Back to announcement
20240130_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31572831_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review DGNSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.916
Ai Diagnos Your Reliable Diagnostic Partner PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: A. Pada: Hari / Tanggal : Jumat/ 26 Januari 2024 Pukul 10.22 WIB — 10.34 WIB Tempat Gedung BIC 2 Lantai 4, Ruang Auditorium Rizal Sini, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 11-12, Menteng, Jakarta Pusat Mata acara Rapat 1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : DEWAN KOMISARIS Komisaris Ivan Rizal Sini Utama Komisaris Nurhadi Yudiyantho Komisaris Martinus Eliatulo Zega Independen PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DIAGNOS LABORATORY UTAMA Tbk In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely: A. On: Day / Date : Friday/ January 26 2024 Time 10.22 WIB — 10.34 WIB Venue : BIC Building 2 Floor 4, Rizal Sini Auditorium, Jalan Teuku Cik Ditiro Number 11- 12, Menteng, Central Jakarta Meeting agenda: 1. Approval of Changes to the Composition of Members of the Company's Board of Directors B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting: BOARD OF COMMISSIONERS Main Commissioner Ivan Rizal Sini Commissioner Nurhadi Yudiyantho Independent Martinus Eliatulo Zega Commissioner HEAD OFFICE I Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG I Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR JI. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali DIAGNOS PADANG I Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau 4 a memberot (@ bmhs
Page 2 OCR 0.898
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner BOARD OF DIRECTORS DIREKSI Main 1 Mesha Rizal Sini . Director Direktur Mesha Rizal Sini Utama Director : Renobulan Rizal Sini Direktur Renobulan Rizal Sini Director : Dennis Jacobus Direktur Dennis Jacobus Director 5 Fergus Richard Direktur Fergus Richard Director 5 Dilly Dwiasri Direktur Dilly Dwiasri C. The meeting was attended by 1,000,031,300 shares with valid voting rights or 80.00Y6 of all shares with valid voting rights issued by the Company C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.000.031.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 80.00Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeliafkanoleh Perseroan. D. At the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask guestions and/or provide opinions regarding the agenda of the D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham Meeting. dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan Meeting Agenda: no guestions/response pendapat terkait mata acara Rapat Mata Acara: tidak ada pertanyaan/ . . Rapat tanggapan E. The decision making mechanism at the Meeting is as follows: E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam . . Rapat adalah sebagai berikut Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a Keputusan Rapat dilakukan dengan cara consensus cannot be reached then it will be carried musyawarah untuk mufakat. — Apabila out by voting musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. F. Results of decisions made by voting: F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.1 1 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar - Bali DIAGNOS PADANG 1 Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan k a member ot DIAGNOS BATAM | JI. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau (Aa bmhs &)1500-358 No. F-DLU-001/01
Page 3 OCR 0.891
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner MEETING AGENDA : MATA ACARA RAPAT: Agree Abstain | Diasgree 2 Bana | Tin 1000,031,300 | - : | yu votes or 80.00Y4 1.000.031.300 Tidak Tidak of all shares with suara atau 80,00”6 | ada | ada voting rights dari seluruh | present at the saham dengan hak Meeting suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Mata Acara 1 Decision on Agenda I: I. Menyetujui pengunduran diri Tuan 1. Approved the resignation of Mr. DENNIS DENNIS JACOBUS dari jabatannya JACOBUS from his position as Managing selaku Managing Director terhitung sejak Director as of the closing of this meeting by ditutupnya rapat ini dengan memberikan granting full repayment and release of pelunasan dan pembebasan tanggung responsibility (acguit et decharge) for all jawab sepenuhnya (acguit et decharge) management and supervisory actions that have been carried out during his tenure, as long as atas semua tindakan pengurusan dan : . 2 these actions are appropriate or do not deviate pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindak tersebut from the Company's Articles of Association sesuai atau tidak menyimpang dari and reflected in the Company's Financial Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin Report, dalam Laporan Keuangan Perseroan: Thus, the members of the Board of Directors Dengan demikian anggota susunan and Board of Commissioners as of the closing anggota Direksi dan Dewan Komisaris of this Meeting, without prejudice to the right terhitung sejaknya ditutupnya Rapat ini, of the General Meeting of Shareholders to dengan tidak mengurangi hak Rapat dismiss at any time are as follows: Umum Pemegang Saham — untuk memberhentikan "sewakinwaktu adalah BOARD OF COMMISSIONERS sebagai berikut: Main Commissioner: Mr. Ivan Rizal Sini Commissioner : Mr. NURHADI DEWAN KOMISARIS YUDIYANTHO, Bachelor of Economics in Komisaris Utama : Tuan Ivan Rizal Sini Accounting Ta Komisaris . Tuan NURHADI Independent Commissioner : Mr. MARTINUS YUDIYANTHO, Sarjana — Ekonomi ELIATULO ZEGA Akuntansi Komisaris Independen : Tuan MARTINUS ELIATULO ZEGA PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat 'DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. £. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten 'DIAGNOS DENPASAR JI. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali 'DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat 'DIAGNOS MAKASSARI Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 4 a memberot 'DIAGNOS BATAM | JI. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau (Aa bmhs No. F-DLU-001/01
Page 4 OCR 0.920
Diagnos CLINICAL LABORATORY Your Reliable Diagnostic Partner f DIREKSI Direktur Utama : Tuan Insinyur MESHA RIZAL SINI Direktur : Nyonya RENOBULAN RIZAL SINI Direktur : Tuan FERGUS RICHARD Direktur : Nyonya DILLY DWIASRI 2. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil dalam Rapat ini, dan untuk membuat, BOARD OF DIRECTORS Mam Director: Ir. MESHA RIZAL SINI Director: Mrs. RENOBULAN RIZAL SINI Director : Mr. FERGUS RICHARD Director : Mrs. DILLY DWIASRI Decide to grant power and authority to the Company's Directors jointly and severally, with the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or part of the Decisions taken at this Meeting, and to make, sign and submit all related documents and reguests to notify and register changes to the composition of the Company's Management to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent authorities, as well as taking all actions generally necessary to implement the above objectives. menandatangani dan menyampaikan semua dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan Thus the summary of the minutes of this Meeting was perubahan susunan Pengurus Perseroan made as it was conveyed at the Meeting. tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas — yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas. Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebgaimana telah disampaikan dalam Rapat. Jakarta, 30 Januari Direktur Utama PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk HEAD OFFICE I Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat 'DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat DIAGNOS MAKASSAR JI. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan a member of DIAGNOS BATAM Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau (Aa bmhs $) 1500-358 No. F-DLU-001/01
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
DIAGNOS LABORATORY UTAMA Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
NURHADI
· Commissioner
p.3
unresolved
person
Ivan Rizal Sini Accounting Ta
· Komisaris Utama
p.3 ×5
unresolved
person
NURHADI Independent
p.3
unresolved
person
Mr. MARTINUS
· Commissioner
p.3
unresolved
person
MARTINUS YUDIYANTHO
p.3
unresolved
person
MARTINUS ELIATULO ZEGA PT. DIAGNOS LABORATORIUM
p.3
unresolved
person
Insinyur MESHA RIZAL SINI
· Director
p.4 ×6
unresolved
person
FERGUS RICHARD
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
DILLY DWIASRI Decide
· Direktur
p.4 ×6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
173 ms
13 Sep 2026 17:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-01-26',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:34:00',
'time_start': '10:22:00'}