20240104_WSKT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31564844_lamp2.pdf

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   tanggapan terkait setiap mata acara.

E. Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 pertanyaan tidak relevan, namun tetap ditanggapi oleh
   Wiwi Suprihatno selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   • Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran
      Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan
      memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang
      Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuasa
      secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan
      keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting);
   • Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain
      (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap
      memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
      mengeluarkan suara.

G. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
   dalam Rapat yaitu:

                                                                               Total Suara
    Mata Acara         Setuju             Tidak setuju          Abstain
                                                                                  Setuju
   Mata Acara 1    21.771.020.585    1.237.267.739 suara     30.400 suara   21.771.050.985
                   suara atau kurang atau kurang lebih       atau kurang    suara atau kurang
                   lebih 94,62%      5,38%                   lebih 0,00%    lebih 94,62%

   Mata Acara 2    21.730.131.831      1.278.145.493 suara   41.400 suara   21.730.173.231
                   suara atau kurang   atau kurang lebih     atau kurang    suara atau kurang
                   lebih 94,44%        5,56%                 lebih0,00%     lebih 94,44%


H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

  Mata Acara Pertama:

   1. Menyetujui Usulan Restrukturisasi yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka rencana
      penyehatan Perseroan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal dan
      kinerja Perseroan dengan metode restrukturisasi sebagaimana yang telah dipaparkan dan
      penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Usulan
      Restrukturisasi, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
      Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
      mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
      memberikan persetujuan dalam hal terdapat perubahan metode restrukturisasi.

Mata Acara Kedua:

Sehubungan dengan Perubahan Pengurus PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar PT Waskita Karya (Persero), Tbk/ ”Perseroan”, dengan ini kami
selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan kepada RUPS Perseroan untuk
melakukan perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota
   Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
          1) Sdr. Mursyid – sebagai Direktur Utama;
          2) Sdr. Warjo – sebagai Direktur Operasi III;
          3) Sdr. I Gde Made Kartikajaya – sebagai Komisaris;

    yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
    tanggal 16 Juni 2022 jo RUPS Luar Biasa 2023 tanggal 14 Februari 2023 jo RUPS Tahunan
    Tahun Buku 2022 tanggal 25 Mei 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
    tanggal 16 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
    yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
    Perseroan.

2. Merubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
        1) Semula Direktur Operasi III menjadi tidak ada;
        2) Semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan.

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Wiwi Suprihatno yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS
   Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, semula sebagai Direktur Keuangan dan
   Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan, dengan masa jabatan berdasarkan RUPS
   tersebut.

4. Mengangkat Sdr. Muhammad Hanugroho sebagai Direktur Utama Perseroan.

5. Pengangkatan Sdr. Muhammad Hanugroho sebagai Direktur Utama Perseroan sebagaimana
   dimaksud pada angka 4, menjalankan tugas pula di bidang Manajemen Risiko.

6. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud
   pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan
   peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS
   untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan
   pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2,
   angka 3, dan angka 4, serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana
   dimaksud pada angka 1, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan menjadi sebagai berikut:

   a. Direksi

      1)   Direktur Utama                                  : Muhammad Hanugroho
      2)   Direktur Human Capital Management,              : Ratna Ningrum
           Pengembangan Sistem & Legal
      3)   Direktur Keuangan                               : Wiwi Suprihatno
      4)   Direktur Pengembangan Bisnis                    : Rudi Purnomo
      5)   Direktur Operasi I & Quality, Safety, Health,   : I Ketut Pasek Senjaya Putra
           dan Environtment

     6)   Direktur Operasi II                            : Dhetik Ariyanto


   b. Dewan Komisaris

     1)   Komisaris Utama merangkap Komisaris            : Heru Winarko
          Independen
     2)   Komisaris                                      :   T. Iskandar
     3)   Komisaris                                      :   Dedi Syarif Usman
     4)   Komisaris Independen                           :   Muradi
     5)   Komisaris Independen                           :   Muhamad Salim
     6)   Komisaris Independen                           :   Addin Jauharudin

8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat
   pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap
   dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang
   bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang
   diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang
   berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
   dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan
   rapat.


                            Jakarta, 8 Desember 2023

                                    Direksi

                          PT Waskita Karya (Persero) Tbk