Back to announcement
20240129_AISA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31572304.pdf
RUPS minutes Needs review AISASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 005/CS/I/24
Nama Perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk
Kode Emiten AISA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 074/CS/I/24 tanggal 04 Januari 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.437.211.191 saham atau 58,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 58,39% 5.436.47 99,986% 739.000 0,014% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
2.191
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Vienno Milano Monintja yang menjabat selaku
Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de
charge) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Vienno Milano Monintja
sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Memberhentikan dengan hormat Ibu Sukawati Wijaya selaku Direktur Utama Perseroan
dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Ibu Sukawati Wijaya sejak pengangkatan beliau
menjadi Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-
dokumen pendukungnya.
3. Mengangkat Bapak Gerry Mustika sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat
Ibu Sukawati Wijaya sebagai Direktur Perseroan. Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025
(dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Lim Aun Seng
Komisaris : Bapak Grant Roy Lutz
Komisaris Independen : Bapak Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto,
S.H., M.H., MBA., M.M.
Komisaris Independen : Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Gerry Mustika
Direktur : Ibu Sukawati Wijaya
4.Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan
Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 58,39% 5.436.47 99,986% 739.000 0,014% 0 0% Setuju
2.191
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Vienno Milano Monintja yang menjabat selaku
Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de
charge) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Vienno Milano Monintja
sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Memberhentikan dengan hormat Ibu Sukawati Wijaya selaku Direktur Utama Perseroan
dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Ibu Sukawati Wijaya sejak pengangkatan beliau
menjadi Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-
dokumen pendukungnya.
3. Mengangkat Bapak Gerry Mustika sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat
Ibu Sukawati Wijaya sebagai Direktur Perseroan. Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025
(dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Lim Aun Seng
Komisaris : Bapak Grant Roy Lutz
Komisaris Independen : Bapak Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto,
S.H., M.H., MBA., M.M.
Komisaris Independen : Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Gerry Mustika
Direktur : Ibu Sukawati Wijaya
4.Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan
Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gerry Mustika DIREKTUR 26 Januari 2024 25 Juni 2025 1
UTAMA
Ibu Sukawati Wijaya DIREKTUR 25 Februari 2022 25 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Grant Lutz KOMISARIS 26 Februari 2021 25 Juni 2025 1
Bapak Komjen (Purn) Dr. KOMISARIS 26 Februari 2020 25 Juni 2025 1
Drs. H. Ito Sumardi
X
D.S., S.H., M.H., M.
M., M.B.A.
Bapak Ir. R. Benny KOMISARIS 26 Februari 2020 25 Juni 2025 1
X
Wachjudi, MBA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Aun Seng KOMISARIS 27 Juli 2022 25 Juni 2025 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT FKS Food Sejahtera Tbk
Cesilia Constansia
Corporate Secretary
PT FKS Food Sejahtera Tbk
Menara Astra Lantai 29, Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6, Karet Tengsin, Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 50889898, Fax : 021 - 50889838, www.fksfs.co.id
Nama Pengirim Cesilia Constansia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-01-2024 14:12
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 26 Januari 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT FKS Food Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT FKS Food Sejahtera Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 005/CS/I/24
Issuer Name PT FKS Food Sejahtera Tbk
Issuer Code AISA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 074/CS/I/24 Date 04 January 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 26 January 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.437.211.191 share of 58,39% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 58,39% 5.436.47 99,986% 739.000 0,014% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
2.191
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Vienno Milano Monintja who served as Director of the
Company and granted full release and discharge (acquit et de charge) for all management
actions carried out by Mr. Vienno Milano Monintja since his appointment as Director of the
Company until the closing of this Meeting, as long as the actions are reflected in the
Company's Annual Report and supporting documents.
2. Respectfully dismiss Ms. Sukawati Wijaya as President Director of the Company and
grant full release and discharge (acquit et de charge) for management actions carried out by
Ms. Sukawati Wijaya since her appointment as President Director of the Company until the
closing of this Meeting, as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and supporting documents.
3. Appoint Mr. Gerry Mustika as President Director of the Company and appoint Ms.
Sukawati Wijaya as Director of the Company. Thus, the composition of the Company's Board
of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting until the closing of
the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025 (two
thousand twenty five), is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr Lim Aun Seng
Commissioner : Mr. Grant Roy Lutz
Independent Commissioner: Mr. Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto,
S.H., M.H., MBA., M.M.
Independent Commissioner : Mr. Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Board of Directors:
President Director: Mr. Gerry Mustika
Director: Mrs. Sukawati Wijaya
4.Grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to carry out all actions in relation to changes in the composition of the members of
the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above
including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds made
before a Notary, then notifying to the competent authorities and take all necessary actions in
connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 1 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 58,39% 5.436.47 99,986% 739.000 0,014% 0 0% Setuju
2.191
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Vienno Milano Monintja who served as Director of the
Company and granted full release and discharge (acquit et de charge) for all management
actions carried out by Mr. Vienno Milano Monintja since his appointment as Director of the
Company until the closing of this Meeting, as long as the actions are reflected in the
Company's Annual Report and supporting documents.
2. Respectfully dismiss Ms. Sukawati Wijaya as President Director of the Company and
grant full release and discharge (acquit et de charge) for management actions carried out by
Ms. Sukawati Wijaya since her appointment as President Director of the Company until the
closing of this Meeting, as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and supporting documents.
3. Appoint Mr. Gerry Mustika as President Director of the Company and appoint Ms.
Sukawati Wijaya as Director of the Company. Thus, the composition of the Company's Board
of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting until the closing of
the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025 (two
thousand twenty five), is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr Lim Aun Seng
Commissioner : Mr. Grant Roy Lutz
Independent Commissioner: Mr. Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto,
S.H., M.H., MBA., M.M.
Independent Commissioner : Mr. Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.
Board of Directors:
President Director: Mr. Gerry Mustika
Director: Mrs. Sukawati Wijaya
4.Grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to carry out all actions in relation to changes in the composition of the members of
the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above
including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds made
before a Notary, then notifying to the competent authorities and take all necessary actions in
connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gerry Mustika PRESIDENT 26 January 2024 25 June 2025 1
DIRECTOR
Ibu Sukawati Wijaya DIRECTOR 25 February 2022 25 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Grant Lutz COMMISSIONER 26 February 2021 25 June 2025 1
Bapak Komjen (Purn) Dr. COMMISSIONER 26 February 2020 25 June 2025 1
Drs. H. Ito Sumardi
X
D.S., S.H., M.H., M.
M., M.B.A.
Bapak Ir. R. Benny COMMISSIONER 26 February 2020 25 June 2025 1
X
Wachjudi, MBA
Bapak Lim Aun Seng PRESIDENT 27 July 2022 25 June 2025 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT FKS Food Sejahtera Tbk
Cesilia Constansia
Corporate Secretary
PT FKS Food Sejahtera Tbk
Menara Astra Lantai 29, Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6, Karet Tengsin, Jakarta Pusat
Phone : 021 - 50889898, Fax : 021 - 50889838, www.fksfs.co.id
Sender Name Cesilia Constansia
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-01-2024 14:12
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 26 Januari 2024.pdf
This is an official document of PT FKS Food Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT FKS Food Sejahtera Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sukawati Wijaya
· Direktur Utama
p.1 ×26
unresolved
person
Lim Aun Seng
· KOMISARIS
p.1 ×8
unresolved
person
MBA.
p.1 ×4
unresolved
person
Grant Lutz
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
X Wachjudi
p.2 ×2
unresolved
—
Appoint Mr. Gerry Mustika
· President Director
p.4 ×25
unresolved
person
Grant Roy Lutz Independent
· Commissioner
p.4 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
692 ms
12 Sep 2026 21:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.014',
'pct_for': '58.39',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '739000',
'votes_for': '5436'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.014',
'pct_for': '58.39',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '739000',
'votes_for': '5436'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.014',
'pct_for': '58.39',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '739000',
'votes_for': '5436'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.014',
'pct_for': '58.39',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '739000',
'votes_for': '5436'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '58.39',
'shares_present': '5437211191'}