Back to announcement
20240102_CBUT_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31563574_lamp1.pdf
Board change Needs review CBUTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.926
CITRA BORNEO UTAMA
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CITRA BORNEO UTAMA TBK ("PERSEROAN")
No: 001/CBUT-JKT!/I/2024
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
Menimbang : 1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Bahwa untuk menghubungkan antara Emiten atau Perusahaan Publik
dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa
Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu
diangkat seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut
dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan,
pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan
Direksi.
Mengingat
N—
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.
Memutuskan : 1. Menyetujui pengunduran diri Bpk. Deni Agustinus Damayanto sebagai
Sekretaris Perusahaan Perseroan. Membebaskan dan melepaskan (acguit
et decharge) Bpk. Deni Agustinus Damayanto, dari seluruh tanggung
jawab selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan dan dari segala dan seluruh
posisi lainnya dan tugas pengurusan yang mungkin dilakukan atau
dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan, dan atas segala tindakan yang
dilakukan sehubungan dengan kegiatan pengurusan Perseroan selama ia
menjabat dalam posisi tersebut.
2. menyetujui pengangkatan Bpk. Alex Dwi Adha sebagai Sekretaris
Perusahaan Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal Keputusan ini:
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain meliputi:
a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan
perundang-Undangan yang beriaku di bidang pasar modal.
b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal,
C. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang meliputi:
iv.
v.
Factory:
Jl. ASDP, Pelabuhan Roro Tempenek
Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai
Kalimantan Tengah, Indonesia 74181
keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan
informasi pada situs web Perseroan,
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu,
penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang
Saham,
penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan
Komisaris: dan
pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi
dan/atau Dewan Komisaris:
PT CITRA BORNEO UTAMA
Jl. H Udan Said 47, Pangkalan Bun
Kalimantan Tengah, Indonesia 74113
T 462 53221297 F 462 532 21 396
wwaw.citraborneo.co.i d
e-mail: doc.control-sbi@citraborneo.co.id
Page 2 OCR 0.885
CITRA BORNEO UTAMA d. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, e. memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa, f memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, 9- melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, rapat lainnya, Press Conference dan Investor Relation Meeting: h. meningkatkan citra Perseroan di masyarakat, dan i. menjaga dan mempersiapkan dokumentasi perusahaan, termasuk notulen dari rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait. 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Surat Pengangkatan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di: Pangkalan Bun Padatanggal : A Janver Ron Diangkat oleh, DIREKSI PT CITRA BORNEO UTAMA TBK Ray - Oleh —-Balakrishnan Naidu Ramasamy Naidu — Oleh : Ronny Hertantyo Raharjo Jabatan : Direktur Utama Jabatan : Direktur | TE mt 2 : Magedona Aegidius F3 an: Direktur PT CITRA BORNEO UTAMA Factoy: Jl H Udan Said 47, Pangkalan Bun Jl. ASDP, Pelabuhan Roro Tempenek Kalimantan Tengah, Indonesia 74113 Desa Sungai Tendang, Kec. Kumai T 46253221267 F 462 532 21 396 Kalimantan Tengah, Indonesia 74181 wwaw.citraborneo.co.i d e-mail: doc.control-sbi@citraborneo.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
126 ms
13 Sep 2026 17:15
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Alex Dwi Adha',
'position_after': 'OTHER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Sekretaris',
'reason_text': 'rusan yang mungkin dilakukan atau dilaksanakan '
'untuk kepentingan Perseroan, dan atas segala '
'tindakan yang dilakukan sehubungan dengan '
'kegiatan pengurusan Perseroan selama ia menjabat '
'dalam posisi tersebut. 2. menyetujui '
'pengangkatan Bpk. Alex Dwi Adha sebagai '
'Sekretaris Perusahaan Perseroan, berlaku efektif '
'sejak tanggal Keputusan ini: 3. Tugas dan '
'tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain '
'meliputi: a. mengikuti perkembangan pasar modal '
'khususnya peraturan perundang-Un'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'Deni Agustinus Damayanto',
'position_after': '',
'position_before': 'OTHER',
'position_raw': 'Sekretaris',
'reason_text': 'tentang Cipta Kerja, 3. Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang '
'Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan 4. '
'Anggaran Dasar Perseroan beserta '
'perubahan-perubahannya. Memutuskan : 1. '
'Menyetujui pengunduran diri Bpk. Deni Agustinus '
'Damayanto sebagai Sekretaris Perusahaan '
'Perseroan. Membebaskan dan melepaskan (acguit et '
'decharge) Bpk. Deni Agustinus Damayanto, dari '
'seluruh tanggung jawab selaku Sekretaris '
'Perusahaan Perseroan dan dari segala dan seluruh '
'posisi lainny'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}