20240104_GTSI_Perubahan Profesi Penunjang_31564821_lamp1.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GTS INTERNASIONAL Tbk
Nomor :09.

4 O SM
JAKARTA.
"—— Pada hari Ini, Selasa, tanggal enam Juni tahun dua ribu dua puluh tiga
(06-06-2023).
Iiam «17:00 BBW! (Bagian Barat Waktu Indonesia), —
—— Saya, ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, berkedudukan dl Jakarta Pusat,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut
nama-namanya pada bagian akhir akta Ini :
I-——— Atas Permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas »
bana GIS INTERNASIONAL Tbk,
yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang anggaran
dasarnya dimuat dalam

—— Ik Akta Pendirian tertanggal dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu dua—
belas (29-06-2012), dibawah nomor : 32., yang dibuat oleh dan dihadapan
MARTINA, Sarjana Hukurn, Notaris di Jakarta, Akta mana telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh enam Juli
tahun dua ribu dua belas (26-07-2012), Nomor :  AHU-
10582,AH.01.01.Tahun 2012 :
|- Akta tertanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu tiga belas (23-09-

2013), dibawah nomor : 164., yang dibuat oleh dan dihadapan Saya,
Notaris, yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem
Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal satu Oktober tahun dua ribu tiga belas (01-10-2013), nomor :

Akta tertanggal sembilan Oktober tahun dua ribu tiga belas (09-10-2013),
dibawah nomor : 67., yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum, dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua
puluh sembilan Oktober tahun dua ribu tiga belas (29-10-2013), namor :
AHU-54888.AH.01.02.Tahun 2013 :
Akta tertanggal lima belas November tahun dua ribu tiga belas (15-11-
2013), dibawah nomor : 115., yang dibuat cleh dan dihadapan Saya,
Notaris, yang telah, diterima dan dicatat didalam database Sistem
Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

tertanggal dua puluh satu November tahun dua ribu tiga belas (21-11-
2013), nomor : “AHU-AH.01.10-50079., serta telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya: tertanggal dua puluh enam
November tahun dua ribu tiga belas: (26-11-2013), nomor : AHU-
61515.AH.01.02.Tahun 2013 :— »

Akta tertanggal sepuluh Januari tahun du aribu empat belas (10-01-2014),
dibawah narnor : 64., yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, yang
telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Adminstrasi Badan
Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh
dua Januari tahun dua ribu empat belas (22-01-2014), Nomor : AHU-
AH-01.10-02739 :
Akta tertanggal sembilan belas Maret tahun dua ribu delapan belas (19-03-
2018), dibawah namaor : 79, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris,
Yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Adminstrasi

Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum, Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

ka —a

lAr

ARTA

, S.H

Terasa dua puluh enam Maret tahun dua ribu delapan belas (26-03-

Il

2018), Nomor : AHU-AH.01,03-0123718 :
Akta tertanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu delapan belas (28-
06-2018), dibawah nomor : 61, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya,
Notaris, yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem
Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal dua belas Juli tahun dua ribu delapan belas (12-07-2018),
Nomor : AHU-AH,01.03-0221227,:
Akta tertanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu delapan belas (22-
10-2018), dibawah nomor : 34, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya,
Notaris, yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem
Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu delapan belas (30-10-2018),
Nomor AHU-AH.01.03-0258674 :
Akta tertanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu sembilan belas (17-05-
2019), dibawah nomor : 24, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris
yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Adminstrasi
Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu sembilan belas (12-06-2019),
Nomor : AHU-AH.01.03-0285895 :
Akta tertanggal empat belas Oktober tahun dua ribu sembilan belas (14-
10-2019), dibawah nomor : 46, yang dibuat oleh dan dihadapan ELIZABETH
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Bogor, yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem
Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

tertanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu sembilan belas (30-10-2019),
Nomor : AHU-AH.01.03-0353020 : —
Akta tertanggal dua puluh Mei tahun dua ribu dua puluh (20-05-2020),

dibawah nomor : 14, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, yang
telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Adminstrasi, Badan
Hukum (SABH) Direktorat lendral Administrasl Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sembilan
belas Juni tahun dua ribu dua puluh (19-06-2020), Namor : AHU-AH.01.03-
0254143 :
Akta tertanggal sepuluh Maret tahun dua ribu dua puluh satu (10-03-
2021), dibawah nomor : 08, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris,
yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Adminstrasi
Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal lima belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu (15-03-2021),
Nomor : AHU-AH.01.03-0164730.- -

Akta tertanggal empat belas April tahun dua ribu dua puluh satu (14-04-
2021), dibawah nomor : 08, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris,
yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Adminstrasi
Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Mak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal enam belas April tahun dua ribu dua puluh satu (16-04-2021),
Nomor : AHU-AH.01.03-0240337 j nanann

Dan terakhir kali diubah dengan akta tertanggal empat belas Juni tahun
dua ribu dua puluh satu (14-06-2021), dibawah nomor : 105, yang dibuat
oleh dan dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor : AHUs

: 0033998.AH.01,02.Tahun 2021 dan Surat Penerimaan Pamberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-AH,01.03-0374846,
keduanya tertanggal empat betas Juni tahun dua ribu dua puluh satu (14-
06-2021)
|- Akta tertanggal enam belas September tahun dua ribu dua puluh satu (16-
09-2021), dibawah nomor : 133, yang dibuat oleh dan dihadapan
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat
didalam database Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat
Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh September tahun dua
ribu dua puluh satu (20-09-2021), Nomor : AHU-AH.01.03-0450512 :
|- Akta tertanggal dua puluh delapan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga
(28-02-2023), dibawah namor : 139, yang dibuat oleh dan dihadapan
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister of Humaniora, Magister
Kenotariatan, Notaris di fakarta, yang telah diterima dan dicatat didalam
database Sisterm- Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal sepuluh Maret tahun dua ribu dua puluh
tiga (10-03-2023), Nomor : AHU-AH.01.09-0099357,——————
| (dalam akta ini secara singkat disebut “Perseroan”.

Dengan mengambil tempat di Meeting Room, Mangkuluhur City Tower One,
Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta Selatan, agar
membuat berita acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “Perseroan”,
yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu sebagaimana
|yang telah disebut di atas:
-— Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan Saya,

Notaris dan para saksi, baik secara fisik maupun melalui media video

konferensi ialah - s1

——

ARRY SUPRATNO, S.H
JAKARTA

1. Tuan TIRTA HIDAYAT, lahir di Banda Aceh pada tanggal sembilan Maret
tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (09-03-1959),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta pada Jatan Kenari
I/G:133, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kenari,
Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171040903590001, Warga
Negara Indonesia.

Dalam Rapat ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur PT
HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, sedemikian mewakili Direksi
— dari dan oleh karena itu bertindak — untuk dan atas nama PT
HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta
Selatan, selaku pemegang / pemilik 13.414.263.079 (tiga belas miliar
empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh
puluh sembilan) saham dalam Perseroan.—-—-—- -
2 MASYARAKAT, sebanyak 1.690.600 (satu juta enam ratus sembilan
| puluh enam ratus) saham dalam Perseroan- -

|3. | Tuan BUDI HARYONO, lahir di Yogyakarta pada tanggal Ilma Juni tahun

seribu sembilan ratus lima puluh delapan (05-06-1958), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta pada Jalan Mampang Prapatan XV,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Tiga,
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -

| 3174080506580004, Warga Negara Indonesia.—————————.—..

| Dalam Rapat Ini bertindak selaku Kornisaris Utama Perseroan.
14. Tuan HARI PURNOMO, Sarjana Ekonomi, Master of Business

Administration, lahir di Surabaya pada tanggal enam belas Oktober
tahun seribu sembilan ratus enam puluh. sembilan (16-10-1969),
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta pada Jalan Raya Joglo,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Joglo, Kecamatan
Kembangan, Kota Jakarta Barat, pernegang Kartu Tanda Penduduk

Is.

(z.

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3578081610690003, Warga
Negara Indonesia.
Dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan, ——
Tuan Insinyur TAMMY MEIDHARMA, lahir di Bandung pada tanggal
enam belas Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh (16-05-1960),

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta pada Jalan Patra
Kuningan VII/15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
31740607086500004, Warga Negara Indonesia:
Dalam Rapat Ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,

Tuan DANDUN WIDODO, lahir di Solo pada tanggal sebelas Maret tahun

seribu sembilan ratus enam puluh tiga (11-03-1963), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jatinegara Indah Blok AB 2/8, Rukun Tetangga 015,
Rukun Warga 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota
Jakarta Timur, Provinsi-PKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175061103630008, Warga

Negara Indonesia.
Dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur Perseroan.

Tuan EKA DENNY CHRISDIANTO, lahir di Denpasar pada tanggal satu
Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (01-12-1977),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor pada Perum Puspa Raya
Blok F8/33, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan
Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi jawa
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3201130112770005, Warga Negara Indonesia-—
- untuk sementara ini sedang berada di Jakarta.

Dalam Rapat ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Biro Administrasi
Efek, sedemikian mewakili Kantar Biro Administrasi Efek PT ELEKTRINDO

DATA INTERCHANGE INDONESIA, yang hadir atas undangan Direksi
Perseroan.

—— Bahwa para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir
tersebut diatas sebagaimana ternyata dari Daftar Hadir yang dibuat khusus
oleh Perseroan tertanggal hari ini dan teiah ditandatangani oleh pihak-pihak
tersebut diatas, serta para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para
pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan yang akan disebut tertanggal dua belas Mei tahun dua ribu

dua puluh tiga (12-05-2023).
— Bahwa para perighadap yang bertindak dalam kapasitasnya tersebut
menyatakan dengan ini menjamin akari kebenaran identitasnya-sesual tanda
pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab

sepenuhnya atas hal tersebut.-
| JALANNYA RAPAT
— Bahwa sebelum Rapat dimulai penghadap Tuan EKA DENNY
CHRISDIANTO tersebut, telah memperlihatkan kepada Saya, Nataris, Daftar

Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua belas Mei tahun dua ribu dua
puluh tiga (12-05-2023) dan menjamin sepenuhnya bahwa nama-nama yang
tercatat dalam daftar Pemegang Saham tersebut adalah benar dan sesuai,
sedemikian membuktikan dengan sah mengenal kepemilikan hak atas saham-

saham Perseroan tersebut. ae

—— Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, untuk
Rapat ini akan dipimpin oleh Tuan BUDI HARYONO, Komisaris Utama
Perseroan yang dalam hal ini telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan,
sedemikian yang ternyata dari Surat Penunjukkan tertanggal dua puluh lima
Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (25-05-2023).
-— Rapat dibuka oleh Tuan BUDI HARYONO, Komisaris Utama Perseroan

pada pukul : 14.30 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat), yang selanjutnya

menerangkan terlebih dahulu :

— Bahwa sebelum rapat Ini diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
21 ayat 2 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 82 dan 83 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan
Terbatas Wan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020,
dan Nomor : 16/POJK.04/2020, telah dilakukan pemberitahuan,
pengumuman dan pemanggilan terlebih dahulu melalui :

IL Pemberitahuan mengenai Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sedemikian yang ternyata
dari Surat Nomor : 038/DU-GTSI/IV/2023, tertanggal empat belas
April tahun dua ribu dua puluh tiga (14-04-2023), fotokopi surat
mana dilekatkan pada minuta akta ini.

| I Pengumuman :-—-
Situs (Website) Perusahaan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI
pada tanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu dua puluh tiga:
(28-04-2023)-

—

—- | IL. Pemanggilan :
Situs (Website) Perusahaan, situs web bursa dan situs web @ASY KSEI
pada tanggal lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (15-05-

|

| — Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan diatas, sampai
saat ini saharn-saham Perseroan yang sudah dikeluarkan oleh Perseroan
sebanyak 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas
juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham

dengan nilai nominal setiap sahamnya sebesar Rp. S0,- (lima puluh

rupiah). mawawana

| - Bahwa dalam Rapat ini telah hadir Para Pemegang Saham yang mewakili
13.415.953.679 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham, atau
sebesar 84,814 (delapan puluh empat koma delapan puluh satu persen)
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh "Perseraan” sampai

g

dengan hari ini, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 23 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Rapat ini telah memenuhi korum dan dapat
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.———-

| — Bahwa sebelum Rapat dimulai pimpinan Rapat mempersilahkan kepada

pembawa acara untuk menyampaikan Tata Tertib Rapat Ini kepada peserta
Rapat, Tata tertib mana juga telah dibagikan olah Perseroan kepada
seluruh peserta Rapat bersamaan dengan bahan materi Rapat pada saat
melakukan registrasi peserta Rapat, yang fotakopinya dilekatkan pada
minuta akta ini.

|

(-

Bahwa Rapat ini diadakan dengan acara sebagaimana telah disampaikan
| dalam Panggilan Rapat, yaitu dengan susunan acara sebagai berikut :

|1. Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh
satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember
2022) dan Pengesahan-Laporan Kevangan Konsolidasi Teraudit-untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan
Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022):---——
12. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu
dua puluh dua (31 Desember 2022):
|. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua
ribu dua pulih tiga (31 Desember 2023), dan -———————-—---—-—

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum :

5, Penyisihan Cadangan Wajib Perseroan :
b. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan

| Komisaris Perseroan.
Pimpinan rapat menyampalkan bahwa sesuai Pasal 21 ayat 7 anggarar
| dasar Perseroan, sampai dengan tanggal delapan Mel tahun dua ribu dus

10

NITARIS

ATNO, S.H

puluh tiga (08-05-2023), tidak ada usulan atas acara Rapat yang

disampaikan oleh pemegang saham Perseroan kepada Direksi Perseroan.—
— Acara demi acara dilangsungkan dengan terlebih dahulu diantarkan oleh
Tuan BUDI HARYONO, sebagai Pimpinan Rapat.
Dewan Komisaris mempresentasikan serta menjelaskan secara ringkas terkait

agenda Rapat ini yang terangkum dalam materi RUPS Tahunan yang
salinannya telah dibagikan kepada seluruh peserta Rapat. Salinan Materi
RUPS Tahunan yang mana juga dilekatkan pada minuta akta Ini dan

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,
AGENDA | 2 Persetujuan Leporan Tohunan yang Berakhir pada
tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu

dua puluh dua (31 Desember 2022) dan Pengesahan

Laporan Keuangan Konsolidasi Teroudit untuk Tahun

Buku yang berakhir pado tanggal tiga puluh satu bulan

Desember tahun dus ribu dua puluh dua (31 Desember

— 2022)-

— Ketua Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan dalam hal ini diwakili
oleh Tuan DANDUN WIDODO. selaku Direktur untuk menyampaikan

penjelasan atas Agenda | (Pertama), penjelasan mana juga ditampilkan pada
beberapa slide yg diperlihatkan pada layar yang telah disediakan, yaitu antara
lain sebagai berikut -

Terima kasih Bapak pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang
diberikan.
Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang kari hormati.——--——

Perkenankan. Kami menyampaikan pemaparan laporan Direksi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga: puluh satu Desember
tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). Pernaparan akan Saya awali
dengan struktur organisasi Perseroan, pada tanggal tiga puluh satu Desember
tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) PT GTS INTERNASIONAL Tbk

dimiliki oleh PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk sebanyak 84,799

u

(delapan puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen), kemudian 15,1896

(lima belas koma detapan betas persen) dimiliki oleh Masyarakat dan 0,039

(nol koma nol tiga persen) dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bhakti Samudera.

Perseroan memiliki S (lima) anak usaha, antara lain :

Ih PT HIKMAH SARANA BAHARI, Ini adalah perusahaan: pemilik Kapal
| Ekaputra 1, sebesar 954 (sembilan puluh lima persen) :

|2- PTBHASKARA INTI SAMUDERA, pemilik Kapal Triputra, sebesar 519 (lima

| puluh satu persen) :
Ia. #7 Humotco LNG INDONESIA, sebagai Ship Manager, sebanyak 994
| (sembilan puluh sembilan persen) :
ja. PT PERMATA KHATULISTIWA REGAS, sebesar 99,994 (sembilan puluh

sembilan koms: sembilan sembilan persen), yang memiliki saham PT
JAWA SATU REGAS, FSRU. Jawa Satu, sebesar 2596 (dua puluh lima

persen),

(5. PT ANOA SULAWESI REGAS, sebesar 99,339 (sembilan puluh sembilan
- »—4 koma tiga tiga persen), yang-memiliki-anak usaha yaitu PT SULAWESI
REGAS SATU, yang mengoperasikan FSRU di daerah Sulawesi,
kepemilikannya sebanyak 99,94 (sembilan puluh sembilan koma

sembilan persen),
Melalui anak perusahaan PT HUMOLCO LNG INDONESIA, Perseroan juga
meng-operasikan kapal-kapal yang dimiliki maupun kapal-kapal milik partner
Perseroan. Yang pertama adalah Ekaputra, Kapal dengan kapasitas tanki
sebesar 137.000 m3 (seratus tiga puluh tujuh ribu meter kubik), kemudian
Triputra dengan kapasitas tanki 23.000 m3 (dua puluh tiga ribu meter kubik),
ESRU tawa Satu sebesar 170.000 m3 (seratus tujuh puluh ribu meter kubik),
Surya Aki sebesar 19,668 m3 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh

delapan meter kubik)- La |
Menyampaikan kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2022, yang pertama
adalah Healthy Balance Sheet, total asset Perseroan di tahun 2021 sebesar,
USD 128 juta, sedikit menurun pada tahun 2022 yaitu sebesar USD 123,8 juta

12

10, S.H

atau penurunan sekitar 44 (empat persen), namun pada saat yang sama
terjadI penurunan lability yang cukup signifikan sebesar 1716 (tujuh belas
persen) dari USD 80,6 juta menjadi USD 66,8 Juta dan pada saat yang sama
juga Eguity Perseroan meningkat sebesar 199 (sembilan belas persen) dari
USD 48 juta menjadi USD S6,9 juta pada akhir tahun 2022. Kemudian
Likuiditas, current assets pada akhir tahun 2021 sebesar USD 27,47 juta
meningkat 694 (enam puluh sembilan persen) pada akhir tahun 2022
menjadi USD 46,48 juta, dari segi sisi current assets kalo kita pertajam lagi
menjadi Cash & Cosh Eguivolent meningkat 514 (lima puluh satu persen) dari
tahun 2021 sebesar USD 13,52 juta menjadi sebesar USD 20,39 Juta pada
akhir tahun 2022 bahkan pada-akhir Maret 2023 ini Cash & Cash Egulvalent
Perseroan menjadi sebesar USD 22,339 juta. Lalu Long Term Debt, Vability
turun sebanyak 179 (tujuh belas persen) dari USD 80,6 juta menjadi USD 66,8
juta, kemudian Non Current Liabilities turun lebih besar sebanyak 48X
(empat puluh delapan persen) dari USD 52,53 juta menjadi USD 27,4 juta
pada akhir-tahun- 2022. Eguity Growth, di sisi Eguity meningkat 19964sembilan
belas persen) dari USD 48 juta di akhir tahun 2021 menjadi sebesar USD 56,9
Juta di akhir tahun 2022, lalu Eguity Attributable ta Owners of Parent Entity
meningkat dari USD 36,85 juta di-akhir tahun 2021 menjadi USD 46,12 juta di
akhir tahun 2022 atau naik sekitar 1294 (dua belas persen). Impressive
Achievement, pada tahun 2021 Perseroan membukukan revenue sebesar
USD 30,7 juta dan meningkat sebanyak 349 (tiga puluh empat persen)
menjadi sebesar USD 41,226 juta pada akhir tahun 2022, Profitability
Turnaround dari tahun 2021 Perseroan merugi sebesar USD 11,9 juta dan
pada tahun 2022 ini Perseroan berhasil untuk membalikkan keadaan menjadi
profit sebesar USD 5,126 juta atau meningkat sebanyak 143X (seratus empat
puluh tiga persen), Cutting Cost of Revenue, pada tahun 2021 sebesar USD
31,48 juta dan berhasil kita turunkan sebanyak 159 (lima belas persen) di

akhir tahun 2022 menjadi sebesar USD 26,69 juta. Kemudian dari Operating
Expenses, kita melakukan minimizing dl akhir tahun 2021 sebesar USD 12,37

1

Juta yang turun secara signifikan menjadi USD 6,86 juta -atau turun sebanyak
45K (empat puluh lima persen) pada akhir tahun 2022. Secure Solvability,
current ratio kita naik dari 0,97 pada akhir tahun 2021 menjadi 1,18 di tahun
2022, bahkan per Maret kernarin kwartal 1 tahun 2023 Ini menjadi 1,34. Kala
kita persempit lagi menjadi Cash Ratio naik signifikan dari 0,48 di tahun 2021
menjadi 0,52 di tahun 2022 dan 0,7 pada bulan Maret 2023. Kemudian
menurunnya Financial Risk, Debt to Egjuity Ratio turun sekitar 301 (tiga puluh
persen) menjadi 168X (seratus enam puluh delapan persen) di tahun 2021
menjadi 117x (seratus tujuh belas persen) di tahun 2022. Debt to Asset
Ratlo, turun 14X (empat belas persen) dari tahun 2021 menjadi 544 (lima
puluh empat persen) di tahun 2022. Solid Profitability, Gross Profit Margin
kalo kita bicara dl tahun 2021 menurun menjadi 24 (dua persen) namun pada
tahun 2022 ini nsik menjadi 35X (tiga puluh lima persen) bahkan di kwartal 1
tahun 2023 mencapai 404 (empat puluh persen), Net Profit Margin di tahun
2021 dipsraleh -39X (minus tiga puluh sembilan persen) namun di tahun ini
|. kita bisa tingkatkan 1319 (seratus tiga puluh satu persen) menjadi 12X (dua.
belas persen) bahkan di kwartal 1 tahun 2023 mencapai 274 (dua puluh
tujuh persen). Outstanding Profit Margin Growth, Prafit Margin kita tumbuh
1318 (seratus tiga puluh satu persen), Asset Turnover tumbuh 3896 (tiga
puluh delapan persen), kemudian Eauity Multipller kita dapat kita tekan dari
2685 (dua ratus enam puluh delapan persen) menjadi hanya 2174 (dua ratus
tujuh belas persen) pada tahun 2022bahkan pada kwartal 1 tahun 2023 ini
Eguity Multiplier kita hanya mencapai 1994 (seratus sembilan puluh
sembilan persen). Lalu untuk Laporan keberlanjutan, selanjutnya akan
disampaikan oleh Pak Taminy, Direktur Utama Perseroan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang terhormat pemegang
saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang Saya hormati, mohon izin

Saya melanjutkan pemaparan nya, yaitu Laporan keberlanjutan.

Kewajiban Perseroan dalam menyampaikan Laporan Keberlanjutan mengacu
kepada : -

dalam strategi :

1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor S1/POJK,03/2017
Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi lembaga Jasa
Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Pasal 10 ayat 1 :

MG) UK, Emiten dan Perusahaan Publik Wajib Menyusun Laporan
Keberlanjutan."

|2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Pasal 66 ayat 2.c
"Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” ————
Didalam melaksanakannya Kami menerapkan strategi keberlanjutan, yaitu
People (manusia), Lingkungan (planet) dan Profit (ke ekonomlan), dimana

|- People (manusia)kita menerapkan keselamatan kerja, kesehatan kerja,

mengurangi dan melawan Covid 19, kesempatan kerja yang setara serta
kebijakan kerja paksa dan pekerja di bawah umur yang tidak akan kita
lakukan :

|- Planet (lingkungan) kita menerapkan penghematan energi, pengendalian

emisi, pengelolaan limbah, penggunaan material ramah lingkungan,
perlindungan keanekaragaman hayati dan tidak adanya tumpahan minyak
(polusi) :

(- Profit (ke. ekonomian), kita mengembagkan ekonomi masyarakat,

pemberdayaan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan Perseroan
serta Kerjasama dan kolaborasi dengan perusahaan lokal yang

bersinggungan dengan daerah operasi kapal Perseroan.

Didalam pelaksanaannya kita melihat dari segi ekonomi, dimana pada tahun
2022 pendapatan mencapai USD 41,226 juta atau naik sebesar 3496 (tiga
puluh empat persen) dibandingkan dengan tahun 2021. Dan kita juga
melibatkan pemasok lokal atau kita sebut lokal konteks sebanyak 80,139
(detapan puluh koma tiga belas persen) dari seluruh procurement yang
diperlukan oleh Kapal LNG milik Perseroan, dibanding tahun 2021 sebanyak
77,234 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh tiga persen), Dan untuk linkungan

Ii

(KAI 0, S.H

KARTA

sejak tahun 2020 kita mengoperasikan 3 (tiga) Kapal LNG milik Perseroan
dengan menggunakan bahan bakar rendah sulfur (LSFO), meskipun harganya
60x (enam puluh persen) lebih mahal daripada Bahan Bakar Tinggi Sulfur
(HSFO),
Dari segi Ilngkungan selain daripada penggunaan bahan bakar yang rendah

sulfur, kita juga mengurangi emisi yang dihasilkan oleh Operasional Kapal
LNG dari 160.860,46 tari CO2, turun sebesar 16,6X (enam belas karna enam
persen) dari tahun 2021. Dan sampah operasional Kapal LNG, 10096 (seratus
persen) seluruhnya dibuang ke fasilitas pembuangan sampah yang melalui
perusahaan yang mempunyai sertipikat dan telah diverifikasi dan disetujul

Oleh Otoritas Pelabuhan setempat.—
Biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya Iingkungan sebesar
Rp.1.152.275.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah), terdiri dari biaya pembuangan sampah dan sertifikasi
perlindungan lingkungan.
Dari sisisosial, Perseroan telah melakukan pengembangan kiaryawan dengan

biaya Rp.178113:171,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas
ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) untuk 14 (empat belas) pelatihan yang
diikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) karyawan. Pada tahun 2022, kegiatan HSE
dilakukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan biaya keseluruhan
sebesar Rp.1.031.779.250,- (satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh
puluh sembilan ribu dua-ratus lima puluh rupiah). Program Sesia! untuk
masyarakat dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan penerima:
manfaat sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) orang, mencakup 13 (tiga

belas) Yayasan dan Instansi Pemorintah.
Di sisi skala usaha, jumlah karyawan kantor sebanyak 53 (lima-puluh tiga)
orang dan'awak Kapal LNG sebanyak 192? (seratus sembilan puluh dua) orang.
Wilayah operasional Kapal LNG milik Perseroan meliputi Arun, Lampung,
Jakarta, Patimban, Benoa, Bontang dan Bintuni. Total kapasitas Kapal LNG

16

|) AeMe3 UPRATNO, S.H

LAKARTA
L

Gan FSRU yang dimilikioleh Perseroan sebanyak 350.131 M3 (tiga ratus Ilma

puluh ribu seratus tiga puluh satu meter kubik),
Demikian laporan dari Kami, Direksi Perseroan, selanjutnya Kami kembalikan
kepada pimpinan rapat.
- Selanjutnya Direktur Utama Perseroan, Tuan TAMMY MEIDHARMA

mengembalikan acara inl kepada pimpinan rapat dan pimpinan rapat
mempersilahkan kepada Tuan HARI PURNOMO, selaku Komisaris
Independen Perseroan untuk menyampaikan Laporan Dewan Komsiaris. ——-
Yang kami hormati, Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang Kami
hormati, Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan rasa syukur ke hadira
Allah swt bahwa Kami didalam pencapaian yang telah disampaikan oleh
Direksi berhasil melakukan turn around atas kinerja keuangan Perseroan yang
di tahun 2021 kinerjanya mengalami kerugian yang cukup dalam dan pada
tahun 2022 Direksi Perseroan berhasil membalikkan kinerja keuangan
menjadi laba kurang lebih sebesar USD 5 juta Keberhasitan Perseroan
tersebut tentunya didukung dengan adanya-integritas serta soliditas Direksi.
Kornisaris dan Karyawan serta stake holders dari Perseroan dalam
menerapkan tentunya Direksi melakukan strategi Optimalisasi Penggunaan
Kapal (Optimalization Vessel Employment). Pada tahun 2022 Direksi telah
membuktikan bahwa Kapal Ekaputra-1 berhasil mendapatkan kontrak time
charter party dengan tingkat utilisasi secara penuh (full employment) di
tahun 2022, meskipun masih. dalam masa pandemi Covid-19 dan
perekonomian global volatile dengan adanya konflik geopolitik Rusia dan
Ukraina, Dewan Komisaris juga mempunyai keyakinan penuh bahwa kinerja
keuangan Perseroan akan semakin meningkat di periode mendatang (dl
tahun 2023).
Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional.

Di tahun 2022, China dan beberapa negara masih menerapkan pembatasan
mobilitas akibat pandemi Covid-19. Selain Itu, ketegangan geopolitik akibat
adanya perang Rusia-Ukraina, pengenaan sanksi terhadap Rusia, perang

hi

Af

Kerap MOTAHIS

UPRATNO, SH

JAKARTA

dagang antara Amerika Serikat dengan China, semakin memperburuk rantai
pasok (supply chain) global. Kondisi ini mengakibatkan harga energi, pangan,
dan harga komoditas mengalami peningkatan di berbagal negara yang
memicu meningkatnya Inflasi, Negara-negara maju (developed countries) dan
negara-negara berkembang (developing countries) menerapkan kebijakan
moneter agresif (Mawkish Manetary Policy) dengan meningkatkan tingkat
suku bunga "untuk meredam laju Inflasi, sehingga pertumbuhan
perekonomian dunia (world economic growth) semakin melambat. Pada
tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2 (tiga koma dua
persen) per tahun, sedangkan pada tahun 2023 perekonomian dunia
diproyeksikan akan tumbuh 2,74 (dua koma tujuh persen) per tahun.
Negara-negara ASEAN-S yang terdiri dari Indonesia, Thailand, Malaysia,
Singapore dan 'Phillipines secara agregat diproyeksikan mengalami
pertumbuhan perekonomian yang lebih stabil yaitu sebesar 54 (lima persen)
per tahun pada akhir tahun 2023: Meningkatnya laju inflasi yang
menyebabkan perlambatan —pertumbuhan- perekonomian dunia akan
meningkatkan potensi risiko stagilasi (inflasi tinggi yang disertai perlambatan:
ekonomi) dan potensi risiko refiasi (resesi ekonomi yang disertai resesi
@konomi), Meski demikian, berdasarkan data dari Kementerian Koordinator
Perekonomian bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 berhasil
mencapai 5,319 (llma koma tiga puluhsatu persen) per tahun tertinggi sejak
Tahun 2014. Pada tahun 2023, perekonomian nasional diproyeksikan akan
semakin membaik, didukung dengan semakin meningkatnya konsumsi sektor
swasta dan investasi, serta sermakin meningkatnya ekspor seperti Batubara,
Crude Palm Oil, Besi dan Baja, serta Nikel. Selain itu, seiring dengan
penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kestabilan harga pangan,
Komoditas, serta penyesuaian tarif angkutan, diproyeksikan laju inflasi akan
menurun pada medium tahun 2023 seiring dengan komitmen Pemerintah

Republik Indonesia untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pb

Negara (APBN) sebesar 3x (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB)

Indonesia.
Pandangan Dewan Komisaris atas Pengelolaan Perusahaan.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, secara umum Direksi telah melakukan
tugasnya dengan baik dan menerapkan langkah strategis yang dibutuhkan
dalam menavigasi Perseroan mengarungi arus ekonomi dan usaha yang
tukup menantang di tahun 2022. Dewan Komisaris mempunyai kepercayaan
penuh terhadap kemampuan Direksi dalam mengelola risiko usaha serta
dalam kemampuan Direksi memitigasi dan menciptakan solusi yaitu
memastikan kapal-kapal Perseroan senantiasa beroperasi dengan baik dan
mencetak kinerja yang memuaskan sebagaimana dibuktikan oleh Direksi
pada pencapsian kinerja di tahun 2022. Sungguhpun demikian di tahun 2021
pencapaian kinerja yang masih negatif namun demikian dengan keseriusan
dan kesungguhan Direksi Perseroan ternyata mampu untuk mencetak kinerja
lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 bahkan memutarbalikkan
kinerja Perseroan yang pada tahun 2021 yang mengalami kerugian sebesar
USD 11,914,342 menjadi laba bersih USD 5,126.255. Selain itu, terlihat dari
revenue Perseroan di tahun.2022 sudah melewati pendapatan Perseroan di
tahun 2021 yaitu sebesar USD 41 juta atau menigkat 34,034 (tiga puluh
€mpat koma nol tiga persen) lebih tinggi dibandingkan posisi per tiga puluh
satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) yaitu sebesar
USD30,759,409.-
Oleh karena itu Dewan Komisaris menghaturkan apresiasi terhadap Direksi

yang telah mencetak kinerja yang kuat di tahun 2022. Dewan omisaris dan
kornite-kornite dibawahnya Juga telah menerima laporan yang baik mengenai
kinerja dalam pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial, isu-isu
hukum, dan lainnya yang termasuk dalam Environment Social and

Governance (ESG). Ms

Pandangan atas Tata Kelola Perusahaan. aa

bb i—

19

Perseroan senantiasa melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan
serta menciptakan budaya perusahaan yang mengacu kepada lima prinsip
Good Corporate Governance (GCG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas,
Tanggung Jawab, Independensi, serta Kewajaran/Kesetaraan. Dengan
berpegang teguh terhadap kelima prinsip GCG ini, Perseroan berkomitman
untuk terus meningkatkan Integritas di setiap lapisan dan lingkungan
Perseroan. Dalam praktiknya, Persercan telah tnembentuk komiite-komite
pendukung kinerja Pengawasan Dewan Komisaris serta Direksi, antara lain
yaitu Komite Audit, Kornite Nominasi dan Remunerasi, serta Corporate
Secretary (Sekretaris Perusahaan) dan internal audit.

Pandangan atas Prospek Usaha di Tahun 2023.
Sebagaimana diketahul bersama bahwa Industri minyak dan gas di Indonesia
di tahun 2023 diperkirakan masih akari lebih stabil jika dibandingkan dengan
dunia yang terdampak cukup besar oleh konflik Rusia-Ukraina yang masik
terus berlanjut, pun demikian. pula dengan adanya komitmen dar
I-pemerintah untuk membatasi -ekspor-ING, Selain itu, dengan gas bum
menjadi andalan proses transisi dari energi kotor ke energi bersih, produk ga:
alam cair (Liguefied Notural Gas/LNG) di Indonesia juga diperkirakan akar
terus meningkat seiring dengan permintaan domestic maupun Internasional
Target dari Satuan Kerja khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dar
Gas Bumi (SKK Migas) untuk produksi LNG di tahun 2023 adalah sebesar 201
(dua ratus empat) kargo, lebih tinggi dibandingkan realisasi produksi LNG d
tahun 2022 yang mencapai 196 (seratus embilan puluh enam) kargo. Mal in
merupakan peluang bagi Perseroan untuk. meningkatkan top line dat
Perseroan di tahun 2023, selain Itu sumber daya Ini juga akan senantiasi
menambah: revenue dari Perseroan khususnya adalah denga adanyi
dukungan dari infrastruktur Perseroan yaitu Floating Storage RagasiTicejaa
Unit (FSRU) yang tentunya-sudah beroperasi secara penuh di tahun 2022: da

tahun 2023: - -
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris. —

KASITEH NOTARIS:

ART SUPRATNO, S.H
JAKARTA
————Pew—

Di sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan
Komisaris: Oleh karena itu, sampal tanggal tercetaknya Laporan Tahunan ini,
komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama 3 Budi Haryono

Komisaris Independen 2 Hari Purnomo.
Dan sebagai penutup Kami akan mengakhiri dari laporan tahunan ini, yang
Ingin Kami sampaikan mewakili Dewan Komisaris Ingin menyampaikan
apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direksi, pemegang saham, seluruh
karyawan, kru kapal serta stake holders Perseroan yang juga memberikan
dukungan sehingga Direksi dan Perseroan" dapat mencapai kinerja
membanggakan di tahun 2022, tanpa adanya dukungan yang positif dari
semua pihak maka Kami yakin pencapaian tersebut tidak akan tercapai.
Semoga Allah swt memberikan rahmat dan berkahnya di tahun 2023 maupun
tahun-tahun mendatang untuk Perseroan. Terirna Kasih.--—------—--sssssswsoveneves
- Selanjutnya Tuan HARI PURNOMO, selaku Komisaris Independen Perseroan,
mengembalikan seara ini kepada pimpinan rapat:

Pimpinan rapat menyampaikan :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Undang-undang nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan tahun buku 2022
tersebut telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
yang terdiri dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas
anaknya yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tanggal
tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), serta
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian,
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas
Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, Laporan
mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2022, termasuk
didalamnya Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta
Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun. buku 2022 yang memuat aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan Perseroan dan entitas anak,

N

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tahun buku
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua
puluh dua (31-12-2022) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) dengan pendapat "Laporan
Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan konsolidasian PT GTS Internasional Tbk dan entitas
anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, Hal Ini sebagaimana
termuat dalam laporan No, 00568/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/11/2022,
tanggal tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (31-03-2023).-——
Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut selanjutnya Saya
mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan :
|i. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksl mengenai kegiatan

usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
tiga puluh satu Desember tahun dua ribu-dua puluh dua (31-12-2022),
dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit
2022, Laporan mengenai kegiatan dan jatannya usaha Perseroan tahun
2022, termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris serta Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2022 yang
miemuat aspek ekonomi, sosial dan lingkungan Perserean dan entitas

| 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun
dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan: Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young
sebagaimana termuat dalam laporan No: 00568/2.1032/AU.1/06/1814-
1/1/11/2023, tanggal tiga puluh satu Maret tahun dua.ribu dua puluh tiga
(31-03-2023) dengan pendapat “laporan Keuangan Konsolidasian

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, pasisi

n

keuangan konsolidasian PT GTS Internasional Tbk dan entitas anaknya
tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Apabila Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh
satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) disetujui dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dus puluh
dua (31-12-2022) telah disahkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota Direksi dan para anggota
Dewan Komisaris Perseroan diberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2022 sejauh
tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tercermin dalam Laporan

Tahunan,
Maka pada kesempatan-yang berbahagia ini, sekaligus Saya memohonkan
persetujuan RUPS Tahunan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2022, sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari persetujuan terhadap agenda Pertama RUPS

Tahunan,
Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu Saya membuka
kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, yang
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas Agenda Pertama
tersebut, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau
diwakilinya.
Juga kami mohonkan kepada Notaris, jika ada pertanyaan pada kolom chat di

situs web KSEI dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang
hadir secara elektronik, kami mohon dapat dibacakan.

23

3. H

Dan pada agenda pertama rapat Ini, terdapat 1 (satu) pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang mengajukan pertanyaan,
yaitu Tuan DADYO SATRIO, pemegang 105.800 (seratus lima ribu delapan
ratus) saham, dengan pertanyaan sebagai berikut:

Pertarna-tama Saya sampaikan apresiasi atas effort yang sangat baik dari
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, lalu pertanyaan yang Saya-ajukan
adalah atas upaya yang telah diberikan terhadap Debt to Eguity Ratio yang
sangat attractive dalam periode 1 (satu) tahun tersebut, apakah ada upaya
Juga untuk prospek tahun 2024-atau tahun berikutnya, usaha-usaha apa yang
akan dilakukan sehingga apakah terhadap Debt to Eguity Ratio itu akan terus
diturunkan kembali atau akan cenderung untuk meningkatkan terhadap

pertumbuhan profit nya ?
Lalu pimpinan rapat menyerahkan kepada Direksi untuk dapat memberikan
respon -atau jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Tuan DADYO
SATRIO. Dan Direksi yang diwakili oleh Tuan DANDUN WIDONO, Direktur
Perseroan, menegaskan-sebagai berikut -

Debt to @gulty ratio Kita memang mengalami penurunan signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya, lalu pertanyaan kedepannya tentunya Kita
akan mempertimbangkan antara posisi pertumbuhan dan rasio Ini sendiri,
karena jika Kita funding ke Bank pun, maka Bank juga akan meminta rasio Ini
dalam level tertentu sehingga Kita akan jaga keseimbangannya antara
pertumbuhan dan Kesehatan, mungkin kira-kira seperti itu kedepannya.——
Terima kasih,——
Olkarenakan tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta rapat atas agenda |

(pertama) tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan waktu untuk para
pemegang saham atau kuasanya memberikan suaranya baik secara langsung
atau melakukan e-voting melalul sistem eASY KSEI atas usulan-usulan yang
disampaikan diatas. Dan setelah jangka waktu telah selesai dan ditutup Saya,

Notaris menanyakan kepada petugas penghitungan suara dan Biro

P3

1

IA

Administrasi Efek dan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada

pimpinan Rapat sebagai berikut - -

“Bahwa dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik
secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak
13.415.953.679 (tiga belas milyar empat ratus Ilma belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau

merupakan 1008 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat -———

| a. Sebanyak 13.415.943.579 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan)
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan

suara setuju —-—-— Fak

| b. Sebanyak 100 (seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang
| hadir dalam memberikan suara tidak setuju :

| & Sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saharn dari total seluruh saham yang sah

| yang hadir dalan memberikan suara abstain :
Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POIK.04/2020 dar
Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pernegang saham
yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah
13.415.953,579 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham atau
sebesar 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan ——

|. Menyetujul Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua
puluh dua (31-12-2022), dimana didalamnya terdapat Laporan
Keuangan Konsolidasian Teraudit 2022, Laporan mengenai kegiatan dan
Jalannya usaha Perseroan tahun 2022, termasuk Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta Laporan Keberlanjutan

S.H

SJAKARTA ON rara tahun buku 2022 yang memuat aspek ekonomi, sosial dan

jz

lingkungan Perseroan dan entitas anak,
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember
tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst &
Young) sebagaimana termuat dalam laporan No:
00568/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/11/2023 tanggal tiga puluh satu
Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (31-03-2023) dengan pendapat
“laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT GTS
Internasional Tbk dan entitas anaknya tanggal tiga puluh satu
Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), serta kinerja
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de

charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan pada Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh
satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).

| AGENDA II ! Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31
Desember 2022)-—-———————————--

— Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan, Tuan TAMMY

MEIDHARMA untuk menyampaikan penjelasan atas Agenda Il (Kedua),

pa ———

penjelasan mana juga ditampilkan pada beberapa slide yg diperlihatkan pada
layar yang telah disediakan, yaitu antara lain sebagai berikut ----—---.— sanam
Terima kasih Bapak pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang
diberikan.

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang kami hormati.—————
Bersama ini Kari sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan :

| 3- Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan , dan
| b: Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
| Terbatas, yaitu :
| Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan
untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
diputuskan oleh RUPS.
| 2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada
pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam
RUPS.
(3. Dividen sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) hanya boleh dibagikan
apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-

Karenanya Kami mengusulkan kepada Pemegang Saham dan Kuasa
Pemegang Saham untuk tidak membagikan Dividen sebagaimana ketentuan
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
karena Perseroan membukukan saldo laba negatif.

Demikian yang dapat Kami sampaikan.
- Selanjutnya Tuan TAMMYA MEIDHARMA, selaku Direktur Utama
Perseroan, mengembalikan acara ini kepada-pimpinan rapat.-——

Pimpinan rapat menyampaikan :

Terima kasih kepada Direksi, atas penjelasan yang telah disampaikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya Saya mengusulkan kepada
RUPS Tahunan memutuskan untuk menyetujui untuk tidak membagikan

Dividen Tahun Buku 2022, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang
| mina:

2?

lomar 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Perseroan
membukukan saldo laba negatif,
Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu Saya membuka

kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, yang
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau peridapat atas Agenda Kedua
tersebut, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau

diwakilinya,
Juga kami mohonkan kepada Notaris, jika ada pertanyaan pada kolom chat di
situs web KSEI dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang
hadir secara elektronik, kami mohon dapat dibacakan.—

lalu Saya, Notaris menyampaikan kepada pimpinan Rapat, bahwa pada
agenda Kedua rapat ini terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan
metalul kolom chat, yaitu Tuan FAJAR, pemegang 436.800 (empat ratus tiga
puluh eriam ribu delapan ratus) saham, dengan pertanyaan sebagai berikut -
.“Mobon dijataskan kenapa Perseroan belum bisa membagikan Dividen untuk
tahun buku 2022 ? Kapan kira-kira Perseroan akan membagikan Dividen ?"—--
Lalu pimpinan rapat menyerahkan kepada Direksi untuk dapat memberikan
respon atau jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Tuan FAJAR,
Dan Direksi yang diwakili oleh Tuan TAMMY MEIDHARMA, Direktur Utara

Perseroan, menegaskan sebagai berikut :
Sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, yang dinyatakan bahwa dividen sebagaimana
dimaksud hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif, jadi sampai saat ini saldo laba Perseroan masih negatif
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Komisaris Independen
Perseroan bahwa kerugian tahun lalu adalah USD 11,9 juta dan saat ini USD 5
Juta, jadl masih belum bisa membagikan dividen. Kemungkinannya adalah jika
dalam skenario Kita sesuai dengan schedule mungkin sekitar 2 (dua) atau 3

(tiga) tahun lagi Kita dapat mernbagikan dividen.—-—-——

2

TN

RTA

Us

8)

S.H

Terima kasih- —

Dikarenakan tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta rapat atas agenda II
(kedua) tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan waktu untuk para
pemegang saham atau kuasanya memberikan suaranya baik secara tangsung
atau melakukan e-voting melalui sistem cASY KSEI atas usulan-usulan yang
disampaikan diatas. Dan setelah jangka waktu telah selesai dan ditutup Saya,
Notaris menanyakan kepada petugas penghitungan suara dan Biro
Administrasi Efek dan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada
pimpinan Rapat sebagai berikut :
-Bahwa dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik

secara langsung maupun secara elektronik (esproxy) yaitu sebanyak
13.415.953.679 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau

merupakan 10056 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat :——
3. Sebanyak 13.415.943.479 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta
sembilan:ratus- empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh
sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
memberikan suara setuju :

| bi Sebanyak 100 (seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang
| hadir dalam memberikan suara tidak setuju :

Ic Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham
| yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain

Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan
Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah
13.415.953.579 (tiga belas milyar empat ratus Ilma belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham atau
sebesar 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat ———————————.—

39

ARK

A

)

— -—
Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen Tahun Buku 2022,

sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, karena Perseroan membukukan saldo laba
negatif.
| AGENDA II 1 Penunjukkan Akuntan Publik danfatau Kontor Akuntan

Publik (KAP) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun

dua'ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023).
— Ketua Rapat mempersilahkan Komisaris Independen Perseroan, Tuan
HARI PURNOMO, juga selaku Ketua Komite Audit Perseroan untuk
menyampaikan penjelasan atas Agenda III (Ketiga), penjelasan mana juga
ditampilkan pada beberapa slide yg diperlihatkan pada layar yang telah
disediakan, yaitu antara lain sebagai berikut :
Terima kasih Bapak pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang
Giberikan,
| Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang Kami hormati.

Pertama-tama ijinkan Kami selaku Ketua Komite Audit Perseroan yang juga
bertugas sebagai Komisaris Independen menyampaikan hasil evaluasi atas
Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit buku Perseroan tahun 2022,
Pertama Kami akan menyampaikan susunan anggota Kornite Audit Perseroan,

| sebagai berikut :

|- Ketua : HARI PURNOMO

| - Anggota : Professor Doktor H.M, ROY SEMBEL j——————.oo——
| - Anggota : Nyonya BUDI RAHAYU :

Dasar-dasar Kornite Audit melakukan evaluasi dan telah dilaporkan kepada
Komisaris Utama Perseroan, antara lain yaitu :
ha Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Orang dalam

| kantor Akuntan Publik :
| 2, Ruang Lingkup Audit : . -

30

|

ARRY SUPRATNO, S.H

JAKARTA
pad

3. Keahlian dan Pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan
| Tim Audit Kantor Akuntan Publik :
La, Metodologi, Teknik dan Sarana yang digunakan oleh Kantor Akuntan
| Publik:
IS. Ahli lain di luar Kantor Akuntan Publik yang digunakan dalam membantu
| proses Audit :
6. Potensi Risiko Atas Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama:
Besarnya Imbalan Jasa Audit :
8. Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan: Jasa: Audit pada Periode
| Sebelumnya. ata
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Komite Audit Perseraan mengusulkan
kepada Rapat untuk -
IL Menunjuk kembali Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro dan Surja (oa member Firm of Ernst & Yaung
Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sesual Rekomendasi Komite Audit :-—

| - Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris
Perseroan uurituk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur

dan ketentuan yang berlaku.

| Demikian yang dapat Kami sampaikan, terima kasih,

- Selanjutnya Tuan HARI PURNOMO, selaku Ketua Komite Audit dan
Kornisaris Independen Perseroan, mengembalikan acara ini kepada pimpinan
fapat,

Pimpinan rapat menyampaikan :
Terima kasih kepada Karnisaris Independen selaku Ketua Komite Audit, atas
penjelasan yang telah disampaikan,

Para Pemegang Saham dan Kussa Pemegang Saham yang saya hormati,
Dengan ini saya mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui :———
1 Menunjuk kernball Kantar Akuntan Publik “Purwantano, Sungkoro dan

Surja - Ernst & Young" (termasuk. Akuntan Publik Terdaftar yang

38

——
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan

Surja - Ernst & Young”) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sesuai Rekomendasi
Komite Audit.———o00oooonnnononnt nona

12, Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur

dan ketentuan yang berlaku:
Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab, Untuk itu saya membuka
kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, yang
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Ketiga RUPS
Tahunan ini, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki

atau diwakilinya. —

Juga kami mohonkan kepada Notaris, jika ada pertanyaan pada kalam chat di
situs web KSEI dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang
hadir secara elektronik, kami mohon dapat dibacakan.——————————--.o.
Dikarenakan tidak ada pertanyaan dari para peserta rapat atas-agenda Il
(ketiga) tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan waktu untuk para
pemegang saham atau kuasanya memberikan suaranya baik secara langsung
atau melakukan e-voting melalui sistem eASY KSEI atas usulan-usulan yang
disampaikan diatas. Dan setelah jangka waktu telah selesai dan ditutup Saya,
Notaris menanyakan kepada petugas penghitungan suara dan Biro
Administrasi Efek dan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada
pimpinan Rapat sebagai berikut -

-Bahwa dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik
secara langsung maupun secara elektronik le-proxy) yaitu sebanyak
13,415.953,679 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham ataw

merupakan 1009 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat :-——
ja. Sebanyak 13.415.943.479 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh

s————

32

mmbitan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam

memberikan suara setuju
Ib: Sebanyak 100 (seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang

| hadir dalam memberikan suara tidak setuju :
| Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham

| yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain :
Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Namor 15/POJK.04/2020 dan
Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah
13.415.953.579 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham atau
sebesar 99,994, (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan ——
1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan
- jasa Ernst & Young” (termasuk-Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan
Surja Ernst & Young”) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sesuai Rekomendasi
Komite Audit.
12. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan besaran honarariumnya sesual prosedur

dan ketentuan yang berlaku.
| AGENDA IV 1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
| Umum.

-— Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan, Tuan TAMMY
MEIDHARMA untuk menyampaikan penjelasan atas Agenda IV (Ke-erpat),
penjelasan mana juga ditampilkan pada beberapa slide yg diperlihatkan pada
layar yang tetah disediakan, yaitu antara lain sebagai berikut -

33

3

0, SH

Terima kasih Bapak pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang
diberikan,
Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang Kami hormati,—————
Seperti diketahui Perseroan setelah melakukan pencatatan IPO yaitu pada
tanggal delapan September tahun dua ribu dua puluh satu (08-09-2021),
tanggal efektif adalah pada tanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu
dua puluh satu (31-08-2021) dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh rupiah)
dimana harga penawaran umumnya sebesar Rp100,- (seratus rupiah) dengan

Jumlah saham penawaran umum sebanyak 2,4 miliar saham dan nilai
penawaran umum sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh
miliar rupiah), penjamin emisi efek yaitu PT REUANCE SEKURITAS Tbk dan
Biro Administrasi Efek yaitu PT EDI INDONESIA. Pemegang Saham sampai
dengan tanggal dua belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (12-05-2023)

sebanyak 6.796 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) —————--—--—-
Dimana pada saat itu rencana penggunaan dana adalah untuk :
ha Pinjaman-dana ke Anoa Sulawesi Regas untuk pembagunan FSRU sebesar
Rp153.600.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus juta
| rupiah) atau sebanyak 644 (enam puluh empat persen) -
12. Modal Kerja Perseroan “sebesar Rp48.000.000:000,- (empat puluh
| delapan miliar rupiah) atau sebanyak 2096 (dua puluh persen) -
|3- Penyertaan ke Anoa Sulawesi Regas sebesar Rp38:400.000.000,- (tiga

puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) atau sebanyak 169 (enam
| belas persen) : ——

Sehingga total keseluruhannya atav 1004 (seratus persen) sebesar
Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh millar rupiah).

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya
penawaran umum, sesual keputusan RUPS: Luar Biasa Perseroan yang”
tertuang dalam Akta tertanggal dua puluh delapan Februari tahun dus ribu
dua puluh tiga (28-02-2023), dibawah nomor : 138, dimana terjadi perubahan
peruntukkan dari rencana pembangunan FSRU yang dipinjamkan ke Anoa

“————

34

KARTUN A81
ARR PRATNO, S.H
— HA

Sulawesi Regas menjadi pembelian Kapal LNG dan modifikasi Kapal LNG yaitu
sebesar Rp142.9765.869.928,- (seratus empat puluh dua milliar sembilan ratus
tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan
ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebanyak 644 (enam puluh empat
persen) dan pembelian Kapal ini belum dilakukan dan masih tersimpan di
Bank BNI. Yang kedua dan sudah terealisir adalah modal kerja Perseroan
yaitu sebesar Rp44.680.271.852,- (empat puluh empat miliar sriam ratus
delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
dua rupiah) atau sebanyak 204 (dua puluh persen) dan yang terakhir adalah
penyertaan modal kepada Anoa Sulawesi Regas sebesar Rp35.744.217:482.-
(tiga puluh lima mifiar tujuh ratus empat puluh empat Juta dua ratus tujuh
belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) atau sebanyak 1696 (enam
belas persen) sehingga totat keseluruhannya adalah sebesar
Rp223.401.359.262,- (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus satu juta

tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- - | Demikian yang dapat Kami sampaikan, terima kasih.
- Selanjutnya Tuan TAMMY MEIDHARMA, selaku Direktur Utama Perseroan,

mengembalikan acara ini kepada pimpinan rapat.

| Pimpinan rapat menyampaikan -

| Terima kasih kepada Direksi, atas penjelasan yang telah disampaikan.

| Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya hormati, ——
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Direksi Perseroan, bahwa pada Pasal
6 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJk
No, 30/2015”), “Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST Perseroan
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan" -—
Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya Saya mengusulkan kepada
RUPS Tahunan memutuskan untuk menerima dengan baik Laporan Realisasi

3S

ARTA

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengenai alokasi penggunaan

dana hasil penawaran umum.
Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu Saya membuka
kesempatan kepada Pernagang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, yang
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas Agenda Ke-empat
tersebut, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau
diwakilinya.
Juga karni mohonkan kepada Notaris, jika ada pertanyaan pada kolom chat di

situs web KSEI dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang
hadir secara elektronik, kamil mohon dapat dibacakan.

talu Saya, Notaris menyampaikan kepada pimpinan Rapat, bahwa pada
agenda Ke-empat rapat ini terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan

melalui kolom chat, yaitu Tuan FAJAR, pemegang 436.800 (ampat ratus tiga

puluh enarn ribu delapan ratus) saham, dengan pertanyaan sebagai berikut :-
| 1. ana IPO Perseroan masih belum direalisasikan dan telah disetujui untuk
| diubah peruntukan untuk pembelian Kapal LNG, mohon dijelaskan kapan

rencana-pembelian Kapal LNG tersebut ?
(2 Terkait dengan pembelian Kapal LNG, apakah ada prospek bisnis dengan
adanya Kapal tersebut dalam waktu dekat ini atau jangka panjang

kedepannya ?
Lalu pimpinan rapat menyerahkan kepada Direksi untuk dapat memberikan
respon atau jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Tuan FAJAR.
Dan Direksi yang diwakili oleh Tuan TAMMY MEIDHARMA, Direktur Utama
Perseroan, menyampaikan sebagai berikut : —

Untuk pembelian Kapal LNG kita sedang proses yang ditargetkan pada akhir
tahun ini kita sudah melakukan transaksi pembelian Kapal LNG tersebut: Yang
Kedua, pembelian Kapal LNG tersebut adalah untuk menargetkan proyek-
proyek jangka panjang kedepannya yang akan kita laksanakan pada tahun
2024 seperti yang Kita ketahui dan dijelaskan bahwa kebutuhan energi di

———

36

AN TU SOTARIS
ARIY ATNO, £H
ARTA

Indonesia akan meningkat terutama di sektor LNG dan yang dibutuhkan
adalah kapal-kapal yang kita rencanakan untuk dimiliki (dibeti).

Terima kasih-
Dikarenakan tidak ada pertanyaan dari para peserta rapat atas agenda IV (ke-

empat) tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan waktu untuk para
pemegang saham atau kuasanya memberikan suaranya baik secara langsung
atau melakukan e-voting melalui sistem eASY KSEI atas usulan-usulan yang
disampaikan diatas: Dan setelah jangka waktu telah selesai dan ditutup Saya,
Notaris menanyakan kepada petugas penghitungan suara dan Biro
Administrasi Efek dan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada

pimpinan Rapat sebagai berikut -
-Bahwa dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik
secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak
13,415.953.679 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau
— merupakan 1001 (seratus persen) suara yang. dikeluarkan dalam-Rapat :-——-

| a, Sebanyak 13.415.943.479 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh

sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam

memberikan suara setuju : Hnamanana ”

|b. Sebanyak 100 (seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang
| hadir dalam memberikan suara tidak setuju :
|c Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham

| yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain :
Dan sesual Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan
Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah
13.415.953.579 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan

| ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham atau
|

kk —

37

TAN

JI, 5.

sebesar 99,999 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan -——
Menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum mengenai alokasi penggunaan dana hasil penawaran

umum:
AGENDA V : Penyisihan Codangan Wajib Perseroan.

—— Ketua Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan, yang diwakili oleh
Direktur Utama Perseroan, Tuan TAMMY MEIDHARMA untuk
menyampaikan penjelasan atas Agenda V (Ke-lima), penjelasan mana juga
ditampilkan pada beberapa slide yg diperlihatkan pada layar yang telah
disediakan, yaitu antara lain sebagai berikut :-
Terima kasih Bapak pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang

diberikan.

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham yang kari horrnati.——

Sesuai dengan ketentuan :

Pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -tontang-

Perseroan Terbatas :

| 1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap
| tahun buku untuk cadangan,
(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
| @) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Oleh karena itu, Manajemen mengusulkan kepada Pemegang Saham dan
Kuasa Pernegang Saham untuk tidak menyisihkan Cadangan Wajib
sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, karena Perseroari membukukan saldo laba

negatif. -—
| Demikian yang dapat Kami sampaikan, terima kasih.
- Selanjutnya Tuan TAMMY MEIDHARMA, selaku Direktur Utama Perseroan,

mengembalikan acara ini kepada pimpinan rapat.

Pimpinan rapat menyampaikan :

—————

38

NTOR NOTARIS
PRATNO, SH

ARTA

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Saya hormati, ——
Memperhatikan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
serta Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), "Perseroan wajib
menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk
cadangan, Kewajiban tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo
laba yang positif”.
Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya Saya mengusulkan kepada
RUPS Tahunan memutuskan untuk menyetujui untuk tidak menyisihkan
Cadangan Wajib sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Perseroan membukukan

saldo laba negatif.
Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu saya membuka
kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, yang
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Kelima
RUPS Tahunan ini, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang
dimilik-atau diwakilinya.-

Juga kami mohonkan kepada Notaris, jika ada pertanyaan pada kolom chat di
situs web KSEI dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang
hadir secara elektronik, kami mohon dapat dibacakan, ————-——wyon
Dikarenakan tidak ada pertanyaan dari para peserta rapat atas agenda V
(kelima) tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan waktu untuk para
pernegang saham atau kuasanya memberikan suaranya baik secara langsung
atau melakukan e-voting melalui sistem eASY KSEI atas usulan-usulan yang
disampalkan diatas. Dan setelah jangka waktu telah setesal dan ditutup Saya,
Notaris menanyakan kepada petugas penghitungan suara dan Biro
Administrasi Efek dan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada
pimpinan Rapat sebagai berikut :
-Bahwa dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat balk
secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak
13,415.953,679 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan

39

|

0, S.H |

ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau
merupakan 100X (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat ——
3, Sebanyak 13.415.943.479 (tiga belas rnilyar empat ratus lima belas juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh
sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
memberikan suara setuju »

b. Sebanyak 100 fseratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang
| hadir dalam memberikan suara tidak setuju :

c. Sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham

| yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain :
Dan sesual Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan
Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayotitas pemegang saham
yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah
13.415.953.579 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga-ribu lima ratus tujuh puluh sembilan)-saham atau
sebesar 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan ——
Menyetujui untuk tidak menyisihkan Cadangan Wajib sebagaimana
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, karena Perseroan membukukan saldo laba negatif.-——-——

| AGENDA VI 1 Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi

| dan Dewan Komisaris Perseroan,-—---------ovovwss
—— Ketua Rapat mempersilahkan Komisaris Independen Perseroan, selaku
Ketua Komite Audit Perseroan yaitu Tuan HARI PURNOMO untuk
menyampaikan penjelasan atas Agenda VI (Ke-enam), penjelasan mana juga
ditampilkan pada beberapa slide yg diperlihatkan pada layar yang telah
disediakan, yaitu antara lain sebagai berikut :----—------sssssnonenonvnsnnnnonote -
Terima kasih Bapak pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang
diberikan.

A0

10, SH

—

Para pemegang saham/kuasa pemegang sahani yang kami hormati————-
Perkenankan Kami selaku Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan
hasil pembahasan yang dilakukan pada Kornite nominasi dan remunerasi.
Pertama-tama perkenankan Kami menyampaikan susunan keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yaitu :—-—-—

| 1. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : HARI PURNOMO, merangkap
| sebagai Komisaris Independen Perseroan :

| 2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : ERIK RIZALDI :

| 3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Nyonya OKTY SAPTARINI.——

Dalam permbahasan -atas rencana usulan gaji dan tunjangan lainnya Direksi
dan Dewan Komisaris pada tahun buku 2023. Berikut dasar pertimbangan
dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilakukan dan disampaikan
kepada Dewan Komisaris adalah sebagi berikut :

li Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Buku 2022 yang mengalami
| kenaikan signifikan dibanding Tahun Buku 2021 :

|2. Mengusulkan kenalkan Gajl, Tunjangan, Fasilitas dan Benefit lainnya —-

| untuk Tahun Buku 2023 5
(3. Pemberian Kompensasi yang bersifat variable diantaranya. tunjangan
| Operasional dan Santunan Purna Jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kami mengusulkan kepada para
pemegang saham dan kuasa pernegang saham untuk :-

| 1 Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

Gaji, Tunjangan, Fasilitas dan Benefit lainnya untuk Tahun Buku 2023

dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang

Saham Pengendali.

| 2 Memberikan santunan purna jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris
| sebagai bagian dari remunerasi, yang pelaksanaannya didelegasikan
kepada Dewan Komisaris Perseroan.
| Demikian yang dapat Kami sampaikan, terima kasih,

Li

"IA

- Selanjutnya Tuan HARI PURNOMO, setaku Komisaris Independen Perseroan,

mengembalikan acara Ini kepada pimpinan rapat.

Pimpinan rapat menyampaikan »
Terima kasih kepada Komisaris Independen sekaligus Ketua Kormnite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan, atas penjelasan yang telah disampaikan.

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Saya hormati, ——
Dengan ini saya mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk
Santunan Purna Jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggat tiga puluh satu Desember tahun dua
ribu dua puluh tiga (31-12-2023), dengan terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Utarna.
Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk Itu Saya membuka
kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, yang
“kan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda VI (Ke-

enam) RUPS Tahunan ini, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham

yang dimiliki atau diwakilinya-
Juga karni mohonkan kepada Notaris, jika ada pertanyaan-pada kolom char di
situs web KSEI dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang
hadir secara elektronik, kami mohon dapat dibacakan.
Dikarenakan tidak ada pertanyaan dari para peserta rapat atas agenda VI (ke-
enam) tersebut, selanjutnya Ketua Rapat memberikan waktu untuk para
pemegang saham atau kuasanya memberikan suaranya baik secara langsung
atau melakukan e-voting melalui sistem &ASY KSEI atas usulan-usulan yang
disampaikan diatas. Dan setelah jangka waktu telah selesai dan ditutup Saya,
Notaris menanyakan kepada petugas penghitungan suara dan Biro"
Administrasi Efek dan menyampaikan hasil penghitungan suara kepada
pimpinan Rapat sebagai berikut :

Tantok NOtagus: 1
Ea “Uh

N

“Bahwa dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalarn Rapat baik
secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak
13.415.953.679 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau

merupakan 1005 (seratus persen) suara yang dikeluarkan dalam Rapat :———-
|a, Sebanyak 13.415.943.479 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh
sembilan) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam

memberikan suara setuju »

| b. Sebanyak 100 (seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang

hadir dalam memberikan suara tidak setuju :
Le. Sebanyak 10,100 (sepuluh ribu seratus) saham dari total seluruh saham
| yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain j-—-—-——--—----
Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan
Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, sara abstaln/blanko dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pernegang saham
yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah
13.415,953.579 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan
ratus Ilma puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham atau
sebesar 99,994, (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)
dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan :-—-—-
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
termasuk Santunan Purna Jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Utama.——
Selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan juga :

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Saya hormati,
sehuhungan dengan keseluruhan agenda RUPS Tahunan telah diputuskan,

«3

maka dengan ini Saya mohon agar RUPS Tahunan menyetujui untuk
memberikan Kuasa kepada Direktur Utama Perseroan bertindak untuk dan
atas nama RUPS Tahunan :

IL melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberitahukan,
melaporkan dan/atau mengurus segala apa yang telah disetujui dalam
RUPS Tahunan termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil RUPS Tahunan
antara lain kepada Otoritas Jasa Keuangan serta membuat perubahan
dan atau penambahan jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang
dengan tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan: dan

| selanjutnya Kuasa ini diberikan dengan ketentuan bahwa Kuasa Ini
diberikan dengan hak substitusi dan berlaku sejak tanggal RUPS Tahunan,
dan RUPS Tahunan dengan ini setuju untuk mengesahkan segala tindakan
yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Kuasa Ini.

Karena ini merupakan hal yang lazim, maka Saya harapkan Para Pemegang
Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk menyetujui usulan tersebut-

“Dan sebelum Rapat ini ditutup, maka pimpinan rapat mempersilahkan Saya,

4

Notaris untuk menyampaikan resume dari Rapat ini.

—— Karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan atau minta bicara dan
setelah Saya, Notaris membacakan kesimpulan, maka Rapat kemudian
ditutup oleh pimpinan rapat pada Jar : 16.02 WIB (Waktu Indonesia Barat).
— Dari segala sesuatu yang telah dibicarakan dan diputuskan dan
ditetapkan dalam Rapat seperti tersebut diatas, maka dibuat Berita Acara'ini
untuk diketahul dan dipergunakan sebagai bukti bilamana perlu.

DEMIKIAN AKTA INI
—— Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal yang disebut
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh
|1. Tuan FERRY ZALYANTO, Sarjana Ekonomi, yang tersebut dalam Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3171012302730007, S0 tahun, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta pada Jalan Hidup Baru, Gang H. Jimmy Nomor : 41,

| ! AKARTA |

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan : dan

la. Nyonya DEWI NURHAYATI, yang tersebut datam Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174084406810004, 41
tahun, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta pada Cikoko
Timur II! Nomor : 294, Rukun Tetangga 011, Rukun warga 002, Kelurahan

Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan.

| keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
—— Setelah Saya, Notaris membacakan akta Ini ke hadapan Peserta Rapat
dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi
dan Saya, Notaris.
| —— Dilangsungkan dengan, tanpa coretan, gantian, dan tambahan, -—————
— Akta aslinya telah ditandatangani secukupnya:

Diberikan sebagai salinan yang sara bunyinya-

Notaris di Jakarta

ARRY SUPRATNO, S.H.

45