20240117_IDPR_Perubahan Profesi Penunjang_31569564_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax.:021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

c£XEiEXHE

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan MANUEL DJUNAKO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 1.752.606.106 saham atau 87,499 dari 2.003.000.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat :
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju:
-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain:
-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan !
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui untuk tetap membagikan Dividen tunai dari Saldo Laba Perseroan yang
belum ditentukan penggunaannya kepada para pemegang saham Perseroan sebesar
Rp2.003.000.000,00 (dua miliar tiga juta rupiah) atau Rp1,00 (satu rupiah) per saham:
dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku:

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
j0 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021-6301511 Fax.:021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

——  — —

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk
Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut termasuk
pemberhentian dan penggatiannya, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
-Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar pada Otoritas
Jasa Keuangan :

-Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan,
-Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan
Perseroan. "

Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
" Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar-besarnya adalah
sama dengan tahun buku sebelumnya atau apabila ada kenaikan tidak melebihi 1045
dari tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 23 Juni 2023.
Notaris.di.Kota Administrasi Jakarta Barat

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.