20240123_BESS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570865_lamp1.pdf

B. Anggota   Direksi  dan    Dewan B. Members of the Board of Directors
   Komisaris yang hadir secara fisik  and Board of Commissioners
   dalam Rapat:                       physically present at the Meeting:


    Direksi / the Board of Directors:
    Direktur / Director               : Nona / Miss Yuliana

    Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :
    Komisaris Utama / President : Tuan / Mister Sarman Simanjorang
    Commissioner
    Komisaris / Commissioner      : Tuan / Mister Muhammad Bahruddin


 C. Pimpinan Rapat                    C. Chairman of the Meeting
    Rapat dipimpin oleh Tuan Sarman      The Meeting was led by Mister
    Simanjorang     selaku  Komisaris    Sarman     Simanjorang    as     the
    Utama yang ditunjuk oleh Dewan       President Commissioner appointed
    Komisaris Perseroan berdasarkan      by the Board of Commissioners of the
    Keputusan      Dewan    Komisaris    Company in accordance with the
    tertanggal 4 Desember 2023.          Board of Commissioners’ Resolutions
                                         dated 4 December 2023.

 D. Kuorum Kehadiran                   D. Attendance Quorum
    Rapat tersebut telah dihadiri oleh    The Meeting was attended by
    para pemegang saham dan kuasa         shareholders    and     proxy     of
    pemegang saham yang mewakili          shareholders           representing
    2.700.004.000 saham yang memiliki     2,700,004,000 shares having valid
    hak suara yang sah atau 78,478%       voting rights or 78.478% of
    dari 3.440.455.528 saham yang sah     3,440,455,528 shares issued by the
    yang     telah   dikeluarkan  oleh    Company.
    Perseroan.

 E. Pemberian              kesempatan E. Opportunities to ask questions
    mengajukan pertanyaan dan/atau       and/or provide opinions regarding
    memberikan pendapat terkait          agenda of the Meeting.
    mata acara Rapat.
    Dalam Rapat tersebut pemegang        At the Meeting, shareholders and/or
    saham dan/atau kuasanya diberikan    their proxies were given the
    kesempatan untuk mengajukan          opportunity to ask questions and/or
    pertanyaan dan/atau memberikan       provide opinions regarding the
    pendapat terkait mata acara Rapat.   agenda of the Meeting.

 F. Jumlah Pemegang Saham yang F. Number of Shareholders who
    mengajukan pertanyaan dan/atau submit questions and/or provide
    memberikan pendapat terkait    opinions related to all agenda of
    seluruh mata acara Rapat:      the Meeting:

    Rapat / The Meeting
    Mata Acara / Agenda I   : Tidak ada pertanyaan / No question raised.

G. Mekanisme            pengambilan G. The     adoption     of    resolution
   keputusan dalam Rapat adalah        mechanism in the Meeting is as
   sebagai berikut:                    follows:
   Pengambilan keputusan seluruh       Adoption of resolution of all The
   mata    acara    Rapat  dilakukan   Meeting agenda items is conducted
   berdasarkan musyawarah untuk        based on deliberation to reach
   mufakat. Apabila musyawarah untuk   consensus. If deliberations to reach
   mufakat tidak tercapai, maka        consensus is not reached, then the
   pengambilan keputusan dilakukan     resolution is adopted by voting.
   dengan pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan         keputusan H. Results of resolution adopted by
   yang     dilakukan           dengan    voting:
   pemungutan suara:


  Mata Acara              Setuju /              Tidak Setuju /      Abstain / Blank
  / Agenda              Affirmative            Non-Affirmative
       I               2.700.004.000                  0                      0

I. Keputusan Rapat                       I. Resolutions of the Meeting
     Mata Acara I:                           Agenda I:
     Keputusan Mata Acara I:                 Resolution for Agenda I:
     I. Menerima pengunduran diri            I. To accept the resignation of Mister
         Tuan     WISNU      WAHYUDIN             WISNU WAHYUDIN PETTALOLO
         PETTALOLO selaku Direktur                as President Director which is
         Utama yang berlaku efektif               effective since the Meeting has
         sejak ditutupnya Rapat;                  ended;
     II. Mengucapkan terima kasih            II. To express gratitutude and
         serta menyatakan penghargaan             highest appreciation to Mister
         yang setinggi-tingginya kepada           WISNU WAHYUDIN PETTALOLO
         Tuan     WISNU      WAHYUDIN             for the services and contributions
         PETTALOLO atas jasa-jasa dan             he has provided during his serving
         kontribusi yang telah diberikan          as President Director of the
         selama      menjabat    sebagai          Company;
         Direktur Utama Perseroan;
   III. Mengangkat Tuan MAULANA              III. Appoint      Mister     MAULANA
         MUHAMMAD sebagai Direktur                MUHAMMAD           as    President
         Utama Perseroan terhitung                Director of the Company starting
         sejak ditutupnya Rapat hingga            from the closing of the Meeting
         ditutupnya     Rapat     Umum            until the closing of the Annual
         Pemegang Saham Tahunan                   General Meeting of Shareholders
         yang akan diselenggarakan                which will be held in 2025 (two
         pada tahun 2025 (dua ribu dua            thousand and twenty five);
         puluh lima);
   IV. Menegaskan bahwa susunan             IV. Confirms that the composition of
         anggota Dewan Komisaris dan              the members of the Company's
         Direksi Perseroan terhitung              Board of Commissioners and
         sejak ditutupnya Rapat hingga            Directors as from the closing of the

      ditutupnya   Rapat     Umum             Meeting until the closing of the
      Pemegang Saham Tahunan                  Annual General Meeting of
      yang akan diselenggarakan               Shareholders which will be held in
      pada tahun 2025 (dua ribu dua           2025 (two thousand twenty five) is
      puluh lima) adalah sebagai              as follows:
      berikut:

      Dewan Komisaris                         Board of Commissioners
      Komisaris    : Tuan   SARMAN            President      : Mr.   SARMAN
      Utama           SIMANJORANG             Commissioner      SIMANJORANG
      Komisaris    : Tuan                     Commissioner   : Mr.
                      MUHAMMAD                                  MUHAMMAD
                      BAHRUDDIN                                 BAHRUDDIN
      Komisaris    : Tuan                     Independent    : Mr.
      Independen      SUMARWOTO               Commissioner      SUMARWOTO

      Direksi                                 Board of Directors
      Direktur      :   Tuan MAULANA          President        : Mr. MAULANA
      Utama             MUHAMMAD              Director           MUHAMMAD
      Direktur      :   Nona YULIANA          Director         : Ms. YULIANA

  V. Memberikan        kuasa       dan    V. Grant power and authority to the
     wewenang       kepada     Direksi       Company's Directors, with the
     Perseroan,       dengan       hak       right of substitution, to express the
     substitusi, untuk menuangkan            decision         regarding        the
     keputusan     tentang    susunan        composition of the members of the
     anggota Dewan Komisaris dan             Board of Commissioners and
     Direksi tersebut di atas dalam          Directors as mentioned above in a
     akta yang dibuat dihadapan              deed made before a Notary, and
     Notaris,     dan      selanjutnya       then submit notification to the
     menyampaikan pemberitahuan              competent authority, as well as
     pada pihak yang berwenang,              carry out all and any actions
     serta melakukan semua dan               required necessary in connection
     setiap tindakan yang diperlukan         with the decision in accordance
     sehubungan dengan keputusan             with     applicable      laws    and
     tersebut sesuai dengan peraturan        regulations.
     perundang-undangan           yang
     berlaku.


     Jakarta, 23 Januari 2024                Jakarta, 23 January 2024
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk       PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
              Direksi                         The Board of Directors