Back to announcement
20240118_TOTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569888.pdf
RUPS minutes Needs review TOTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat STI-KP/CSC/005/I/2024 Nama Perusahaan Surya Toto Indonesia Tbk Kode Emiten TOTO Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor STI-KP/CSC/021/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.651.765.700 saham atau 93,525% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 93,525%9.651.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
5.700
dan/atau Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
dengan:
a. menerima pengunduran diri Tuan MARDJOEKI ATMADIREDJA dari jabatannya selaku
Presiden Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
selama masa tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin
dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh
persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. mengangkat Tuan BENNY SURYANTO sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang
baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Tuan BENNY SURYANTO;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan NAOMIKI TAKEUCHI;
Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY;
Komisaris (Independen) : Tuan SEGARA UTAMA;
Komisaris (Independen) : Tuan ACHMAD KURNIADI;
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREDJA;
Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROSHI TOMONARI;
Direktur : Tuan JULIAWAN SARI;
Direktur : Tuan JUN HANAOKA;
Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO;
Direktur : Tuan SATOSHI HORIUCHI;
Direktur : Tuan TATSUHIKO YASAKA;
Direktur : Tuan CIN CHIN;
Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN;
Direktur : Tuan NG AGUS SETIAWAN;
-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI
ATMADIREDJA, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HANAFI PRESIDEN 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
ATMADIREDJA DIREKTUR
Bapak HIROSHI WAKIL PRESIDEN 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
TOMONARI DIREKTUR
Bapak JULIAWAN SARI DIREKTUR 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak NG AGUS DIREKTUR 26 Mei 2023 28 Juni 2024 1
SETIAWAN
Bapak JUN HANAOKA DIREKTUR 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
Bapak FERRY PRAJOGO DIREKTUR 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
Bapak CIN CHIN DIREKTUR 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
Bapak SATOSHI DIREKTUR 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
HORIUCHI
Bapak TATSUHIKO DIREKTUR 24 Mei 2022 28 Juni 2024 2
YASAKA
Bapak ANTON BUDIMAN DIREKTUR 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BENNY PRESIDEN 16 Januari 2024 28 Juni 2024 1
SURYANTO KOMISARIS
Bapak NAOMIKI WAKIL PRESIDEN 24 Mei 2022 28 Juni 2024 2
TAKEUCHI KOMISARIS
Bapak UMARSONO KOMISARIS 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
ANDY
Bapak SEGARA UTAMA KOMISARIS 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3 X
Bapak ACHMAD KOMISARIS 25 Mei 2021 28 Juni 2024 3
X
KURNIADI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Surya Toto Indonesia Tbk
Ng Agus Setiawan
Corporate Secretary
Surya Toto Indonesia Tbk
JL LETJEN S. PARMAN KAV 81, KOTA BAMBU SELATAN, PAL MERAH, KOTA
Telepon : 021 - 29298686, Fax : 021 - 5682282, 021 - 5601296, investor.toto.co.id
Nama Pengirim Ng Agus Setiawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-01-2024 19:33
Lampiran 1. Foto kegiatan RUPS Luar Biasa TOTO 16 Januari 2024.pdf
2. Covernote STI_RUPSLB Jan 2024 (Ringkasan Risalah).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Surya Toto Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Surya Toto Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. STI-KP/CSC/005/I/2024 Issuer Name Surya Toto Indonesia Tbk Issuer Code TOTO Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number STI-KP/CSC/021/XII/2023 Date 22 December 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 January 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.651.765.700 share of 93,525% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 93,525%9.651.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
5.700
dan/atau Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve to amend the composition of the members of the Board of Commissioners of the
Company, namely by:
a. Accepting the resignation of Mr. MARDJOEKI ATMADIREDJA from his position as
President Commissioner of the Company, effectively since the closing of this meeting, by
granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) during the period of
his supervisory actions, as long as the supervisory actions is reflected in the books and / or
the financial statements of the Company that have obtained approval from the shareholders
of the Company and in accordance with applicable laws and regulations.
b. To appoint Mr. BENNY SURYANTO as the new President Commissioner, effective since
the end of this Meeting; thus the members of the Board of Commissioners and Directors of
the Company from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders of the Company in 2024 (two thousand and twenty four) is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. BENNY SURYANTO;
Vice President Commissioner : Mr. NAOMIKI TAKEUCHI;
Commissioner : Mr. UMARSONO ANDY;
Commissioner (Independent) : Mr. SEGARA UTAMA;
Commissioner (Independent) : Mr. ACHMAD KURNIADI;
Board of Directors:
President Director : Mr. HANAFI ATMADIREDJA;
Vice President Director : Mr. HIROSHI TOMONARI;
Director : Mr. JULIAWAN SARI;
Director : Mr. JUN HANAOKA;
Director : Mr. FERRY PRAJOGO;
Director : Mr. SATOSHI HORIUCHI;
Director : Mr. TATSUHIKO YASAKA;
Director : Mr. CIN CHIN;
Director : Mr. ANTON BUDIMAN;
Director : Mr. NG AGUS SETIAWAN;
Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members
of the Board of Commissioners and Directors at any time before their term of office ends.
2. Agree to grant authority and power to Mr. HANAFI ATMADIREDJA, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision,
including but not limited to declaring decisions regarding the composition of the members of
the Board of Commissioners and Directors of the Company as mentioned above, including
confirming the composition of the shareholders of the Company (if applicable), in a deed
made before a Notary as required by and in accordance with the provisions of the applicable
laws and regulations, and to further to submit notification of changes to the data of the
Company to the authorities, as well as carrying out all and any necessary actions in
connection with the decision are in accordance with applicable law and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HANAFI PRESIDENT 25 May 2021 28 June 2024 3
ATMADIREDJA DIRECTOR
Bapak HIROSHI VICE PRESIDEN 25 May 2021 28 June 2024 3
TOMONARI DIRECTOR
Bapak JULIAWAN SARI DIRECTOR 25 May 2021 28 June 2024 3
Bapak NG AGUS DIRECTOR 26 May 2023 28 June 2024 1
SETIAWAN
Bapak JUN HANAOKA DIRECTOR 25 May 2021 28 June 2024 3
Bapak FERRY PRAJOGO DIRECTOR 25 May 2021 28 June 2024 3
Bapak CIN CHIN DIRECTOR 25 May 2021 28 June 2024 3
Bapak SATOSHI DIRECTOR 25 May 2021 28 June 2024 3
HORIUCHI
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak TATSUHIKO DIRECTOR 24 May 2022 28 June 2024 2
YASAKA
Bapak ANTON BUDIMAN DIRECTOR 25 May 2021 28 June 2024 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BENNY PRESIDENT 16 January 2024 28 June 2024 1
SURYANTO COMMINSSIONER
Bapak NAOMIKI VICE PRESIDENT 24 May 2022 28 June 2024 2
TAKEUCHI COMMINSSIONER
Bapak UMARSONO COMMISSIONER 25 May 2021 28 June 2024 3
ANDY
Bapak SEGARA UTAMA COMMISSIONER 25 May 2021 28 June 2024 3 X
Bapak ACHMAD COMMISSIONER 25 May 2021 28 June 2024 3
X
KURNIADI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Surya Toto Indonesia Tbk
Ng Agus Setiawan
Corporate Secretary
Surya Toto Indonesia Tbk
JL LETJEN S. PARMAN KAV 81, KOTA BAMBU SELATAN, PAL MERAH, KOTA
Phone : 021 - 29298686, Fax : 021 - 5682282, 021 - 5601296, investor.toto.co.id
Sender Name Ng Agus Setiawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-01-2024 19:33
Attachment 1. Foto kegiatan RUPS Luar Biasa TOTO 16 Januari 2024.pdf
2. Covernote STI_RUPSLB Jan 2024 (Ringkasan Risalah).pdf
This is an official document of Surya Toto Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Surya Toto Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SEGARA
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
HANAFI
· PRESIDEN
p.2
unresolved
person
ATMADIREDJA
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
TOMONARI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
SATOSHI
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
TATSUHIKO
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
SURYANTO
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
TAKEUCHI
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
UMARSONO
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
ACHMAD
· KOMISARIS
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
843 ms
12 Sep 2026 21:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.525',
'shares_present': '9651765700'}