Back to announcement
20240123_APIC_Perubahan Profesi Penunjang_31571074_lamp2.pdf
Other Text extracted APICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 39
Page 1
Page 2 OCR 0.841
T6" 23/BAR-PSF (TH) MI/ADS/xo/cd KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 JL. Jend. Sudirman Kav, 80 Telp. 5204778 Fax. 5204773-80 Jakarta Setatan BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk —— Nomor 8. Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan Juni dua — ribu dua puluh tiga (9-6-2023), pukul 14.06 WIB — (empat belas lewat enam menit Waktu Indonesia —— Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, ——- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ————..—— Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ——— Saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. oo ono oo oo. - Atas permintaan Direksi dari PT PACIFIC ——————- STRATEGI FINANCIAL Tbk., suatu perseroan ——————- terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan — Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ——.—...——. berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran —— dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 1989 (seribu sembilan —— ratus delapan puluh sembilan) Nomor 57, yang ———- dibuat di hadapan ARIANNY LAMOEN REDIO, Sarjana — Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ——- pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ————— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya —————. tanggal 19 (sembilan belas) April 1989 (seribu —. sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor ——.—. C2.3432 HT. 01. O1-Th' 897 —— mono Lo - perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa -—.....
Page 3 OCR 0.870
—— Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Rencana —— Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ——— Perusahaan Terbuka Dan Peraturan Otoritas Jasa —— Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ————-—- Publik, sebagaimana ternyata dalam akta ——-——-———— tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2015 (dua ribu —— lima belas) Nomor 109, dibuat di hadapan ARDI ——— KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master Of Business ————— Administration, pada waktu itu pengganti dari ——— YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ——— Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di — dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —— Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0951457 7m. - anggaran dasar kemudian diubah lagi sebagaimana dimuat dalam: —— - akta tanggal 4 (empat) Agustus 20165 (dua ribu — enam belas) Nomor 23, dibuat di hadapan HUMBERG — LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ——— Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang --————— 2-—— mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ——— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Agustus 2016 ——— (dua ribu enam belas) Nomor —-————---mmmcccccco— |AHU-0014113 .AH.01.02. Tahun 20167 ——mam— 55m ———
Page 4 OCR 0.870
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, 5.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 Jt. Jend, Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan 0 - akta tanggal 2 (dua) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 4, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ——— Kenotariatan tersebut, yang penerimaan ————-—-———— pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — Giterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ——...— Manusia Republik Indonesia tanggal 13 (tiga —-—— belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ——— AHU-AH. 01. 03-0145217 7 —— mm moon oo... - akta tanggal 9 (sembilan) Mei 2018 (dua ribu —. delapan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan ARDI — KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master Of Business —.—— Administration, pada waktu itu pengganti dari ——— Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang ————- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ————. dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ——.. Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0193660 7 ————————————-—-o - akta tanggal 10 (sepuluh) Mei 2019 (dua ribu —— sembilan belas) Nomor 48, dibuat di hadapan ————- Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang -———— penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ————— dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ———— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2019 (dua ribu sembilan — TA
Page 5 OCR 0.850
————— belas) Nomor AHU-AH.01.03-02752617 —————————————— - akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 28, yang dibuat di hadapan Notaris — YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan —— pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -———— Manusia Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh -——-—— belas) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor ———— AHU-AH. 01. 03-0294330 7 —— non oo. - akta tanggal 24 (dua ruluh empat) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 96, dibuat ai hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ——— Administrasi Jakarta Selatan, yang telah ————.—.—. mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ——— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) September ... 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor —-———————--—---——- AHU-0062322.AH.01.02. TAHUN 2020 dan penerimaan —— pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah .— diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ————— Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) - September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor--—————. AHU-AH.01.03-03848217 —————— nan non —— - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 25, dibuat di ———- hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum -——— NN
Page 6 OCR 0.861
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Ka Menara Sudirman Lt, 18 Ji. Jend. Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan —— tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ———. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik —.——— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) — Nomor AHU-0055660.AH.01.02. TAHUN 20227 ——-—-—-———— - perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ——— Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua ribu dua — puluh satu) Nomor 09, yang dibuat di hadapan ———- ERLINA KUMALA ESTI, Sarjana Ekonomi, Sarjana ———.- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ——— Administrasi Jakarta Selatan, yang penerimaan ——— pemberitahuan perubahan datanya telah diterima —— dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -—— Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ——— Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) —— Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor »-———— AHU-AH.01.03-04307117) - untuk selanjutnya akan disebut juga -————————— “PErSErOAN"7 ————-nn non amen Berada di Hotel Mulia Senayan, Narcissus Room, —— Mezzanine Floor, Jakarta, —omo—— oo - Agar membuat Berita Acara dari semua yang ————— dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ————- Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas ——.— (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). —. - Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor ——
Page 7 OCR 0.862
0 — 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum —— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara —-——————. Elektronik (“POJK Nomor 16/2020”) dengan PT ————— KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai Penyedia e-RUPS melalui aplikasi Electronic General —————- Meeting System KSEI (@ASY. KSEI) .——————--———————- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi- ——.—... 1. Tuan AGUS HERLAMBANG, lahir di Solo, pada ——- tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 1964 ———- (seribu sembilan ratus enam puluh empat), ——- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ——————. Jakarta, Jalan Perikani Raya Nomor 1D, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 011, Kelurahan ————- Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta ———— Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan — Nomor Induk Kependudukan (NIK) mmm ——————— 3174072608640004, Warga Negara Indonesia, ———— - menurut keterangannya dalam hal ini --————.- bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan: 2. Tuan LEON TANGI, lahir di Jakarta, pada -———- tanggal 24 (dua puluh empat) November 1966 —— (seribu sembilan ratus enam puluh enam), ———— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di —-—————. Jakarta, Green Delima 05 D, Rukun Tetangga —— 009/Rukun Warga 002, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang — Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————- NN
Page 8 OCR 0.839
KANTOT NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 JL. Jend, Sudirman Kav. 80 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan — Kependudukan (NIK) 3175052411660001, Warga —— Negara Indonesia: ————-. none. - menurut keterangannya dalam hal ini ——————. bertindak sebagai Komisaris Independen .————. Perseroan —--———-—— no oo oo oo Tuan JON ADIJAYA, lahir di Surakarta, pada —— tanggal 13 (tiga belas) Juni 1967 (seribu —.. sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan —.- Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan .. Taman Cendana V BLK.FE Nomor 539 Grand —————. Galaxy City, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga - 015, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi - Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang —- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————. Kependudukan (NIK) 3275041306670005, Warga —. Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakartaj ——————mnonn ono oo - menurut keterangannya dalam hal ini ——...— bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan, - Tuan WIYANA, lahir di Surakarta, pada —-———— tanggal 16 (enam belas) Maret 1965 (seribu —— sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan ——- Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Bukit ——- Cimanggu City Blok. 08A, Rukun Tetangga —— 004/Rukun Warga 014, Kelurahan Cibadak, ————. Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa ———- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan (NIK) ———————————— 3271061603650008, Warga Negara Indonesia, ——— Sa
Page 9 OCR 0.818
——— untuk sementara berada di Jakarta —-—— - menurut keterangannya dalam hal ini ——-—. bertindak sebagai Direktur Perseroan, —— Tuan BUDI SUTRISNO, lahir di Surakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1978 (seribu - sembilan ratus tujuh puluh delapan), -——————— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ————-—— Surakarta, Jalan Adi Nomor 05, Rukun ——————— Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan ————- Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota ————. Surakarta, Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ———- (NIK) 3372041009780001, Warga Negara ——————— Indonesia, untuk sementara berada ai ——————— Jakarta nee n nov oo oo - menurut keterangannya dalam hal ini --———— bertindak: ————————————————m———-—————————- a. menjalani jabatannya sebagai Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari perseroan terbatas PT PAN PACIFIC ——-———— INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang -— didirikan menurut dan berdasarkan Undang-- Undang Negara Republik Indonesia dan —-——. beralamat di Gedung Menara Jamsostek, -———- Menara Utara Lantai 12A, Jalan Jendral ——- Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta Selatan, - Jakarta: ————————————————— oom ———— - perseroan terbatas tersebut dalam hai —- ini diwakili sebagai pemilik dari/yang ——- TO
Page 10 OCR 0.874
KANTOR NOTARIS ARYARTI ARTISARI, S.H, M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 JL Jend. Sudirman Kav. 60 Telp. 8204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan ———— berhak atas 3.272.225.055 (tiga miliar -— dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus - dua puluh lima ribu lima puluh lima) ———— saham dalam Perseroan: --———.———----———. b. menjalani jabatannya sebagai Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari perseroan terbatas PT PACIFIC ———————..— INDOCORPORA, suatu perseroan terbatas ——.. yang didirikan menurut dan berdasarkan ——. Undang-undang Negara Republik Indonesia —. Gan beralamat di Menara BCA Lantai 50, ——. Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor —. 1, Jakarta Pusat: ————————oovoo——.o oo - perseroan terbatas tersebut dalam hal .. ini diwakili sebagai pemilik dari/yang ——- berhak atas 1.107.792.332 (satu miliar —— seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan —- puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham dalam Perseroan: --—————————.cico Nyonya RENNY APRILIA HERINAL, Sarjana -—-————— Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 ——- (enam) April 1978 (seribu sembilan ratus ———- tujuh delapan), bertempat tinggal di -——.... Jakarta, Kampung Jatikramat, Rukun Tetangga - 005/Rukun Warga 011, Kelurahan Jatikramat, —- Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —- Induk Kependudukan (NIK) 3275094604780014, —— Warga Negara Indonesia, untuk sementara —..—..
Page 11 OCR 0.870
berada di Jakarta —mmmw—www - menurut keterangannya dalam hal ini hadir — berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem ——- Electronic General Meeting System KSEI ....—.——. (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 131.892.664 (seratus tiga puluh satu juta ——- Gelapan ratus sembilan puluh dua ribu enam —. ratus enam puluh empat) saham dalam ———————— Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik ——... Gilekatkan pada minuta akta ini, -—————————— 7. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -— berhak atas 5.129.924.358 (lima miliar ————— seratus dua puluh sembilan juta sembilan ———— ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima —— puluh delapan) saham dalam Perseroan, yang —— nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang —— Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini, — Turut hadir secara elektronik dalam aplikasi ———— eASY.KSEI, masyarakat lainnya selaku pemilik ———— dari/yang berhak atas 149.440.536 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh enam) saham dalam ————————. Perseroan, yang cetakan daftar pemegang saham ——— yang hadir secara elektronik dilekatkan pada ———— minuta akta ini. »———— m2222 nan mnnnnn Oleh Tuan AGUS HERLAMBANG, selaku Komisaris Utama —— 10
Page 12 OCR 0.889
KANTOR NOTARIS ARYARTI ARTISARI, 5.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 H. Jend, Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax. 5204779-60 Jakarta Selatan Perseroan terlebih dahulu diucapkan selamat -———.— datang dan disampaikan terima kasih kepada para — hadirin yang telah memenuhi undangan untuk —-———- menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ———. (RUPS Tahunan) dan akan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) (selanjutnya disebut sebagai “Rapar”) yang —---—- diadakan pada hari Jumat, tanggal 9 (sembilan) —— Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ———....——— Kemudian disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Galam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Tuan ——— AGUS HERLAMBANG akan bertindak selaku Pimpinan —— Rapat sesuai dengan surat penunjukan Dewan ———... Komisaris tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei -—— 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Selanjutnya Rapat secara resmi dibuka pada pukul 14.06 WIB (empat — belas lewat enam menit Waktu Indonesia Barat) .——— Selanjutnya disampaikan bahwa sehubungan telah —— diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek —.— Indonesia (KSEI) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal — 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul . e-Voting pada Aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI). beserta Tayangan Rapat Umum —— Pemegang Saham (RUPS) dan Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. —— KEP-0030/DIR/KSEI/1022 tanggal 31 (tiga puluh ——— satu) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) ————- tentang Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara TT 11
Page 13 OCR 0.812
— — Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara ———- Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara — melalui Electronic General Meeting System KSEI —. (eASY.KSEI), saat ini KSEI telah menyediakan ———. platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara ——. elektronik. Pemegang Saham Perseroan dapat hadir Galam Rapat secara elektronik melalui aplikasi —.— SASY . KSET . — ———————— mo oom o5— oo... Perseroan juga tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara —————.—- terbatas, dengan memperhatikan Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus CovID-19 yang ——————- dijelaskan pada tata tertib Rapat .--————-...———. Rapat diselenggarakan berdasarkan beraturan mmm Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut ———.—. “OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham —..———- Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK ——— 15”), Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut —— “POJK 16), 2—— mmm. Untuk menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah —..— - Menyampaikan Pemberitahuan tentang rencana ——.. Mata Acara Rapat pada tanggal 17 (tujuh belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada —— Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) 4 ———m——-—-o—— mo |- setakuran Pengumuman Rapat pada tanggal 2 —.—.——. 12 3 | ! | ! | | !
Page 14 OCR 0.878
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 JH. Jang. Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax, 5204779-80 Jakarta Selatan ———— (dua) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ,-——— - Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 17 -—.. (tujuh belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh -———. Pengumuman rapat dan Pemanggilan rapat masing-— masing telah diumumkan pada situs web resmi ——- Bursa Efek, situs web resmi PT Kustodian —-—-—— Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi ———. Perseroan. —-——————— non nana Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan —.. kepada saya, Notaris untuk menyampaikan kepada —— Rapat mengenai jumlah dan presentase pemegang ——— saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Ann. Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan Mata Acara Rapat, Rapat dapat dilangsungkan ————- apabila dihadiri oleh pemegang saham atau —————.. kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 mm (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham .. yang telah ditempatkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -—-—————- Berdasarkan Daftar Hadir yang diberikan kepada —— saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek, -————- PT SINARTAMA GUNITA, dapat saya, Notaris laporkan bahwa dalam Rapat telah hadir atau diwakili oleh para pemegang saham berjumlah 9.791.274.945 ————— (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan —— ratus empat puluh lima) saham, atau mewakili —.—.. 13
Page 15 OCR 0.872
—— 83,218 (delapan puluh tiga koma dua satu persen) Gari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang — sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 (enam belas) Mei 2023 (dua ribu dua —. puluh tiga) sampai dengan pukul 16.30 WIB (enam . belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia ———- Barat). Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah —.... terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat —-————- mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan ——— mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat. ————-———————n— oo oo 55x Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebelum membicarakan Mata Acara Rapat, mengenai — tata tertib Rapat telah dibagikan kepada para ——— pemegang saham dan wakil para pemegang saham ———— serta hadirin sekalian. Mengenai Mata Acara Rapat sebagaimana telah —..—— diumumkan dalam pemanggilan Rapat tanggal 17 -——— (tujuh belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh —-———— Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 —— ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor — 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan »-————-—————— Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -—————- Perusahaan Terbuka, berikut diberikan gambaran —— singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan sebagai — LL 14
Page 16 OCR 0.861
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H. M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 JL. Jend, Sudirman Kav, 60 Tetp. S20477B Fax. 204779-80 Jakarta Selatan 0 — Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -———m—-——- Perseroan mampu menghadapi tantangan ———-——————— ketidakstabilan ekonomi dan bisnis melalui —-—-.——- optimalisasi penerapan strategi yang sinergis ——— pada setiap level organisasi perusahaan. Hal ini Jibuktikan melalui peningkatan total aset sebesar 15,518 (lima belas koma lima satu persen) menjadi Rp6,86 triliun (enam koma delapan enam triliun — Rupiah) dari Rp5,94 triliun (lima koma sembilan — empat triliun Rupih) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), pendapatan usaha juga meningkat ———. 7,908 (tujuh koma sembilan nol persen) mencapai — Rp2,37 triliun (dua koma tiga tujuh triliun —..— Rupiah). Kinerja keuangan yang positif tidak —.—— terlepas dari komitmen Perseroan dalam memenuhi — ekspektasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan —— sebagai hal utama melalui penyediaan produk dan — layanan yang berkualitas. ——————m. oo ooco—. Demikian gambaran singkat mengenai Kondisi Umum .. Perseroan, ——————— noona ena an. Selanjutnya untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan —— Gan/atau pendapat adalah sebagaimana tercantum —— dalam Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan. —— Adapun untuk pokok-pokok Tata Tertib Rapat adalah 1. Rapat Perseroan diselenggarakan dalam Bahasa — |ndonetar——nn—no—nn 15
Page 17 OCR 0.861
Ie. semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan | secara berkesinambungan.—— 3. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat -—- oleh saya, Notaris Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diajak untuk ———- memulai Rapat. —————————————-..o oo ——— MATA ACARA RAPAT PERTAMA: ——————m—————————oooc Persetujuan Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta —.— pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ———— Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) . ——————————-—————-—————--- ic Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan ———- Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh —— dua) yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan — Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, laporan selengkapnya telah tercantum —— dalam Laporan Tahunan, yang telah dibagikan ————— kepada para hadirin. ———————————————--o—oooccc. Kemudian disampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu — dua puluh dua). ——————————— 05555 no moo&— Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ——-————- Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan — mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan duty of care, — 16
Page 18 OCR 0.861
KANTOR NOTARIS ARYAKTI ARTISARI, S.H, M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend, Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fox. 5204779-B0 Jakarta Selatan —— — dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan —-—--————. kewajibannya harus memahami dan mampu untuk ————— memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. ———- Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam . memberikan persetujuan kegiatan operasional —.... Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah — a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas .——- kebijakan pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan —— Perseroan. Doo. b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-— hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan - pada kepentingan Perseroan dan sesuai dengan — maksud dan tujuan Perseroan. ——————————.————— c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara ... terbuka dan transparan kepada Direksi maupun — Pemegang Saham Perseroan. ——————————.o oo. Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya ———— Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan. Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi ——— terhadap pelaksanaan kebijakan Tata Kelola —————.- Perusahaan (Good Corporate Governance) sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .————--——-——— Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan -—-.———. Komisaris yang disampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ———-—.o——-———..——. PE 17
Page 19 OCR 0.900
———— Untuk Laporan Direksi Tahun Buku 2022 (dua ribu — dua puluh dua), oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan JON ADIJAYA, selaku Direktur Utama —— untuk menyampaikan laporannya. —————————.——————— Oleh Tuan JON ADIJAYA disampaikan pemaparan ————— Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut : -———————————.. Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), —-— pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp173,28 miliar (seratus tujuh puluh tiga koma dua delapan miliar Rupiah) atau 7,908 (tujuh koma sembilan nol persen), dari Rp2,19 triliun —— (dua koma satu sembilan triliun Rupiah) menjadi — Rp2,37 triliun (dua koma tiga tujuh triliun ———— Rupiah) .Beban usaha Perseroan tercatat sebesar —— Rp2,17 triliun (dua koma satu tujuh triliun -———— Rupiah), naik Rp145,17 miliar (seratus empat —... puluh lima koma satu tujuh miliar Rupiah) atau —— 7,198 (tujuk koma satu sembilan persen) ————————. dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp2,02 triliun (dua koma nol dua triliun Rupiah) . —————-o mo oooovoo———nn222 na Laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2022 -. (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp156,08 miliar (seratus lima puluh enam koma nol delapan miliar Rupiah), tumbuh 2,99$ (dua koma sembilan sembilan persen) atau Rp4,54 miliar (empat koma lima empat miliar Rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp151,54 miliar (seratus lima puluh satu 18
Page 20 OCR 0.850
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Telp. 8224778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan koma lima empat miliar Rupiah) .———————--.——————. . Total Aset Perseroan tercatat sebesar Rp6, 86-——- triliun (enam koma delapan enam triliun—-—-——— Rupiah), meningkat Rp920,53 miliar (sembilan —- ratus dua puluh koma lima tiga miliar Rupiah) - atau 15,518 (lima belas koma lima satu persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh ——. satu) yang mencapai Rp5,94 triliun (lima koma - sembilan empat triliun Rupiah) .——----————-——— Total liabilitas Perseroan tercatat sebesar—.—.. Rp4,59 triliun (empat koma lima sembilan-————— triliun Rupiah), meningkat Rp764,45 miliar ——.. (tujuh ratus enam puluh empat koma empat lima — miliar Rupiah) atau 19,998 (sembilan belas ———. koma sembilan sembilan persen) dibandingkan .—.. tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang —-——. mencapai Rp3,82 triliun (tiga koma delapan dua triliun Rupiah) . ——————— oo —ooonnn- mono Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp2,27.—.... triliun (dua koma dua tujuh triliun Rupiah),—- meningkat 156,088 (seratus lima puluh enam ———. koma nol delapan persen) atau 7,398 (tujuh ———- koma tiga sembilan persen) dibandingkan tahun . 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp2,11 - triliun (dua koma satu satu triliun Rupiah) .——- Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan———— tercatat menurun sebesar Rp1,18 triliun (satu- koma satu delapan triliun Rupiah) atau 77,608 (tujuh puluh tujuh koma enam nol persen) dari - 19
Page 21 OCR 0.860
Rp1,51 triliun (satu koma lima satu triliun ——- Rupiah) menjadi Rp339,26 miliar (tiga ratus ——- tiga puluh sembilan koma dua enam miliar ———— Rupiah) . ———————————————— m2 — 5m Demikian penjelasan dari Direktur Utama Perseroan mewakili Direksi Perseroan»... ———————————— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk: —————————————— me —2m- 525555 Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan — Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas ——- Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan — dan jalannya Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Pengesahan Laporan —— Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 -— (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit — oleh KAP Y. Santosa dan Rekan serta ——-—-w—-———. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) bagi — para anggota Direksi dan anggota Dewan —————- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan Ian pengawasannya selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan ————- tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan ——-—. Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh: Selanjutnya memasuki forum tanya jawab atau ——-.— penyampaian pendapat. Kepada Pemegang Saham -———— Perseroan atau kuasanya yang ingin mengajukan ——— pertanyaan atau menyampaikan pendapat, oleh ———-.— 20
Page 22 OCR 0.847
0 —— pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengisi —-————.- formulir pertanyaan yang telah disediakan dan ——— mengangkat tangan serta menyerahkan formulir -———- pertanyaan tersebut kepada petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat ——-——.... mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam —— fitur chat @ASY. KSEI. —————————nxan ————omemim no Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat ——— Gapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah —— disampaikan. ——— Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada —— Rapat, apakah usul yang diajukan dapat disetujui. - Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik —— yang tidak setuju atau abstain, diharap ———————— mengangkat tangan. ——————-————nn.o— oo - Bagi pemegang saham yang hadir secara ———...... elektronik yang belum memberikan suara, agar ———— segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas ——— waktu tersebut akan dianggap memberikan suara —.. Kemudian saya, Notaris, dimohon oleh Pimpinan ——— Rapat untuk membantu perhitungan suara. -——————.. Oleh saya, Notaris dilaporan bahwa dari hasil ... pemungutan suara tersebut diperoleh perhitungan — suara sebagai berikut :——————————..—ooccco cc. AL 21
Page 23 OCR 0.896
Ia penegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 80.558.300 (delapan puluh juta lima ratus ——- lima puluh delapan ribu tiga ratus) suara ——— atau sebesar 0,828 (nol koma delapan dua ———— persen) dari total seluruh saham dengan hak — Suara yang sah yang hadir dalam Rapat. ————- lb. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa ————- pemegang saham yang menyatakan suara tidak —— setuju. —— ls. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak — 9.710.716.645 (sembilan miliar tujuh ratus —— sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh lima) suara atau sebesar —— 99,164 (sembilan puluh sembilan koma satu ——-— Gelapan persen) dari total seluruh saham ———— dengan hak suara yang sah yang hadir dalam —— Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang — Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara —— mayoritas, dengan demikian total suara setuju ——— berjumlah 9.791.274.945 (sembilan miliar tujuh —— ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh —— puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima) |suara atau 1008 (seratus persen) dari total ——-—- —— 22
Page 24 OCR 0.844
————— seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ———- hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat .—————————-——————— oo. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa Sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat ——————.. disimpulkan Rapat menyetujui usulan Keputusan ——— untuk Mata Acara Pertama Rapat. MATA ACARA RAPAT KEDUA: —m—————moo oo... Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan —.- tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) .—-——.. Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan JON ADIJAYA, selaku Direktur Utama untuk menyampaikan USULANNYA . ——momooo on — moon. Disampaikan oleh Tuan JON ADIJAYA bahwa ———————... sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah ——. diaudit oleh Kantor Akuntan Y. Santosa dan Rekan, laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu — dua puluh dua) adalah sebesar ————-.———u———... Rp151.942.254.982,00 (seratus lima puluh satu ——— miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua —— ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus —————- delapan puluh dua Rupiah) .———————-————-——---———— Diusulkan kepada Rapat untuk: »—————————— mmm Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan ——- Tahun Buku 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 . 23
Page 25 OCR 0.871
—— Rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan: ——— - Sisanya yaitu sebesar Rp145.942.244.982,00 (seratus empat puluh lima miliar sembilan —— ratus empat puluh dua juta dua ratus empat . puluh empat ribu sembilan ratus delapan ———- puluh dua Rupiah) sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. —— Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. —— Disampaikan oleh Pimpinan Rapat untuk memasuki —— forum tanya jawab atau penyampaian pendapat. »—... Kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya ——— yang ingin mengajukan pertanyaan atau —————————— menyampaikan pendapat, oleh Pimpinan Rapat —————- Gipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan — yang telah disediakan dan mengangkat tangan serta menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada — petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara —— elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau — tanggapan dalam fitur chat eASY. KSEI. —.—————— Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat ——— Gapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah —.— disampaikan. —————————2—-———— 2 ——— momo Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada —— Rapat, apakah usul yang diajukan dapat disetujui. - Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik —— yang tidak setuju atau abstain, diharap —-——.———. mengangkat tangan. ——————————m—————-—ooo—————— - Bagi pemegang saham yang hadir secara —-..———. 24
Page 26 OCR 0.826
———— elektronik yang belum memberikan suara, agar ———- segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas -——— waktu tersebut akan dianggap memberikan suara ——— @bstain. ——— oo ——— no mnen enno non Kemudian saya, Notaris, dimohon oleh Pimpinan ——— Rapat untuk membantu perhitungan suara. ————————— Oleh saya, Notaris dilaporan bahwa dari hasil ——— pemungutan suara tersebut diperoleh perhitungan — suara sebagai berikut : —omw oo oo. a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 80.558.300 (delapan puluh juta lima ratus ——- lima puluh delapan ribu tiga ratus) suara ——- atau sebesar 0,828 (nol koma delapan dua —... persen) dari total seluruh saham dengan hak -— suara yang sah yang hadir dalam Rapat. .——.—. la. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa ».. pemegang saham yang menyatakan suara tidak —— Setuju. ———————-oooo—— oo oo oo oo —— 5. he. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak — 9.710.716.645 (sembilan miliar tujuh ratus —— sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh lima) suara atau sebesar —— 99,18$ (sembilan puluh sembilan koma satu ——-— delapan persen) dari total seluruh saham ———— dengan hak suara yang sah yang hadir dalam —— 25
Page 27 OCR 0.863
0 ——— Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan —————- Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang .. Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ——————- mayoritas, dengan demikian total suara setuju -——— berjumlah 9.791.274.945 (sembilan miliar tujuh —— ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh —— puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara atau 100$ (seratus persen) dari total -————- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ———- hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat. ——————————-.——————-—— Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat ——-————. disimpulkan Rapat menyetujui usulan Keputusan —... untuk Mata Acara Kedua Rapat. —————.——————..———— MATA ACARA RAPAT KETIGA: ——-oo—————mo oo Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor ———- Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 ——-— (dua ribu dua puluh tiga) .——————————-..cciccc—— Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan JON ADIJAYA, selaku Direktur Utama untuk menyampaikan usSulannya . ——————————————-m———--o—————-.ooo oo. Disampaikan oleh Tuan JON ADIJAYA bahwa —---————. penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan —-———. mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ———..——. — 26 1 ! |
Page 28 OCR 0.854
—— Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan —..—— didasarkan atas rekomendasi dari Dewan ———-—-——.. KOmi Sari. —————————--———-nn2nnno oo oo. Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang —— akan mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara lain: 1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di ————- Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat ——————.———— melaksanakan tugas audit sesuai dengan -—--——— standar akuntansi dan ketentuan perundangan —-— yang berlaku, termasuk peraturan di bidang ——- pasar modal, peraturan Bapepam dan LK ——————— dan/atau Peraturan OJK. ——————————-oooo—————. 2. Independen. ——————————————- oo. 3. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, ——— anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, - Direktur atau Komisaris Perseroan. ———....—..—— Sehubungan dengan itu, oleh Dewan Komisaris telah diusulkan untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan — Publik Y. Santosa dan Rekan. —————————.o—oo&i&i&c— Kemudian diusulkan kepada Rapat untuk: ————..—.— 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang akan mengaudit —————.—. pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 ———- (dua ribu dua puluh tiga) serta laporan dan —- periode lainnya dalam tahun buku 2023 (dua ——- ribu dua puluh tiga) (apabila diperlukan) .———- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ——- Komisaris Perseroan untuk 1 ——-w———-———-.oov — 27
Page 29 OCR 0.813
IL menetapkan honorarium dan persyaratan-————. persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik Gan/atau kantor akuntan publik tersebut... |. menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor —.. akuntan publik pengganti bilamana Akuntan - Publik dan/atau kantor akuntan publik ———— tersebut tidak dapat melaksanakan tugas —— auditnya sesuai dengan standar akuntansi -. dan ketentuan perundangan yang berlaku, ——. termasuk peraturan di bidang pasar modal .. dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau —-——— Peraturan OJK. ——— m0 —— no oo Demikian usulan yang disampaikan oleh Direktur —— Utama Pers eroan. Pemanah mna Selanjutnya dilakukan forum tanya jawab atau ———— penyampaian pendapat. Kepada Pemegang Saham ———-—- Perseroan atau kuasanya yang ingin mengajukan ——. pertanyaan atau menyampaikan pendapat, oleh ———.. Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengisi —————- formulir pertanyaan yang telah disediakan dan ——— mengangkat tangan serta menyerahkan formulir ——-—. pertanyaan tersebut kepada petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat —.—————. mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam —. fitur chat @ASY. KSEI, ————————no———— oo —----——- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat —— dapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah —— disampaikan. ———— mom ——— oo. cc Hc oc oo. ———— 28
Page 30 OCR 0.862
0 —— Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada —— Rapat, apakah usul yang diajukan dapat —»———————.— disetujui. —o—————momn nano — 52 -—— - Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik —- yang tidak setuju atau abstain, diharap ————————. mengangkat tangan. ————————————-—w—— ii - Bagi pemegang saham yang hadir secara ———————. elektronik yang belum memberikan suara, agar ———- segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas ... waktu tersebut akan dianggap memberikan suara ——— Kemudian saya, Notaris, dimohon untuk membantu —— perhitungan suara. ————»-———————o—ooooo oi Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa dari hasil . pemungutan suara tersebut diperoleh perhitungan — a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 80.558.300 (delapan puluh juta lima ratus ——- lima puluh delapan ribu tiga ratus) suara ——— atau sebesar 0,828 (nol koma delapan dua ————- persen) dari total seluruh saham dengan hak — suara yang sah yang hadir dalam Rapat. .————- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham — yang menyatakan suara tidak setuju yaitu ———— sebanyak 2.799.309 (dua juta tujuh ratus ————. sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus --———. sembilan) suara atau sebesar 0,038 (nol koma - 29
Page 31 OCR 0.906
—— nol tiga persen) dari total seluruh saham ———- Gengan hak suara yang sah yang hadir dalam ——- Cc. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham — yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak —— 9.707.917.336 (sembilan miliar tujuh ratus —.. tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu ——- tiga ratus tiga puluh enam) suara atau ———-—— sebesar 99,158 (sembilan puluh sembilan koma - satu lima persen) dari total seluruh saham ——. dengan hak suara yang sah yang hadir dalam ——- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan ——-——- Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang — Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ——————- mayoritas, dengan demikian total suara setuju ——— berjumlah 9.788.475.638 (sembilan miliar tujuh —— ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ———- tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam) suara atau 99,978 (sembilan puluh sembilan koma — sembilan tujuh persen) dari total seluruh saham — dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Ketiga Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat ——————— disimpulkan Rapat menyetujui usulan Keputusan ——. Nan 30
Page 32 OCR 0.836
untuk Mata Acara Ketiga Rapat. ——.————— oo. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT: —— oo ooooooooooccooo oo Persetujuan pemberian dan pendelegasian -————- kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan —.. untuk menetapkan paket remunerasi berikut ———— tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan . untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 21 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .———————— oo oo oo Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan JON ADIJAYA, selaku Direktur Utama untuk menyampaikan USulannya . ——————— inn hm Disampaikan oleh Tuan JON ADIJAYA bahwa sesuai —— dengan Pasal 96 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan —.—— berdasarkan keputusan RUPS, namun berdasarkan ——— Pasal 96 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 (dua ribu —.— tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kewenangan ——— tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan ———————.. Komisaris. ——————————— ono no. Oleh karenanya diusulkan kepada Rapat untuk ————— melimpahkan kewenangan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun —— buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut ———— kepada Dewan Komisaris. ————————wo——.o——. oo Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau — honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan ————. RR 31
Page 33 OCR 0.894
Komisaris, sesuai Pasal 113 UU No. 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ———- ditetapkan oleh Rapat. ———..——————————oo oo Kemudian diusulkan kepada Rapat untuk: —— Menyetujui untuk memberikan kuasa dan ——-————. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris —— Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan ——— besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan m—. lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan masing-masing maksimal 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya untuk tahun buku 2023 (dua —— ribu dua puluh tiga) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. mic Demikian usulan yang disampaikan oleh Direktur —— Utama Perseroan. ————————------—————— Selanjutnya dilakukan forum tanya jawab atau ——.. penyampaian pendapat. Kepada Pemegang Saham ————— Perseroan atau kuasanya yang ingin mengajukan ——— pertanyaan atau menyampaikan pendapat, oleh ————- Pimpinan Rapat dipersilahkan untuk mengisi —----——- formulir pertanyaan yang telah disediakan dan ——— mengangkat tangan serta menyerahkan formulir ———— pertanyaan tersebut kepada petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat ———————. mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam —— fitur chat @ASY. KSEI. ——————m——————————--————- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ——— 32
Page 34 OCR 0.838
— maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat ——. Gapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah —— disampaikan. ————-———-——xnoo oo oo oo ooo-. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada —- Rapat, apakah usul yang diajukan dapat »————... disetujui. - Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ... yang tidak setuju atau abstain, diharap ---——————. mengangkat tangan. ————————-m oo ooooic oo - Bagi pemegang saham yang hadir secara ——....... elektronik yang belum memberikan suara, agar ———— segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas —.. waktu tersebut akan dianggap memberikan suara ——.— Kemudian saya, Notaris, dimohon untuk membantu —— perhitungan Suara. ———————-— nm. ooooH5— Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa dari hasil -— pemungutan suara tersebut diperoleh perhitungan . a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 80.558.300 (delapan puluh juta lima ratus ——— lima puluh delapan ribu tiga ratus) suara ——. atau sebesar 0,828 (nol koma delapan dua ———. persen) dari total seluruh saham dengan hak — suara yang sah yang hadir dalam Rapat. ———— lb. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham — yang menyatakan suara tidak setuju yaitu --——. 33
Page 35 OCR 0.891
— sebanyak 368.809 (tiga ratus enam puluh —————. delapan ribu delapan ratus sembilan) suara ——. atau sebesar 0,018 (nol koma nol satu persen) dari total seluruh saham dengan hak suara ———- yang sah yang hadir dalam Rapat. ———————... c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham — yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak —- 9.710.347.836 (sembilan miliar tujuh ratus ——- sepuluh juta tiga ratus empat puluh tujuh —-—- ribu delapan ratus tiga puluh enam) suara ———- atau sebesar 99,178 (sembilan puluh sembilan - koma satu tujuh persen) dari total seluruh ——x saham dengan hak suara yang sah yang hadir —.—- dalam Rapat. ——————-——————m-———-- oo o——-———. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan —————- Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang — Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ——————- mayoritas, dengan demikian total suara setuju ——— berjumlah 9.790.906.136 (sembilan miliar tujuh —— ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ——- ribu seratus tiga puluh enam) suara atau 99,994 — (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan — persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan —————. menyetujui keputusan Mata Acara Keempat Rapat.——— Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat ———————. 34
Page 36 OCR 0.795
0 —— disimpulkan Rapat menyetujui usulan Keputusan ——.— untuk Mata Acara Keempat Rapat. Karena semua mata acara telah selesai dibicarakan dan diputuskan, maka oleh Pimpinan Rapat dengan . ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk ditutup pada pukul 14.40 WIB (empat lewat empat puluh menit Waktu —m——-.——.. Indonesia Barat). ————.mm— oo ono Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa atas nama — Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan terima kasih atas kerjasama serta bantuan peserta Rapat, yang telah memungkinkan Rapat Umum —-—.————- Pemegang Saham Tahunan berlangsung dengan lancar dan Sukses. ——-.....oo oo oo oo Dari Penyedia e-RUPS melalui Perseroan ————..... menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan data elektronik, yaitu: —-——-—-o--——o..ic ic coc - daftar pemegang saham yang hadir secara —— elektronik: —— |. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa —— secara elektronik: ————————-moooooccoocooo |. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ».... keputusan: dan —-m—————— oo ——ooooooo oo |. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara —— elektronik: ———————n—— oo oom oo oo yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini... Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2029, Penyedia @-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan —— semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik... 35
Page 37 OCR 0.900
—— Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat —— ini, untuk dipergunakan dimana perlu. —-—————-——— dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -—————- Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ——— kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -————————— 1. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, —— lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) —. September 1994 (seribu sembilan ratus ——————— sembilan puluh empat), Asisten Notaris, ———— bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman ——— Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun —. Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan mo Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu ——— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—m——--—————— Kependudukan (NIK) 3174085009940004: ———————— 2. Nona HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA, Sarjana --———- Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 1 (satu) Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan —— puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ———— tinggal di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM 18, - Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3175064103970014: ——— - keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —— Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada —— saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-— 36
Page 38 OCR 0.747
—— saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap —. telah meninggalkan ruangan pada waktu akta ini —— dipersiapkan. Dilangsungkan tanpa perubahan. ».—.... co - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ——. SEMpPUrNA. ————— na aa ah nan 5 Piberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ———.- Notaris di Kota Jakarta Selatan, 37
Page 39
Names mentioned 38 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI
p.2 ×5
unresolved
org
PT PACIFIC
p.2 ×2
unresolved
org
STRATEGI FINANCIAL Tbk.
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
p.6
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.6
unresolved
org
SENTRAL EFEK INDONESIA
p.7
unresolved
person
AGUS HERLAMBANG
· Komisaris Utama
p.7 ×3
unresolved
person
LEON TANGI
p.7
unresolved
person
KANTOT NOTARIS ARYANTI ARTISARI
p.8
unresolved
person
JON ADIJAYA
· Direktur Utama
p.8 ×12
unresolved
person
WIYANA
p.8
unresolved
person
BUDI SUTRISNO
p.9
unresolved
org
PT PAN PACIFIC
p.9
unresolved
person
KANTOR NOTARIS ARYARTI ARTISARI
p.10
unresolved
person
RENNY APRILIA HERINAL
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.12
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.12
unresolved
person
KANTOR NOTARIS ARYAKTI ARTISARI
p.18
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.21
unresolved
org
Kantor Akuntan Y. Santosa dan Rekan
p.24
unresolved
org
Bapepam
p.28 ×4
unresolved
org
Publik Y. Santosa dan Rekan
p.28
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
p.28
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.28
unresolved
person
DESY SEPTIANI PUTRI
p.37
unresolved
person
HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA
p.37
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.