Back to announcement
20240131_VOKS_Penyampaian Bukti Iklan_31573444_lamp1.pdf
Other Text extracted VOKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
//
HOME ABOUT US PRODUCTS INVESTOR RELATION GCG CSR PLANT NEWS CONTACT US
search here
Page 2
GMS INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
GMS
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
EGMS 2024
(“Company”)
AGMS 2023 Domiciled at South Jakarta
INVITATION
AGMS 2022 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AGMS 2021 PT Voksel Electric Tbk (“Company”), domiciled at South Jakarta, hereby invites all the Shareholders of the Company to
attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) that will be held on:
AGMS 2020
Day, date : Thursday, February 22nd 2024
AGMS 2019 Time : 10.00 wib (Western Indonesian Time) - finish
Location : PT Voksel Electric Tbk
EGMS 2019 Menara Karya Building 3rd Floor, Suite D
Jalan HR Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Kuningan, South Jakarta
AGMS 2018
Agenda And Explanation Of Meeting Agenda :
AGMS 2017
1. Approval of the change of member composition of Company’s Board of Directors;
Explanations :
AGMS 2016
That this agenda item is implemented pursuant on the provisions of Article 94 of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies ("UU 40/2007"), Financial Services Authority Regulation Number. 33/POJK.04/2014
AGMS 2015
concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014"),
Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning
Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ( "POJK 15/2020"), and Article 11
paragraph (6) letter a, paragraph (12) and paragraph (13) of the Company's Articles of Association ("Company AD")
which essentially states that members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of
Shareholders.
2. Approval of the change of member composition of Company’s Board of Commissioners;
Explanations :
That this agenda item is implemented pursuant on the provisions of Article 111 of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies ("UU 40/2007"), Financial Services Authority Regulation Number. 33/POJK.04/2014
concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014"),
Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning
Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ( "POJK 15/2020"), and Article 14
paragraph (8) letter a, paragraph (16) and paragraph (17) of the Company's Articles of Association ("Company AD")
which essentially states that members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General
Meeting Shareholders.
3. Changes in the appointment of a Public Accountant to audit the Company's books for the 2023 financial year and
delegate authority to the Company's Board of Commissioners based on the Audit Committee to appoint a replacement
Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the case of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant
appointed for any reason also unable to perform or complete his works and give authority to the Company's Directors
to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment.
Explanations :
This Agenda in the Meeting is pursuant to Article 3 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 09 of 2023
regarding the use of Public Accountant’ and Public Accounting Firm’s Service in Financial Service. The company
Page 3
g g g p y
propose to change the appointment of Alexander Adrianto Tjahyadi as Public Accountant to audit Company’s Financial
Statement for the year 2023 and delegate authority to the Company's Board of Commissioners based on the Audit
Committee to appoint a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed
Public Accounting Firm and/or Public Accountant for any reason is unable to perform or complete its work and authorize
the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment.
General Provisions
1. The meeting will be held electronically based on the provisions in POJK 15/2020 and POJK 16/2020, using the
eASY.KSEI application provided by the eRUPS Provider, namely KSEI.
2. This invitation to the Meeting is an official invitation in accordance with the provisions of Article 82 paragraph (2) Law No.
40/2007 and Article 52 paragraph (1) POJK 15 so that the Company does not send a separate invitation to
Shareholders. This summons can also be seen on the Company's website www.voksel.co.id, the Indonesia Stock
Exchange website (www.idx.co.id), and the KSEI Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI").
3. In regard to the issuance of KSEI Directors Circular No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 concerning
the Implementation of the e-Proxy Module and the Implementation of the e-Voting Module in the eASY.KSEI application
along with Broadcasts of the General Meeting of Shareholders, Shareholders can attend electronically via the
eASY.KSEI application which has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access
the eASY.KSEI menu in the AKSes facility (http://akses.ksei.co.id) with consider to the following provisions:
A. Shareholders can declare their proxies and votes, change the appointment of the Proxy and/or vote choice for the
Meeting Agenda, or revoke the proxies, from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one)
working day before the date of the Meeting, namely on Wednesday , February 21 2024 at 12.00 WIB.
B. Shall register via the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 09.00 WIB to 09.45 WIB.
C. Delays or failures in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their proxies
being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership not being counted in the attendance
quorum.
D. Shareholders or their proxies who have registered on the eASY.KSEI application can watch the ongoing Meeting
via Zoom webinar ("GMS Viewing") by accessing eASY.KSEI.
E. Participants in the GMS broadcast are determined on a first come first served basis because the capacity is only
500 participants.
F. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting via
the GMS Broadcast are still considered legally present electronically and their share ownership and vote choices
are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.
G. Shareholders who only watch the Meeting via the GMS Broadcast, but do not declare their presence on the
eASY.KSEI application, will not be counted in the Meeting attendance quorum.
H. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcasts, Shareholders or their
proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
4. If after the date of this Invitation there are operational technical changes to the eASY.KSEI application, or changes to
KSEI regulations, guidelines and/or explanations related to holding the Meeting electronically via the eASY.KSEI
application, then these changes apply to the implementation of the Meeting, and all arrangements in these General
Provisions relating to holding Meetings electronically via the eASY.KSEI application are deemed to be adjusted to these
changes.
Jakarta, 31st January 2024
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.
Directors
Page 4
ABOUT US PRODUCTS INVESTOR PLANT NEWS CONTACT US
RELATION
Company Profile Product Catalogue Cileungsi News Office & Factory
Business Highlights Factory Update
EXECUTIVE OFFICE: Corporate Data Power Cable Order Product
Financial Report Cable Job
Menara Karya 3rd Floor, Suite D; Vision, Mission and Telecommunication Get in Touch with Our Sales
Vacancies
Jl. HR. Rasuna Said Block X - 5; Kav. 1 - Values Cable Annual Report Team
Event
2, Boards Sustainability Report
Jakarta 12950 - Indonesia Structure GMS
Public Expose
Tel. : + 62 - 21 - 5794 4622
Fax : + 62 - 21 - 5794 4649 Bonds
Prospektus
Shares Listing
Chronology
Credibility
Copyright © 2013. PT VOKSEL ELECTRIC Tbk. All Rights Reserved.
Information Disclosure
Page 5
//
BERANDA TENTANG KAMI PRODUK HUBUNGAN INVESTOR GCG CSR PABRIK BERITA HUBUNGI KAMI
search here
Page 6
RUPS PEMANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
RUPS PT VOKSEL ELECTRIC Tbk
(“Perseroan”)
RUPSLB 2024 Berkedudukan di Jakarta Selatan
PEMANGGILAN
RUPS 2023
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
RUPS 2022
Direksi PT Voksel Electric Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang
RUPS 2021 kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
RUPS 2020
RUPS 2019 Hari, Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
RUPSLB 2019
Tempat : Kantor PT Voksel Electric Tbk
RUPS 2018 Gedung Menara Karya lantai 3 suite D, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
RUPS 2017
RUPS 2016 Mata Acara Dan Penjelasan Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perusahaan
RUPS 2015 Penjelasan :
Bahwa mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK
33/2014”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”), dan Pasal 11 ayat (6) huruf a, ayat (12) dan ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan (“AD
Perseroan”) yang pada intinya menyebutkan bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Komisaris Perusahaan
Penjelasan :
Bahwa mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU 40/2007, POJK 33/2014,
POJK 15/2020, dan Pasal 14 ayat (8) huruf a, ayat (16) dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan yang
pada intinya menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham.
3. Perubahan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku
2023 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Komite Audit
untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat
melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Penjelasan :
Page 7
Mata acara dalam Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 09/2023”), Perseroan mengusulkan perubahan Penunjukan
Akuntan Publik Perseroan menjadi Saudara Alexander Adrianto Tjahyadi untuk mengaudit pembukuan
Perseroan untuk tahun buku 2023 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab
apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan tersebut.
Ketentuan Umum:
1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK
16/2020, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia eRUPS yaitu
KSEI.
2. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU
No.40/2007 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15 sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan
tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada laman (website)
Perseroan www.voksel.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal
31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada aplikasi
eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham dapat hadir
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan
aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas
AKSes (http://akses.ksei.co.id) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
A. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima
Kuasa
dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal
Pemanggilan Rapat
hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu
pada hari Rabu,
tanggal 21 Februari 2024 pukul 12.00 WIB.
B. Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul
09.00 WIB
sampai dengan 09.45 WIB.
C. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun
akan
mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik
serta
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
D. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan
pelaksanaan
Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“Tayangan RUPS”) dengan mengakses
eASY.KSEI.
E. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan first come first served basis dikarenakan
kapasitasnya hanya
500 peserta.
F. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
saham dan pilihan
Page 8
saham dan pilihan
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
G. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak
mendeklarasikan
kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam
kuorum
kehadiran Rapat.
H. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS,
Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
4. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut
berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait
dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap
disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Jakarta, 31 Januari 2024
PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.
Direksi
TENTANG PRODUK HUBUNGAN PABRIK BERITA HUBUNGI KAMI
KAMI INVESTOR
Katalog Produk Pabrik Informasi Terbaru Kantor & Pabrik
Profil Highlight Bisnis Cileungsi
EXECUTIVE OFFICE: Power Cable Lowongan Pesan Produk
Perusahaan Kabel Pekerjaan
Menara Karya 3rd Floor, Suite D; Telecommunication Laporan Keuangan Get in Touch with Our Sales
Data Cable Even Team
Jl. HR. Rasuna Said Block X - 5; Kav. 1 - Perusahaan Laporan Tahunan
2, Laporan Keberlanjutan
Visi, Misi dan
Jakarta 12950 - Indonesia Nilai RUPS
Pengurus Paparan Publik
Tel. : + 62 - 21 - 5794 4622
Fax : + 62 - 21 - 5794 4649 Struktur Obligasi
Prospektus
Kronologi Pencatatan
Saham
Kredibilitas
Keterbukaan Informasi
Copyright © 2013. PT VOKSEL ELECTRIC Tbk. All Rights Reserved.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.6
unresolved
person
Alexander Adrianto Tjahyadi
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.