Back to announcement
20240130_AWAN_Perubahan Profesi Penunjang_31572682_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review AWANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ERA
DIGITAL MEDIA, Tbk, yaitu pada:
- Tanggal Rapat : 31 Juli 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Thamrin Nine Ballroom, Jalan Tanjung Karang
No. 9-10, Rt.9, Rw.20, Tanah Abang,
Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.00 WIB s/d 14.54 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 desember 2022 dan pengesahan atas laporan keuangan serta laporan tugas
pengawasan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik untuk mengaudit buku perseroan yang
akan berakhir pada tanggal 31 desember 2023 serta penetapan syarat dan ketentuan
penunjukannya.
4. Pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali dan perubahan anggota direksi dan
dewan komisaris perseroan; serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk para
anggota direksi dan dewan komisaris perseroan.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Bapak SHAANEE P HARJANI
Direktur Bapak WILLIAM CAHYADI LIAUW
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bapak SOUNDARARAJAN VENKATACHARI
Komisaris Independen Bapak KEMAL ALAMSYAH
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
2.685.143.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh tiga
ribu) saham atau setara dengan 78,1701019% (tujuh puluh delapan koma satu tujuh nol
satu nol satu sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama
sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.685.143.000 suara/ 0 suara/ 2.685.143.000 suara/100%
100% 0%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris
perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022;
2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik jamaludin,
ardi, sukimto & rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”
sesuai dengan laporannya nomor 00070/2.0927/au.1/06/1317-2/1/vi/2023, tanggal
19 juni 2023;
Dengan disetujuinya laporan tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan dewan
komisaris dan disahkannya laporan keuangan perseroan, maka rapat memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada segenap anggota direksi perseroan dan dewan komisaris perseroan
atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022, kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan atau tindak pidana lainnya.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 2.685.142.900 suara/ 100 suara/ 2.685.143.000 suara/100%
99,9999963% 0,0000037
%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022 yang
seluruhnya berjumlah Rp7.448.178.051,- (tujuh miliar empat ratus empat puluh
delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah
2. Dividen yang dibagikan pada periode 2022 yaitu dividen final yang merupakan saldo
laba tahun sebelumnya dan laba tahun 2022 yang terdiri dari dividen interim
sebesar Rp 10.000.000.000 dialokasikan sebagai modal disetor para pemegang
saham dan sisanya sebesar Rp 5.666.000.000 dibagikan secara tunai.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022
4. Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp.
2.914.172.945.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju AbstainTotal Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 2.685.143.000 suara 0suara/0% 2.685.143.000 suara/100%
/100%
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui penunjukkan kantor akuntan publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dan
pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk;
2. Menunjuk akuntan publik/kantor akuntan publik pengganti, dengan
memperhatikan usul dari direksi, apabila karena satu atau lain hal akuntan
publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya
dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun
menurut pertimbangan perseroan, akuntan publik/kantor akuntan publik yang
ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan penunjukkannya.
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 2.685.141.700 suara 1.300 suara/ 2.685.143.00 0suara/
/99,9999516% 0,0000484% 100%
1. Memberhentikan dengan hormat ibu Yunika Rima selaku Direktur Utama
terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama ini sebagai Direktur Utama;
2. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari bapak William Cahyadi
Liauw selaku direktur tertanggal 27 juli 2023, direksi telah memenuhi
keterbukaan informasi kepada masyarakat melaporkan kepada ojk pada tanggal
31 juli 2023 maka diusulkan untuk menyetujui pengunduran diri bapak William
Cahyadi Liauw selaku direktur;
3. Menyetujui pengangkatan bapak Shaanee P harjani sebagai Direktur Utama
perseroan;
4. Memberhentikan dengan hormat Bapak Soundararajan Venkatachari. sebagai
komisaris utama perseroan dan mengangkat bapak Soundararajan Venkatachari.
sebagai direktur perseroan;
5. Memberhentikan dengan hormat Bapak Kemal Alamsyah sebagai Komisaris
Independen perseroan dan mengangkat Bapak Kemal Alamsyah sebagai
Komisaris Utama perseroan;
6. Mengangkat Bapak Vicky Suci Cahyadi sebagai Direktur Perseroan dengan masa
jabatan sebagaimana keputusan rapat umum pemegang saham tahunan tahun
buku 2022.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
7. Mengangkat Bapak Chrisnadi Suwarta sebagai Komisaris Independen perseroan
dengan masa jabatan sebagaimana keputusan rapat umum pemegang saham
tahunan tahun buku 2022.
Efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan tidak mengurangi hak rapat umum
pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu; engan
demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Direksi:
- Direktur Utama : Bapak Shaanee P Harjani;
- Direktur : Bapak Vicky Suci Cahyadi
- Direktur : Bapak Soundararajan Venkatachari
Dewan komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak Kemal alamsyah
- Komisarisa Independen : Bapak Chrisnadi Suwarta
8. Memberikan wewenang kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi masing-masing anggota direksi perseroan untuk tahun 2023;
9. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota dewan komisaris
perseroan untuk tahun 2023 berjumlah Rp 1.609.595.024,00 (satu miliar enam
ratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) dan
memberikan kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan
alokasi pembagiannya.
10.Sehubungan dengan perubahan susunan anggota direksi dan pengangkatan
kembali anggota direksi dan dewan komisaris perseroan, memberikan kuasa
kepada direksi perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
menyatakan sebagian atau seluruh keputusan yang diambil pada mata acara
keempat rapat ini di hadapan notaris dalam bahasa indonesia dan/atau bahasa
inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud
pemberitahuan perubahan susunan direksi dan pengangkatan kembali anggota
direksi dan dewan komisaris perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara
keempat rapat inikepada menteri hukum dan hak asasimanusia republik indonesia
dan membuat perubahan dan atau penambahan, jika disyaratkan oleh
pihak yang berwenang.
v. Mata Acara Kelima
Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Tidak ada voting, karena hanya berupa Laporan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 6
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ERA DIGITAL MEDIA, Tbk, Nomor 131,
tanggal 31 Juli 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Juli 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×14
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.4
unresolved
person
Kemal
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
436 ms
12 Sep 2026 21:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui laporan tahunan termasuk '
'laporan tugas pengawasan dewan komisaris '
'perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 desember 2022; 2. Mengesahkan '
'laporan keuangan perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022 '
'yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik '
'jamaludin, ardi, sukimto & rekan dengan '
'pendapat “wajar dalam semua hal yang '
'material” sesuai dengan laporannya nomor '
'00070/2.0927/au.1/06/1317-2/1/vi/2023, '
'tanggal 19 juni 2023; Dengan disetujuinya '
'laporan tahunan, termasuk laporan tugas '
'pengawasan dewan komisaris dan disahkannya '
'laporan keuangan perseroan, maka rapat '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (volledig acquit et de '
'charge) kepada segenap anggota direksi '
'perseroan dan dewan komisaris perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan '
'yang dijalankan selama tahun Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 desember 2022, sepanjang tindakan '
'tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan '
'laporan keuangan perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022, '
'kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau '
'tindak pidana lainnya. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022 dan '
'pengesahan atas laporan keuangan serta laporan tugas '
'pengawasan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022. 2. '
'Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku '
'2022. 3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik '
'untuk mengaudit buku perseroan y',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2685143000',
'votes_in_favor_total': '2685143000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000037',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9999963',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui penunjukkan kantor akuntan '
'publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan untuk '
'mengaudit laporan keuangan perseroan untuk '
'tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada '
'dewan komisaris untuk; 2. Menunjuk akuntan '
'publik/kantor akuntan publik pengganti, '
'dengan memperhatikan usul dari direksi, '
'apabila karena satu atau lain hal akuntan '
'publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk '
'tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam '
'jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau '
'karena suatu sebab apapun menurut '
'pertimbangan perseroan, akuntan publik/kantor '
'akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak '
'dapat menyelesaikan penunjukkannya. iv. Mata '
'Acara Keempat; Tidak Setuju Setuju (Suara '
'Mayoritas + Abstain) 0 suara/0% 2.685.141.700 '
'suara 1.300 suara/ 2.685.143.00 0suara/ '
'/99,9999516% 1. Memberhentikan dengan hormat '
'ibu Yunika Rima selaku Direktur Utama '
'terhitung sejak ditutupnya rapat dengan '
'ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan '
'pikiran yang diberikan selama ini sebagai '
'Direktur Utama; 2. Perseroan telah menerima '
'surat pengunduran diri dari bapak William '
'Cahyadi Liauw selaku direktur tertanggal 27 '
'juli 2023, direksi telah memenuhi keterbukaan '
'informasi kepada masyarakat melaporkan kepada '
'ojk pada tanggal 31 juli 2023 maka diusulkan '
'untuk menyetujui pengunduran diri bapak '
'William Cahyadi Liauw selaku direktur; 3. '
'Menyetujui pengangkatan bapak Shaanee P '
'harjani sebagai Direktur Utama perseroan; 4. '
'Memberhentikan dengan hormat Bapak '
'Soundararajan Venkatachari. sebagai komisaris '
'utama perseroan dan mengangkat bapak '
'Soundararajan Venkatachari. sebagai direktur '
'perseroan; 5. Memberhentikan dengan hormat '
'Bapak Kemal Alamsyah sebagai Komisaris '
'Independen perseroan dan mengangkat Bapak '
'Kemal Alamsyah sebagai Komisaris Utama '
'perseroan; 6. Mengangkat Bapak Vicky Suci '
'Cahyadi sebagai Direktur Perseroan dengan '
'masa jabatan sebagaimana keputusan rapat umum '
'pemegang saham tahunan tahun buku 2022. Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 7. Mengangkat Bapak Chrisnadi Suwarta '
'sebagai Komisaris Independen perseroan dengan '
'masa jabatan sebagaimana keputusan rapat umum '
'pemegang saham tahunan tahun buku 2022. '
'Efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan '
'tidak mengurangi hak rapat umum pemegang '
'saham untuk memberhentikan mereka '
'sewaktu-waktu; engan demikian susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: Direksi: - Direktur Utama - '
'Direktur - Direktur Dewan komisaris: - '
'Komisaris Utama - Komisarisa Independen 8. '
'Memberikan wewenang kepada dewan komisaris '
'perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan '
'bagi masing-masing anggota direksi perseroan '
'untuk tahun 2023; 9. Menetapkan besarnya gaji '
'dan tunjangan bagi seluruh anggota dewan '
'komisaris perseroan untuk tahun 2023 '
'berjumlah Rp 1.609.595.024,00 (satu miliar '
'enam ratus juta lima ratus sembilan puluh '
'lima ribu dua puluh empat rupiah) dan '
'memberikan kewenangan kepada dewan komisaris '
'perseroan untuk menetapkan alokasi '
'pembagiannya. 10. Sehubungan dengan perubahan '
'susunan anggota direksi dan pengangkatan '
'kembali anggota direksi dan dewan komisaris '
'perseroan, memberikan kuasa kepada direksi '
'perseroan, baik bersama-sama maupun '
'sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian '
'atau seluruh keputusan yang diambil pada mata '
'acara keempat rapat ini di hadapan notaris '
'dalam bahasa indonesia dan/atau bahasa '
'inggris dan melakukan segala sesuatu yang '
'diperlukan untuk maksud pemberitahuan '
'perubahan susunan direksi dan pengangkatan '
'kembali anggota direksi dan dewan komisaris '
'perseroan sebagaimana diputuskan dalam',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2685142900',
'votes_in_favor_total': '2685143000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2685143000',
'votes_in_favor_total': '2685143000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000484',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9999516',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2685141700',
'votes_in_favor_total': '2685143'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.1701019',
'shares_present': '2685143000',
'time_end': '14:54:00',
'time_start': '14:00:00',
'venue': 'Thamrin Nine Ballroom, Jalan Tanjung Karang No. 9-10, Rt.9, Rw.20, '
'Tanah Abang, Jakarta Pusat -'}