20240115_INAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569018_lamp3.pdf

-Untuk Mata Acara ke-2, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UUPT, Rapat dapat dilangsungkanjikadihagiri.
oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari. .
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, 1

-Keputusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UUPT, adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini hadir yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per:
jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat.

Mora Jaga
Untuk Mata Acara 3, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar, Pasal 86 ayat (1) UUPT dan
Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor:15/2020, Rapat adalah sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah, yang bersama-
sama mewakili lebih dari 14 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
-Keputusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar, Pasal 86 ayat (1) UUPT dan Pasal
41 ayat (1) POJK Nomor:15/2020,, adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat ini yang terdiri dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham
Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang
Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari "4 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

-Berdasarkan Daftar Hadir yang kami terima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir, baik yang hadir
secara fisik (offline), secara elektronik (online) maupun yang memberikan kuasa secara fisik (offline) atau
kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dalam
Rapat ini adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 2.925.972.599 (dua miliar sembilan ratus
dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B
atau seluruhnya 2.925.972.600 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh
dua ribu enam ratus) saham, yang mewakili 94,404 (sembilan puluh empat koma empat puluh persen)
dari 3.099.267.500 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus)
saham, satu diantaranya Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang
merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.

Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Rapat ini telah terpenuhi untuk dilaksanakan dan dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk semua Mata Acara.

C. Mata Acara RUPS dan Penjelasan:
1. Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari 505 (Lima Puluh Persen) Jumlah

Kekayaan Bersih Perseroan.

Penjelasan singkat:
Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, Direksi wajib
meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 5096 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan singkat:
a. Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Anggaran
Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan acara mengenai perubahan Anggaran
Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Penyesuaian terhadap penyampaian Laporan Keuangan secara berkala kepada Otoritas Pasar
Modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang

3.

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. KA FAiSa
c. Peningkatan fungsi parenting Pemegang Saham di Perseroan. (3 »

/2/ 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. | | 3

Penjelasan singkat: AN AN

a. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa para anggota. Direksi
diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum'
Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. Para
Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan oleh pemegang
saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

b. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa para anggota Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari
calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi
Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang
Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementara anggota Dewan Komisaris.

Cc. Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri Sdri. Kamelia Faisal sebagai Direktur Sales & Marketing
Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat :

a.
b.

Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.

Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan

memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.

Pemegang Saham atau kuasanya memilliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan

dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.

Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara

Rapat.

Pertanyaan, pendapat, dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas, bagi pemegang

saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI serta untuk yang hadir secara fisik dengan

mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.

Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam

Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:

1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom “Electronic Option
yang tersedia dalam layer E-Meeting Hall di eASY.KSEI,

2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom General Meeting Flow Text”
berstatus “discussion started for agenda item no f...J”.

Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik

(off line) dalam Rapat sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau
pendapatnya,

b. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama
Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau
pendapat terkait.

Pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang telah disampaikan akan diteliti keabsahannya/

kewenangannya oleh Notaris.

Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang tidak berkaitan

dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.

k. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat-akan
menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut. s3
|. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat pesi Rapat yang.
dianggap menganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini &
tx)
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan: NG 9, 18,
a. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. “G
b. Keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk-mufakat

F.

tidak tercapai, dengan ketentuan:

-Untuk Mata Acara ke-1, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 huruf a, Pasal 43 huruf b POJK Nomor:
15/2020, adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini
yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam Rapat.

-Untuk Mata Acara ke-2, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UUPT, adalah sah jika disetujui oleh
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat.

-Untuk Mata Acara 3, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar, Pasal 86 ayat (1) UUPT
dan Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor: 15/2020, adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat ini yang terdiri dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau
Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah, yang bersama-sama
mewakili lebih dari /4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
hadir dalam Rapat.

Cc. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara “Mengangkat Tangan” dengan
ketentuan sebagai berikut:

1

2)
3)

4)

5)

6)

Mereka yang tidak setuju dan abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan

menyerahkan kartu suaranya.

Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/POJK.04/2020,

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara dalam Rapat.

Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI

(e-voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live
Broadcasting.

b) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui
@ASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-
Meeting Hall di eASY.KSEI.

c) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom “General Meeting Flow Text” akan
memperlihatkan status "Voting for agenda item No ...J has started”.

d) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga
status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text” berubah
menjadi " Voting for agenda item No I...J has ended”, maka Pemegang Saham dianggap abstain.

e) Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI
dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila

seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk

memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya

jawab habis.

Keputusan mata acara Rapat :

Mata Acara Pertama

Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari 5096 Kar
Rapat: 0. (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan. £
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 2 Pemegang Saham. 2
Hasil Pemungutan Suara | -Suara yang hadir: 2.925.972.600 saham atau mewakili: 10096“ Fi
Mata Acara Pertama | -Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,000003496 1
Rapat: -Suara blanko/abstain: Nihil.

-Suara setuju: 2.925.972.500 saham atau mewakili: 99,999996676 “1 Jk

-Total Suara setuju: 2.925.972.500 saham atau mewakili: 99,9999966X
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara
Pertama Rapat:

Menyetujui Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari
504 (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan untuk
menjamin kewajiban Perseroan kepada krediturnya dan memberikan
kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut,
dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk
ketentuan di bidang pasar modal.

Mata Acara Kedua Rapat:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.

Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Kedua Rapat:

-Suara yang hadir: 2.925.972.600 saham atau mewakili: 1004

-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,000003446

-Suara blanko/abstain: Nihil.

-Suara setuju: 2.925.972.500 saham atau mewakili: 99,999996646

-Total Suara setuju: 2.925.972.500 saham atau mewakili: 99,9999966Y
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara
Kedua Rapat:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada: Pasal 5, 11,
12, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, dan 26.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam
Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana
dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar,
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan
dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketiga Rapat:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.

Hasil Pemungutan Suara
mata Acara Ketiga Rapat:

-Suara yang hadir: 2.925.972.600 saham atau mewakili: 10096

-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili: 0,00000344

-Suara blanko/abstain: Nihil.

-Suara setuju: 2.925.972.500 saham atau mewakili: 99,999996646

-Total Suara setuju: 2.925.972.500 saham atau mewakili: 99,999996696
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara
Ketiga Rapat:

1. Menyetujui pengukuhan pemberhentian Sdri. Kamelia Faisal sebagai
Direktur Sales dan Marketing PT Indofarma Tbk terhitung sejak tanggal
5 Juni 2023,

2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Anggota Direksi—-dan |
Anggota Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk sebagai berikut» «“
a. Sdr. Agus Heru Darjono sebagai Direktur Utama PT Indofarma Tbk:
b. Sdr. Ariesta Krisnawan sebagai Direktur Keuangan, Manajemen
Risiko dan Sumber Daya Manusia PT Indofarma Tbk: S
Cc. Sdr. Jejen Nugraha sebagai Direktur Produksi dan Supply.Chain PT.

Indofarma Tbk. Min eka
d. Sdr. Achmad Ghufron Sirodj sebagai Komisaris Independen PT
Indofarma Tbk

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya
selama memangku jabatan tersebut.

3. Menyetujui perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi PT
Indofarma Tbk sebagai berikut :
Semula Menjadi

a.| Direktur Keuangan, Manajemen Risiko

dan Sumber Daya Manusia

b.| Direktur Sales & Marketing Direktur Operasional

c.| Direktur Produksi dan Supply Chain

4. Menyetujui pengangkatan Anggota-anggota Direksi sebagai berikut:

a. Sdri. Yeliandriani sebagai Direktur Utama PT Indofarma Tbk:

b. Sdr. Andi Prazos sebagai Direktur Operasional PT Indofarma Tbk.
dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Pengangkatan Sdri. Yeliandriani sebagai Direktur Utama PT Indofarma
Tbk. sebagaimana dimaksud pada butir 4 (empat), menjalankan tugas
pula di bidang Keuangan.

6. Pengangkatan Sdr. Andi Prazos sebagai Direktur Operasional PT
Indofarma Tbk. sebagaimana dimaksud pada butir 4 (empat),
menjalankan tugas pula di bidang Manajemen Risiko.

7. Dengan adanya perubahan nomenklatur, pemberhentian, dan
pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 6
(enam) di atas maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan
Direksi PT Indofarma Tbk menjadi sebagai berikut:

a) Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Laksono Trisnantoro

2. Komisaris Independen 1 Teddy Wibisana

3. Komisaris 1 Didi Agus Mintadi
b) Direksi

1. Direktur Utama 1 Yeliandriani

2. Direktur Operasional 1 Andi Prazos

8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada butir 4
(empat) di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang
oleh peraturan perundang- undangan untuk dirangkap dengan jabatan
Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari
jabatannya tersebut.

9. Agar segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk
untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan
susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI

Demikian Ringkasan Risalah ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,”

Notaris di Kota Jakarta Selatan,
AN
Da PJU

M. Nova Faisal, SH., MKn.