Back to announcement
20260410_NICL_Pemanggilan RUPS_32069712_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted NICLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PAM MINERAL Tbk
(”Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 04 Mei 2026
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Jl. Batu Jajar No 37, Jakarta Pusat, 10120
Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), termasuk di
dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).
3. Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh enam) dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
Page 2
Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4, merupakan mata acara rutin
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(”UUPT”).
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan
dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (”Undangan”), Pemanggilan ini dapat
dilihat juga di laman situs Perseroan www.pammineral.co.id, website BEI dan aplikasi
eASY.KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System
KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”). Keikutsertaan pemegang saham
dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik (disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara
fisik sebagaimana disebutkan pada poin 2 butir a, wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Perseroan berhak membatasi jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
dapat menghadiri Rapat secara fisik sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang
tersedia.
b. wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan
Rapat.
c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak
dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat
melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan
kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat)
kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BIMA REGISTRA
Page 3
(“BAE”) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh
Perseroan di tempat Rapat.
d. untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para pemegang saham
atau kuasa pemegang saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat,
4. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk
pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pada pukul 12.00
WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
b. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan
https://akses.ksei.co.id/, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh
KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa
warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara
elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak
independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
i. Proses Registrasi;
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
iv. Tayangan RUPS.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (”KTUR”) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham
Page 4
dapat mengambil KTUR di Perusahan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham
membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scripless) yang sahamnya
berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang
disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.pammineral.co.id.
6. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 09 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor
14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Obligasi,
Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-
124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Peraturan PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara
melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), Perseroan akan
memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
i. Mekanisme Pemberian Kuasa
a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI
untuk memberikan kuasa secara elektronik (”e-proxy”) kepada perwakilan yang
ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs
web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id):
- Pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat,
dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-proxy, pemegang saham
dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui
email ke corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 03 Mei
2026, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan
Page 5
terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (email) ke para pemegang
saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy tersebut diatas, pemegang saham
dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal
tersebut, pemegang saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam
situs web Perseroan www.pammineral.co.id, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke
email corsec@pammineral.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirmkan beserta
kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : PT BIMA
REGISTRA paling lambat tanggal 28 April 2026. Para anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham
Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang
saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
ii. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat wajib untuk
memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang
diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat
diselenggarakan. Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan
dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran Rapat, apabila
terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan dan pihak pengelola Gedung
tempat Rapat diselenggarakan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan
ketertiban dan pemenuhan prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang
dimaksud.
iii. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang
akan ditanyakan oleh pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan mata acara
Rapat (jika ada).
8. Perseroaan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak
maupun cinderamata/goody bag produk/souvenir untuk pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang menghadiri Rapat.
9. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat diminta untuk
membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas
Page 6
pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan
Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang membuat perubahaan
susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris (yang menjabat pada saat Rapat
diselenggarakan).
10. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak dapat
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran.
11. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan
(www.pammineral.co.id) dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya
Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Sesuai informasi
Perseroan di atas, Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat
dalam bentuk hardcopy.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur
kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website
Perseroan (www.pammineral.co.id).
13. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 10 April 2026
PT PAM MINERAL Tbk
Direksi
Page 7
CALL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAM MINERAL Tbk (”Company”)
The Board of Directors of the Company hereby invites the Sharaeholders of the Company to
Attend the Annual General Meeting of Shareholders (”AGM”), which will be held on :
Day/date : Monday,04 May 2026
Time : 14.00 WIB until Finished
Venue : Jl. Batu Jajar, No 37, Jakarta Pusat, 10120
The agenda of the AGMS is as follows :
1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending 12-
31-2025 (December thirty-first two thousand twenty-five), including, among others, the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report, the
Company's Financial Report for financial year ending 12-31-2025 (December thirty-first
two thousand twenty-five) as well as granting repayment and release of responsibility
(acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervision carried out in the current financial year ends on 12-31-2025
(December thirty-first two thousand twenty-five)
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending 12-31-2025
(December thirty-first, two thousand and twenty-five).
3. Approval of salary determination, honorarium and other allowances for members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
4. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's
Financial Statements for the financial year ending 12-31-2026 ( December thirty-first, two
thousand and twenty- six )and the granting of authority to determine the honorarium for the
Independent Public Accountant and other conditions for his appointment
Page 8
With the explanation of the AGMS Agenda as follows :
- The 1st, up to the 4th Meeting Agenda are routine agenda items in the Company's Annual
GMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and
Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").
Note :
1. The Company does not send separate invitations to its Shareholders, and this Notice shall
serve as the official invitation (“Invitation”). This Notice is also available on the Company’s
website at www.pammineral.co.id, the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and the
eASY.KSEI application
2. The meeting is held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided
by KSEI ("eASY.KSEI application"). Shareholder participation in the Meeting can be done
using the following mechanism :
a. physically present at the Meeting (adjusted to the capacity of the Meeting room); or
b. attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application
3. Shareholders and/or their proxies who will attend the Meeting physically as stated in point 2
point a, must fulfill the following provisions
a. The Company has the right to limit the number of Shareholders who can physically
attend the Meeting according to the capacity of the available Meeting venue.
b. Must follow the directions of the Meeting committee while in the building where the
Meeting is being held.
c. Shareholders who have arrived at the location but cannot enter the Meeting room due to
limited room capacity can still exercise their rights by electronically attending the
Meeting or giving power of attorney (to attend and cast their vote on each agenda item of
the Meeting) to an Independent party appointed by The Company, namely PT BIMA
REGISTRA (“BAE”), by filling out and signing a written power of attorney provided by
the Company at the Meeting venue.
d. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, Shareholders or their
Proxies are kindly requested to attend no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting
starts.
Page 9
4. Shareholders who attend electronically via the eASY.KSEI application or authorize their
attendance electronically via the eASY.KSEI application, including granting voting rights for
each Meeting agenda item with the following conditions:
a. Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit their voting
choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB 1 (one) working day
before the Meeting date.
b. Electronic granting of power of attorney via the eASY.KSEI application with the link
https://akses.ksei.co.id/ , is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and
integrate scriptless power of attorney from Shareholders whose shares are in Collective
Custody KSEI to its proxy electronically. The power of attorney available in the
eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company.
c. Shareholders who will attend electronically or provide their power of attorney
electronically at the Meeting via the eASY.KSEI application, must pay attention to the
following matters:
i. Registration Process;
ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
iii. Voting/Voting Process;
iv. GMS broadcast.
5. For shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT. Indonesian Central
Securities Depository ("KSEI"), the Company will issue a Written Confirmation for the
Meeting ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at
the Securities Company or at the Custodian bank where the shareholder opened their
securities account. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of
KSEI or by filling in the Power of Attorney form provided by the Company which can be
downloaded on the Company's website www.pammineral.co.id
6. Those entitled to attend or be represented by Power of Attorney at this Meeting are
Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 09
April 2026 until 16.00 WIB
Page 10
7. Referring to Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and
Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Otoritas Jasa
Keuangan Regulation No. 14 of 2025 on the Implementation of General Meetings of
Shareholders, Bondholders, and Sukuk Holders Conducted Electronically, and Otoritas Jasa
Keuangan Letter No. S-124/D04./2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in
the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, as
well as the Regulation of Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. XI-B of 2022
concerning Procedures for the Implementation of Electronic General Meetings of
Shareholders accompanied by Voting through the KSEI Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI”), the Company will facilitate the conduct of the Meeting as follows:
i. Authorization Mechanism
a. The Company urges Shareholders in KSEI's collective custody to provide power
of attorney electronically ("e-Proxy") to representatives appointed by the
Company's BAE in the KSEI eASY facility located on the KSEI Securities
Ownership Reference/Access website (akses.ksei.co.id) ;
- The granting of power of attorney electronically/e-Proxy must comply
with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI.
- Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can
submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email to
corsec@pammineral.co.id no later than May 03 2026, at 17.00 WIB. The
Company will provide answers and explanations to each question via
electronic mail (email) to Shareholders no later than 3 (three) working
days after the date of the GMS.
b. Apart from granting power of attorney electronically / e-Proxy as mentioned
above, Shareholders can give power of attorney outside the eASY.KSEI
mechanism. In this regard, Shareholders must download the format of the power
of attorney on the Company's website www.pammineral.co.id , a copy of the
power of attorney can be sent to the email corsec@pammineral.co.id , and the
original power of attorney must be sent along with its accessories via the Office.
Page 11
Company Securities Administration Bureau: PT BIMA REGISTRA no later than
April 28 2026. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and
employees of the Company can act as proxies for the Company's Shareholders at
the Meeting, however the votes they cast as proxies for shareholders are not
counted in the total number of votes cast in the meeting
ii. Shareholders or their proxies attending the Meeting are required to comply with all health
protocols, policies, and other arrangements implemented by the Company and the
management of the building where the Meeting is held. The Company and the building
management reserve the right to take any necessary measures to ensure the orderly
conduct of the Meeting, should there be conditions deemed necessary by the Company
and the building management in order to maintain order and comply with the applicable
health protocols, policies, and other arrangements.
iii. Providing a power of attorney letter to the recipient of the power of attorney so that it is
accompanied by questions to be asked by the shareholders or a statement regarding the
Meeting agenda (if any).
8. The Company does not provide food and drinks, printed Annual Reports or souvenirs/goody
bag products/souvenirs for Shareholders or Proxies attending the Meeting
9. Shareholders or their proxies who attend the Meeting are asked to bring a photocopy of their
KTP or other form of identification to be submitted to the registration officer. For
Shareholders who are legal entities, they are asked to submit a photocopy of the Articles of
Association and any amendments thereto, letters of Ratification/Approval Decree from the
competent authorities, and the deed making the final composition changes (in office at the
time the Meeting was held).
10. Any delay or failure in the electronic registration process, for any reason whatsoever, shall
result in the shareholder or their proxy being unable to attend the Meeting electronically, and
their share ownership will not be counted toward the quorum of attendance.
11. Meeting materials can be downloaded directly on the Company's website
www.pammineral.co.id and are available at the Company's Office from the date of the
Page 12
Invitation to the Meeting until the date of the Meeting and can be requested in writing during
the Company's operating hours.
12. Other matters that have not been regulated in this Invitation to Meeting will be determined
and regulated later in the Meeting Rules of Procedure which will be available on the
eASY.KSEI website and the Company's website ( www.pammineral.co.id )
13. The Company may make further announcements in the event of any changes and/or additions
to the information regarding the procedures for conducting the Meeting, in accordance with
the prevailing laws and regulations
Jakarta, April 10, 2026
PT PAM MINERAL TBK
The Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.2 ×4
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
PT. Indonesian Central Securities Depository
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.