Back to announcement
20240116_TIFA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31569098_lamp1.pdf
Board change Needs review TIFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 038/SI.Not/1/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT KDB TIFA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Jumat, 12 Januari 2024. Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level BI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan Pukul : 14.18 —14.31 WIB. Mata Acara : - Perubahan Pengurus Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 12 Januari 2024, dengan nomor 68. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Presiden Direktur : Tuan KIM KANG SOO -Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN “Direktur : Tuan KIM KYUNG WOO -Direktur . : Nyonya INA DASHINTA HAMID Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Independen. : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA -Komisaris Independen : Tuan-CHOI JUNG SIK Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.539.495.106 saham atau 99,641Y4 dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
Page 2 OCR 0.912
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com dengan pemungutan. suara. Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara abstain : 93 suara. -Jumlah suara tidak setuju 1 - suara. -Jumlah suara setuju 1 3.539.495.013 suara. -Sehingga total suara setuju — : 3.539.495.106 suara, atau sebesar 10096, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut : i. Mengangkat Tuan CHO JAESEONG selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, ii. Memberhentikan dengan hormat Presiden Direktur Perseroan, Tuan KIM KANG SOO dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut : Direksi Presiden Direktur 1 Tuan CHO JAESEONG?") Direktur : Nyonya ESTER GUNAWAN #) Direktur : Tuan KIM KYUNG WOO") Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID ") Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Tuan KWON YOUNGHOON "“") Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK "##) Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA ") Dewan Pengawas Syariah : Tuan JAENAL EFFENDI ““") Keterangan : #) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, ##) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, ###) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. b, Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, kedalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan / menyatakan. susunan
Page 3 OCR 0.913
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H: Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-- 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax, :021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com - Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, setelah ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan / pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana-perlu. Jakarta, 12 Januari 2024. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×4
unresolved
person
MHum
p.1 ×3
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
person
KIM KANG SOO
· Presiden Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
KIM KYUNG WOO
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Tuan-CHOI JUNG SIK
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
JAENAL EFFENDI
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
141 ms
13 Sep 2026 17:11
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-01-12',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-01-12',
'name': 'CHO JAESEONG',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Presiden Direktur',
'reason_text': 'a, atau sebesar 10096, atau lebih dari 1/2 '
'bagian dari jumlah seluruh suara yang '
'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan '
'Rapat : a. Menyetujui perubahan susunan dan '
'komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut : i. '
'Mengangkat Tuan CHO JAESEONG selaku Presiden '
'Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) '
'tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, '
'yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun '
'2026, ii. Memberhentikan dengan hor'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT KDB TIFA FINANCE Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}