Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 033/LTL-LCS/IV/2026
Nama Perusahaan PT Lautan Luas Tbk
Kode Emiten LTLS
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 023/LTL-LCS/III/2026 , Tanggal 27 Maret 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Mei 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Graha Indramas Jl AIP II KS Tubun Raya
diumumkan dan sesuai iklan) No.77 Jakarta 11410
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 14 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, termasuk laporan mengenai
kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
3 Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2026
4 Penunjukan akuntan publik independen untuk
mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium akuntan publik independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lautan Luas Tbk
Page 2
Elly Mariana Tansil
Direktur
PT Lautan Luas Tbk
Gedung Graha Indramas Lt.6-12 Jl AIP II KS.Tubun Raya, 77, Slipi, Pal Merah,
Telepon : (021) 80660777, Fax : -, www.lautan-luas.com
Nama Pengirim Elly Mariana Tansil
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 15-04-2026 14:52
Lampiran 1. Surat Kuasa Pemegang Saham RUPST final.pdf
2. Panggilan RUPST (bilingual) April 2026 final.pdf
3. Materi Mata Acara RUPST 2026 final.pdf
4. Tata Tertib RUPST 2026 final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lautan Luas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lautan Luas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/LTL-LCS/IV/2026
Issuer Name PT Lautan Luas Tbk
Issuer Code LTLS
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 023/LTL-LCS/III/2026 , dated 27 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 07 May 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha Indramas Jl AIP II KS Tubun Raya
No.77 Jakarta 11410
Recording date of Shareholders which are entitled to : 14 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, termasuk laporan mengenai
kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
3 Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2026
4 Penunjukan akuntan publik independen untuk
mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium akuntan publik independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lautan Luas Tbk
Page 4
Elly Mariana Tansil
Direktur
PT Lautan Luas Tbk
Gedung Graha Indramas Lt.6-12 Jl AIP II KS.Tubun Raya, 77, Slipi, Pal Merah,
Phone : (021) 80660777, Fax : -, www.lautan-luas.com
Sender Name Elly Mariana Tansil
Function Direktur
Date and Time 15-04-2026 14:52
Attachment 1. Surat Kuasa Pemegang Saham RUPST final.pdf
2. Panggilan RUPST (bilingual) April 2026 final.pdf
3. Materi Mata Acara RUPST 2026 final.pdf
4. Tata Tertib RUPST 2026 final.pdf
This is an official document of PT Lautan Luas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lautan Luas Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Elly Mariana Tansil
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.