Back to announcement
20240130_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31572831.pdf
RUPS minutes Needs review DGNSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 003/CORSEC/DGNS/I/2024
Nama Perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten DGNS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/CORSEC/DGNS/I/2024 tanggal 04 Januari 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26
Januari 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.000.031.300 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80% 1.000.03 80% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan DENNIS JACOBUS dari jabatannya selaku
Managing Director terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas semua tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak
tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan;
Dengan demikian anggota susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung
sejaknya ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan Ivan Rizal Sini
Komisaris : Tuan NURHADI YUDIYANTHO, Sarjana Ekonomi Akuntansi
Komisaris Independen : Tuan MARTINUS ELIATULO ZEGA
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan Insinyur MESHA RIZAL SINI
Direktur : Nyonya RENOBULAN RIZAL SINI
Direktur : Tuan FERGUS RICHARD
Direktur : Nyonya DILLY DWIASRI
2. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap
pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang
diambil dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua
dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan
susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan Otoritas yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan
pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Mesha Rizal Sini DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 3
UTAMA
Ibu Renobulan Rizal DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 3
Sini Suheimi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Fergus Richard DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1
Ibu Dilly Dwiasri DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ivan Rizal Sini KOMISARIS 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 3
UTAMA
Bapak Nurhadi Yudiyantho KOMISARIS 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1
Bapak Martinus Eliatulo KOMISARIS 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1
X
Zega
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Fanfan Riksani
GM Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Nama Pengirim Fanfan Riksani
Jabatan GM Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 30-01-2024 17:22
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/CORSEC/DGNS/I/2024
Issuer Name PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code DGNS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 001/CORSEC/DGNS/I/2024 Date 04 January 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 January 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.000.031.300 share of 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80% 1.000.03 80% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. DENNIS JACOBUS from his position as Managing
Director as of the closing of this meeting by granting full repayment and release of
responsibility (acquit et decharge) for all management and supervisory actions that have
been carried out during his tenure, as long as these actions are appropriate or do not deviate
from the Company's Articles of Association and reflected in the Company's Financial Report;
Thus, the members of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing
of this Meeting, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to
dismiss at any time are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioner: Mr. Ivan Rizal Sini
Commissioner : Mr. NURHADI YUDIYANTHO, Bachelor of Economics in Accounting
Independent Commissioner : Mr. MARTINUS ELIATULO ZEGA
BOARD OF DIRECTORS
Main Director: Ir. MESHA RIZAL SINI
Director: Mrs. RENOBULAN RIZAL SINI
Director : Mr. FERGUS RICHARD
Director : Mrs. DILLY DWIASRI
2. Decide to grant power and authority to the Company's Directors jointly and
severally, with the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or part of
the Decisions taken at this Meeting, and to make, sign and submit all related documents and
requests to notify and register changes to the composition of the Company's Management to
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent
authorities, as well as taking all actions generally necessary to implement the above
objectives.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Mesha Rizal Sini PRESIDENT 13 October 2020 13 October 2025 3
DIRECTOR
Ibu Renobulan Rizal DIRECTOR 13 October 2020 13 October 2025 3
Sini Suheimi
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Fergus Richard DIRECTOR 13 October 2020 13 October 2025 1
Ibu Dilly Dwiasri DIRECTOR 13 October 2020 13 October 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ivan Rizal Sini PRESIDENT 13 October 2020 13 October 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Nurhadi Yudiyantho COMMISSIONER 13 October 2020 13 October 2025 1
Bapak Martinus Eliatulo COMMISSIONER 13 October 2020 13 October 2025 1
X
Zega
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Fanfan Riksani
GM Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Sender Name Fanfan Riksani
Function GM Sekretaris Perusahaan
Date and Time 30-01-2024 17:22
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Insinyur MESHA RIZAL SINI
· Direktur Utama
p.1 ×8
unresolved
person
FERGUS RICHARD
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas
p.1
unresolved
person
MARTINUS ELIATULO ZEGA BOARD OF DIRECTORS Main
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
344 ms
12 Sep 2026 21:36
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '1000031300'}