Back to announcement
20260410_AVIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069803.pdf
RUPS minutes Needs review AVIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041/AA/CORSEC/IV/2026
Nama Perusahaan PT Avia Avian Tbk
Kode Emiten AVIA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/AA/CORSEC/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 56.056.448.215 saham atau
94,7612% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,761%56.017.9 99,93% 5.200 0% 38.494.2 0,07% Setuju
Laporan Keuangan
48.748 67
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Diaudit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja,
Pradhono & Chandra (firma anggota Crowe Global) dengan opini wajar tanpa modifikasian
sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00055/2.0851/AU.1/04/1114-1/II/2026
tertanggal 24 Februari 2026.
II. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan
dan pengawasan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana
lainnya.
III. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala
akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, segera setelah
Sistem Administrasi Badan Hukum tersedia, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian,
Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,761%56.014.9 99,93% 2.984.70 0,01% 38.494.2 0,07% Setuju
Bersih
69.248 0 67
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
Perseroan per 31 Desember 2025, maka jumlah laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.
744.019.171.171,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar sembilan belas juta
seratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) (selanjutnya disebut Laba
Bersih 2025).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2025 sebagai berikut:
1. sebesar Rp23,- (dua puluh tiga Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang
saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai
tersebut sudah termasuk dividen interim, dengan penjelasan sebagai berikut:
(i) Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 dari Laba
Bersih 2025 sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham atau sebesar Rp654.
209.485.600,00 (enam ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan juta empat ratus
delapan puluh lima ribu enam ratus Rupiah) diluar pajak dan pembayarannya telah
dilakukan pada tanggal 20 November 2025 kepada pemegang/pemilik 59.473.589.600 (lima
puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan
ribu enam ratus) saham Perseroan; dan
(ii) Membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 dari Laba Bersih 2025 sebesar
Rp12,- (dua belas Rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik saham Perseroan yang
berhak atas pembagian dividen tunai, dimana untuk saham treasuri (treasury stock) tidak
berhak mendapat pembagian dividen;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan
perpajakan yang berlaku.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. sisa dividen untuk tahun buku 2025 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh Direksi;
b. atas pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2025, Direksi akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025, antara lain (akan tetapi
tidak terbatas):
- menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam huruf a
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran
sisa dividen tahun buku 2025; dan
- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 dan
hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham
Perseroan tercatat;
2. sisa dari Laba Bersih 2025 dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan
penggunaannya.
III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,761%54.950.8 98,03% 1.067.09 1,9% 38.494.2 0,07% Setuju
Publik dan/atau
61.296 2.652 67
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 94,761%55.206.5 98,48% 811.365. 1,45% 38.494.3 0,07% Setuju
tunjangan lainnya
88.396 452 67
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2026
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026 melalui rapat Dewan Komisaris;
dan
2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan
anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,761%56.056.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
48.215
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan
suara/persetujuan dari Rapat.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,761%56.012.0 99,92% 5.860.60 0,01% 38.494.2 0,07% Setuju
anggota Dewan
93.348 0 67
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang
dilakukan selama menjalankan jabatannya masing-masing, sepanjang tidakan-tindakan
tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
II. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian
terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Hermanto Tanoko
Komisaris Independen : Bapak Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek
Komisaris Independen : Bapak Lukas Rusli
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Wijono Tanoko
Wakil Direktur Utama : Bapak Ruslan Tanoko
Direktur : Bapak Robert Christian Tanoko
Direktur : Bapak Kurnia Hadi Sinanto
Direktur : Ibu Angelica Tanisia Jozar
III. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa
(hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh
perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
56.049.123.815 saham atau 94,7489% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,749%56.039.9 99,98% 5.200 0% 9.203.76 0,02% Setuju
Dasar
14.848 7
Hasil Keputusan I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
--------------------------------------------- Pasal 3 -----------------------------------------------
----------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang
Industri dan Perdagangan Besar.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1) Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang:
a. INDUSTRI CAT;
b. INDUSTRI SEDIAAN PEWARNA DAN PELAPIS LAINNYA;
c. INDUSTRI PERNIS;
d. INDUSTRI DEMPUL;
e. INDUSTRI PEREKAT/LEM;
f. INDUSTRI MORTAR, ACIAN, DAN BETON SIAP PAKAI;
2) Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan
adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:
a. INDUSTRI KIMIA DASAR ZAT WARNA DAN PIGMEN;
b. INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK;
c. INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENISNYA DARI LOGAM;
d. PERDAGANGAN BESAR CAT.
II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan
serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya,
segera setelah Sistem Administrasi Badan Hukum terintegrasi dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 tersedia, serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Wijono Tanoko DIREKTUR 09 April 2026 09 April 2031 2
UTAMA
Bapak Ruslan Tanoko WAKIL DIREKTUR 09 April 2026 09 April 2031 2
UTAMA
Bapak Robert Christian DIREKTUR 09 April 2026 09 April 2031 2
Tanoko
Bapak Kurnia Hadi DIREKTUR 09 April 2026 09 April 2031 2
Sinanto
Ibu Angelica Tanisia DIREKTUR 09 April 2026 09 April 2031 2
Jozar
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hermanto Tanoko KOMISARIS 09 April 2026 09 April 2031 2
UTAMA
Bapak Oscar Christian KOMISARIS 09 April 2026 09 April 2031 2
Maria Jozef X
Wezenbeek
Bapak Lukas Rusli KOMISARIS 09 April 2026 09 April 2031 1 X
Demikian untuk diketahui.
Page 6
Hormat Kami,
PT Avia Avian Tbk
Kurnia Hadi Sinanto
Direktur
PT Avia Avian Tbk
Jalan Raya Surabaya Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran,
Telepon : 031 - 8968000, Fax : , www.avianbrands.com
Nama Pengirim Kurnia Hadi Sinanto
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 10-04-2026 17:34
Lampiran 1. AVIA_041.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Avia Avian Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Avia Avian Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/AA/CORSEC/IV/2026
Issuer Name PT Avia Avian Tbk
Issuer Code AVIA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 027/AA/CORSEC/III/2026 Date 17 March 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 09 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 56.056.448.215 shares or
94,7612% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,761%56.017.9 99,93% 5.200 0% 38.494.2 0,07% Setuju
Laporan Keuangan
48.748 67
Tahunan
Hasil Keputusan I. Accepted and approved the Annual Report of the Company for financial year ended
on December 31, 2025 and ratified the Audited Consolidated Financial Statements of the
Company and the Subsidiaries for financial year ended on December 31, 2025 which has
been audited by Public Accounting Firm of Teramihardja, Pradhono & Chandra (a member
firm of Crowe Global) with an unmodified opinion as stated in its report No. 00055/2.
0851/AU.1/04/1114-1/II/2026 dated February 24, 2026;
II. Accepted and approved the Report of Supervisory Duties of the Board of
Commissioners for financial year ended on December 31, 2025 and grant of full release and
discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company, for the management and supervisory actions
during the 2025 financial year provided that those actions are reflected in the Annual Report,
and the Financial Statements of the Company for financial year ended on December 31,
2025, except for fraudulent, embezzlement or other criminal acts.
III. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company with the
right to transfer power (right of substitution) to declare the Annual Report of the Company for
financial year ended on December 31, 2025 into a separate deed before a Notary, making or
requesting to be made and signing all deeds made before a Notary in connection therewith,
including but not limited to submitting the Companys Annual Report for financial year ended
on December 31, 2025 to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as soon as the
Legal Entity Administration System is available, in accordance with the Regulation of the
Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 49 Year 2025 concerning the
Requirements and Procedures for the Establishment, Amendments, and Dissolution of
Limited Liability Companies, and carry out everything necessary and required by applicable
laws and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,761%56.014.9 99,93% 2.984.70 0,01% 38.494.2 0,07% Setuju
Bersih
69.248 0 67
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determining that according to the Companys Audited Consolidated Financial
Statements as of December 31, 2025, the Companys net profit is amounted to IDR1,
744,019,171,171.- (one trillion seven hundred forty four billion nineteen million one hundred
seventy one thousand one hundred seventy one Rupiah) (hereinafter referred to as 2025 Net
Profit).
II. Appropriating the Companys 2025 Net Profit as follows:
1. an amount of IDR23.- (twenty three Rupiah) per share will be distributed as cash
dividends for the financial year ended on December 31, 2025 to the shareholders entitled to
receive cash dividends, where the amount of cash dividends include the interim dividends,
with the following explanation:
(i) To ratify the distribution of interim dividends for the 2025 financial year from 2025
Net Profit of IDR11.- (eleven Rupiah) per share or IDR654,209,485,600.00 (six hundred fifty
four billion two hundred nine million four hundred eighty five thousand six hundred Rupiah)
and the payment has been made on November 20, 2025 to the holders/owners of
59,473,589,600 (fifty nine billion four hundred seventy three million five hundred eighty nine
thousand six hundred) shares of the Company; and
(ii) To distribute cash dividends for the 2025 financial year from 2025 Net Profit of
IDR12.- (twelve Rupiah) per share to holders/owners of the Companys shares who are
entitled to dividend distribution, whereas treasury stock is not entitled to dividend distribution;
with due observance of the prevailing laws and regulations including the applicable tax
regulations;
As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall apply:
a. the remaining dividends for the 2025 financial year will be paid out for each share
issued by the Company as recorded in the Companys Shareholders Register as at the
record date, which will be determined by the Board of Directors;
b. as regards the payments of the remaining dividends for the 2025 financial year, the
Board of Directors shall withhold tax on such dividends in accordance with the tax
regulations in force;
c. the Board of Directors is granted the power and authority to stipulate any matters
concerning the payment of the remaining dividends for the 2025 financial year, including (but
not limited to):
- stipulating the record date as referred to in letter a to determine the shareholders of
the Company eligible to receive payments on the remaining dividends for the 2025 financial
year; and
- stipulating the date of payment of the remaining dividends for the 2025 financial
year and any other technical matters with due observance of the regulations of the Stock
Exchange where the Companys shares are listed;
2. the remaining of 2025 Net Profit is recorded as retained earnings that have not yet
been determined.
III. Approved to give full authority and power to the Board of Directors of the Company
with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the resolution,
one and another thing without any exceptions.
Page 9
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,761%54.950.8 98,03% 1.067.09 1,9% 38.494.2 0,07% Setuju
Publik dan/atau
61.296 2.652 67
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Delegate authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that
will conduct an audit of the Companys Consolidated Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2026, by taking into account the recommendation of the Audit
Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm is
registered in the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of
interest with the Company and its affiliates; and
II. Granting authority to the Companys Board of Directors to determine honorarium of
the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as its
appointment terms.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 94,761%55.206.5 98,48% 811.365. 1,45% 38.494.3 0,07% Setuju
tunjangan lainnya
88.396 452 67
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2026
Hasil Keputusan Granting power and authority to the Companys Board of Commissioners:
1. to determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2026 through the
Meeting of the Board of Commissioners; and
2. to determine the amount of distribution among members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors;
by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee, the provisions of the Articles of Association and the applicable rules and
regulations.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,761%56.056.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
48.215
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan The Fifth Agenda is only a Report in connection with the Realization of the Use of Proceeds
from the Initial Public Offering, then there is no voting/approval from the Meeting is
conducted.
Page 10
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,761%56.012.0 99,92% 5.860.60 0,01% 38.494.2 0,07% Setuju
anggota Dewan
93.348 0 67
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan I. Confirming that the expiry of the term of office of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors is effective from the closing of this Meeting, and
further granting release and discharge of liability (acquit et decharge) to the members of the
Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions and to the members of
the Board of Directors for their management actions during their respective terms of office, to
the extent that such actions were reflected in the Companys books and records;
II. To appoint and determine the composition of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for a term of office of 5 (five)
years, from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company which will be held in 2031 (two thousand and thirty-one),
without prejudice to the rights and authority of the General Meeting of Shareholders to
dismiss at any time. Therefore, effective from the closing of this meeting, the composition of
the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is
as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Hermanto Tanoko
Independent Commissioner: Mr. Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek
Independent Commissioner: Mr. Lukas Rusli
Board of Directors:
President Director: Mr. Wijono Tanoko
Vice President Director: Mr. Ruslan Tanoko
Director: Mr. Robert Christian Tanoko
Director: Mr. Kurnia Hadi Sinanto
Director: Mrs. Angelica Tanisia Jozar
III. Granting Power to the Board of Directors with the right to transfer power (right of
substitution) to declare the changes in a separate deed before Notary, including submitting
notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and reporting to other
competent authorities, registering and announcing it and carry out everything necessary and
required by the applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
56.049.123.815 share of 94,7489% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,749%56.039.9 99,98% 5.200 0% 9.203.76 0,02% Setuju
Dasar
14.848 7
Hasil Keputusan I. Approved Amendment to Article 3 of the Companys Articles of Association to
comply with Regulation of the Statistics Indonesia Number 7 Year 2025 concerning
Indonesian Standard Industrial Classification, to be reads as follows:
-------------------------------------------- Article 3 ---------------------------------------------
----- PURPOSES AND OBJECTIVES AS WELL AS BUSINESS ACTIVITIES ----
1. The purposes and objectives of the Company are to engage in the fields of:
Industry and Wholesale Trade.
2. To achieve these purposes and objectives, the Company may carry out the
following business activities:
1) Main Business Activities, i.e., to carry out and conduct activities in the following
fields:
a. MANUFACTURE OF PAINTS;
b. MANUFACTURE OF PREPARED COLORANTS AND OTHER COATINGS;
c. MANUFACTURE OF VARNISHES;
d. MANUFACTURE OF PUTTY;
e. MANUFACTURE OF ADHESIVES/ GLUES;
f. MANUFACTURE OF READY-MIX MORTAR, PLASTER, AND CONCRETE;
2) Supporting Business Activities that support the Companys main business activities,
i.e., to carry out and conduct activities in the following fields:
a. MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS OF DYES AND PIGMENTS;
b. MANUFACTURE OF ARTIFICIAL RESIN (SYNTHETIC RESIN) AND PLASTIC
MATERIALS;
c. MANUFACTURE OF BUCKETS, CANS, DRUMS, AND SIMILAR CONTAINERS
OF METAL;
d. WHOLESALE OF PAINT.
II. Approved to granting authority and power to the Board of Directors of the Company
with the right to transfer power (right of substitution) to declare the changes in a separate
deed before a Notary, making or requesting to be made and signing all deeds made before a
Notary in connection therewith, including but not limited to submitting notification to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia and reporting to other competent authorities, as
soon as the Legal Entity Administration System is integrated with the 2025 Indonesian
Standard Classification of Business Fields is available, and carry out everything necessary
and required by applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wijono Tanoko PRESIDENT 09 April 2026 09 April 2031 2
DIRECTOR
Bapak Ruslan Tanoko VICE PRESIDENT 09 April 2026 09 April 2031 2
Bapak Robert Christian DIRECTOR 09 April 2026 09 April 2031 2
Tanoko
Bapak Kurnia Hadi DIRECTOR 09 April 2026 09 April 2031 2
Sinanto
Ibu Angelica Tanisia DIRECTOR 09 April 2026 09 April 2031 2
Jozar
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hermanto Tanoko PRESIDENT 09 April 2026 09 April 2031 2
COMMISSIONER
Bapak Oscar Christian COMMISSIONER 09 April 2026 09 April 2031 2
Maria Jozef X
Wezenbeek
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lukas Rusli COMMISSIONER 09 April 2026 09 April 2031 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Avia Avian Tbk
Kurnia Hadi Sinanto
Direktur
PT Avia Avian Tbk
Jalan Raya Surabaya Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran,
Phone : 031 - 8968000, Fax : , www.avianbrands.com
Sender Name Kurnia Hadi Sinanto
Function Direktur
Date and Time 10-04-2026 17:34
Attachment 1. AVIA_041.pdf
This is an official document of PT Avia Avian Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Avia Avian Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Terbatas
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
person
Angelica Tanisia Jozar III.
· Director
p.4 ×5
unresolved
org
Pusat Statistik
p.5
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9
unresolved
person
Hermanto Tanoko Independent
· Komisaris Utama
p.10 ×8
unresolved
person
Oscar Christian Maria Jozef Wezenbeek Independent
· Commissioner
p.10 ×3
unresolved
person
Wijono Tanoko Vice
· DIREKTUR
p.10 ×7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1616 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.07',
'pct_against': '1.45',
'pct_for': '94.761',
'seq': 2,
'votes_abstain': '38494',
'votes_against': '811365',
'votes_for': '55206'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '67',
'votes_against': '452',
'votes_for': '88396'},
{'pct_for': '94.7489',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '56049123815'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.07',
'pct_against': '1.45',
'pct_for': '94.761',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan '
'selanjutnya memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab (acquit et de '
'charge) kepada anggota Dewan Komisaris atas '
'tindakan pengawasan dan kepada anggota '
'Direksi atas tindakan pengurusan yang '
'dilakukan selama menjalankan jabatannya '
'masing-masing, sepanjang tidakan-tindakan '
'tersebut tercatat dalam buku dan catatan '
'Perseroan; II. Mengangkat dan menetapkan '
'susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, '
'sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan yang akan diselenggarakan pada '
'tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), tanpa '
'mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum '
'Pemegang Saham untuk memberhentikan '
'sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung '
'sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris '
'Utama : Bapak Hermanto Tanoko Komisaris '
'Independen : Bapak Oscar Christian Maria '
'Jozef Wezenbeek Komisaris Independen : Bapak '
'Lukas Rusli Direksi: Direktur Utama : Bapak '
'Wijono Tanoko Wakil Direktur Utama : Bapak '
'Ruslan Tanoko Direktur : Bapak Robert '
'Christian Tanoko Direktur : Bapak Kurnia Hadi '
'Sinanto Direktur : Ibu Angelica Tanisia Jozar '
'III. Memberikan Kuasa kepada Direksi '
'Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak '
'substitusi) untuk menyatakan perubahan '
'tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di '
'hadapan Notaris, termasuk menyampaikan '
'pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik '
'Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang '
'berwenang lainnya, mendaftarkan dan '
'mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan dan disyaratkan oleh '
'perundang-undangan yang berlaku. RUPS Luar '
'Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah '
'memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang '
'saham yang mewakili 56.049.123.815 saham atau '
'94,7489% dari seluruh saham dengan hak suara '
'yang sah yang telah dikeluarkan oleh '
'Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Peraturan Perundangan yang '
'berlaku. Agenda 1 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Perubahan Anggaran Ya 94,749%56.039.9 '
'99,98% 5.200 0% 9.203.76 0,02% Setuju Dasar '
'14.848 7 Hasil Keputusan I. Menyetujui '
'perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan '
'agar sesuai dengan Peraturan Badan Pusat '
'Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang '
'Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, '
'sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai '
'berikut: '
'--------------------------------------------- '
'Pasal 3 '
'----------------------------------------------- '
'----------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA '
'KEGIATAN USAHA ------------- 1. Maksud dan '
'tujuan Perseroan adalah menjalankan '
'usaha-usaha dalam bidang Industri dan '
'Perdagangan Besar. 2. Untuk mencapai maksud '
'dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat '
'melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: '
'1) Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan '
'melakukan usaha dalam bidang: a. INDUSTRI '
'CAT; b. INDUSTRI SEDIAAN PEWARNA DAN PELAPIS '
'LAINNYA; c. INDUSTRI PERNIS; d. INDUSTRI '
'DEMPUL; e. INDUSTRI PEREKAT/LEM; f. INDUSTRI '
'MORTAR, ACIAN, DAN BETON SIAP PAKAI; 2) '
'Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung '
'kegiatan usaha utama Perseroan adalah '
'menjalankan usaha-usaha di bidang: a. '
'INDUSTRI KIMIA DASAR ZAT WARNA DAN PIGMEN; b. '
'INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN '
'BAHAN BAKU PLASTIK; c. INDUSTRI EMBER, '
'KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENISNYA DARI LOGAM; '
'd. PERDAGANGAN BESAR CAT. II. Menyetujui '
'untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan dengan hak memindahkan '
'kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan '
'perubahan tersebut ke dalam suatu akta '
'tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau '
'meminta untuk dibuatkan serta menandatangani '
'segala akta yang dibuat dihadapan Notaris '
'sehubungan dengan hal tersebut, termasuk '
'tetapi tidak terbatas menyampaikan '
'pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik '
'Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang '
'berwenang lainnya, segera setelah Sistem '
'Administrasi Badan Hukum terintegrasi dengan '
'Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia '
'Tahun 2025 tersedia, serta melakukan segala '
'sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh '
'perundang-undangan yang berlaku. X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Bapak Wijono Tanoko DIREKTUR '
'09 April 2026 09 April 2031 2 UTAMA Bapak '
'Ruslan Tanoko WAKIL DIREKTUR 09 April 2026 09 '
'April 2031 2 UTAMA Bapak Robert Christian '
'DIREKTUR 09 April 2026 09 April 2031 2 Tanoko '
'Bapak Kurnia Hadi DIREKTUR 09 April 2026 09 '
'April 2031 2 Sinanto Ibu Angelica Tanisia '
'DIREKTUR 09 April 2026 09 April 2031 2 Jozar '
'X Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama '
'Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Hermanto Tanoko '
'KOMISARIS 09 April 2026 09 April 2031 2 UTAMA '
'Bapak Oscar Christian KOMISARIS 09 April 2026 '
'09 April 2031 2 Maria Jozef Wezenbeek Bapak '
'Lukas Rusli KOMISARIS 09 April 2026 09 April '
'2031 1 X Demikian untuk diketahui. Hormat '
'Kami, PT Avia Avian Tbk Kurnia Hadi Sinanto '
'Direktur PT Avia Avian Tbk Jalan Raya '
'Surabaya Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih, '
'Kecamatan Buduran, Telepon : 031 - 8968000, '
'Fax : , www.avianbrands.com Nama Pengirim '
'Kurnia Hadi Sinanto Jabatan Direktur Tanggal '
'dan Waktu 10-04-2026 17:34 Lampiran 1. '
'AVIA_041.pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi PT Avia Avian Tbk yang tidak memerlukan '
'tanda tangan karena dihasilkan secara '
'elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. '
'PT Avia Avian Tbk bertanggung jawab penuh '
'atas informasi yang tertera didalam dokumen '
'ini. Go To Indonesian Page '
'041/AA/CORSEC/IV/2026 Letter / Announcement '
'No. PT Avia Avian Tbk Issuer Name AVIA Issuer '
'Code 1 Attachment Treatise Summary General '
"Meeting of Shareholder's Annual and Extra "
'Subject Ordinarynull Reffering the '
'announcement number 027/AA/CORSEC/III/2026 '
'Date 17 March 2026, Listed companies giving '
'report of general meeting of shareholder’s '
'result on 09 April 2026, are mentioned below '
': Annual General Meeting Annual General '
'Meeting because has been attended by '
'shareholder on behalf of 56.056.448.215 '
'shares or 94,7612% from all the shares with '
'company’s valid authority in accordance with '
'company’s charter and regulations. Agenda 1 '
'Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Tahunan dan '
'Ya 94,761%56.017.9 99,93% 5.200 0% 38.494.2 '
'0,07% Setuju Laporan Keuangan 48.748 67 '
'Tahunan Hasil Keputusan I. Accepted and '
'approved the Annual Report of the Company for '
'financial year ended on December 31, 2025 and '
'ratified the Audited Consolidated Financial '
'Statements of the Company and the '
'Subsidiaries for financial year ended on '
'December 31, 2025 which has been audited by '
'Public Accounting Firm of Teramihardja, '
'Pradhono & Chandra (a member firm of Crowe '
'Global) with an unmodified opinion as stated '
'in its report No. 00055/2. '
'0851/AU.1/04/1114-1/II/2026 dated February '
'24, 2026; II. Accepted and approved the '
'Report of Supervisory Duties of the Board of '
'Commissioners for financial year ended on '
'December 31, 2025 and grant of full release '
'and discharge of liability (acquit et de '
'charge) to all members of the Board of '
'Directors and the Board of Commissioners of '
'the Company, for the management and '
'supervisory actions during the 2025 financial '
'year provided that those actions are '
'reflected in the Annual Report, and the '
'Financial Statements of the Company for '
'financial year ended on December 31, 2025, '
'except for fraudulent, embezzlement or other '
'criminal acts. III. Granting authority and '
'power to the Board of Directors of the '
'Company with the right to transfer power '
'(right of substitution) to declare the Annual '
'Report of the Company for financial year '
'ended on December 31, 2025 into a separate '
'deed before a Notary, making or requesting to '
'be made and signing all deeds made before a '
'Notary in connection therewith, including but '
'not limited to submitting the Companys Annual '
'Report for financial year ended on December '
'31, 2025 to the Minister of Law of the '
'Republic of Indonesi',
'seq': 5,
'votes_abstain': '38494',
'votes_against': '811365',
'votes_for': '55206'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '67',
'votes_against': '452',
'votes_for': '88396'},
{'pct_for': '94.7489', 'seq': 7, 'votes_for': '56049123815'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.7612',
'shares_present': '56056448215'}