20240123_LABA_Perubahan Profesi Penunjang_31571151_lamp5.pdf

                        PT. LADANGBAJA MURNI Tbk
                       lndustri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan lndustri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
                       Phone (021) 6511 595 Website: www.ladangbajamumi.com


                                 Risalah Rapat Dewan Komisaris
                                 PT LADANGBAJA MURNI Tbk
                                   No.: 004/LBM-BOC/1/2024



Tanggal             16 Januari 2024
Waktu               14.00 WIB
Tempat              Ruang Meeting dan Zoom

Rapat dihadiri oleh:
I. Juliana Tjitra- Komisaris Utama
2. Andrew Laksono - Komisaris Independen

Notulen Rapat oleh:
Ferry Cahyo - Corporate Secretary Dept.

Rapat Dewan Komisaris ("Rapat") dipimpin oleh lbu Juliana Tjitra dan dibuka pukul 14.00 WIB.

Pemberitahuan dan Kuorum Rapat
a. Pemberitahuan rapat telah diinformasikan kepada para peserta pada sebelum Rapat diselenggarakan.
b. Kuorum Rapat sudah terpenuhi dan dapat dilanjutkan.

Agenda Pembahasan Rapat:
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan jasa audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Keputusan Rapat:
Dengan mempertimbangkan Surat Rekomendasi dari Komite Audit No. 003/LBM-AC/1/2024 tertanggal
15 Januari 2024, Rapat memutuskan untuk menyetujui penunjukan KAP Robert, Rudi, Yansen & Rekan
menjadi eksternal auditor yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2023.

Dengan tidak ada hal lain yang perlu dibahas, Rapat ditutup pukul 14.15 WlB.

                                      Persetujuan Risalah Rapat




                        Juliana Tiitra                         Andrew Laksono
                       Komisaris Utama                        Komisaris lnde enden



                                                                                                           1/1