting;
Page 7
b. Attend the Meeting electronically or provide power of attorney electronically via the
“easy.KSEI” application https://akses.ksei.co.id ; or
c. Provide power of attorney in writing using a power of attorney form which can be
downloaded via the Company's website https://grahaprimamentari.co.id/ and signed on
a stamp duty Rp. 10.000.
5. Shareholders can provide power of attorney electronically (e-Proxy) to an Independent Party
appointed by the Company, namely a representative from PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE")
via eASY.KSEI, with the following mechanism :
a. Shareholders who have registered as users of the KSEI Securities Ownership Reference
facility (“AKSes KSEI”) can declare their presence and cast or change their vote choices
electronically, as well as provide an e-Proxy via eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id from
the date of the Invitation to this Meeting until May 8th 2026 at 12.00 LT.
b. For :
(i) Company Shareholders who have not declared their presence electronically by the
deadline for declaring their presence as referred to in number 4 letter a above;
(ii) Company Shareholders who have declared their presence electronically but have not
yet determined their voting preferences by the deadline for declaring their presence;
(iii) Individual representatives and Independent Parties who have been appointed by the
Company, namely representatives from PT Adimitra Jasa Korpora as BAE who have
received power of attorney from the Company's Shareholders, but the Shareholders
concerned have not yet determined their voting choices until the deadline for
declaring their presence;
(iv) KSEI/Intermediary Participants (Custodian Bank or Securities Company) who have
received power of attorney from the Company's Shareholders who have determined
their voting options in the eASY.KSEI application;
must register via the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 08.00 to
08.45 LT.
c. Delays or failures in the electronic registration process for any reason will result in
Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their
share ownership not being counted in the attendance quorum.
6. Shareholders whose shares have not been placed in KSEI's collective custody or in script form,
can provide power of attorney in writing using a power of attorney form which can be
downloaded via the Company's website https://grahaprimamentari.co.id/ and submitted to
BAE PT Adimitra Jasa Korpora is located at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3
No.5, Kelapa Gading - North Jakarta 14250 no later than May 07th 2026 at 15.00 LT, by attaching
a photocopy of KTP or for shareholders in the form of legal entities accompanied by proof of
authority to represent the legal entity.
7. Shareholders who are unable to attend can be represented by their proxies by submitting a
valid power of attorney and acceptable to the Company's Directors, provided that granting
power of attorney to members of the Board of Directors, members of the Board of
Commissioners and Employees of the Company is permitted, but the votes they cast as proxies
at the Meeting not counted in the vote. The power of attorney form can be downloaded via
the Company's website and the original power of attorney is submitted to the Company
accompanied by a photocopy of the identity of the person giving and receiving the power of
attorney.
Page 8
8. Shareholders or their proxies who will be physically present, before entering the Meeting room
are asked to submit a photocopy of their KTP or other form of identification. For shareholders
in the form of Legal Entities, they are asked to submit a photocopy of the latest Articles of
Association along with the latest management composition. Specifically, shareholders in
collective custody are asked to show Written Confirmation for the Meeting (KTUR).
9. Shareholders or their proxies who will be physically present can register starting at 08.00 WIB
and registration will close at 08.45 LT so that the Meeting can start on time. Shareholders or
their proxies who are present after registration closes will be considered absent, therefore they
will not be able to submit proposals and/or questions and will not be able to vote at the
Meeting.
10. Guidelines regarding the registration process, registration, use and explanation for
Shareholders who will attend the Meeting electronically to provide e-Voting, further
information regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI can be seen on the website
https://easy.ksei.co.id and/or website https://akses.ksei.co.id.
11. Meeting materials/Materials in the form of electronic documents are available on the
Company's website from the Invitation to the Meeting until the Meeting is held, the Company
does not provide Meeting materials in the form of printed copies to shareholders at the time
of the Meeting.
Cirebon, April 17th 2026
PT Graha Prima Mentari Tbk
Direksi
Head Office : Jl. Tuparev No. 87 A, Cirebon, West Java |
www.grahaprimamentari.co.id
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.