20240116_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569249_lamp1.pdf

E.    KESEMPATAN          MENGAJUKAN
      PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT                         E.    PROVIDING OPPORTUNITIES TO RASE
                                                                 QUESTIONS AND CONVEY OPINIONS
      Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan
      untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat              In discussing each agenda item of the AGMS and
      dalam RUPSLB, dan tidak ada pemegang saham                 EGMS, the shareholders or their legitimate proxies
      yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat               were given the opportunity to raise questions and/or
      terkait dengan mata acara RUPSLB.                          convey opinions regarding the agenda of the EGMS.
                                                                 None of the shareholders raise questions and/or
                                                                 convey opinions for EGMS agenda.
F.    MEKANISME                      PENGAMBILAN
      KEPUTUSAN                                            F.    MECHANISM OF RESOLUTIONS

      Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat
      diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk               The resolutions of the EGMS was made under
      mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa            deliberation for consensus mechanism. In the case
      pemegang saham ada yang tidak setuju atau                  that the deliberations for consensus is not reached,
      memberikan suara blanko atau abstain, maka                 the resolutions shall be conducted by voting.
      keputusan diambil melalui perhitungan suara yang           through the Electronic General Meeting System
      telah disampaikan oleh pemegang saham melalui              KSEI (“eASY.KSEI”), and also carried out verbally
      eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui                 for shareholders who are physically present by
      pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk               raising hands and submitting voting cards provided
      oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT             by the Company’s administration bureau, PT
      SHARESTAR INDONESIA, dan dengan                            SHARESTAR INDONESIA.
      perhitungan suara dari pemegang saham atau
      kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

      Kuorum Keputusan untuk RUPLB yang diambil
      dengan pemungutan suara berdasarkan Pasal 23              Decision Quorum for EGMS by voting in accordance
      ayat (1) huruf (a) bagian (i) Anggaran Dasar              with Article 23 (1) letter (a) sub (i) of the Company
      Perseroan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2        Article of Association is valid if approved by more than
      (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan           ½ (one half) of total shares with legitimate casting
      hak suara yang hadir dalam Rapat.                         vote present in the Meeting.

G.    HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN                          G.    VOTING RESULTS

      Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB                   Voting results of the EGMS as follows :
      adalah sebagai berikut :

                             Tidak          Pertanyaan/                                                          Question
                 Setuju             Abstain                                Approved      Disapproved Abstain
     Agenda                  Setuju          Pendapat           Meeting                                          /Opinion
      Rapat    676.609.549                                      Agenda     676.609.549
                             Nihil    Nihil    Tidak Ada                                     None        None       No
                 (100%)                                                      (100%)


H.    HASIL KEPUTUSAN RUPLB
                                                           H.    RESOLUTIONS OF EGMS

1.    Menyetujui untuk mengangkat Bapak Wisnu              1.    Approve to appoint Mr. Wisnu Wahyudin Pettalolo
      Wahyudin Pettalolo sebagai Komisaris Perseroan             as the new Commissioner of the Company as of the
      yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini             closing of this EGMS until the closing of annual
      sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada                  general shareholder meeting held in 2027 without
      tahun 2027 tanpa mengurangi hak RUPS untuk                 diminishing the Company’s right to dismiss the
      memberhentikannya sewaktu-waktu.                           aforementioned person at any time.

                                                           2.    Approve the new composition of the Board of
2.    Menyetujui usulan susunan anggota Dewan                    Commissioner of the Company as of the closing of
      Komisaris Perseroan yang baru, efektif terhitung           this EGMS until the closing of annual general
      sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan                  shareholder meeting held in 2027, therefore the
      penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2027,                    complete   composition of     the Board of
      sehingga susunan lengkap Dewan Komisaris dan               Commissioners and Board of Directors of the
      anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :         Company are as follows :


     PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
     Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
     Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190

      Dewan Komisaris :                                       Board of Commissioner
      Komisaris Utama      : Rosmaria Parlindungan            President Commissioner   : Rosmaria Parlindungan
      Komisaris Independen : Sumarwoto                        Independent Commissioner : Sumarwoto
      Komisaris            : Wisnu Wahyudin Pettalolo         Commissioner             : Wisnu Wahyudin Pettalolo

      Direksi :                                               Board of Director
      Direktur Utama       : Doddy Hermawan, S.Si             President Director          : Doddy Hermawan, S.Si
      Direktur             : Roni Tan                         Director                    : Roni Tan

3.    Menyetujui untuk memberikan wewenang dan           3.    Approved to grant authority and power to the
      kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate            Company's Board of Directors or Corporate
      Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk          Secretary with substitution rights to take all
                                                               necessary actions in connection with the resolutions
      melakukan segala tindakan yang diperlukan
                                                               of this Meeting, including but not limited to state the
      sehubungan dengan keputusan Rapat ini,                   decision to change the management of the Company
      termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan           in a deed made before a Notary including making
      keputusan perubahan susunan pengurus tersebut            changes (improvements) as long as this is required
      dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris                 by the competent authority, request approval
      termasuk melakukan perubahan (perbaikan)                 and/or notify amendments data of the Company as
      sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi         well as carry out the necessary registration with the
                                                               Minister of Law and Human Rights of the Republic
      yang berwenang, meminta persetujuan dan/atau             of Indonesia and the competent authority and take
      memberitahukan perubahan data Perseroan serta            any and all necessary actions in connection with the
      melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada             decision in accordance with the applicable laws and
      Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik             regulations.
      Indonesia maupun instansi yang berwenang dan
      melakukan setiap dan semua tindakan yang
      diperlukan sehubungan dengan keputusan
      tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
      undangan yang berlaku.


             Jakarta, 16 Januari 2024                                 Jakarta, January 16th, 2024
     PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk                        PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
                      Direksi                                                   Directors




     PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
     Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
     Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190