Back to announcement
20240123_BESS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570865_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BESSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 059/CN.Not/I/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI! UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu (setanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada: Hari/tanggal : Jumat, 19 Januari 2024. Tempat : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jendral Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Pukul 1 10.37 — 10.53 WIB. Mata Acara :Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 19 Januari 2024, dengan nomor 160. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: -Direktur 1: Nona YULIANA, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG: -Komisaris : Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN, Pimpinan Rapat: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan SARMAN SIMANJORANG, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 2.700.004.000 saham atau 78,478Yo dari 3.440.455.528 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: -Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk satu-satunya mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. aa
Page 2 OCR 0.932
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: - Mata Acara Rapat: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan surat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : IL Menerima pengunduran diri Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO selaku Direktur Utama yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, Il Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan: II. Mengangkat Tuan MAULANA MUHAMMAD sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), IV. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG, Komisaris : Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN, Komisaris Independen : Tuan SUMARWOTO, Direksi Direktur Utama : Tuan MAULANA MUHAMMAD, Direktur : Nona YULIANA, MV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3 OCR 0.912
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 19 Januari 2024. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, TINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×3
unresolved
person
MHum
p.1 ×3
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×3
unresolved
person
WISNU WAHYUDIN PETTALOLO
· Direktur Utama
p.2 ×4
unresolved
person
II. Mengangkat Tuan MAULANA MUHAMMAD
· Direktur Utama
p.2 ×4
unresolved
person
TINA DWI UTAMI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
119 ms
13 Sep 2026 17:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-01-19',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jendral Sudirman, '
'Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270.'}