Back to announcement
20260416_PJAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071309.pdf
RUPS minutes Needs review PJAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/CORSEC/PJAA/IV/2026
Nama Perusahaan Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Kode Emiten PJAA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/CORSEC/PJAA/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.488.154.303 saham atau
93,0096% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,01% 1.487.88 99,982% 0 0% 267.100 0,018% Setuju
Laporan Keuangan
7.203
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang meliputi:
a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha
Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa
yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas
Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan surat Nomor 00062/2.1030/AU.1./03/1680-
5/1/II/2026 tertanggal 16 Februari 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material,
posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2025. Apabila di kemudian hari
ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian
Perseroan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau
pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan
Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
3) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan sehubungan dengan mata acara Pertama Rapat dalam akta Notaris
tersendiri dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi yang berwenang.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,01% 1.487.88 99,982% 0 0% 267.100 0,018% Setuju
Bersih
7.203
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp1.801.944.356,00 (satu miliar delapan
ratus satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
atau sebesar 1% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku
2025.
2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp26,05 (dua puluh enam koma nol
lima) /lembar saham atau setara 23,13% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk tahun buku 2025 yang akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga
total dividen yang dibagikan sebesar Rp41.679.999.948,00 (empat puluh satu miliar enam
ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
empat puluh delapan rupiah).
3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp138.514.435.679,00 (seratus tiga puluh
delapan miliar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh
puluh sembilan rupiah) atau setara 76,87% dari laba yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya cadangan umum sebesar 1%.
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan
tata cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 3 Penetapan tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 93,01% 1.487.86 99,98% 4.000 0% 288.100 0,019% Setuju
Komisaris Perseroan
2.203
kinerja tahun buku
2025 dan
penghasilan bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun 2026
Hasil Keputusan 1. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang
Saham Utama dan/atau Pengendali dengan catatan tantiem tersebut telah dicadangkan dan
dibiayakan dalam Laporan Keuangan tahun buku 2025;
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan
terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau
Pengendali untuk menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,01% 1.487.88 99,982% 0 0% 270.100 0,018% Setuju
Publik dan/atau
4.203
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2026 berikut menetapkan honorarium serta
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut,
termasuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Penggantinya.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menegaskan kembali
Ya 93,01% 1.487.84 99,979% 42.300 0,003% 267.100 0,018% Setuju
Pasal 3 Anggaran
4.903
Dasar Perseroan
perihal Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha dalam rangka
penyesuaian dengan
ketentuan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia,
sebagai pemenuhan
layanan perizinan
dalam Online Single
Submission yang
diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun
2025 Tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam
Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan pada
butir 1 di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menandatangani perubahan dan
menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan keputusan rapat di
hadapan notaris, serta menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lain yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka memperoleh persetujuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan tanpa
pengecualian.
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menetapkan
Ya 93,01% 1.487.84 99,979% 42.300 0,003% 267.100 0,018% Setuju
pemanfaatan uang
4.903
ganti rugi atas tanah
yang terkena proyek
Jalan Tol Ir. Wiyoto
Wiyono, M.Sc Section
Harbour Road II yang
berada di atas HPL
Nomor 1/Ancol.
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan pemanfaatan uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Jalan
Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II yang berada di atas HPL Nomor 1
Ancol untuk penguatan struktur permodalan dan keuangan perusahaan dengan rincian
sebagai berikut
1. Penguatan struktur permodalan dan perbaikan infrastruktur atau inovasi sebesar kurang
lebih Rp70 miliar
2. Penguatan struktur keuangan dan sumber daya manusia sebesar kurang lebih Rp105
miliar
Page 4
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,01% 1.487.84 99,979% 42.300 0,003% 267.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
4.903
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Tuan Winarto selaku Direktur Utama Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan
sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai
Direktur Utama Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Tuan Winarto selaku Direktur
Utama Perseroan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengelolaan Perseroan selama
menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk
kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang
undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Syahmudrian Lubis sebagai Direktur Utama
Perseroan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat
ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Rahmaniar sebagai Direktur Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan
yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan keputusan di atas pada Rapat ini, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Irfan Setiaputra;
Komisaris : Sutiyoso;
Komisaris : Lies Hartono;
Komisaris : Suharini Eliawati;
Komisaris Independen : Trisni Puspitaningtyas.
Direksi:
Direktur Utama : Syahmudrian Lubis;
Direktur : Daniel Nainggolan;
Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso;
Direktur : Eddy Prastiyo;
Direktur : Rahmaniar
Page 5
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,01% 1.487.84 99,979% 42.300 0,003% 267.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
4.903
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Tuan Winarto selaku Direktur Utama Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan
sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai
Direktur Utama Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Tuan Winarto selaku Direktur
Utama Perseroan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengelolaan Perseroan selama
menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk
kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang
undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Syahmudrian Lubis sebagai Direktur Utama
Perseroan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat
ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Rahmaniar sebagai Direktur Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan
yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan keputusan di atas pada Rapat ini, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Irfan Setiaputra;
Komisaris : Sutiyoso;
Komisaris : Lies Hartono;
Komisaris : Suharini Eliawati;
Komisaris Independen : Trisni Puspitaningtyas.
Direksi:
Direktur Utama : Syahmudrian Lubis;
Direktur : Daniel Nainggolan;
Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso;
Direktur : Eddy Prastiyo;
Direktur : Rahmaniar
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Syahmudrian Lubis DIREKTUR 14 April 2026 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Cahyo Satriyo DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Prakoso
Bapak Daniel Nainggolan DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Eddy Prastiyo DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Ibu Rahmaniar DIREKTUR 14 April 2026 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irfan Setiaputra KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
X
UTAMA
Bapak Sutiyoso KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lies Hartono KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
Ibu Suharini Eliawati KOMISARIS 19 September 2025 30 Juni 2029 1
Ibu Trisni KOMISARIS 19 September 2025 30 Juni 2029 1
X
Puspitaningtyas
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Agung Praptono
Corporate Secretary
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Ecovention Building-Ecopark
Telepon : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.
Nama Pengirim Agung Praptono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-04-2026 21:56
Lampiran 1. Resume RUPST PJA 14 April 2026 (Bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pembangunan Jaya Ancol Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/CORSEC/PJAA/IV/2026
Issuer Name Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Issuer Code PJAA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 013/CORSEC/PJAA/III/2026 Date 17 March 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 14 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.488.154.303 shares or
93,0096% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,01% 1.487.88 99,982% 0 0% 267.100 0,018% Setuju
Laporan Keuangan
7.203
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and well accept the Company Annual Report for the fiscal year that ended on 31
December 2025, which includes:
a. The Company Board of Directors Performance Report on the condition and the running of
business activity of the Company, the result achieved, estimation on development of the
Company in the future, and report of supervision duty of the Board of Commissioners of the
Company upon the Company performance for the fiscal year that ended on 31 December
2025.
b. The Company Annual Financial Report which include Consolidated Financial Position
Report, Comprehensive Profit or Loss Report, Consolidated Equity Changes Report and
Consolidated Cash Flow Report of the Company for the fiscal year that ended on 31
December 2025, that has been audited by Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf
Aryanto Mawar and Partner by the letter Number 00062 2 1030 AU 1 03 1680 5 1 II 2026,
dated 16 February 2026 with fair opinion in all material respect, Group consolidated financial
position on 31 December 2025, and financial performance and consolidated cash flow
thereon for the financial year that ended on the said date in accordance with the Financial
Accounting Standard in Indonesia.
To give release and discharge of responsibility in full volledig acquit et de charge to the
entire members of the Board of Directors and of the Board of Commissioner of the Company
for the actions of management and supervision that have been taken during the fiscal year
that ended on 31 December 2025, so long as such actions reflected in the 2025 Annual
Report and Financial Report. If in the future it is discovered that there has been a criminal
act of abuse of office which causes losses to the Company and is carried out intentionally
carelessly unprofessionally or through disproportionate decision making then the
Management namely the Board of Directors and the Board of Commissioners can be asked
to take personal responsibility.
To grant authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to state
the decision in connection with the First agenda of the Meeting in a separate Notary deed
and submit the said decision to the authorized institution.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,01% 1.487.88 99,982% 0 0% 267.100 0,018% Setuju
Bersih
7.203
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Establishing a general reserve of Rp 1801944356.00 one billion eight hundred one million
nine hundred forty four thousand three hundred fifty six rupiah or 1 percent of the profit
attributable to the owners of the parent entity for the 2025 financial year.
2. Establishing the payment of dividends of Rp 26.05 per share or equivalent to 23.13
percent of the profit attributable to the owners of the parent entity for the 2025 financial year
which will be distributed in accordance with applicable provisions so that the total dividend
distributed is Rp 41679999948.00 forty one billion six hundred seventy nine million nine
hundred ninety nine thousand nine hundred forty eight rupiah.
3. Establishing the retained earnings of Rp 138514435679.00 one hundred thirty eight billion
five hundred fourteen million four hundred thirty five thousand six hundred seventy nine
rupiah or equivalent to 76.87 percent of the profit attributable to owners of the parent entity
for the 2025 financial year including a general reserve of 1 percent.
4. Granting the authority to the Company Board of Directors to determine the schedule and
procedures for dividend payments by taking into account applicable laws and regulations.
Agenda 3 Penetapan tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 93,01% 1.487.86 99,98% 4.000 0% 288.100 0,019% Setuju
Komisaris Perseroan
2.203
kinerja tahun buku
2025 dan
penghasilan bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun 2026
Hasil Keputusan 1. Establishing the amount of bonuses and their distribution for members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company by first consulting with the Main
Shareholders and or Controllers with the note that the bonuses have been reserved and
funded in the Financial Report for the 2025 financial year
2. Approving the grant authority to the Board of Commissioners by first consulting with the
Main and or Controller Shareholders to determine the amount of income for members of the
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2026 financial year
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,01% 1.487.88 99,982% 0 0% 270.100 0,018% Setuju
Publik dan/atau
4.203
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting the authority to the Company Board of Commissioners to appoint Public
Accountant on an Independent Public Accountant Office registered with the Financial
Services Authority OJK and having a good reputation to audit the Company Consolidated
Financial Statements for the 2026 financial year and determining the honorarium and other
requirements in connection with the appointment of the public accountant including the
Public Accountant and the Replacement Public Accountant Office
Page 9
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menegaskan kembali
Ya 93,01% 1.487.84 99,979% 42.300 0,003% 267.100 0,018% Setuju
Pasal 3 Anggaran
4.903
Dasar Perseroan
perihal Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha dalam rangka
penyesuaian dengan
ketentuan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia,
sebagai pemenuhan
layanan perizinan
dalam Online Single
Submission yang
diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun
2025 Tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.
Hasil Keputusan 1. Approving the amendment to Article 3 of the Company Articles of Association regarding
the Purpose and Objectives and Business Activities in order to comply with the provisions of
the Indonesian Standard Classification of Business Fields KBLI 2025 as a fulfillment of
licensing services in the Online Single Submission regulated in the Government Regulation
of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 regarding Implementation of Risk Based
Business Licensing
2. Granting the authority and power to the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to carry out all necessary actions related to the implementation of the decision
in point 1 above including but not limited to signing changes and re drafting the Company
Articles of Association in a deed of statement of Meeting decisions before Notary and signing
all applications and other documents required in accordance with applicable laws and
regulations including to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain
approval for changes to the Company Articles of Association as well as to carry out all
necessary actions in full without any exceptions
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menetapkan
Ya 93,01% 1.487.84 99,979% 42.300 0,003% 267.100 0,018% Setuju
pemanfaatan uang
4.903
ganti rugi atas tanah
yang terkena proyek
Jalan Tol Ir. Wiyoto
Wiyono, M.Sc Section
Harbour Road II yang
berada di atas HPL
Nomor 1/Ancol.
Hasil Keputusan Approving to determine the use of compensation money for land affected by the Ir. Wiyoto
Wiyono, M.Sc. Section Harbor Road II Toll Road project located above HPL Number 1 Ancol
to strengthen the company capital and financial structure with the following details
1. Strengthening the capital structure and improving infrastructure innovation by Rp 70 miliar
2. Strengthening of financial structure and human resources by Rp 105 miliar
Page 10
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,01% 1.487.84 99,979% 42.300 0,003% 267.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
4.903
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr Winarto as President Director of the Company effective as
of the closing of the Meeting with the highest gratitude and appreciation for the best
performance that has been given during his tenure as President Director of the Company
Furthermore granting full release and discharge of responsibility volledig acquit et de charge
to Mr Winarto as President Director of the Company for the implementation of the
management and administration of the Company during his tenure as President Director of
the Company as long as it is reflected in the audited financial statements of the Company
carried out in good faith for the benefit of the Company and does not conflict with or violate
the applicable laws and regulations
2. Approving the appointment of Mr Syahmudrian Lubis as the President Director of the
Company who currently serves as Director of the Company effective as of the closing of the
Meeting for the remaining term of office of the members of the Board of Directors of the
Company who currently serve without reducing the rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss him at any time
3. Approving the appointment of Mrs Rahmaniar as Director of the Company effective from
the closing of the Meeting for the remaining term of office of the current members of the
Board of Directors of the Company without reducing the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss her at any time
4. In connection with the above decision in this Meeting then composition of members of the
Board of Commissioner and the Board of Directors of the Company effectively as from the
closing of this Meeting up to expiry of the term of position of the respective members of the
Board of Commissioner and of the Board of Directors of the Company under the Company
Articles of Association are as follows
Board of Commissioner
President Commissioner and Independent Commissioner: Irfan Setiaputra
Commissioner: Sutiyoso
Commissioner: Lies Hartono
Commissioner: Suharini Eliawati
Independent Commissioner: Trisni Puspitaningtyas
Board of Directors
President Director: Syahmudrian Lubis
Director: Daniel Nainggolan
Director: Cahyo Satriyo Prakoso
Director: Eddy Prastiyo
Director: Rahmaniar
Page 11
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,01% 1.487.84 99,979% 42.300 0,003% 267.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
4.903
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr Winarto as President Director of the Company effective as
of the closing of the Meeting with the highest gratitude and appreciation for the best
performance that has been given during his tenure as President Director of the Company
Furthermore granting full release and discharge of responsibility volledig acquit et de charge
to Mr Winarto as President Director of the Company for the implementation of the
management and administration of the Company during his tenure as President Director of
the Company as long as it is reflected in the audited financial statements of the Company
carried out in good faith for the benefit of the Company and does not conflict with or violate
the applicable laws and regulations
2. Approving the appointment of Mr Syahmudrian Lubis as the President Director of the
Company who currently serves as Director of the Company effective as of the closing of the
Meeting for the remaining term of office of the members of the Board of Directors of the
Company who currently serve without reducing the rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss him at any time
3. Approving the appointment of Mrs Rahmaniar as Director of the Company effective from
the closing of the Meeting for the remaining term of office of the current members of the
Board of Directors of the Company without reducing the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss her at any time
4. In connection with the above decision in this Meeting then composition of members of the
Board of Commissioner and the Board of Directors of the Company effectively as from the
closing of this Meeting up to expiry of the term of position of the respective members of the
Board of Commissioner and of the Board of Directors of the Company under the Company
Articles of Association are as follows
Board of Commissioner
President Commissioner and Independent Commissioner: Irfan Setiaputra
Commissioner: Sutiyoso
Commissioner: Lies Hartono
Commissioner: Suharini Eliawati
Independent Commissioner: Trisni Puspitaningtyas
Board of Directors
President Director: Syahmudrian Lubis
Director: Daniel Nainggolan
Director: Cahyo Satriyo Prakoso
Director: Eddy Prastiyo
Director: Rahmaniar
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Syahmudrian Lubis PRESIDENT 14 April 2026 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Cahyo Satriyo DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
Prakoso
Bapak Daniel Nainggolan DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
Bapak Eddy Prastiyo DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
Ibu Rahmaniar DIRECTOR 14 April 2026 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irfan Setiaputra PRESIDENT 25 April 2025 30 June 2029 1
X
COMMISSIONER
Bapak Sutiyoso COMMISSIONER 25 April 2025 30 June 2029 1
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lies Hartono COMMISSIONER 25 April 2025 30 June 2029 1
Ibu Suharini Eliawati COMMISSIONER 19 September 2025 30 June 2029 1
Ibu Trisni COMMISSIONER 19 September 2025 30 June 2029 1
X
Puspitaningtyas
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Agung Praptono
Corporate Secretary
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Ecovention Building-Ecopark
Phone : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.ancol.
Sender Name Agung Praptono
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-04-2026 21:56
Attachment 1. Resume RUPST PJA 14 April 2026 (Bilingual).pdf
This is an official document of Pembangunan Jaya Ancol Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pembangunan Jaya Ancol Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Penggantinya.
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Tol Ir. Wiyoto Wiyono
p.3 ×8
unresolved
person
Syahmudrian Lubis
· Direktur Utama
p.4 ×10
unresolved
person
Rahmaniar
· Direktur
p.4 ×10
unresolved
person
Lies Hartono
· KOMISARIS
p.6 ×3
unresolved
person
Suharini Eliawati
· KOMISARIS
p.6 ×3
unresolved
person
Trisni
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Agung Praptono
· Corporate Secretary
p.6 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Minister of Law
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
532 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.019',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.01',
'seq': 2,
'votes_abstain': '288100',
'votes_against': '4000',
'votes_for': '1487'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.019',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.01',
'seq': 7,
'votes_abstain': '288100',
'votes_against': '4000',
'votes_for': '1487'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.0096',
'shares_present': '1488154303'}