Back to announcement
20240108_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31566129_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PKPKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk. (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) pada:
Hari/tanggal : Senin, 08 Januari 2024.
Tempat : Function Room Unit GF 19 & 20
The Belleza Shopping Arcade
Jalan Arteri Permata Hijau Nomor 34,
Jakarta Selatan.
Pukul : 10.30 – 11.30 WIB.
A. Mata Acara RUPS LB:
1. Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
(“PMHMETD I”), dengan memperhatikan keputusan pada mata acara
kedua.
2. Persetujuan atas pembelian saham-saham milik PT Deli Pratama Batubara
sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh
satu ribu) saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh dalam PT Bhakti Harapan Sejahtera dengan menggunakan
dana hasil PMHMETD I yang merupakan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material
Dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Transaksi Afiliasi sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi
Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
3. Persetujuan pembelian saham-saham milik PT Deli Pratama Batubara
sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh
satu ribu) saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh dalam PT Bhakti Harapan Sejahtera; dengan
memperhatikan keputusan pada mata acara kedua.
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”)
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 2
ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378
B. Pemimpin RUPS LB dan Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
Rapat dipimpin oleh Sammy Tony Saul Lalamentik selaku Komisaris Independen
Perseroan dan dihadiri oleh:
1. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Haryanto Sofian
Direktur : Untung Haryono
2. Anggota Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
Komisaris:
Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik
3. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak:
a. Untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga, Rapat telah dihadiri oleh para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.035.519.120 saham atau 86,293% dari 1.200.000.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan;
b. Untuk Mata Acara Kedua, Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mewakili 145.467.702 saham atau
53,478% dari 272.011.882 saham yang merupakan jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham
INDEPENDEN;
C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
1. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
2. Mata acara pertama dan ketiga: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Mata acara kedua: 1 orang penanya.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 3
ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378
E. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara pertama sampai dengan ketiga:
1. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
2. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
3. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.
4. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat
F. Keputusan Rapat:
1. Mata Acara Pertama
a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penambahan
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
(“PMHMETD I”), menjadi sebagai berikut:
1. Sisa dana untuk keperluan Belanja Modal akan dialihkan seluruh
penggunaannya untuk melakukan pembelian sebanyak 99,94%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham PT
Bhakti Harapan Sejahtera (“BHS”) yang dimiliki oleh PT Deli Pratama
Batubara; dimana BHS memiliki 70% (tujuh puluh persen) saham pada
PT Tri Oetama Persada sebagai pemilik IUPOP (Izin Usaha
Pertambangan – Operasi Produksi).
2. Sisa dana untuk keperluan Modal Kerja akan dialokasikan untuk:
• Modal Kerja Proyek Baru dengan PT Pasir Bara Prima (Proyek PBP),
dimana terdapat kelebihan alokasi Modal Kerja akan dialihkan untuk
melakukan akuisisi atas 99,94% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan empat persen) kepemilikan saham pada PT Bhakti
Harapan Sejahtera yang memiliki 70% (tujuh puluh persen)
kepemilikan saham pada Anak Usaha yaitu PT Tri Oetama Persada
sebagai pemilik IUPOP (Izin Usaha Pertambangan – Operasi
Produksi) dan sisa alokasi Modal Kerja akan tetap digunakan
sebagai perputaran Modal Kerja untuk Proyek PBP.
• Modal Kerja Proyek Berjalan tidak mengalami perubahan
penggunaannya dan akan tetap digunakan sebagai perputaran
Modal Kerja untuk Proyek yang sedang berjalan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 4
ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378
tersebut di atas.
2. Mata Acara Kedua
a. Menyetujui pembelian saham-saham milik PT Deli Pratama Batubara
sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu
ribu) saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor
penuh dalam PT Bhakti Harapan Sejahtera dengan menggunakan dana
hasil PMHMETD I yang merupakan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Transaksi Afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pembelian saham-saham milik PT Deli Pratama Batubara dalam
PT Bhakti Harapan Sejahtera tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Mata Acara Ketiga
a. Menyetujui pembelian saham-saham milik PT Deli Pratama Batubara
sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu
ribu) saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor
penuh dalam PT Bhakti Harapan Sejahtera;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pembelian saham-saham milik PT Deli Pratama Batubara dalam
PT Bhakti Harapan Sejahtera tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 8 Januari 2024
PT Perdana Karya Perkasa Tbk.
Direksi
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 5
ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk. (the “Company”)
The Company’s Board of Directors hereby notifies that is has held the Extraordinary
General Meeting of Shareholders (“EGMS”) on:
Day/Date : Monday, 8 January 2024
Place : Function Room Unit GF 19 & 20
The Bellezza Shopping Arcade Jalan Arteri Permata Hijau
Nomor 34, Jakarta Selatan
Time : 10.30 – 11:30 WIB
A. EGMS Agenda:
1. Approval of changes to the plan to use funds resulting from additional capital
by granting pre-emptive rights I ("PMHMETD I"), taking into account the
decision on the second agenda item.
2. Approval of the purchase of shares belonging to PT Deli Pratama Batubara
totaling 14,991,000 (fourteen million nine hundred ninety one thousand) shares
or 99.94% (ninety nine point nine four percent) of all issued shares and paid in
full in PT Bhakti Harapan Sejahtera using funds from PMHMETD I which is a
Material Transaction as intended in POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning
Material Transactions and Changes in Business Activities, and Affiliate
Transactions as referred to in POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate
Transactions and Conflict of Interest Transactions.
3. Approval of the purchase of shares belonging to PT Deli Pratama Batubara
totaling 14,991,000 (fourteen million nine hundred ninety one thousand) shares
or 99.94% (ninety nine point nine four percent) of all issued shares and fully
paid in PT Bhakti Harapan Sejahtera; taking into account the decision on the
second agenda item.
(hereinafter referred to as “Meeting”)
B. Chair Person and Attendance of Members of the Company’s Direcrors and
Board of Commisioners
The meeting was presided over by Sammy Tony Saul Lalamentik the Company’s
Independent Commissioner, and was attended by:
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 6
ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378
1. Member of the Company’s Board of Directors, as follows:
Board of Directors:
President Director : Haryanto Sofian
Director : Untung Haryono
2. Member of the Company’s Board of Commissioner, as follows:
Board of Commissioner
Independent Commissioner : Sammy Tony Saul Lalamentik
3. The Company's shareholders who are present or represented are:
a. For the First and Third Agenda, the Meeting was attended by
shareholders and their proxies representing 1,035,519,120 shares or
86.293% of the 1,200,000,000 shares which constitute all shares with
valid voting rights that have been issued by the Company;
b. For the Second Agenda, the Meeting was attended by shareholders and
shareholder proxies representing 145,467,702 shares or 53.478% of
272,011,882 shares which is the total number of shares with valid voting
rights owned by INDEPENDENT shareholders;
C. Submitting Questions and/or Opinions
1. Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions
and/or opinions for each Meeting agenda item.
2. First and third agenda items: no questions and/or opinions Second agenda
item: 1 questioner.
D. Decision Making Mechanisms
Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation to reach
consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached,
decision making is carried out by voting.
E. Voting Result
First to third agenda items:
1. There are no shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting
who voted blank/abstained;
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 7
ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378
2. There are no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who
voted against;
3. All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
4. So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach
consensus.
F. Meeting Decisions
a. First Agenda
a. Approved changes to the plan to use funds resulting from Capital
Increases by Providing Pre-emptive Rights I ("PMHMETD I"), to be as
follows:
1. The remaining funds for Capital Expenditure purposes will be diverted to
purchase 99.94% (ninety nine point nine four percent) of the shares of
PT Bhakti Harapan Sejahtera (“BHS”) owned by PT Deli Pratama
Batubara; where BHS owns 70% (seventy percent) shares in PT Tri
Oetama Persada as the owner of the IUPOP (Mining Business License
– Production Operations).
2. The remaining funds for Working Capital purposes will be allocated to:
a. New Project Working Capital with PT Pasir Bara Prima (PBP Project),
where there is excess Working Capital allocation which will be
diverted to carry out the acquisition of 99.94% (ninety nine point nine
four percent) share ownership in PT Bhakti Harapan Sejahtera which
has 70% (seventy percent) share ownership in the Subsidiary,
namely PT Tri Oetama Persada as the owner of the IUPOP (Mining
Business Permit - Production Operation) and the remaining Working
Capital allocation will continue to be used as Working Capital
turnover for the PBP Project.
b. Working Capital for Current Projects does not change its use and will
continue to be used as Working Capital turnover for ongoing Projects.
b. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right to
transfer this power to other people, to carry out all and any necessary
actions in connection with the above decisions.
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Page 8
ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378
c. Second Agenda
a. Approved the purchase of shares belonging to PT Deli Pratama Batubara
totaling 14,991,000 (fourteen million nine hundred ninety one thousand)
shares or 99.94% (ninety nine point nine four percent) of all shares that
have been issued and fully paid up in PT Bhakti Harapan Sejahtera using
funds from PMHMETD I which are Material Transactions as referred to in
POJK Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and
Changes in Business Activities, and Affiliate Transactions as referred to in
POJK Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliate Transactions and
Conflict of Interest Transactions.
b. Grant authority and power to the Company's Directors, to carry out any
and all necessary actions in connection with the purchase of shares
belonging to PT Deli Pratama Batubara in PT Bhakti Harapan Sejahtera,
in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
d. Third Agenda
a. Approved the purchase of shares belonging to PT Deli Pratama Batubara
totaling 14,991,000 (fourteen million nine hundred ninety one thousand)
shares or 99.94% (ninety nine point nine four percent) of all shares that
have been issued and fully paid up in PT Bhakti Harapan Sejahtera;
b. Grant authority and power to the Company's Directors, to carry out any
and all necessary actions in connection with the purchase of shares
belonging to PT Deli Pratama Batubara in PT Bhakti Harapan Sejahtera,
in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
Jakarta, 8 Januari 2024
PT Perdana Karya Perkasa Tbk.
Board of Directors
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 8 Jan 2024 · 10:30–11:30 |
| Present | 1,035,519,120 (86.29%) |
| Chair | Sammy Tony Saul Lalamentik |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
495 ms
12 Sep 2026 21:41
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Sammy Tony Saul Lalamentik',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-01-08',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.293',
'shares_present': '1035519120',
'shares_total_voting': '1200000000',
'time_end': '11:30:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'Function Room Unit GF 19 & 20 The Belleza Shopping Arcade Jalan '
'Arteri Permata Hijau Nomor 34, Jakarta Selatan.'}