20260408_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069021_lamp2.pdf

Tata Tertib Rapat :                                     Meeting Rules of Conduct:
 -   Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku   - The Meeting is led by Ivan Rizal Sini as the President
     Komisaris Utama Perseroan berdasarkan                Commissioner of the Company, in accordance with
     ketentuan Pasal 22 ayat (1) angka (1) Anggaran       Article 22 (1) point (1) of the Company’s Articles of
     Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan      Association and Article 37(1) of OJK Regulation No.
     OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan              15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                  General Meetings of Shareholders of Public
     Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor                Companies          (“OJK         Regulation        No.
     15/POJK.04/2020”) dan Keputusan Sirkuler             15/POJK.04/2020”) and Circular Resolution in Lieu
     Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris              of a Board of Commissioners Meeting No. 003-
     Nomor 003-K/KOM/DGNS/III/2026 tanggal 18             K/KOM/DGNS/III/2026 dated March 18, 2026.
     Maret 2026.

 -   Untuk pengambilan keputusan dilakukan              - To make resolutions, all members will discuss and
     dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam          reach a consensus; if a consensus has not been
     hal tidak tercapai maka keputusan diambil            reached, a decision will be made by a vote.
     dengan pemungutan suara.




KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :                       QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:
1)   Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum 1) The quorum for all agenda items of the Independent
     Pemegang Saham Luar Biasa Independen             Extraordinary General Meeting of Shareholders shall
     berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam       be governed by the provisions set forth in Article 23,
     Pasal 23 ayat 5 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran paragraph 5, subparagraphs (a) and (b) of the
     Dasar Perseroan juncto Pasal 44 huruf (a) dan    Company’s Articles of Association in conjunction
     huruf (b) POJK 15/2020 juncto Pasal 8A ayat (2)  with Article 44, subparagraphs (a) and (b) of POJK
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14 Tahun     15/2020 in conjunction with Article 8A(2) of Financial
     2019 tentang Perubahan atas Peraturan            Services Authority Regulation No. 14 of 2019
     Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015       regarding Amendments to Financial Services
     tentang Penambahan Modal Perusahaan              Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on
     Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan            Capital Increase of Public Companies through the
     Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”), yaitu     Granting of Pre-emptive Rights ("POJK 14/2019”),
     Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri    namely that the Meeting may be held if it is attended
     lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah by more than 1/2 (one-half) of the total number of
     seluruh saham dengan hak suara yang sah yang     shares with valid voting rights held by Independent
     dimiliki Pemegang Saham Independen dan           Shareholders and shareholders who are not
     pemegang saham yang bukan merupakan pihak        affiliated parties of the Company, members of the
     terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,   Board of Directors, members of the Board of
     anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham          Commissioners, Major Shareholders, or Controlling
     Utama atau Pemegang Saham Pengendali. Dan        Shareholders. A resolution of the meeting is valid if
     keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh   approved by more than one-half (1/2) of the total
     lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah number of shares with valid voting rights held by
     seluruh saham dengan hak suara yang sah yang     Independent Shareholders and shareholders who are
     dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan      not affiliated parties of the Company, members of

     pemegang saham yang bukan merupakan pihak          the Board of Directors, members of the Board of
     terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,     Commissioners, Major Shareholders, or Controlling
     anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham            Shareholders.
     Utama dan Pemegang Saham Pengendali.


2)   Pemegang saham yang hadir dalam Rapat 2) The shareholders present at the Independent
     Umum Pemegang Saham Luar Biasa               Extraordinary General Meeting of Shareholders held
     Independen berjumlah 145.268.300 (seratus    145,268,300 (one hundred forty-five million two
     empat puluh lima juta dua ratus enam puluh   hundred sixty-eight thousand three hundred) shares,
     delapan ribu tiga ratus) saham atau masing-  each representing 50.59% (fifty point five nine
     masing mewakili 50,59% (lima puluh koma lima percent) of 287,174,700 (two hundred eighty-seven
     sembilan persen) dari 287.174.700 (dua ratus million one hundred seventy-four thousand seven
     delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh hundred) shares, which constitute all of the
     empat ribu tujuh ratus) saham yang merupakan company's issued shares, thereby enabling the
     seluruh saham Perseroan yang telah           meeting to proceed.
     dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat
     dilangsungkan.




JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN                 NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED QUESTIONS
PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT               AND/OR EXPRESSED OPINIONS REGARDING THE
TERKAIT MATA ACARA RAPAT:                             AGENDA ITEMS OF THE MEETING:
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata       At the conclusion of each agenda item, the Chair of the
Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan                Meeting provided an opportunity for the Shareholders
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau            or their proxies present at the Meeting to ask questions
kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan      and/or offer opinions or suggestions regarding the
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau          agenda item under discussion. There were no questions
saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat        raised regarding any of the agenda items discussed.
yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada
pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang
dilangsungkan

Mata Acara Rapat:                                           Meeting Agenda:
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan          Approval of the Company’s plan to conduct a Capital
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek                     Increase without Pre-emptive Rights (Penambahan
Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”), sesuai dengan                 Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu /
Peraturan    Otoritas   Jasa    Keuangan    Nomor           “PMTHMETD”), in accordance with the Financial
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan            Services       Authority       Regulation        Number
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015                14/POJK.04/2019 concerning Amendments to
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka                 Financial Services Authority Regulation Number
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih                 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of
Dahulu (“POJK 14/2019”), termasuk:                          Public Companies by Granting Pre-emptive Rights
    a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar                 (“POJK 14/2019”), including:
        Perseroan sehubungan dengan peningkatan                 a. Approval of amendments to the Company’s
        modal ditempatkan dan modal disetor                          Articles of Association in connection with the
        Perseroan dalam rangka PMTHMETD;                             increase in the Company’s issued and paid-up
                                                                     capital for the PMTHMETD;
    b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada                      b. Granting power and authority to the
       Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk                  Company’s Board of Directors with the right
       melaksanakan      segala   tindakan     yang                  of substitution, to carry out all necessary
       diperlukan dalam rangka PMTHMETD,                             actions for the PMTHMETD, including but not
       termasuk tetapi tidak terbatas untuk                          limited to determining the exercise price,
       menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan                      schedule and procedures, preparing or
       tata cara, membuat atau meminta dibuatkan                     requesting the preparation of all necessary
       segala akta-akta, surat-surat maupun                          deeds, letters, and other required documents,
       dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di                     appearing       before      the     competent
       hadapan pihak / pejabat yang berwenang                        authorities/officials to obtain approval or
       untuk memperoleh persetujuan atau                             submits notification or reports to the
       memberitahukan atau melaporkan hal                            competent         authorities/officials,    in
       tersebut kepada pihak / pejabat yang                          accordance with applicable laws and
       berwenang, sesuai dengan peraturan                            regulations.
       perundangundangan yang berlaku.

Penjelasan:                                                 Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan dengan merujuk pada             This Agenda is submitted in accordance with (i) Article
ketentuan (i) Pasal 8A juncto Pasal 8C POJK 14/2019,        8A juncto Article 8C of POJK 14/2019, (ii) Article 41
(ii) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun           paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah           Limited Liability Companies as amended by Law No. 6
diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023                of 2023 concerning the Stipulation of Government
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti            Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja          Job Creation into Law (“Company Law”), and (iii)
menjadi Undang-Undang (“UUPT”), dan (iii) Pasal 4           Article 4 paragraph (3) juncto Article 4 paragraph (4)
ayat (3) juncto Pasal 4 ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar   letter (c) of the Company’s Articles of Association,
Perseroan, dimana pelaksanaan PMTHMETD yang                 whereby the implementation of PMTHMETD
dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi              conducted for purposes other than improving the
keuangan, dilaksanakan dalam jumlah paling banyak           Company’s financial position, in an amount of up to a
10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah           maximum of 10% (ten percent) of the total issued and
ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor            fully paid shares or paid-up capital as stated in the
yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar               amendment to the Company’s Articles of Association
Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima             which has been notified to and acknowledged by the

Menteri yang berwenang pada saat pengumuman              competent Minister as at the date of the
Rapat, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan      announcement of the Meeting, must first obtain
pemegang saham independen dalam Rapat.                   approval from the independent shareholders in the
                                                         Meeting.

Jumlah     pemegang       saham     yang   mengajukan    Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                            opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                 There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                            shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                         Decision making mechanism:
Musyawarah utuk mufakat.                                 Discussion for consensus.

Hasil pemungutan suara:                                  Voting Results:

            Setuju / Agree                        Abstain                       Tidak Setuju / Disagree

  145.268.300 suara atau 50,59%                Tidak ada / None                     Tidak ada / None
  dari seluruh saham dengan hak
  suara yang hadir dalam Rapat./
  145,268,300 votes or 50.59% of all
  shares with voting rights present at
  the Meeting.



Keputusan Mata Acara 1 :                                Resolution of Agenda 1:
1. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk              1. Approve the company's plan to conduct a capital
   melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak                    increase without pre-emptive rights (PMTHMETD)
   Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD),                by issuing new shares in a maximum number of
   dengan menerbitkan saham baru sebanyak-                 125,000,000 (one hundred twenty-five million)
   banyaknya sejumlah 125.000.000 (seratus dua             shares with a par value of Rp25.00 (twenty-five
   puluh lima juta) saham dengan nilai nominal             rupiah) or a maximum of 10% (ten percent) of all
   Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) atau sebanyak-          shares that have been issued and fully paid up in
   banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh             the company, in accordance with Financial Services
   saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh          Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019
   dalam Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas       concerning amendments to Financial Services
   Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang             Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015
   Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         concerning capital increase of public companies by
   Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan                granting pre-emptive Rights, including:
   Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan              a. Approval of amendments to the Company’s
   Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:                  Articles of Association in connection with the
       a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar                  increase in the Company’s issued and paid-in
          Perseroan        sehubungan       dengan              capital in connection with the PMTHMETD;
          peningkatan modal ditempatkan dan modal          b. Granting of power and authority to the
          disetor    Perseroan     dalam     rangka             company's Board of Directors, with the right of
          PMTHMETD;                                             substitution, to take all necessary actions in
       b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada                   connection with the PMTHMETD, including but

Direksi Perseroan dengan hak subtitusi                not limited to setting the exercise price,
untuk melaksanakan segala tindakan yang               schedule, and procedures; preparing or having
diperlukan dalam rangka PMTHMETD,                     prepared all necessary deeds, letters, and
termasuk tetapi tidak terbatas untuk                  documents required; appearing before the
menetapkan harga pelaksanaan, jadwal                  relevant parties or officials to obtain approval;
dan tata cara, membuat atau meminta                   or notifying or reporting such matters to the
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat               relevant parties or officials, in accordance with
maupun        dokumen-dokumen         yang            applicable laws and regulations.
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat
yang berwenang, untuk memperoleh
persetujuan atau memberitahukan atau
melaporkan      hal     tersebut   kepada
pihak/pejabat yang berwenang, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.




                         Jakarta, 7 April 2026 / April 7th , 2026
                         PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
                              Direksi / Board of Director