20240118_TOTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569888_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

“berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan untuk melihat dan
mendengar jalannya Rapat.

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan SEGARA UTAMA,

selaku Komisaris (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham 9.651.765.700 saham atau 93,525” dari 10.320.000.000
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Persercan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat.
-Mata acara tunggal : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Tunggal:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
dengan:

a. menerima pengunduran diri Tuan MARDJOEKI ATMADIREDJA dari jabatannya
selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini,
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) selama masa tindakan pengawasannya, sepanjang tindakan
pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan

2

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Perseoan yang telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. mengangkat Tuan BENNY SURYANTO sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang
baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini:
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan BENNY SURYANTO:
Wakil Presiden Komisaris : Tuan NAOMIKI TAKEUCHI:
Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY:
Komisaris (Independen) : Tuan SEGARA UTAMA:
Komisaris (Independen) : Tuan ACHMAD KURNIADI,
Direksi :

Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREDJA:
Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROSHI TOMONARI:
Direktur : Tuan JULIAWAN SARI:
Direktur : Tuan JUN HANAOKA:
Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO:
Direktur : Tuan SATOSHI HORIUCHI,
Direktur : Tuan TATSUHIKO YASAKA:
Direktur : Tuan CIN CHIN:

Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN,
Direktur : Tuan NG AGUS SETIAWAN:

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Tuan HANAFI
ATMADIREDYJA, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. asa

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin, K.H. Zainul Arjfin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok 8 - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.: 021-6301511 Fax, : 021 - 6337851
Emall: christina@notarlschristina.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 16 Januari 2024
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

FINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.