Back to announcement
20260408_MSIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069108.pdf
RUPS minutes Needs review MSINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 127/MDE-CORSEC/IV/2026 Nama Perusahaan PT MNC Digital Entertainment Tbk Kode Emiten MSIN Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 042/MDE-CORSEC/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 54.588.636.078 saham atau 89,9672% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,967%53.264.4 97,574%1.143.48 2,095% 180.722. 0,331% Setuju
pengurus Perseroan.
24.645 8.933 500
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Noersing dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan dan Ibu Liliana Tanaja Tanoesoedibjo dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan pengabdian yang telah diberikan
kepada Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang dilakukan selama
menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sejauh tindakan pengawasan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Mengubah jabatan Bapak Andry Wisnu Triyudanto yang semula sebagai Komisaris
Independen menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan, yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Arthur William Tirtasentana dan Bapak
Roderick John Sutton masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu Kanti Mirdiati Imansyah dan
Bapak Titan Hermawan masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung
efektif sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas kerjasama dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala
tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan,
sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan.
5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan pengurus Perseroan
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/ : Andry Wisnu Triyudanto Komisaris Independen
Komisaris Independen : Arthur William Tirtasentana
Komisaris Independen : Roderick John Sutton
Direksi
Direktur Utama : Angela Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Lina Priscilla Tanaya
Direktur : Clarissa Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Rudy Hidayat
Direktur : Jasmina Savitri Pratiwi
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
susunan pengurus sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan
dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian Laporan
Ya 89,967%53.264.4 97,574%1.143.48 2,095% 180.722. 0,331% Setuju
Keuangan Perseroan
24.645 8.933 500
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, 31 Desember
2023 dan hal lainnya
yang terkait dan/atau
diperlukan, termasuk
namun tidak terbatas
pada rencana
pencatatan saham
Perseroan di bursa
luar negeri.
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui dan mengesahkan penyesuaian Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana
tercantum dalam Laporan Auditor Independen masing-masing Nomor 00014/3.0409/AU.
1/05/0126-2/1/III/2026 tanggal 10 Maret 2026 dan Nomor
00015/3.0409/AU.1/05/0126-3/1/III/2026 tanggal 10 Maret 2026.
2. Menyetujui penyesuaian atas pos-pos akun dalam Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024,
dan sebagai dampak dari penyesuaian tersebut maka Laporan Keuangan yang telah
disesuaikan ini menjadi satu-satunya acuan resmi bagi kinerja keuangan Perseroan pada
periode tersebut.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing atas tindakan
pengawasan dan tindakan pengurusan yang dilakukan berkaitan dengan penyesuaian
tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang
telah disajikan kembali dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelaporan dan pengumuman
kembali kepada otoritas yang berwenang di bidang pasar modal.
Agenda 3 Penjelasan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pencatatan saham
Ya 89,967% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan di bursa
luar negeri.
Hasil Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat bersifat penjelasan, maka tidak diadakan sesi tanya jawab
maupun pengambilan keputusan
Page 4
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 89,967%54.407.9 99,669% 200 0% 180.722. 0,331% Setuju
Dasar Perseroan
13.378 500
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan uraian
sebagai berikut:
a. Pasal 14 ayat 2, sehubungan dengan perubahan pengaturan tentang masa jabatan
anggota Direksi;
b. Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2, sehubungan dengan perubahan pengaturan tentang
komposisi dan masa jabatan Dewan Komisaris; dan
c. Pasal 19 sehubungan dengan perubahan pengaturan ayat 11 tentang kuorum
Rapat Dewan Komisaris serta penghapusan ayat 13 tentang hak suara penentu dalam
Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau
dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan
dalam Mata Acara Keempat Rapat, termasuk penyusunan keputusan tersebut di atas dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk maksud tersebut tanpa ada satupun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau penyesuaian terhadap
perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi
berwenang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Angela Herliani DIREKTUR 15 September 2025 30 Juni 2028 1
Tanoesoedibjo UTAMA
Ibu Valencia Herliani DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Tanoesoedibjo
Bapak Rudy Hidayat DIREKTUR 20 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Ibu Lina Priscilla DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Tanaya
Ibu Clarissa Herliani DIREKTUR 20 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Tanoesoedibjo
Ibu Jasmina Savitri DIREKTUR 20 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Pratiwi
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andry Wisnu KOMISARIS 08 April 2026 30 Juni 2028 1
X
Triyudanto UTAMA
Bapak Arthur William KOMISARIS 08 April 2026 30 Juni 2029 1
X
Tirtasentana
Bapak Roderick John KOMISARIS 08 April 2026 30 Juni 2029 1
X
Sutton
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Page 5
Ahmad Alhafiz
Corporate Secretary
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Gedung MNC Pictures, Komp. MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon
Telepon : (021) 5307710, Fax : (021) 5300449, www.mncdigital.com
Nama Pengirim Ahmad Alhafiz
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 09-04-2026 05:13
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB MSIN (3).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Digital Entertainment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Digital Entertainment Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 127/MDE-CORSEC/IV/2026 Issuer Name PT MNC Digital Entertainment Tbk Issuer Code MSIN Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 042/MDE-CORSEC/III/2026 Date 17 March 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 April 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 54.588.636.078 share of 89,9672% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 89,967%53.264.4 97,574%1.143.48 2,095% 180.722. 0,331% Setuju
pengurus Perseroan.
24.645 8.933 500
Hasil Keputusan The resolutions of the First Agenda are as follows:
1. To approve the honorable resignation of Mr. Noersing as President Commissioner
and Mrs. Liliana Tanaja Tanoesoedibjo as Commissioner of the Company, effective as of the
closing of the Meeting, with the highest appreciation for their contributions and granting full
release and discharge (acquit et de charge) for their supervisory actions, to the extent
reflected in the Companys Annual Report and Financial Statements.
2. To change the position of Mr. Andry Wisnu Triyudanto from Independent
Commissioner to President Commissioner concurrently serving as Independent
Commissioner, effective as of the closing of the Meeting for the remaining term of the current
Board of Commissioners, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss him at any time.
3. To appoint Mr. Arthur William Tirtasentana and Mr. Roderick John Sutton as
Independent Commissioners, effective as of the closing of the Meeting for the remaining
term of the current Board of Commissioners, without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
4. To approve the honorable resignation of Mrs. Kanti Mirdiati Imansyah and Mr. Titan
Hermawan as Directors of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with full
appreciation and granting full release and discharge (acquit et de charge) for their
management actions, to the extent reflected in the Companys Annual Report and Financial
Statements.
5. To resolve that as of the closing of the Meeting, the composition of the Companys
management shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner / Independent Commissioner: Andry Wisnu Triyudanto
Independent Commissioner : Arthur William Tirtasentana
Independent Commissioner : Roderick John Sutton
Board of Directors
President Director : Angela Herliani Tanoesoedibjo
Director : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Director : Lina Priscilla Tanaya
Director : Clarissa Herliani Tanoesoedibjo
Director : Rudy Hidayat
Director : Jasmina Savitri Pratiwi
6. To grant authority and power to the Board of Directors, with substitution rights, to
take all necessary actions in relation to the changes in management composition, including
but not limited to executing and signing any related deeds before a Notary and notifying the
relevant authorities in accordance with applicable laws and regulations.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian Laporan
Ya 89,967%53.264.4 97,574%1.143.48 2,095% 180.722. 0,331% Setuju
Keuangan Perseroan
24.645 8.933 500
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, 31 Desember
2023 dan hal lainnya
yang terkait dan/atau
diperlukan, termasuk
namun tidak terbatas
pada rencana
pencatatan saham
Perseroan di bursa
luar negeri.
Hasil Keputusan The resolutions of the Second Agenda are as follows:
1. To approve and ratify the restatement of the Companys Financial Statements for
the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2024, which have been
audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, as set forth in the
Independent Auditors Reports No. 00014/3.0409/AU.1/05/0126-2/1/III/2026 dated 10 March
2026 and No. 00015/3.0409/AU.1/05/0126-3/1/III/2026 dated 10 March 2026.
2. To approve adjustments to the account items in the Companys Financial
Statements for the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2024, and as
a result of such adjustments, the restated Financial Statements shall become the sole official
reference for the Companys financial performance for those periods.
3. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and
management actions in connection with such adjustments, to the extent that such actions
are reflected in the restated Financial Statements and do not conflict with applicable laws
and regulations.
4. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with
substitution rights, to take all necessary actions in relation to the implementation of these
resolutions, including but not limited to reporting and re-announcing to the competent
authorities in the capital market sector.
Agenda 3 Penjelasan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pencatatan saham
Ya 89,967% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan di bursa
luar negeri.
Hasil Keputusan The Third Agenda of the Meeting was for explanatory purposes only; therefore, no question-
and-answer session or resolution was conducted.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 89,967%54.407.9 99,669% 200 0% 180.722. 0,331% Setuju
Dasar Perseroan
13.378 500
Hasil Keputusan The resolutions of the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:
1. To approve amendments to the Companys Articles of Association as follows:
a. Article 14 paragraph 2, in relation to changes in provisions regarding the term of
office of the Board of Directors;
b. Article 17 paragraphs 1 and 2, in relation to changes in provisions regarding the
composition and term of office of the Board of Commissioners; and
c. Article 19, in relation to amendments to paragraph 11 concerning the quorum of the
Board of Commissioners meetings and the deletion of paragraph 13 regarding the casting
vote in the Board of Commissioners meetings.
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with
substitution rights, to take all necessary and/or required actions in connection with the
amendments to the Company Articles of Association as resolved under the Fourth Agenda of
the Meeting, including but not limited to formulating the above resolutions, restating the
entire Articles of Association in a notarial deed, and submitting it to the relevant authorities to
obtain approval and/or acknowledgment of the amendment, as well as taking any actions
deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making
additions and/or adjustments to the amendments if required by the competent authorities
and in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Angela Herliani PRESIDENT 15 September 2025 30 June 2028 1
Tanoesoedibjo DIRECTOR
Ibu Valencia Herliani DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2028 2
Tanoesoedibjo
Bapak Rudy Hidayat DIRECTOR 20 June 2025 30 June 2028 1
Ibu Lina Priscilla DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2028 2
Tanaya
Ibu Clarissa Herliani DIRECTOR 20 June 2025 30 June 2028 1
Tanoesoedibjo
Ibu Jasmina Savitri DIRECTOR 20 June 2025 30 June 2028 1
Pratiwi
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andry Wisnu PRESIDENT 08 April 2026 30 June 2028 1
X
Triyudanto COMMISSIONER
Bapak Arthur William COMMISSIONER 08 April 2026 30 June 2029 1
X
Tirtasentana
Bapak Roderick John COMMISSIONER 08 April 2026 30 June 2029 1
X
Sutton
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Ahmad Alhafiz
Corporate Secretary
Page 10
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Gedung MNC Pictures, Komp. MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon
Phone : (021) 5307710, Fax : (021) 5300449, www.mncdigital.com
Sender Name Ahmad Alhafiz
Function Corporate Secretary
Date and Time 09-04-2026 05:13
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB MSIN (3).pdf
This is an official document of PT MNC Digital Entertainment Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Digital Entertainment Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.3
unresolved
person
Ahmad Alhafiz
· Corporate Secretary
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
742 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '89.9672',
'shares_present': '54588636078'}