Back to announcement
20240104_AISA_Pemanggilan RUPS_31564581_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted AISASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.
Direksi PT FKS Food Sejahtera Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang
akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 26 Januari 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Secara hybrid melalui sistem easy.KSEI disiarkan dari Anggrek 5 North Tower
Lantai 3A Sampoerna Strategic Square
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta
Dengan ini Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menyetujui
rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham,
sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan
undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam
Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang
namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama
Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) yang berkedudukan di Menara
Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, RT 1/RW 7, Kelurahan Kampung Bali,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang
rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
tanggal 3 Januari 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi
1
Page 2
pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan
Daftar Penegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik
diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif
Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya
yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.
Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan
menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir
serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang
Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR atas namanya kepada
petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya
dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi
Perseroan (“Surat Kuasa”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda
pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku
pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang
Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam
pemungutan suara.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.fksfs.co.id).
d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi easy.KSEI adalah
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kera sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 12.00
WIB.
5. Untuk meminimalisir kehadiran fisik dalam rangka pencegahan Virus Covid-19, Perseroan
akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka
mengedepankan kesehatan/keselamatan seluruh pihak termasuk para Pemegang Saham
atau para Kuasa Pemegang Saham dan karenanya Perseroan MENGHIMBAU KEPADA
SELURUH PEMEGANG SAHAM ATAU PARA KUASA PEMEGANG SAHAM UNTUK DAPAT
MEMPERGUNAKAN FASILITAS PEMBERIAN KUASA YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH
PERSEROAN BAIK SECARA ELEKTRONIK melalui fasilitas easy.KSEI ataupun
memberikan kuasa secara fisik kepada BAE Perseroan.
6. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat
melalui aplikasi easy.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi easy.KSEI hingga batas waktu pada butir
4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi easy.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)
mata acara Rapat dalam aplikasi easy.KSEI hingga batas waktu pada butir 4
2
Page 3
dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi easy.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi easy.KSEI hingga
batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang
Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi easy.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi easy.KSEI hingga batas waktu pada
butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
easy.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
(Independent Representative) atau Individual Representative dan telah
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara
Rapat dalam aplikasi easy.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir
4, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi easy.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi
per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat
dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa
dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang
tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi easy.KSEI.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara
tertulis melalui layat E-meeting Hall di aplikasi easy.KSEI merupakan
kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan
dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi easy.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per
mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama
3
Page 4
Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan
pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi easy.KSEI
pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya
namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka
Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar
E-meeting Hall di aplikasi easy.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa
pemungutan suara secara elektronik mata acara Rapat dimulai, sistem secara
otomatis akan menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan
menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan
waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi easy.KSEI. Setiap Perseroan
dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara
elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5
(lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi easy.KSEI.
d. Tayangan Rapat
i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di easy.KSEI
paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
mengakses menu easy.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
dalam aplikasi easy.KSEI.
iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada aplikasi easy.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham
atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk
dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan Rapat memiliki fitur raise hand yang dapat
digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi
diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan
dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka Pemegang Saham atau penerima
kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan
berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata
acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan
Rapat merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi easy.KSEI.
7. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada BAE sebagai Representatif
Independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi easy.KSEI (e-proxy) yang dapat
4
Page 5
diakses di situs resmi KSEI (https://akses.ksei.co.id/) beserta dengan panduan resmi yang
disediakan di situs resmi KSEI
(https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Penggunaan_Aplikasi_eASY_KSEI_ver_2.01.
pdf). Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam
Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu 4 Januari 2024, hingga batas waktu pada
butir 4.
8. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat, termasuk formulir pernyataan
Pemegang Saham Independen, dalam bentuk cetak, hal mana, Perseroan akan
menyediakan bahan-bahan Rapat untuk mata acara Rapat melalui situs Perseroan
(www.fksfs.co.id) dan/atau dalam situs resmi easy.KSEI sejak tanggal dilakukannya
Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
9. Sesuai Pasal 18 ayat (5) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham
Independen Perseroan diminta menandatangani formulir penyataan yang menyatakan
bahwa: (i) yang bersangkutan adalah benar Pemegang Saham Independen; dan (ii) apabila
di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang
bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
PERSEROAN TIDAK MENYEDIAKAN KONSUMSI, SOUVENIR DAN BAHAN MATA ACARA
RAPAT DALAM BENTUK FISIK KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN KUASA PEMEGANG
SAHAM YANG HADIR DALAM RAPAT DAN BERHAK MENOLAK PESERTA RAPAT YANG
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN MENGENAI PROTOKOL KESEHATAN.
Jakarta, 4 Januari 2024
PT FKS Food Sejahtera Tbk.
Direksi
5
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.