20240129_BMRI_Pengumuman RUPS_31572391_lamp1.pdf

                                    PENGUMUMAN
                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                             PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada
para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 7 juncto ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”), maka dengan
ini disampaikan:

   1. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan paling sedikit melalui situs
      web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), situs web PT Bursa Efek
      Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024.

   2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan
      yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan
      dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan
      saham pada tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

   3. Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
      dengan hak suara dalam Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan tersebut
      diajukan secara tertulis kepada dan diterima oleh Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat
      selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa,
      tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

   4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting
      System KSEI (selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK
      RUPS dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
      16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
      Secara Elektronik, dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara elektronik atau
      diwakili oleh kuasanya, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan
      memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas
      eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada
      perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang
      disediakan      Perseroan    dan       dapat      diunduh      di      situs     web     Perseroan
      www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.

   5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan
      Rapat, fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak
      tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan
      Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024.

                                      Jakarta, 29 Januari 2024
                                  PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
                                               DIREKSI