20240126_INOV_Perubahan Profesi Penunjang_31572131_lamp4.pdf

WIDHYAWAN PRAWIRAATMADYA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.200.223.100
saham atau 66,384 dari 1.808.221.900 saham yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Mata Acara pertama dan kedua

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara ketiga

-Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata acara pertama sampai ketiga :

-Jumlah suara blanko (abstain) : 200 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 1.000 suara.
-Jumlah suara setuju : 1.200.221.900 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.200.222.100 suara, atau sebesar 99,999,

atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun
buku 2023, maksimum sama dengan tahun buku 2022 atau apabila ada
kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 1076 dari tahun buku 2022,

dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akutan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (RSM), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris
Perseroan dan Komite Audit.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (RSM), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023,

ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) tersebut karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 21 Juni 2023.

Not plis di Kota Tangerang

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.