20240116_BJTM_Pemanggilan RUPS_31569414_lamp2.pdf

      4. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan ;
         Penjelasan
         Dalam mata acara ini Perseroan akan menyampaikan :
          - Progress Penyertaan Modal kepada Bank NTB Syariah yang telah disetujui dalam Rapat
             Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022
          - Persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Lampung untuk memenuhi
             Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019.
         Penyertaan Modal Perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok
         Usaha Bank.

      5. Perubahan Peraturan Dana Pensiun ;
         Penjelasan
          - Akan dimohonkan persetujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun
          - Pemberian kuasa kepada Pendiri dalam hal ini Direksi untuk memberikan persetujuan apabila
             dikemudian hari terdapat perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi
             pendanaan, sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan.

      6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
         Penjelasan
         Akan dimohonkan persetujuan atas pengangkatan pengurus untuk mengisi jabatan yang lowong.

Catatan :
 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
    karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
    Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
    penutupan perdagangan saham pada tanggal 15 Januari 2024.
 3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan
    Terbuka Secara Elektronik maka :
        a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir Rapat
           secara Elektronik. Apabila Pemegang Saham belum terdaftar dalam fasilitas Acuan
           Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”), mohon untuk melakukan registrasi
           melalui       situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan
           penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web akses ksei
           (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
        b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam
           Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan
           registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
           Rapat dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam
           proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan
           Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
           elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum
           kehadiran ;

     c. Apabila Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik namun ingin
         memberikan kuasa tertulis dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diakses
         pada situs web Perseroan. Selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada
         Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28
         10120 Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
         Rapat yaitu tanggal 2 Februari 2024;
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik,
   maka :
       a. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menunjukkan kartu
            identitas yang sah ;
       b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi
            Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
            Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan
            yang berlaku.
5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan
    (www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat
6. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat secara Elektronik untuk
    memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
        a. Pemegang Saham yang berhak telah terdaftar diaplikasi eASY.KSEI paling lambat
             tanggal 6 Februari 2024 ;
        b. Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya
             diperhitungkan saat berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah hadir fisik wajib
    memperhatikan protokol yang ditetapkan sebagai berikut :
         a. Pemegang Saham Yang berhak atau kuasanya yang sah apabila datang namun
            tidak dapat masuk dalam Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas, tetap dapat
            memberikan suaranya dengan mengisi form Surat Kuasa kepada Pihak
            Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan ;
         b. Untuk mempermudah keberlangsungan serta demi tertibnya Rapat,
            Pemegang Saham Yang Berhak atau Kuasanya yang sah dimohon untuk
            melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
    pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.




                             Surabaya, 16 Januari 2024
                   PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
                                      Direksi