Back to announcement
20240105_PYFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31565108.pdf
RUPS minutes Needs review PYFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 002/PYFA-CS/I/2024
Nama Perusahaan PT Pyridam Farma Tbk
Kode Emiten PYFA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 073/PYFA-CS/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04
Januari 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
378.075.209 saham atau 70,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 70,66% 378.073. 99,99% 2.100 0,01% 0 0% Setuju
Dengan Hak
109
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengeluaran saham baru Perseroan dengan memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2024 (atau PMHMETD I) berdasarkan Peraturan
OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan
OJK No. 14/POJK.04/2019, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 16.000.000.000 (enam
belas miliar) lembar saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar
saham;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan
pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I
termasuk namun tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam
rangka PMHMETD I, dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I;
b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta notaris
dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK;
c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD
I;
d. Menentukan jadwal PMHMETD I;
e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas PMHMETD I;
f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I; dan
g. Menentukan pembeli siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan dan juga
menandatangani segala akta dan/atau perjanjian dan/atau dokumen antara Perseroan
dengan pembeli siaga.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 70,66% 378.075. 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Dasar
109
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan
meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun
delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar)
lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus
Rupiah);
2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi)
untuk menyatakannya dalam akta tersendiri dihadapan notaris, dan selanjutnya
menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat
perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan;
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan
pelaksanaan PMHMETD I; dan
4. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi)
untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat
2 Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di
atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pyridam Farma Tbk
Nadia Miranty Verdiana
Corporate Secretary
PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1,
Telepon : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id
Nama Pengirim Nadia Miranty Verdiana
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-01-2024 20:33
Lampiran 1. PYFA - Summary of Minutes of 2024 EGMS (ENG).pdf
2. PYFA - Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 (IND).pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pyridam Farma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pyridam Farma Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 002/PYFA-CS/I/2024
Issuer Name PT Pyridam Farma Tbk
Issuer Code PYFA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 073/PYFA-CS/XII/2023 Date 13 December 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 04 January 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
378.075.209 share of 70,66% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 70,66% 378.073. 99,99% 2.100 0,01% 0 0% Setuju
Dengan Hak
109
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan 1. Approval for the issuance of new shares by the Company, by granting Preemptive Right I
Year 2024 (or PMHMETD I) based on the Financial Services Authority Regulation No.
32/POJK.04/2015 concerning the Increase of Capital for Public Companies by Providing The
Right Issue, as amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019.
The issuance involves a maximum of 16,000,000,000 (sixteen billion) shares with a nominal
value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share;
2. Approval to authorize the Company's Board of Directors to undertake all necessary
actions regarding with PMHMETD I, in compliance with the conditions stipulated in the
prevailing laws and regulations, including capital market regulations, including but not limited
to:
a. Determining all conditions and provisions for the implementation of PMHMETD I, including
but not limited to the certainty of the number of shares issued in the context of PMHMETD I,
and the exercise price in the context of PMHMETD I;
b. Signing the necessary documents, including notarial deeds and registration statement
documents to the Financial Services Authority (OJK);
c. Determining the Record Date (List of Shareholders) for entitlement to PMHMETD I;
d. Setting the schedule for PMHMETD I;
e. Establishing the ratios of shareholders entitled to PMHHMETD I;
f. Ensuring the use of funds from the proceeds of PMHMETD I; and
g. Determining standby buyers, as well as specifying the terms and conditions and signing all
deeds and/or agreements and/or documents between the Company and standby buyers.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 70,66% 378.075. 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Dasar
109
Hasil Keputusan 1. Approval for the amendment of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association by increasing the Company's authorized capital to Rp3,800,000,000,000 (three
trillion eight hundred billion Rupiah), divided into 38,000,000,000 (thirty-eight billion) shares,
each with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah);
2. In connection with the amendment of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association, approval is granted to authorize the Company's Board of Directors (with
substitution rights) to declare it in a separate deed before a notary. Subsequently, the Board
is empowered to submit an application for approval of the amendment to the Company's
Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
This includes making any changes and/or additions in any form deemed necessary for the
aforementioned purpose, submitting and signing all other applications and documents, and
executing any other actions that may be required;
3. Approval for the amendment of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of
Association regarding the increase in the issued and paid-up capital of the Company in
connection with the implementation of PMHMETD I; and
4. In connection with the amendment of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of
Association, approval is granted to authorize the Company's Board of Directors (with
substitution rights) to declare the increase in subscribed and paid-up capital, specifically the
amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association after the
completion of PMHMETD I. Subsequently, the Board is empowered to submit a notification
of the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia. This includes making any changes and/or
additions in any form deemed necessary for the aforementioned purpose, submitting and
signing all other applications and documents, and executing any other actions that may be
required.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pyridam Farma Tbk
Nadia Miranty Verdiana
Corporate Secretary
PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1,
Phone : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id
Sender Name Nadia Miranty Verdiana
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-01-2024 20:33
Attachment 1. PYFA - Summary of Minutes of 2024 EGMS (ENG).pdf
2. PYFA - Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 (IND).pdf
This is an official document of PT Pyridam Farma Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pyridam Farma Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
522 ms
12 Sep 2026 21:42
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '70.66',
'shares_present': '378075209'}