Back to announcement
20260818_ZYRX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121228.pdf
RUPS minutes Needs review ZYRXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 20.036/CRS-ZMB/VIII/26
Nama Perusahaan PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Kode Emiten ZYRX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 20.032/CRS-ZMB/VII/26 tanggal 23 Juli 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.002.486.053 saham atau 75,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 75,19% 1.002.14 99,97% 0 0% 338.100 0,03% Setuju
Dasar
7.953
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya
atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan yang berlaku di pasar modal;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana
ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 75,19% 1.002.14 99,97% 0 0% 338.100 0,03% Setuju
Kembali / Perubahan
7.953
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Memberhentikan hormat Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU selaku Direktur Utama
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Mengangkat Tuan ANTONI sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028
(dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan ANTONI
Direktur : Tuan NURSAM
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku; .
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 75,19% 1.002.14 99,97% 0 0% 338.100 0,03% Setuju
Kembali / Perubahan
7.953
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO selaku
Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Mengangkat Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU, sebagai Komisaris Utama, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU
Komisaris Independen : Tuan WIJAYA SUBEKTI
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Antoni DIREKTUR 29 April 2026 28 April 2028 1
UTAMA
Bapak Nursam DIREKTUR 29 April 2026 28 April 2028 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Timothy Siddik, KOMISARIS 29 April 2026 28 April 2028 1
Shu UTAMA
Bapak Wijaya Subekti KOMISARIS 29 April 2026 28 April 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Timothy Siddik, Shu
Direktur Utama
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Jl. Daan Mogot No.59
Telepon : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, http://zyrex.com
Nama Pengirim Timothy Siddik, Shu
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 18-08-2026 16:08
Lampiran 1. zyrx_covernote_RUPSLB_14Agt2026_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 20.036/CRS-ZMB/VIII/26
Issuer Name PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Issuer Code ZYRX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 20.032/CRS-ZMB/VII/26 Date 23 July 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 August 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.002.486.053 share of 75,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 75,19% 1.002.14 99,97% 0 0% 338.100 0,03% Setuju
Dasar
7.953
Hasil Keputusan a. To approve and amend Article 3 of the Company Articles of Association regarding the
Company Purposes and Objectives and Business Activities in accordance with the 2025
Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), including any amendments or updates
thereto or such other wording as determined by the competent authority, while observing
applicable laws and regulations, Financial Services Authority (OJK) regulations, and capital
market regulations
b. To grant power and authority to the Company Board of Directors, with the right of
substitution, to perform any and all actions necessary in connection with said resolution,
including but not limited to: formalizing/embodying said resolution in deeds drawn up before
a Notary, amending, adjusting, and/or restating the provisions of Article 3 of the Company
Articles of Association in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial
Classification (KBLI) including any amendments or updates thereto (if any) and such other
wording as determined by the competent authority as required by and in compliance with
applicable laws and regulations; subsequently submitting applications for approval and/or
notifications regarding the resolution of this Meeting and/or the amendment to the Company
Articles of Association resolved in this Meeting to the competent authority and performing
any and all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 75,19% 1.002.14 99,97% 0 0% 338.100 0,03% Setuju
Kembali / Perubahan
7.953
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Honorably dismiss Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU from his position as President Director of
the Company, expressing gratitude for his services and performance at the Company,
effective as of the closing of this Meeting
b. Appoint Mr. ANTONI as President Director of the Company, effective as of the closing of
this Meeting
c. Determine the composition of the Board of Directors, effective from the closing of this
Meeting until the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in the
year 2028 (two thousand twenty eight), as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. ANTONI
Director: Mr. NURSAM
d. Grant authority and power to the Company Board of Directors, with the right of
substitution, to formalize/declare the decision regarding the composition of the Company
Board of Directors in a deed drawn up before a Notary, and subsequently to notify the
competent authorities, as well as to perform any and all acts necessary in connection with
said decision in accordance with applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 75,19% 1.002.14 99,97% 0 0% 338.100 0,03% Setuju
Kembali / Perubahan
7.953
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Dismiss with respect Mrs. WIDYA KUMALA SULISTYO as President Commissioner of the
Company, with thanks for her services and performance in the Company, as of the closing of
this Meeting;
b. Appoint Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU, as President Commissioner, effective from the
closing of this Meeting;
c. Determine the composition of the members of the Company's Board of Commissioners as
of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2028 (two thousand twenty eight), as follows:
Board of Commissioners:
Main Commissioner : Mr. TIMOTHY SIDDIK, SHU
Independent Commissioner : Mr. WIJAYA SUBEKTI
d. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to express/state the decision regarding the composition of the Company's Board
of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the
authorized party, as well as carry out all and any necessary actions in connection with said
decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Antoni PRESIDENT 29 April 2026 28 April 2028 1
DIRECTOR
Bapak Nursam DIRECTOR 29 April 2026 28 April 2028 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Timothy Siddik, PRESIDENT 29 April 2026 28 April 2028 1
Shu COMMISSIONER
Bapak Wijaya Subekti COMMISSIONER 29 April 2026 28 April 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Timothy Siddik, Shu
Direktur Utama
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
Jl. Daan Mogot No.59
Phone : (021) 5653311, Fax : (021)5653322, http://zyrex.com
Sender Name Timothy Siddik, Shu
Function Direktur Utama
Date and Time 18-08-2026 16:08
Page 6
Attachment 1. zyrx_covernote_RUPSLB_14Agt2026_Clean.pdf
This is an official document of PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANTONI
· Direktur Utama
p.2 ×8
unresolved
person
NURSAM
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
WIDYA KUMALA SULISTYO
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
WIJAYA SUBEKTI
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
—
Appoint Mr. ANTONI
· President Director
p.4
unresolved
—
Appoint Mr. TIMOTHY SIDDIK
· President Commissioner
p.5 ×9
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
505 ms
12 Sep 2026 21:41
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '75.19',
'shares_present': '1002486053'}