20260413_BBRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070348_lamp1.pdf

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

MATA ACARA KEDUA:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar
Rp56.652.383.686.675,10 (lima puluh enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar tiga
ratusdelapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh
lima Rupiah sepuluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp52.102.414.608.484,00 (lima puluh dua triliun seratus dua miliar empat
ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh empat
Rupiah) atau sebesar Rp346,00 (tiga ratus empat puluh enam Rupiah) per saham
yang ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Jumlah tersebut termasuk Dividen Interim
yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 15 Januari 2026 sejumlah
Rp20.632.254.718.348,00 (dua puluh triliun enam ratus tiga puluh dua miliar dua ratus
lima puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh delapan
Rupiah) atau Rp137,00 (seratus tiga puluh tujuh Rupiah) per saham. Dengan
demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham
sebesar Rp31.470.159.890.136,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus tujuh puluh
miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga
puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp209,00 (dua ratus sembilan Rupiah) per saham.
Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada
tanggal pencatatan (recording date).

b. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
1)Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan

pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2)Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
3)Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sebesar Rp4.549.969.078.191,10 (empat triliun lima ratus empat puluh sembilan
miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu seratus
sembilan puluh satu Rupiah sepuluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA KETIGA:
Menyetujui pemberian wewenang kepada:

1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota
Dewan Komisaris, dan

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari
Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota
Direksi,

gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi

atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
dan Surja (Firma anggota jaringan Ernst & Young Global) yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk
Tahun Buku 2026,

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk
melakukan:

a. Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun
Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, dan

b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik di
Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik Purwanto
Susanti dan Surja (Firma anggota jaringan Ernst & Young Global) karena
sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan
keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode
lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan keuangan Program PUMK
Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA KELIMA:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak
atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP
Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-
2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai
tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan
prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan
Pemerintah.

MATA ACARA KETUJUH:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi
saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 806.109.768 (delapan

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

ratus enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) saham milik
Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna,
dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara.

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan
dengan keputusan butir 1 di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara
Ketujuh Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data
Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan
dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan
oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya Dalam Rapat dilaporkan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan
Sosial Berkelanjutan | Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial
Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 sebagai berikut:

MATA ACARA KEENAM:

Penawaran Umum Berkelanjutan (“PUB) Obligasi Berwawasan Sosial BRI telah
mendapatkan Pernyataan Efektif melalui Surat OJK No.S-40/D.04/2025 tanggal 20 Juni 2025
dengan nilai PUB sebesar Rp 20 triliun dan berlaku selama 2 (dua) tahun. Adapun PUB
tersebut dapat dilakukan melalu beberapa tahapan.

Perseroan telah melaksanakan PUB Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan | Bank BRI
Tahap | Tahun 2025 sebesar Rp5 triliun. Setelah dikurangi biaya emisi, dana hasil PUB
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 menjadi
sejumlah Rp4.987.588.268.460,- (empat triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar lima
ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh
Rupiah).

Selanjutnya, Perseroan juga telah melaksanakan PUB Obligasi Berwawasan Sosial
Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp5 triliun. Setelah dikurangi biaya
emisi, dana hasil PUB Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun
2026 menjadi sejumlah Rp4.991.748.425.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh
satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah).
Sesuai perjanjian perwaliamanatan dan prospektus, dana yang dihimpun setelah dikurangi
biaya emisi, seluruhnya telah digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai
kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.

Selain itu, sebagai informasi, obligasi yang telah diterbitkan Perseroan dan belum jatuh
tempo sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana ditayangkan dalam materi
presentasi.

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com