Back to announcement
20260408_CBUT_Pemanggilan RUPS_32069109_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CBUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk (“Perseroan”) PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham The Board of Directors of the Company hereby invites the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan secara fisik Shareholders (hereinafter shall be referred as the “Meeting”) which will
dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI pada: be held by physically and electronically (e-RUPS) through eASY.KSEI
on:
Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2026 Day/Date : Thursday, 30 April 2026
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai Time : 10.00 WIB onward
Tempat : The Langham, Jakarta Venue : The Langham, Jakarta
The Langham Ballroom East 3rd Floor The Langham Ballroom East 3rd Floor
District 8, SCBD, Lot 28, Jakarta 12190 District 8, SCBD, Lot 28, Jakarta 12190
Mata Acara Rapat dan penjelasannya: Meeting Agenda and its explanation:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan 1. Approval and ratification of the Annual Report and Annual
Keuangan Tahunan Tahun Buku 2025 dan pemberian pelunasan Financial Statements for the Fiscal Year 2025, and the granting of
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Directors and the Board of Commissioners.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar In accordance with the provisions of Article 21, Paragraph 4 of the
Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undangundang Nomor 40 Tahun Company's Articles of Association, as well as Articles 69 and 78 of
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 ("Company Law"), the Board of Directors has prepared the
yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Company's Annual Report for the Fiscal Year 2025. This report
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris includes, among other things, the Supervisory Report on the duties
selama Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan untuk Tahun carried out by the Board of Commissioners during the Fiscal Year
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Berdasarkan Pasal 2025 and the Financial Statements for the Fiscal Year ending on
69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk December 31, 2025. Pursuant to Article 69, Paragraph 1 of the
pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Company Law, the approval of the Annual Report, including the
Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report
Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2025 tersedia sejak of the Board of Commissioners, shall be conducted by the General
tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di situs Meeting of Shareholders. The 2025 Annual Report is available
web Perseroan. from the date of the Meeting Invitation until the date of the Meeting
at the Company's website.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025. 2. Approval of the utilization of the Company's net profit for the fiscal
year 2025.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 Anggaran In accordance with the provisions of Article 22, Paragraphs 1 and
Dasar Perseroan, dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba 2 of the Company's Articles of Association, as well as Articles 70
bersih Tahun Buku 2025 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat and 71 of the Company Law, the utilization of the net profit for the
Umum Pemegang Saham. Fiscal Year 2025 is proposed to be decided by the General Meeting
of Shareholders.
3. Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran 3. Approval of the report on the realization of the use of proceeds
Umum Perdana Saham. from the Initial Public Offering of Shares.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor In accordance with the provisions of Article 6, Paragraph 1 of OJK
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Regulation Number 30/POJK.04/2015 on the Report on the
Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, a Public
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Company is required to account for the realization of the use of
Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan proceeds from the Public Offering in each Annual General Meeting
seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. of Shareholders until all proceeds have been fully utilized.
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan 4. Approval of the remuneration and the honorarium of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan. Directors and the Board of Commissioners.
Page 2
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 13 dan Pasal 18 ayat 8 In accordance with the provisions of Article 15, Paragraph 13 and
Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Article 18, Paragraph 8 of the Company's Articles of Association,
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan as well as Articles 96 and 113 of the Company Law, the Company
gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan will propose to the Meeting to determine the salaries/honoraria and
Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan allowances for the members of the Board of Directors and Board
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium of Commissioners, and to delegate authority to the Board of
dan tunjangan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Commissioners to determine the specific amounts thereof, subject
Pemegang Saham Pengendali. to prior approval from the Controlling Shareholder.
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan 5. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public
Publik untuk tahun buku 2026. Accounting Firm for the fiscal year 2026.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 huruf f Anggaran In accordance with the provisions of Article 10, Paragraph 4, Letter
Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 59 ayat 1 POJK No. (f) of the Company's Articles of Association and Article 59,
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Paragraph 1 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan Planning and Implementation of General Meetings of
mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Shareholders of Public Companies, the Company will propose to
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan the Meeting to appoint a Public Accountant and/or Public
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for
the Fiscal Year 2026.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para 1. This announcement constitutes an official invitation to the
Pemegang Saham Perseroan. Company’s shareholders.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Shareholders and/or their proxies who are entitled to attend the
adalah para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang Meeting are those whose names are registered in the Company's
sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Register of Shareholders, or whose shares are held in collective
(”DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (”BAE”) Perseroan, PT custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") through
Datindo Entrycom, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026 sampai PT Datindo Entrycom, on Tuesday, 7 April 2026 until the closing of
dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia trading of shares on the Indonesia Stock Exchange on that date.
pada tanggal tersebut.
3. Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat secara 3. The Company will facilitate the holding of the Meeting
elektronik sebagai berikut: electronically as follows:
i. Mekanisme Pemberian Kuasa i. Mechanism of Power of Attorney
a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham a. The Company invites Shareholders in KSEI's collective
dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa custody to authorize electronically ("e-proxy"), including
secara elektronik (“e-Proxy”), termasuk memberikan suara voting on each agenda, to representatives appointed by the
untuk setiap agenda, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely
Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Datindo PT Datindo Entrycom, in eASY.KSEI facilities found on the
Entrycom, dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada KSEI Securities/Securities Ownership Reference website
situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan with the link https://akses.ksei.co.id:
tautan https://akses.ksei.co.id;
- Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk - Electronic authorization/e-proxy must comply with
pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan procedures, terms and conditions determined by KSEI.
oleh KSEI.
- Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan - Specifically, for Shareholders who have provided e-Proxy,
e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan Shareholders can submit questions or opinions on the
pertanyaan atau pendapat atas agenda Rapat melalui Meeting agenda via email to
email ke corporate@citraborneoutama.co.id selambat- corporate@citraborneoutama.co.id no later than 17.00
lambatnya pada tanggal 23 April 2026, pukul 17:00 WIB. WIB on 23 April 2026.
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di b. In addition to the electronic authorization/e-proxy mentioned
atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar above, Shareholders can provide power of attorney outside
mekanisme eASY.KSEI. the eASY.KSEI mechanism.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus In connection with this the Shareholders must download the
mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan power of attorney format from the Company's website www.
www. citraborneoutama.co.id, dan surat kuasa asli harus citraborneoutama.co.id, and the original power of attorney
diserahkan kepada petugas dari BAE pada saat pendaftaran must be submitted to officers of the Company's Registrar at
kehadiran pemegang saham sebelum Rapat dimulai. the time of registering the presence of shareholders before
the Meeting begins.
Page 3
Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan Members of the Board of Directors, Board of Commissioners,
dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan and employees of the Company may act as proxies for the
dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Company's Shareholders at the Meeting; however, votes cast
kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara by them in such capacity shall not be counted in the total
yang dikeluarkan dalam Rapat. votes cast at the Meeting.
ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri ii. Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting must
Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur, kebijakan, dan fulfil all procedures, policies and other arrangements
pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan implemented by the Company and the management of the
dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan. building where the Meeting is held.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri 4. Shareholders or their respective proxies who will attend the
Rapat secara fisik, diharap mengikuti ketentuan berikut ini: Meeting in person are kindly requested to comply with the following
conditions:
a. Diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal kindly requested to bring and submit a photocopy of Identity
lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Card (KTP) or other identification to the Company's registrar
memasuki ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam before entering the Meeting room. Shareholders in Collective
Penitipan Kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Custody must carry a KTUR Letter that can be obtained through
Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Exchange Members or Custodian Banks.
Bursa atau Bank Kustodian.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, b. For the Company's Shareholders in the form of a legal entity,
koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat cooperative, foundation or pension fund, they are kindly
untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar requested to bring and submit a photocopy of the articles of
dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan association and their amendments, letters of
pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta authorization/approval from the authorized party, and a deed
yang memuat perubahan susunan pengurus yang menjabat containing changes in the composition of the Board of Directors
saat Rapat diselenggarakan. in effect at the time of the Meeting.
5. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan 5. Meeting materials can be downloaded through the Company's
www.citraborneoutama.co.id sejak tanggal dilakukannya website from the date of the Meeting Invitation until the meeting is
Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, dan held, and shareholders may request (in writing) during the
dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan. Company's operating hours.
6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para 6. To facilitate the proper arrangement for the Meeting, Shareholders
Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat or their proxies are requested to be present at the Meeting room
untuk pendaftaran kehadiran paling lambat 30 (tiga puluh) menit 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting.
sebelum Rapat dimulai.
Jakarta
8 April 2026/April 8, 2026
PT Citra Borneo Utama Tbk
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
person
Exchange Members
· Anggota
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.