Back to announcement
20260408_BNLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32068696.pdf
RUPS minutes Needs review BNLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 019/BP/CSG/IV/2026
Nama Perusahaan Bank Permata Tbk
Kode Emiten BNLI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/BP/CSG/III/2026 tanggal 10 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 32.608.404.547 saham atau
90,125% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 90,125%32.608.4 100% 0 0% 194 0% Setuju
2025 dan
04.547
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi,
Rianto & Rekan dengan opini 'wajar, dalam semua hal yang material' sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya tanggal 11 Februari 2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada segenap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota
Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2025, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana
lainnya.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 90,125%32.608.4 100% 0 0% 194 0% Setuju
keuntungan bersih
04.547
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2025 sebesar Rp 3.587.535.295.464,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh tujuh
miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam
puluh empat Rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut:
1. Dibagikan sebagai dividen, yaitu:
a. Sebesar kurang lebih Rp1.266.345.947.370,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam
miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh
puluh Rupiah) (gross) atau sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima Rupiah) per saham dibagikan
sebagai dividen tunai final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen final tunai.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 setelah dikurangi dengan dividen tunai final kepada pemegang saham dibukukan
sebagai laba ditahan Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 90,125%32.608.4 100% 100 0% 194 0% Setuju
dan/atau Akuntan
04.547
Publik yang akan
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku 2026 dan
penetapan
honorarium bagi
Kantor Akuntan
Publik dan/atau
Akuntan Publik
tersebut serta
persyaratan lain
untuk penunjukannya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan, anggota jaringan firma global PricewaterhouseCoopers, dan penunjukan Hendra
Setiadi, CPA yang merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2026.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan pengalaman dalam audit perbankan
dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut karena alasan apapun tidak dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 3
Page 4
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 90,125%32.608.4 100% 100 0% 194 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
04.547
Direksi Perseroan
untuk masa jabatan
2026-2029.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Ibu Djumariah Tenteram sebagai Direktur
Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-
tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Ibu Djumariah Tenteram untuk
kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de
charge) untuk masa jabatannya dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditutupnya
Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan yang disetujui dan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan,
menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berikut untuk
masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatannya atau yang
akan dilaksanakan dalam tahun 2029 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang
Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisatith
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi
Direksi:
- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur yang juga membidangi Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Angka Romawi IV Surat Edaran OJK Nomor
14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Pasal 25 ayat 1
Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode
berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris
Independen tersebut telah melalui proses penilaian independensi serta yang bersangkutan
menyatakan dirinya tetap independen kepada Dewan Komisaris dan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham.
Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Haryanto Sahari, Bapak Goei Siauw Hong, dan
Bapak Yap Tjay Soen yang akan menjabat sebagai Komisaris Independen untuk lebih dari
dua periode masa jabatan secara berturut-turut menyatakan independensinya untuk
diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada masa jabatan tersebut, melalui surat
pernyataan yang telah disampaikan masing-masing tertanggal 7 Maret 2026, 7 Maret 2026,
dan 9 Maret 2026.
Page 5
100% 0% 0% 3. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich - Komisaris : Chong Toh - Komisaris : Niramarn Laisathit - Komisaris : Chalit Tayjasanant - Komisaris Independen : Haryanto Sahari - Komisaris Independen : Goei Siauw Hong - Komisaris Independen : Yap Tjay Soen - Komisaris Independen : Riswinandi Direksi - Direktur Utama : Meliza Musa Rusli - Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani - Direktur : Dayan Sadikin - Direktur : Setiatno Budiman - Direktur yang juga membidangi Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad - Direktur : Eddie Sajoga - Direktur : Evi - Direktur : Ahmad Mikail Madjid Dewan Pengawas Syariah - Ketua : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag - Anggota : Asep Supyadillah - Anggota : Habibullah 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 6
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direktur baru
Ya 90,125%32.608.4 100% 100 0% 194 0% Setuju
Perseroan.
04.547
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sorakrit Phruthanontachai sebagai Direktur
Perseroan untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi
termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait
menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang ketiga atau yang akan dilaksanakan dalam tahun 2029 atau sewaktu-waktu
dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
2. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi
Direksi
- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur yang juga membidangi Unit Usaha Syariah : Rudy Basyir Ahmad
- Direktur : Eddie Sajoga
- Direktur : Evi
- Direktur : Ahmad Mikail Madjid
- Direktur : Sorakrit Phruthanontachai*)
Dewan Pengawas Syariah
- Ketua : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
- Anggota : Asep Supyadillah
- Anggota : Habibullah
Dengan penjelasan sebagai berikut:
*) Dengan masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk
diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi,
dan Dewan Pengawas Syariah dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada
Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Page 7
Agenda 6 Penetapan besar dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jenis remunerasi
Ya 90,125%32.608.4 100% 0 0% 194 0% Setuju
serta fasilitas lain
04.547
yang diberikan
Perseroan kepada
anggota Dewan
Komisaris, anggota
Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah.
Hasil Keputusan 1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku buku 2026 sebesar-besarnya
Rp43.340.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) per tahun.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan
saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya
remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun 2026.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan
saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya
remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun 2026.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2026 sebesar-besarnya
Rp1.918.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun.
Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan
Tahunan Perseroan tahun 2026.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telepon : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Nama Pengirim Katharine Grace
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-04-2026 16:10
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
2. Summary of 2026 Annual GMS Results.pdf
Page 8
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Permata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Permata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/BP/CSG/IV/2026
Issuer Name Bank Permata Tbk
Issuer Code BNLI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 012/BP/CSG/III/2026 Date 10 March 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 07 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 32.608.404.547 shares or
90,125% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 90,125%32.608.4 100% 0 0% 194 0% Setuju
2025 dan
04.547
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December
2025, including ratified of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and
the Supervisory Duties Report of the Sharia Supervisory Board of the Company;
2. Ratified the Companys Financial Statements for the financial year ended 31 December
2025, which were audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan and
received an audit opinion of 'fair, in all material respects', as stated in the auditors report
dated 11 February 2026; and
3. Granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the
Company for the management and supervisory duties performed during the 2025 financial
year, insofar as such actions are reflected in the Companys Annual Report and Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2025, except for acts of
embezzlement, fraud, or other criminal offenses.
Page 10
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 90,125%32.608.4 100% 0 0% 194 0% Setuju
keuntungan bersih
04.547
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan Approved the appropriation of the Companys Net Profit for the financial year ended 31
December 2025 amounting to IDR 3,587,535,295,464.00 (three trillion five hundred eighty
seven billion five hundred thirty five million two hundred ninety five thousand four hundred
sixty four Rupiah), to be allocated as follows:
1. To be distributed as dividends, namely:
a. An amount of approximately IDR 1,266,345,947,370.00
(one trillion two hundred sixty six billion three hundred forty five million nine hundred forty
seven thousand three hundred seventy Rupiah) (gross), or IDR 35.00 (thirty five Rupiah) per
share, to be distributed as final cash dividends for the financial year ended 31 December
2025 to shareholders entitled to receive the final cash dividend.
b. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to determine the schedule and procedures for the distribution of the final cash
dividend for the financial year ended 31 December 2025 in accordance with applicable
regulations.
2. The remaining balance of the Net Profit for the financial year ended 31 December 2025,
after deducting the final cash dividend to shareholders, shall be recorded as retained
earnings of the Company.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 90,125%32.608.4 100% 100 0% 194 0% Setuju
dan/atau Akuntan
04.547
Publik yang akan
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku 2026 dan
penetapan
honorarium bagi
Kantor Akuntan
Publik dan/atau
Akuntan Publik
tersebut serta
persyaratan lain
untuk penunjukannya.
Hasil Keputusan 1. Approved the re appointment of the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan, a member of the global PricewaterhouseCoopers network, and the appointment of
Hendra Setiadi, CPA, who is registered with the Financial Services Authority, as the Public
Accounting Firm and Public Accountant to audit the Companys Financial Statements for the
2026 financial year.
2. Authorized the Board of Commissioners of the Company to determine a reasonable
professional honorarium in relation to the appointment of the said Public Accounting Firm
and Public Accountant.
3. Granted authority to the Board of Commissioners, based on the recommendation of the
Audit Committee, to appoint another Public Accounting Firm and/or Public Accountant
registered with the Financial Services Authority taking into account experience in banking
audits and affiliation with a recognized international Public Accounting Firm in the event that
the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant is, for any reason, unable to
carry out its duties in accordance with applicable regulations.
Page 11
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 90,125%32.608.4 100% 100 0% 194 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
04.547
Direksi Perseroan
untuk masa jabatan
2026-2029.
Hasil Keputusan 1. Approved the end of the term of office of Mrs. Djumariah Tenteram as a Director of the
Company, whose term ends as of the closing of this Meeting. The Company hereby extends
its highest appreciation and gratitude for the dedication, hard work, and contributions of Mrs.
Djumariah Tenteram to the advancement of the Company. The granting of full release and
discharge (acquit et de charge) for her term of office from 1 January 2026 until the closing of
this Meeting shall be provided insofar as such actions are reflected in the Companys Annual
Report and Financial Statements that will be approved and ratified at the Annual General
Meeting of Shareholders for the financial year 2026.
2. Taking into account the recommendation of the Companys Remuneration and Nomination
Committee, approved the appointment of the following members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors for a term of office effective as of the closing of
this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the
Company following their appointment or which will be held in 2029, or at any time by a
General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Companys
Articles of Association:
Board of Commissioners:
- President Commissioner: Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner: Chong Toh
- Commissioner: Niramarn Laisatith
- Commissioner: Chalit Tayjasanant
- Independent Commissioner: Haryanto Sahari
- Independent Commissioner: Goei Siauw Hong
- Independent Commissioner: Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner: Riswinandi
Board of Directors:
- President Director: Meliza Musa Rusli
- Compliance Director: Dhien Tjahajani
- Director: Dayan Sadikin
- Director: Setiatno Budiman
- Director who also oversees the Sharia Business Unit: Rudy Basyir Ahmad
In accordance with the provisions of Article 40 paragraph (2) of OJK Regulation No. 17 of
2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Roman
Numeral IV of OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of
Corporate Governance for Commercial Banks, as well as Article 25 paragraph (1) of OJK
Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies, an Independent Commissioner who has served for two
consecutive terms may be reappointed for the subsequent term, provided that such
Independent Commissioner has undergone an independence assessment process and has
declared that he or she remains independent to the Board of Commissioners and to the
General Meeting of Shareholders.
In this regard, Mr. Haryanto Sahari, Mr. Goei Siauw Hong, and Mr. Yap Tjay Soen, who will
serve as Independent Commissioners for more than two consecutive terms of office, have
each declared their independence to be reappointed as Independent Commissioners for the
aforementioned term of office, through individual statements of independence dated 7 March
2026, 7 March 2026, and 9 March 2026, respectively.
3. Therefore, the composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and
the Sharia Supervisory Board shall be as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner: Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner: Chong Toh
Page 12
100% 0% 0% - Commissioner: Niramarn Laisathit - Commissioner: Chalit Tayjasanant - Independent Commissioner: Haryanto Sahari - Independent Commissioner: Goei Siauw Hong - Independent Commissioner: Yap Tjay Soen - Independent Commissioner: Riswinandi Board of Directors - President Director: Meliza Musa Rusli - Compliance Director: Dhien Tjahajani - Director: Dayan Sadikin - Director: Setiatno Budiman - Director who also oversees the Sharia Business Unit: Rudy Basyir Ahmad - Director: Eddie Sajoga - Director: Evi - Director: Ahmad Mikail Madjid Sharia Supervisory Board - Chairman: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag - Member: Asep Supyadillah - Member: Habibullah 4. Granted authority to the Board of Directors, with substitution rights, to restate the resolutions of the Meeting relating to changes in the composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board in a notarial deed, and subsequently to notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia of such composition and register it in the Company Registry, as well as to carry out all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 13
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direktur baru
Ya 90,125%32.608.4 100% 100 0% 194 0% Setuju
Perseroan.
04.547
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Sorakrit Phruthanontachai as a Director of the Company,
for a term commencing after all requirements for his appointment have been fulfilled,
including the obtaining of the fit and proper test approval from the relevant Regulator, until
the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company or which
will be held in 2029, or at any time by a General Meeting of Shareholders in accordance with
the provisions of the Companys Articles of Association.
2. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, and
Sharia Supervisory Board of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner: Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner: Chong Toh
- Commissioner: Niramarn Laisathit
- Commissioner: Chalit Tayjasanant
- Independent Commissioner: Haryanto Sahari
- Independent Commissioner: Goei Siauw Hong
- Independent Commissioner: Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner: Riswinandi
Board of Directors
- President Director: Meliza Musa Rusli
- Compliance Director: Dhien Tjahajani
- Director: Dayan Sadikin
- Director: Setiatno Budiman
- Director who also oversees the Sharia Business Unit: Rudy Basyir Ahmad
- Director: Eddie Sajoga
- Director: Evi
- Director: Ahmad Mikail Madjid
- Director: Sorakrit Phruthanontachai*)
Sharia Supervisory Board
- Chairman: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
- Member: Asep Supyadillah
- Member: Habibullah
With explanation as follows:
*) With a term of office commencing after all requirements for his appointment have been
fulfilled, including obtaining the fit and proper test approval from the relevant Regulator.
3. Granted authority to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to
restate the resolutions of the Meeting regarding the changes in the composition of the Board
of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board in a notarial deed, and
thereafter to submit notification of such composition to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia and register it in the Company Registry, as well as to undertake all necessary
actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 14
Agenda 6 Penetapan besar dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jenis remunerasi
Ya 90,125%32.608.4 100% 0 0% 194 0% Setuju
serta fasilitas lain
04.547
yang diberikan
Perseroan kepada
anggota Dewan
Komisaris, anggota
Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah.
Hasil Keputusan 1. Taking into account the advice/recommendation of the Companys Remuneration and
Nomination Committee, determined the remuneration and other facilities for all members of
the Board of Commissioners for the 2026 financial year in a maximum amount of IDR
43,340,000,000.00 (forty three billion three hundred forty million Rupiah) per year.
2. Authorized the Board of Commissioners to determine the detailed allocation of
remuneration and other facilities among the respective members of the Board of
Commissioners, taking into account the advice/recommendation of the Remuneration and
Nomination Committee. The remuneration and facilities granted must be disclosed in the
Companys 2026 Annual Report.
3. Authorized the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and
other facilities for each member of the Board of Directors, taking into account the
advice/recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. The remuneration
and facilities granted must be disclosed in the Companys 2026 Annual Report.
4. Taking into account the advice/recommendation of the Companys Remuneration and
Nomination Committee, determined the honorarium and/or allowances for members of the
Sharia Supervisory Board for the 2026 financial year in a maximum amount of IDR
1,918,000,000.00 (one billion nine hundred eighteen million Rupiah) per year. The
honorarium and/or allowances granted must likewise be disclosed in the Companys 2026
Annual Report.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Phone : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Sender Name Katharine Grace
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-04-2026 16:10
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
2. Summary of 2026 Annual GMS Results.pdf
Page 15
This is an official document of Bank Permata Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Permata Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
Hendra Setiadi
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Internasional
p.2
unresolved
person
Prof. Dr. H. Jaih
· Chairman
p.5 ×9
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
person
Sorakrit Phruthanontachai
· Direktur
p.6 ×3
unresolved
org
Katharine Grace
· Corporate Secretary
p.7 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×2
unresolved
person
Niramarn Laisatith
· Commissioner
p.11
unresolved
person
Asep Supyadillah
· Member
p.12 ×2
unresolved
person
Habibullah
· Member
p.12 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.12 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
845 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 2,
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '0',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '90.125',
'seq': 4,
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '100',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 5,
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '100',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 7,
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '100',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 9,
'title': 'serta fasilitas lain',
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '0',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 12,
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '0',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 14,
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '100',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 16,
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '100',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 18,
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '100',
'votes_for': '32608'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.125',
'seq': 20,
'title': 'serta fasilitas lain',
'votes_abstain': '194',
'votes_against': '0',
'votes_for': '32608'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.125',
'shares_present': '32608404547'}