Back to announcement
20240116_TIFA_Perubahan Pengurus_31569119_lamp2.pdf
Board change Needs review TIFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.917
NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT KDB TIFA FINANCE Tbk NOMOR TANGGAL 69. 12 Januari 2024.
Page 2 OCR 0.922
CHRISTINA DW! UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT KDB TIFA FINANCE Tbk Nomor : 69. -Pada hari ini, Jumat, tanggal 12-01-2024 (dua belas Januari dua ribu dua puluh empat). -Pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -Hadir di hadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama- namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ma « Nyonya ESTER GUNAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-10-1961 --—-— (sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Kencana M. 4/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --—--—-——- 3173084910610005: - ——. Tuan KIM KYUNG WOO, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 28-01-1974 -—- (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), —--—---- swasta, Warga Negara Korea Selatan, pemegang Paspor nomor - M58306357, untuk sementara berada di Jakartaj --—--—---—-———..—. oo... -Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing selaku Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 68, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Eguity Tower Lantai 39, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan 0 4
Page 3 OCR 0.937
Tparubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : -27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 192, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor —-—-— AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-09-2020 (sepuluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0384918, ---- -24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu), nomor 196, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0453439. --——-—-—-——— no -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. —--—--—--—-—--—--—-——-—.....—.— -Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12-01-2024 (dua belas Januari dua ribu dua puluh empat), bertempat di Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, pukul 14.18 WIB (empat belas lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.31 WIB (empat belas lewat tiga puluh satu menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 68. --—--—--—--—--——-—..... —— 2
Page 4 OCR 0.929
CHRISTINA DW! UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTAKIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT —— -Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 009/COM/HO/12/23 tertanggal 20-12-2023 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, -Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Memberitahukan mengenai agenda RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Surat Perseroan Nomor 206/COS/HO/11/23 tanggal 28-11-2023 (dua puluh delapan November dua ribu dua puluh tiga). -—-----—-- b. Mengumumkan pengumuman rencana RAPAT pada tanggal 06-12-2023 --- (enam Desember dua ribu dua puluh tiga) (selanjutnya disebut ”"Pengumuman”) melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi @ASY.KSEI). C. Mengumumkan panggilan Rapat pada tanggal 21-12-2023 (dua puluh satu—- 5... 3
Page 5 OCR 0.938
Desember dua ribu dua puluh tiga) (selanjutnya disebut “Panggilan”) melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI). ------—------———— mo -Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, berjumlah —-- 3.539.495.106 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam) saham atau mewakili 99,641” (sembilan puluh sembilan koma enam empat satu persen) dari 3.552.213.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi. -—- -Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini: -Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut : -—-—--—- a. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai —- berikut: i. Mengangkat Tuan CHO JAESEONG selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya RAPAT, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam): ii. Memberhentikan dengan hormat Presiden Direktur Perseroan, Tuan KIM KANG SOO dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan, terhitung sejak ditutupnya RAPAT. Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya RAPAT, maka susunan dan komposisi Direksi, Dewan
Page 6 OCR 0.873
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG “"") —-——-——-----on-— Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN £)---------—--. Direktur : Tuan KIM KYUNG WOO ?) —-—-—-— Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID “) —--—-—---— Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON 4) —-—-—-------—--—- Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK “7 -n--na-nnonnnnnnnonnnannw Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA ") —-—--—- Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI "“") Keterangan : 5) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --—-——- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat): “") dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---------- Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), “#) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --—--— Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak -—-——- substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun -—------------ bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, kedalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan / menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, setelah ditutupnya RAPAT, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada —— 5
Page 7 OCR 0.945
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan / pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -— — -Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga seh ubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ---—-- 1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 - (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, 2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -—--— tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten .——. 6
Page 8 OCR 0.881
Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta, ---—--—-—-— -keduanya karyawan pada kantor Notaris. -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ——-—--—— -Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, —-—-——-—-—— ——L AnotariuslOMO RUPS Tbk 2024lifa RUPSLB 12jan2024Nita PKR Pengurus. RUPSLB 12jan2024 revKDBTIFA - Salinan.docx 7
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CHRISTINA DWI UTAMI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
p.1
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1
unresolved
person
UTAMI
p.2 ×2
unresolved
person
MHum
p.2 ×2
unresolved
person
KIM KYUNG WOO
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×5
unresolved
person
KIM KANG SOO
p.5
unresolved
person
JAENAL EFFENDI
p.6
unresolved
person
MICHAEL YOGATAMA
p.7
unresolved
person
ANNA HIDAYANTI
p.7
unresolved
org
L AnotariuslOMO RUPS Tbk
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
175 ms
13 Sep 2026 17:11
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'CHO JAESEONG',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Presiden Direktur',
'reason_text': 'ertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut '
'di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil '
'keputusan sebagai berikut: -—-—--—- a. '
'Menyetujui perubahan susunan dan komposisi '
'Direksi Perseroan sebagai —- berikut: i. '
'Mengangkat Tuan CHO JAESEONG selaku Presiden '
'Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) '
'tahun terhitung sejak ditutupnya RAPAT, yaitu '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua '
'ribu dua puluh enam): ii. Mem'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT KDB TIFA FINANCE Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}