20240105_PYFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31565108_lamp2.pdf

E. Dalam Rapat, setiap Pemegang Saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham
   atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka
   dilakukan pemungutan suara baik secara elektronik melalui eASY.KSEI maupun secara fisik
   (dengan mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju).

G. Jumlah Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

                    Jumlah Pemegang                    Hasil Pemungutan Suara
      Mata Acara         Saham/
                                                                    Tidak         Abstain/
        Rapat        Kuasanya yang               Setuju
                                                                    Setuju        Blanko
                        bertanya
                                                                      2.100
                                           378.073.109 saham
           1                2                                        saham           0
                                         (99,99% dari yang hadir)
                                                                    (0,01%)
                                                                       100
                                           378.075.109 saham
           2                2                                        saham           0
                                         (99,99% dari yang hadir)
                                                                    (0,01%)


H. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan dengan suara terbanyak sebagai berikut

   Mata Acara Rapat ke-1:

   1. Menyetujui pengeluaran saham baru Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek
      Terlebih Dahulu I Tahun 2024 (atau PMHMETD I) berdasarkan Peraturan OJK No.
      32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
      Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No.
      14/POJK.04/2019, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 16.000.000.000 (enam belas miliar)
      lembar saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham;
   2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
      yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan memenuhi syarat-syarat yang
      ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar
      modal, termasuk namun tidak terbatas pada:
      a. Menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I
          termasuk namun tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam
          rangka PMHMETD I, dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I;
      b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta notaris dan
          dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK;
      c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD I;
      d. Menentukan jadwal PMHMETD I;
      e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas PMHMETD I;
      f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I; dan
      g. Menentukan pembeli siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan dan juga
          menandatangani segala akta dan/atau perjanjian dan/atau dokumen antara Perseroan
          dengan pembeli siaga.

Mata Acara Rapat ke-2:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan meningkatkan modal
   dasar Perseroan menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar
   Rupiah) yang terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar) lembar saham, masing-
   masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah);
2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut,
   menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk
   menyatakannya dalam akta tersendiri dihadapan notaris, dan selanjutnya menyampaikan
   permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
   dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan atau tambahan
   dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas,
   mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk
   melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan;
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
   peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan
   PMHMETD I; dan
4. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut,
   menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk
   menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2
   Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan dan selanjutnya
   menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri
   Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau
   tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di
   atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk
   melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

                                 Jakarta, 08 Januari 2024
                              Direksi PT Pyridam Farma Tbk.