Back to announcement
20240111_EXCL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31567932.pdf
RUPS minutes Needs review EXCLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 057/EXT/CSEC/CEOD/2024 Nama Perusahaan PT XL Axiata Tbk Kode Emiten EXCL Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 2062/EXT/CSEC/CEOD/2023 tanggal 20 Desember 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.399.489.776 saham atau 79,55% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 3
Ya 79,55% 10.291.5 98,96% 0 0% 107.891. 1,03% Setuju
Anggaran Dasar
97.821 955
Perseroan
sehubungan dengan
Perubahan Kegiatan
Usaha Perseroan,
termasuk
pembahasan Studi
Kelayakan tentang
penambahan bidang
usaha Perseroan
dalam rangka
pemenuhan
persyaratan dan
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK No.
17/2020)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan bidang usaha
baru berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha serta menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha baru dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan
Kegiatan Usaha tersebut.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun
tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi
dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat
atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya
yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan
Rapat.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,55% 10.291.5 98,96% 0 0% 107.893. 1,03% Setuju
anggota Dewan
96.021 755
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Doktor David Robert Dean dari jabatannya sebagai anggota
Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat
pengunduran dirinya yaitu tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 2023, dan memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnnya (acquit et de charge) kepada
beliau atas segala tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau
menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas, susunan anggota
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak 24 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris : Vivek Sood
Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
Yasmin S. Wirjawan
Julianto Sidarto
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun
tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi
dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan
pelaksanaan keputusan Rapat.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Muhamad PRESIDEN 29 April 2019 29 April 2024 2
Chatib Basri KOMISARIS
Bapak Vivek Sood KOMISARIS 29 April 2019 29 April 2024 2
Bapak David Robert Dean KOMISARIS 29 April 2019 29 April 2024 2
Ibu Yasmin Stamboel KOMISARIS 29 April 2019 29 April 2024 3
X
Wirjawan
Bapak Muliadi Rahardja KOMISARIS 29 April 2019 29 April 2024 2 X
Bapak Julianto Sidarto KOMISARIS 29 April 2019 29 April 2024 2 X
Bapak Dr. Hans KOMISARIS 18 Mei 2020 29 April 2024 1
Wijayasuriya
(Shridhir Sariputta
Hansa
Wijayasuriya)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT XL Axiata Tbk
Page 4
Ranty Astari Rachman
Corporate Secretary
PT XL Axiata Tbk
Gedung XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002
Telepon : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, www.xl.co.id
Nama Pengirim Ranty Astari Rachman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-01-2024 17:50
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 11 Januari 2024 (1).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT XL Axiata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT XL Axiata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 057/EXT/CSEC/CEOD/2024 Issuer Name PT XL Axiata Tbk Issuer Code EXCL Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 2062/EXT/CSEC/CEOD/2023 Date 20 December 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 January 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.399.489.776 share of 79,55% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 3
Ya 79,55% 10.291.5 98,96% 0 0% 107.891. 1,03% Setuju
Anggaran Dasar
97.821 955
Perseroan
sehubungan dengan
Perubahan Kegiatan
Usaha Perseroan,
termasuk
pembahasan Studi
Kelayakan tentang
penambahan bidang
usaha Perseroan
dalam rangka
pemenuhan
persyaratan dan
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK No.
17/2020)
Hasil Keputusan 1. Approved Change of the Company's Business Activities in the form of adding new
business activities based on the Feasibility Study conducted in accordance with the
provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on the
Material Transactions and Change of Business Activities as well as to approve the
amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company in the context of
Change of Business Activities in the form of adding new business activities and restate the
entire Articles of Association of the Company in connection with the such changes in
Business Activities.
2. Appoint and authorize with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all actions related to the resolutions of this meeting, including but not
limited to appearing before the authorities, holding talks, giving and/or requesting
information, submitting applications for approval and/or notification of changes to the
Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia and other relevant authorities, making or and signing deeds and letters and
other documents that are necessary or deemed necessary, appearing before a Notary to
make and sign a deed of statement of the Company's Meeting resolutions and carrying out
other matters that must be and/or can be implemented in connection with the Meeting
resolutions.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 79,55% 10.291.5 98,96% 0 0% 107.893. 1,03% Setuju
anggota Dewan
96.021 755
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Doctor David Robert Dean as member of the Board of
Commissioners of the Company from 90 (ninety) days since the date of his resignation letter
namely 24 December 2023, and granting the release and discharge of all responsibilities
(Acquit et de Charge) to him for all supervising actions from his appointment as a member of
the Board of Commissioners of the Company until the end of his term of office, to the extent
those actions are reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial
Statements and do not constitute a criminal offense or breach of the provisions of the
applicable laws and regulations.
2. With the acceptance of the resignation as agreed above, the composition of the members
of the Board of Commissioners of the Company as of 24 December 2023 is as follows:
President Commissioner : Dr. Muhamad Chatib Basri
Commissioner : Vivek Sood
Dr. Hans Wijayasuriya
Independent Commissioner : Muliadi Rahardja
Yasmin S. Wirjawan
Julianto Sidarto
3. Appoint and authorize with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all actions related to the resolutions of this meeting, including but not
limited to appearing before the authorities, holding talks, giving and/or requesting
information, submitting applications for approval and/or notification of the change of Board of
Commissioners of the Company's composition to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia and other relevant authorities, making or and signing deeds and
letters and other documents that are necessary, appearing before a Notary to make and sign
a deed of statement of the Company's Meeting resolutions and carrying out other matters
that must be and/or can be implemented in connection with the Meeting resolutions.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. Muhamad PRESIDENT 29 April 2019 29 April 2024 2
Chatib Basri COMMINSSIONER
Bapak Vivek Sood COMMISSIONER 29 April 2019 29 April 2024 2
Bapak David Robert Dean COMMISSIONER 29 April 2019 29 April 2024 2
Ibu Yasmin Stamboel COMMISSIONER 29 April 2019 29 April 2024 3
X
Wirjawan
Bapak Muliadi Rahardja COMMISSIONER 29 April 2019 29 April 2024 2 X
Bapak Julianto Sidarto COMMISSIONER 29 April 2019 29 April 2024 2 X
Bapak Dr. Hans COMMISSIONER 18 May 2020 29 April 2024 1
Wijayasuriya
(Shridhir Sariputta
Hansa
Wijayasuriya)
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT XL Axiata Tbk
Ranty Astari Rachman
Page 8
Corporate Secretary
PT XL Axiata Tbk
Gedung XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002
Phone : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, www.xl.co.id
Sender Name Ranty Astari Rachman
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-01-2024 17:50
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 11 Januari 2024 (1).pdf
This is an official document of PT XL Axiata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT XL Axiata Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
David Robert Dean
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Dr. Hans
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
—
Ranty Astari Rachman
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×2
unresolved
person
Dr. Hans Wijayasuriya Independent
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
503 ms
12 Sep 2026 21:40
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.55',
'shares_present': '10399489776'}