Back to announcement
20240104_GTSI_Perubahan Profesi Penunjang_31564821_lamp2.pdf
Other Text extracted GTSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH HASIL THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM SHAREHOLDERS AND
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL
PT GTS INTERNASIONAL Tbk MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GTS INTERNASIONAL Tbk
Direksi PT GTS INTERNASIONAL Tbk The Directors of PT GTS
(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan INTERNASIONAL Tbk (The “Company”),
kepada para Pemegang Saham bahwa hereby announces to the Shareholders
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat that the Company has held an Annual
Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang General Meeting of Shareholders
terdiri dari RUPS Tahunan (“RUPST”) dan (“AGMS”) and an Extraordinary General
RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari Meeting of Shareholders (“EGMS”) held
Selasa, tanggal 6 Juni 2023, Pukul 14.30 s.d on Tuesday, June 6, 2023, time 14.30 until
16.30 WIB yang bertempat di Mangkuluhur 16.30 WIB, located at Mangkuluhur City
City Tower One, Ruang Meeting Lantai 26, Tower One, Meeting Room 26th Floor,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3,
dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai with the following details:
berikut:
A. Mata Acara RUPS A. Agenda of the GMS
Rapat diselenggarakan dengan mata acara Meeting held with the Agenda as
sebagai berikut: following details:
RUPST AGMS
1. Persetujuan Laporan Tahunan yang 1. Approval of the Annual Report of
Berakhir pada tanggal tiga puluh satu the Company Ended on the thirty-
bulan Desember tahun dua ribu dua first of December two thousand
puluh dua (31 Desember 2022) dan twenty two (31 December 2022)
Pengesahan Laporan Keuangan and Ratification of the Audited
Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku Consolidated Financial Statements
yang berakhir pada tanggal tiga puluh for the Fiscal Year ended on the
satu bulan Desember tahun dua ribu thirty-first of December two
dua puluh dua (31 Desember 2022). thousand twenty two (31 December
2022).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Confirmation of the use of the
Perseroan untuk Tahun Buku yang Company's Net Profit for the
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Financial Year ending on the thirty-
bulan Desember tahun dua ribu dua first of December in the year two
puluh dua (31 Desember 2022). thousand and twenty-two (31
December 2022).
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau 3. Approval for Appointment of the
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant and/or Public
Perseroan untuk tahun buku yang Accountant Firm (KAP) for the
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Financial Year Ended on the thirty-
Page 2
bulan Desember tahun dua ribu dua first of December two thousand
puluh tiga (31 Desember 2023). twenty-three (31 December 2023).
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana 4. Report on the Realization of the
Hasil Penawaran Umum. Use of Proceeds from the Public
Offering.
5. Penyisihan Cadangan Wajib 5. Company Mandatory Reserves.
Perseroan.
6. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya 6. Confirmation of salary and other
bagi Direksi dan Dewan Komisaris benefits for the Board of Directors
Perseroan. and Commissioners of the
Company.
RUPSLB EGMS
1. Persetujuan Perubahan Anggaran 1. Approval of Amendments to the
Dasar Perseroan. Company's Articles of Association.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Board of Commissioner and
yang hadir pada saat RUPS Director attended at GMS:
Dewan Komisaris: Board of Commissioner:
1. Budi Haryono, Komisaris Utama. 1. Budi Haryono as President
Commissioner.
2. Hari Purnomo, Komisaris Independen. 2. Hari Purnomo as Independent
Commissioner.
Direksi: Board of Director:
1. Tammy Meidharma, Direktur Utama. 1. Tammy Meidharma as President
Director.
2. Dandun Widodo, Direktur. 2. Dandun Widodo as Director.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang C. Attendance Quorum of Share Holder
Saham
1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 1. Quorum of the GMS based on
Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Article 23 clause 1.a (i) the
mensyaratkan RUPS dapat Company's Articles of Association,
dilangsungkan jika dalam RUPS lebih requires at least ½ (half) of the total
dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah shares with voting rights to be
seluruh saham dengan hak suara hadir present or represented.
atau diwakili.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir 2. Shareholders who are entitled to
atau diwakili adalah 15.819.142.767 attend or be represented are
saham. RUPST dihadiri atau diwakili 15.819.142.767 shares. AGMS
oleh 13.415.953.679 saham atau attended or represented by
mewakili 84,81% dari jumlah seluruh 13.415.953.679 shares or represent
saham yang dinyatakan berhak hadir 84,81% of the total shares declared
atau diwakili, dan RUPSLB dihadiri atau entitled to attend or be represented,
diwakili oleh 13.415.914.979 saham and the EGMS was attended or
Page 3
atau mewakili 84,81% dari jumlah represented by 13.415.914.979
seluruh saham yang dinyatakan berhak shares or representing 84,81% of
hadir atau diwakili. the total shares declared entitled to
attend or be represented.
3. Dengan demikian persyaratan kuorum 3. Therefore, the GMS attendance
kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. quorum requirements have been
Oleh karenanya, RUPST dan RUPSLB FULFILLED. Therefore, the AGMS
sah untuk dilakukan dan mengambil and EGMS are valid to be carried
keputusan yang sah dan mengikat. out and make legal and binding
decisions.
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Question and Answer
Sebelum pengambilan keputusan, Before making decisions, the
Pimpinan RUPS memberikan kesempatan Chairperson of the GMS provides an
kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa opportunity for the Shareholders
Pemegang Saham yang hadir secara and/or the Proxy of the Shareholders
langsung maupun yang hadir melalui media who are present in person or those
elektronik untuk mengajukan pertanyaan present through electronic media to
dan/atau pendapat atas mata acara RUPST ask questions and/or opinions on the
dan RUPSLB dengan cara mengajukan agenda of the AGMS and EGMS by
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sending questions and/or provide
pada kolom chat di situs web KSEI. Pada opinions in the chat column on the
RUPST, dalam pembahasan materi mata KSEI website. At the AGMS, in the
acara Pertama hingga mata acara Keenam, discussion of the material on the First
terdapat 2 (dua) orang peserta rapat yang until sixth agenda, there was 2 (two)
merupakan pemegang saham yang meeting participant and there were no
mengajukan pertanyaan baik pemegang shareholders who asked questions,
saham yang hadir secara langsung maupun both shareholders who were present in
yang hadir melalui media elektronik via person or who attended through
kolom chat di situs web KSEI kepada electronic media via the chat column
Perseroan. Pada RUPSLB, tidak ada on the KSEI website to the Company.
Pemegang Saham yang mengajukan At the EGMS, there were none
pertanyaan dan atau memberikan pendapat Shareholder who ask questions, both
terkait dengan mata acara rapat baik secara Shareholders who are present in
langsung maupun yang hadir melalui media person or who are present through
elektronik via kolom chat di situs KSEI electronic media via the chat column
kepada Perseroan. on the KSEI website to the Company.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Voting Mechanism
Keputusan diambil secara musyawarah Decisions are taken by deliberation to
untuk mufakat, namun apabila Pemegang reach consensus, but if the
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada Shareholders or the Proxy of
yang tidak menyetujui atau memberikan Shareholders disagree or vote
suara abstain, maka keputusan diambil abstentions, then the decision is taken
dengan cara pemungutan suara by voting based on the affirmative vote
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu of more than (half) of the total votes
per dua) bagian dari jumlah suara yang present at the GMS. Shareholders of
hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari shares with valid voting rights who
saham dengan hak suara yang sah yang attend electronically but do not
Page 4
hadir secara elektronik namun tidak exercise their voting rights or "Abstain",
menggunakan hak suaranya atau "Abstain”, are considered valid to attend the
dianggap sah menghadiri Rapat dan Meeting and cast the same vote as the
memberikan suara yang sama dengan majority of Shareholders who voted by
suara mayoritas Pemegang Saham yang adding the said vote to the majority
memberikan suara dengan menambahkan vote of Shareholders.
suara dimaksud pada suara mayoritas
Pemegang Saham.
F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS F. Voting Result in GMS
Keputusan diambil secara musyawarah Decisions are taken by deliberation to
untuk mufakat, namun apabila Pemegang reach consensus, but if the
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada Shareholders or the Proxy of
yang tidak menyetujui atau memberikan Shareholders disagree or vote
suara abstain, maka keputusan diambil abstentions, then the decision is taken
dengan cara pemungutan suara. by voting.
RUPST/AGMS :
Mata Acara/Agenda Setuju/Agree Abstain/Abstain Tidak Setuju/Not
Agree
Mata Acara Pertama 13.415.943.579 10.000 saham Sebanyak 100
saham atau atau 0,0001% dari Saham atau
99,999999% dari jumlah suara yang 0,000001% dari
jumlah suara yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.415.943.579 10.000 shares or 100 shares or
shares or 0,0001% of the 0,000001% of the
99,999999% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Kedua 13.415.943.479 10.100 saham Sebanyak 100
saham atau atau 0,0001% dari Saham atau
99,999999% dari jumlah suara yang 0,000001% dari
jumlah suara yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.415.943.479 10.100 shares or 100 shares or
shares or 0,0001% of the 0,000001% of the
99,999999% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Page 5
Mata Acara Ketiga 13.415.943.479 10.100 saham Sebanyak 100
saham atau atau 0,0001% dari Saham atau
99,999999% dari jumlah suara yang 0,000001% dari
jumlah suara yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.415.943.479 10.100 shares or 100 shares or
shares or 0,0001% of the 0,000001% of the
99,999999% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Keempat 13.415.943.479 10.100 saham Sebanyak 100
saham atau atau 0,0001% dari Saham atau
99,999999% dari jumlah suara yang 0,000001% dari
jumlah suara yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.415.943.479 10.100 shares or 100 shares or
shares or 0,0001% of the 0,000001% of the
99,999999% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Kelima 13.415.943.479 10.100 saham Sebanyak 100
saham atau atau 0,0001% dari Saham atau
99,999999% dari jumlah suara yang 0,000001% dari
jumlah suara yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.415.943.479 10.100 shares or 100 shares or
shares or 0,0001% of the 0,000001% of the
99,999999% of the total votes present total votes
total votes present at at the AGMS. present at the
the AGMS AGMS
Mata Acara Keenam 13.415.943.479 10.100 saham Sebanyak 100
saham atau atau 0,0001% dari Saham atau
99,999999% dari jumlah suara yang 0,000001% dari
jumlah suara yang hadir dalam jumlah suara
hadir dalam RUPST. RUPST. yang hadir dalam
RUPST.
13.415.943.479 10.100 shares or 100 shares or
shares or 0,0001% of the 0,000001% of the
99,999999% of the total votes
Page 6
total votes present at total votes present present at the
the AGMS at the AGMS. AGMS
RUPSLB/EGMS:
Mata Acara Setuju Abstain Tidak Setuju
Mata Acara Pertama 13.415.904.979 10.000 saham Sebanyak 0
saham atau atau 0,0001% Saham atau 0%
99,99999% dari dari jumlah suara dari jumlah suara
jumlah suara yang yang hadir dalam yang hadir dalam
hadir dalam RUPSLB. RUPSLB.
RUPSLB.
13.415.904.979 10.000 shares or 0 shares or 0% of
shares or 99,99999% 0,0001% of the the total votes
of the total votes total votes present in the
present in the EGMS. present at the EGMS.
EGMS.
G. Keputusan RUPS G. GMS Decisions
Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS The decisions taken at the GMS are as
adalah sebagai berikut : follows:
Hasil Keputusan RUPST: AGMS Decision Results:
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 1. Accept the Annual Report of the Board
untuk tahun buku yang berakhir pada of Directors regarding the Company's
tanggal 31 Desember 2022, dimana business activities for the financial year
didalamnya terdapat Laporan Keuangan ending on December 31, 2022, which
Konsolidasian Teraudit 2022, Laporan includes the 2022 Audited
mengenai kegiatan dan jalannya usaha Consolidated Financial Statements,
Perseroan tahun 2022, termasuk Laporan Reports on the activities and business
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan operations of the Company in 2022,
Komisaris serta Laporan Keberlanjutan including the Supervisory Report
Perseroan tahun buku 2022 yang memuat conducted by the Board of
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan Commissioners and the Company's
Perseroan dan entitas anak. Sustainability Report for the 2022
financial year which contains the
economic, social and environmental
aspects of the Company and its
subsidiaries.
Page 7
2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. To ratify the Company's Audited
Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk Consolidated Financial Statements for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ending December 31,
Desember 2022 yang telah diaudit oleh 2022 which has been audited by the
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Public Accounting Firms of
Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) Purwantono, Sungkoro and Surja
sebagaimana termuat dalam laporan (Ernst & Young) as contained in report
No. 00568/2.1032/AU.1/06/1814- No. 00568/2.1032/AU.1/06/1814-
1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 1/1/III/2023 dated March 31, 2023 with
dengan pendapat “Laporan Keuangan the opinion “The Consolidated
Konsolidasian menyajikan secara wajar, Financial Statements present fairly, in
dalam semua hal yang material, posisi all material respects, the consolidated
keuangan konsolidasian PT GTS financial position of PT GTS
Internasional Tbk dan entitas anaknya Internasional Tbk and its subsidiaries
tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja as of December 31, 2022, and its
keuangan dan arus kas konsolidasiannya consolidated financial performance and
untuk tahun yang berakhir pada tanggal cash flows for the year then ended, in
tersebut, sesuai dengan Standar accordance with Indonesian Financial
Akuntansi Keuangan di Indonesia. Accounting Standards.”.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan 3. Provide full release and discharge
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada (acquit et de charge) to members of the
para anggota Direksi dan para anggota Board of Directors and members of the
Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Commissioners of the
tindakan kepengurusan dan pengawasan Company for the management and
yang telah dilakukan pada Tahun Buku supervisory actions that have been
2022, sepanjang tindakan kepengurusan carried out in the 2022 Fiscal Year, as
dan pengawasan tersebut tercermin long as these management and
dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk supervisory actions are reflected in the
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Company's Annual Report for the
Desember 2022. financial year ending December 31,
2022.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen Approved not to distribute dividends for
Tahun Buku 2022, sebagaimana ketentuan the 2022 Fiscal Year, as stipulated in
Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Article 71 of Law No. 40 of 2007
tentang Perseroan Terbatas, karena concerning Limited Liability Companies,
Perseroan membukukan saldo laba negatif. because the Company posted a negative
profit balance.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik 1. Re-appointed the Public Accounting
“Purwantono, Sungkoro dan Surja Ernst & Firm "Purwantono, Sungkoro and
Young” (termasuk Akuntan Publik Surja Ernst & Young" (including the
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Registered Public Accountants who
Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro are members of the Public Accounting
dan Surja Ernst & Young”) sebagai Kantor Firm "Purwantono, Sungkoro and
Akuntan Publik yang akan mengaudit Surja Ernst & Young") as the Public
Page 8
Perseroan untuk Tahun Buku 2023, Accounting Firm which will audit the
sesuai Rekomendasi Komite Audit. Company for the 2023 Financial Year,
according to the recommendation of
the Audit Committee.
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh 2. Granted full power and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Company's Board of Commissioners
untuk menetapkan besaran to determine the amount of the
honorariumnya sesuai prosedur dan honorarium in accordance with the
ketentuan yang berlaku. applicable procedures and conditions.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
Menerima dengan baik Laporan Realisasi Accept properly the Report on the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Proceeds from
mengenai alokasi penggunaan dana hasil the Public Offering regarding the allocation
penawaran umum. of the use of proceeds from the public
offering.
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
Menyetujui untuk tidak menyisihkan Agree not to set aside Mandatory
Cadangan Wajib sebagaimana ketentuan Reserves as stipulated in Article 70 of Law
Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
tentang Perseroan Terbatas, karena Companies, because the Company
Perseroan membukukan saldo laba negatif. posted a negative profit balance.
Mata Acara Keenam Sixth Agenda
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Grant authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to
menetapkan Remunerasi Direksi dan Dewan determine the Remuneration of the
Komisaris Perseroan, termasuk Santunan Company's Directors and Board of
Purna Jabatan bagi Direksi dan Dewan Commissioners, including Post-Service
Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku yang Benefits for the Board of Directors and
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Board of Commissioners of the Company,
dengan terlebih dahulu mendapatkan for the Financial Year ending December
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham 31, 2023, by first obtaining written
Utama approval from the Major Shareholders.
.
Hasil Keputusan RUPSLB: AGMS Decision Results:
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 1. Approved the changes to Article 17
Anggaran Dasar Perseroan menjadi paragraph 5 of the Company's Articles
sebagai berikut “5. Perseroan wajib of Association to become as follows “5.
mengumumkan Laporan Keuangan The Company is required to announce
Berkala melalui situs web Bursa Efek Periodic Financial Reports through the
dan wajib menyediakan Laporan Stock Exchange website and is
Keuangan Berkala melalui situs web required to provide Periodic Financial
Bursa Efek, dengan memperhatikan Reports through the Stock Exchange
peraturan perundangan-Undangan dan website, taking into account the laws
peraturan yang berlaku dibidang Pasar and regulations in force in the Capital
Page 9
Modal, serta mengumumkan melalui Market sector, as well as announcing
situs web Perseroan sebagaimana through the Company's website as
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa stipulated in the Financial Services
Keuangan mengenai situs web Emiten Authority Regulations regarding the
atau Perusahaan Publik” Issuer or Public Company website”
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan dengan hak Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan dalam substitusi untuk menyatakan dalam
akta tersendiri perubahan Pasal 17 akta tersendiri perubahan Pasal 17
ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan sehubungan dengan perubahan
tersebut, sehingga menjadi bagian tersebut, sehingga menjadi bagian
dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan
yang ketentuan lainnya tidak diubah yang ketentuan lainnya tidak diubah
sebagaimana diputuskan dalam Mata sebagaimana diputuskan dalam Mata
Cara Rapat Pertama ini di hadapan Cara Rapat Pertama ini di hadapan
Notaris, termasuk tidak terebatas untuk Notaris, termasuk tidak terebatas
memberitahukan kepada Kementriaan untuk memberitahukan kepada
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementriaan Hukum dan Hak Asasi
Republik Indonesia dan Manusia Republik Indonesia dan
mendaftarkannya kepada instansi mendaftarkannya kepada instansi
berwenang lainnya serta melakukan berwenang lainnya serta melakukan
tindakan yang diperlukan sebagaimana tindakan yang diperlukan
disyaratkan oleh peraturan perundang- sebagaimana disyaratkan oleh
undangan yang berlaku bagi peraturan perundang-undangan yang
Perseroan. berlaku bagi Perseroan.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini Announcement of Summary of Minutes of
merupakan pemenuhan atas Peraturan Meeting is a fulfillment of Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang and Implementation of the General
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Meeting of Shareholders of a Public
Otoritas Jasa Keuangan No. Company and the Financial Services
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Authority Regulation No.
Umum Pemegang Saham Perusahaan 16/POJK.04/2020 concerning the
Terbuka Secara Elektronik. Electronic Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public
Companies.
Direksi Perseroan/Board of Directors of Company
8 Juni 2023/June 8, 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.