Back to announcement
20240124_JAYA_Perubahan Profesi Penunjang_31571237_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review JAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com ———— — E—H SURAT KETERANGAN Nomor : 292/CN.NOT/IV/2022 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Rabu, 20 April 2022. Tempat : Holiday Inn-Jakarta Kemayoran (Ruang Cendana 1) Jalan Griya Utama Blok B Nomor 1, Jakarta Utara, Indonesia. Pukul 1 10.38 — 11.10 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2021. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021. 3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (“PUT 1”) dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD 1”) Perseroan tahun 2021. 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk, tertanggal 20 April 2022, dengan nomor 176. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan DARMAWAN SURYADI SARJANA MUDA Direktur : Nyonya MILA MAYA SARI Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA Komisaris Independen : Tuan UMAR ABDULLAH CK
Page 2 OCR 0.920
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com ——— it) Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya JAP ASTRID PATRICIA, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 513.734.795 saham atau 68,50 Yo dari 750.000.210 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Mata Acara Pertama : -Jumlah suara abstain (blanko) : 3.500 suara. -Jumlah suara tidak setuju : -—- suara. -Jumlah suara setuju : 513.731.295 suara -Sehingga total suara setuju — : 513.734.795 suara, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -Mata Acara Kedua : -Jumlah suara abstain (blanko) : 3.500 suara. -Jumlah suara tidak setuju 5 — suara. -Jumlah suara setuju : 513.731.295 suara -Sehingga total suara setuju — : 513.734.795 suara, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -Mata Acara Ketiga : -Jumlah suara abstain (blanko) : 3.500 suara. -Jumlah suara tidak setuju : —- suara. -Jumlah suara setuju 8 513.731.295 suara -Sehingga total suara setuju: 513.734.795 suara, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. DA
Page 3 OCR 0.931
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.: 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com 5, wwwwwwawwR2—————“““V“ -Mata Acara Keempat : -Jumlah suara abstain (blanko) : 3.500 suara. -Jumlah suara tidak setuju 2 -- suara. -Jumlah suara setuju : 513.731.295 suara -Sehingga total suara setuju: 513.734.795 suara, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -Mata Acara Kelima : -Jumlah suara abstain (blanko) : 5.300 suara. -Jumlah suara tidak setuju 8 -—- suara. -Jumlah suara setuju : 513.729.495 suara -Sehingga total suara setuju —: 513.734.795 suara, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : 1. Menyetujui dan mengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2021. 2. 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut : a. sebesar Rp 2.850.000.798,00 atau sebesar 49,73 Yo dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 750.000.210 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 3,8 dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku, b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan, 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu | PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk Tahap I Tahun 2021, yang telah digunakan seluruhnya. 4. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan
Page 4 OCR 0.937
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina @notarischristina.com ma, usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. 5. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 20 April 2022. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×4
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
DARMAWAN SURYADI SARJANA MUDA
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
MILA MAYA SARI
· Direktur
p.1
unresolved
person
UMAR ABDULLAH CK
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
121 ms
13 Sep 2026 17:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2022-04-20',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Holiday Inn-Jakarta Kemayoran (Ruang Cendana 1) Jalan Griya Utama '
'Blok B Nomor 1, Jakarta Utara, Indonesia.'}