Back to announcement
20240116_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569249.pdf
RUPS minutes Needs review AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 02/MSM-Corsec/I/24
Nama Perusahaan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Kode Emiten AKSI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 65/MSM-Corsec/XII/23 tanggal 21 Desember 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12
Januari 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
676.609.549 saham atau 93,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,97% 676.609. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
549
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Wisnu Wahyudin Pettalolo sebagai Komisaris
Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan pada tahun 2027 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
2. Menyetujui usulan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, efektif
terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada
tahun 2027, sehingga susunan lengkap Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Rosmaria Parlindungan
Komisaris Independen : Sumarwoto
Komisaris : Wisnu Wahyudin Pettalolo
Direksi :
Direktur Utama : Doddy Hermawan, S.Si
Direktur : Roni Tan
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau
Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas
untuk menyatakan keputusan perubahan susunan pengurus tersebut dalam akta yang
dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal
tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan dan/atau
memberitahukan perubahan data Perseroan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang
berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Doddy Hermawan DIREKTUR 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Roni Tan DIREKTUR 04 Agustus 2023 08 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Rosmaria KOMISARIS 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2
Parlindungan UTAMA
Bapak Sumarwoto KOMISARIS 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2 X
Bapak Wisnu Wahyudin KOMISARIS 12 Januari 2024 08 Juni 2027 1
Pettalolo
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Telepon : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Nama Pengirim Doddy Hermawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 16-01-2024 16:17
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 12 Jan 2024 - MSM Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 02/MSM-Corsec/I/24
Issuer Name PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Issuer Code AKSI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 65/MSM-Corsec/XII/23 Date 21 December 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 12 January 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
676.609.549 share of 93,97% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,97% 676.609. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
549
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1.Approve to appoint Mr Wisnu Wahyudin Pettalolo as the new Commissioner of the
Company as the closing of this EMGS untuk the closing of annual general shareholder
meeting held in 2027 without diminishing the Company's right to dismiss the aforementioned
person at any time. 2. Approve the new composition of The Board of Commissioners of the
Company as the closing of this EMGS untuk the closing of annual general shareholder
meeting held in 2027, therefore the complete composition of the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company are as follow:
Board of Commissioner
President Commissioner : Rosmaria Parlindungan
Independent Commissioner : Sumarwoto
Commissioner : Wisnu Wahyudin Pettalolo
Board of Director
President Director : Doddy Hermawan
DIrector : Roni Tan
3. Apprive to grant authority and power to the Company's Board of Directors or Corporate
Secretary with subsitution rights to take all necrssary actions in connection with the
resolutions of this Meeting, including but not limited to state the decision to change the
management of the Company in a deed made before a Notary including making changes
(improvements) as long as thus is required by the competent authority, rewuest approval
and/or notify amandements data of the Comapny as well as carry out the necessary
registration with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the
competent authority and take any all necessary actions in connection with decision in
accordance.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Doddy Hermawan PRESIDENT 08 July 2022 08 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Roni Tan DIRECTOR 04 August 2023 08 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Rosmaria PRESIDENT 08 July 2022 08 June 2027 2
Parlindungan COMMISSIONER
Bapak Sumarwoto COMMISSIONER 08 July 2022 08 June 2027 2 X
Bapak Wisnu Wahyudin COMMISSIONER 12 January 2024 08 June 2027 1
Pettalolo
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Phone : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Sender Name Doddy Hermawan
Function Direktur Utama
Date and Time 16-01-2024 16:17
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 12 Jan 2024 - MSM Tbk.pdf
This is an official document of PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Wisnu Wahyudin Pettalolo
· Komisaris
p.1 ×10
unresolved
person
Rosmaria Parlindungan
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Doddy Hermawan
· Direktur Utama
p.1 ×5
unresolved
person
Roni Tan
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Rosmaria
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
MSM Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
338 ms
12 Sep 2026 21:39
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.97',
'shares_present': '676609549'}