20260407_ADMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32068566_lamp3.pdf

b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota

Dewan Komisaris Perseroan,

c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan

Pengawas Syariah Perseroan,
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: dan

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi
dan Sukuk.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

a.

Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah sebanyak 1.155.619.798 (satu
miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus
sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 94,260Yo (sembilan puluh empat
koma dua enam nol persen) dari 1.235.803.109 (satu miliar dua ratus tiga puluh
lima juta delapan ratus tiga ribu seratus sembilan) saham dikurangi saham treasuri
Perseroan sebanyak 9.816.154 (sembilan juta delapan ratus enam belas ribu seratus
lima puluh empat) saham yang tidak dihitung suaranya, sehingga seluruhnya
menjadi 1.225.986.955 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus
delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima) saham, yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Maret
2026 yang ditutup pada pukul 16.00 W.I.B.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko yang hadir secara
fisik adalah sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama 1 Tuan DAISUKE EJIMA,
-Komisaris Independen 1. Tuan KRISNA WIJAYA,
-Komisaris Independen 1 Tuan MANGGI TARUNA HABIR,
-Komisaris 1. Tuan CONGSIN CONGCAR:, dan
-Komisaris 1. Tuan HONGGO WIDJOJO
KANGMASTO.
-DIREKSI:
-Direktur Utama 1 Tuan I DEWA MADE SUSILA)
-Direktur 1 Nyonya SWANDAJANI GUNADI,
-Direktur 1 Tuan NIKO KURNIAWAN
BONGGOWARSITO:
-Direktur 1. Tuan DENNY RIZA FARIB:
-Direktur 1 Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN,

-Direktur 1 Tuan SYLVANUS GANI KUKUH
MENDROFA, dan

-Direktur 2 Tuan RICKY GUNAWAN.
-KOMITE PEMANTAU RISIKO:
-Anggota 1 Tuan RIO ERRIAD.

Cc. Anggota Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Komite Tata Kelola yang
hadir melalui video konferensi aplikasi Zoom webinar adalah sebagai berikut:

-DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

-Ketua 1 Tuan DR. H. FATHURRAHMAN
DJAMIL (Prof. DR. H.
FATHURRAHMAN DJAMIL, M.A):

-Anggota 1. Tuan DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.,
DRS. (Prof. DR. DRS. H. NOOR
ACHMAD, M.A., DRS.): dan

-Anggota : Nyonya RINI FATMA KARTIKA
(DR. RINI FATMA KARTIKA,
M.H).

KOMITE AUDIT:

-Anggota 1 Tuan JUSUF SUKIMAN, dan

-Anggota : Nyonya RESTIANA IE TJOE
LINGGADJAYA.

-KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN:
-Anggota 1. Nyonya DIYAH SASANTI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”),
masing-masing pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026,

- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat
melalui situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
dan situs web Perseroan yakni www.adira.co.id (selanjutnya disebut “situs web
Perseroan”), pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026,

- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari
Jumat, tanggal 13 Maret 2026, melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs
web Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat.

Terdapat pertanyaan pada :

1. mata acara Pertama Rapat, yaitu dari 2 (dua) orang Pemegang Saham yang masing-
masing memiliki 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) saham dan 36.000 (tiga puluh enam
ribu) saham dalam Perseroan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan:

2. mata acara Keenam Rapat, yaitu dari 1 (satu) orang Pemegang Saham yang memiliki
100.000 (seratus ribu) saham dalam Perseroan dan telah dijawab oleh Direksi
Perseroan,

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu:

1. Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Kelima: lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan,

2. Untuk mata acara Keenam lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Sedangkan untuk mata acara Ketujuh tidak dilakukan pemungutan suara dikarenakan
bersifat Laporan guna memenuhi Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
I. Dalam mata acara Pertama:

a. sebanyak 111.200 (seratus sebelas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,010Y6
(nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain,

b. sebanyak 50.200 (lima puluh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,004Y4 (nol
koma nol nol empat persen) menyatakan tidak setuju,

c. sebanyak 1.155.458.398 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus
lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili
99,986”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen)
menyatakan setuju.

1.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan
suara sebanyak 1.155.569.598 (satu miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus
enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili
99,996”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025:

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
LIANA RAMON XENIA & Rekan (firma anggota dari DELOITTE
SOUTHEAST ASIA Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
Independen Nomor 00013/2.1460/AU.1/09/0849-4/1/1/2026 tertanggal 18
Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian:

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan Komisaris Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan

4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig
acguit et decharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili
Perseroan, (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan
nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan
persetujuan kepada Direksi Perseroan, dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari
penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Prinsip Syariah
serta pemberian nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dalam mata acara Kedua:

a. sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) saham atau mewakili 0,010Y6 (nol koma
nol satu nol persen) menyatakan abstain,

b. sebanyak 50.200 (lima puluh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,004Y6 (nol
koma nol nol empat persen) menyatakan tidak setuju,

c. sebanyak 1.155.458.598 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus
lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau
mewakili 99,986o (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam
persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan
suara sebanyak 1.155.569.598 (satu miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus
enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili
99,996”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar
Rp1.544.937.963.002,00 (satu trilun lima ratus empat puluh empat miliar
sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. sekitar 1” (satu persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar
Rp15.449.379.630,00 (lima belas miliar empat ratus empat puluh sembilan
juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan
Perseroan menjadi sejumlah Rp272.094.150.834,00 (dua ratus tujuh puluh
dua miliar sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu delapan ratus
tiga puluh empat rupiah),

2. sekitar 50Y6 (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan atas sebesar
Rp772.371.781.650,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus tujuh
puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh
rupiah) atau sebesar Rp630,00 (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham,
dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2025, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang namanya
Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 April 2026
pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”)
dan akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2026 (selanjutnya disebut
sebagai “Tanggal Pembayaran”):

b. atas dividen tahun buku 2025 tersebut, Direksi akan memotong pajak
dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap
pemegang saham,

c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-
hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran
dividen tahun buku 2025:

3. sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yang belum ditentukan
penggunaannya yaitu sebesar Rp757.116.801.722 (tujuh ratus lima puluh
tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus dua
puluh dua rupiah) dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

III. Dalam mata acara Ketiga:

a.

sebanyak 111.200 (seratus sebelas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,010Y6
(nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain,

sebanyak 50.200 (lima puluh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,004”6 (nol
koma nol nol empat persen) menyatakan tidak setuju,

sebanyak 1.155.458.398 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus
lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili
99,986”s (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen)
menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan
suara sebanyak 1.155.569.598 (satu miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus
enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili
99,996” (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) dari

selu

1.

ruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menunjuk saudari LIANA LIM, selaku Akuntan Publik dan LIANA
RAMON XENIA & REKAN (firma anggota DELOITTE SOUTHEAST
ASIA LIMITED) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau
catatan Perseroan untuk tahun buku 2026.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
tersebut, dan

b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik LIANA RAMON
XENIA & REKAN (firma anggota DELOITTE SOUTHEAST ASIA
LIMITED) dan/atau Akuntan Publik Saudari Liana Lim karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

IV. Dalam mata acara Keempat:

a.

sebanyak 111.200 (seratus sebelas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,010y9
(nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain:

sebanyak 84.800 (delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham atau mewakili
0,0074 (nol koma nol nol tujuh persen) tidak setuju,

c. sebanyak 1.155.423.798 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus dua
puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili
99,983”9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan tiga persen)
menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan
suara sebanyak 1.155.534.998 (satu miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga
puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili
99,993”9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar Rp26.224.615.389,00 (dua
puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu
tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sudah termasuk pajak,

b. Menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2026 adalah sejumlah Rp41.498.308.155,00 (empat puluh satu
miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu seratus
lima puluh lima rupiah) sudah termasuk pajak: dan

c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan serta pembagian tantiem
tersebut, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor
008/ADMF/KNRIIII/26, tertanggal 25 Maret 2026.

2. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar Rp2.427.055.474,00 (dua
milliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu empat ratus
tujuh puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak,

b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sejumlah
Rp5.914.481.269,00 (lima milliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus
delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sudah
termasuk pajak, dan

c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta
tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor
009/ADMF/KNR!/III/26, tertanggal 25 Maret 2026.

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2026
bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan

8

berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor
010/ADMF/KNRIIII/26, tertanggal 25 Maret 2026.

V. Dalam mata acara Kelima:

sebanyak 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,010Y9
(nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain,

sebanyak 615.946 (enam ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh enam)
saham atau mewakili 0,053Y6 (nol koma nol lima tiga persen) tidak setuju,

sebanyak 1.154.892.552 (satu miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus
sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua) saham atau mewakili
99,937” (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga tujuh persen)
menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan
suara sebanyak 1.155.003.852 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tiga ribu
delapan ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 99,947” (sembilan puluh
sembilan koma sembilan empat tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1.

a. Menyetujui berakhirnya penugasan Tuan DAISUKE EJIMA dari jabatannya

sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Tuan HONGGO WIDJOJO
KANGMASTO dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan sehubungan
dengan berakhirnya masa tugas mereka di PT BANK DANAMON
INDONESIA Tbk dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang
telah diberikan kepada Perseroan,

. Menyetujui pengangkatan Tuan NOBUYA KAWASAKI sebagai Komisaris

Utama Perseroan dan Nyonya THERESIA ADRIANA WIDJAJA sebagai
Komisaris Perseroan dimana pengangkatannya akan berlaku efektif setelah
disetujuinya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan, untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan
Komisaris yang sedang menjabat saat ini:

. Menyetujui pengangkatan Nyonya SWANDAJANI GUNADI dan Tuan

NIKO KURNIAWAN BONGGOWARSITO masing-masing sebagai Wakil
Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah penutupan Rapat ini
dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang
sedang menjabat saat ini,

. Menyetujui pengangkatan Tuan TAKANORI MIZUNO sebagai Direktur

Perseroan yang berlaku efektif setelah penutupan Rapat ini, untuk masa
jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat
saat ini,

-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS

-Komisaris Utama

-Komisaris Independen :
-Komisaris Independen :

-Komisaris
-Komisaris

Tuan NOBUYA KAWASAKI #):
Tuan KRISNA WIJAYA:

Tuan MANGGI TARUNA HABIR,
Tuan CONGSIN CONGCAR:
Nyonya THERESIA ADRIANA
WIDJAJA "#),

“) Efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

DIREKSI

-Direktur Utama
-Wakil Direktur Utama :
-Wakil Direktur Utama :

-Direktur
-Direktur
-Direktur

-Direktur
-Direktur

Tuan I DEWA MADE SUSILA:

Nyonya SWANDAJANI GUNADI:

Tuan NIKO KURNIAWAN
BONGGOWARSITO,

Tuan DENNY RIZA FARIB,

Tuan SIGIT HENDRA GUNAWAN:
Tuan  SYLVANUS  GANI
MENDROFA:

Tuan RICKY GUNAWAN,

Tuan TAKANORI MIZUNO.

KUKUH

-dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2028, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, dan

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata
acara kelima Rapat ini dalam dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau
lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

VI. Dalam mata acara Keenam:

a. sebanyak 111.200 (seratus sebelas ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,010Y6
(nol koma nol satu nol persen) menyatakan abstain:

b. sebanyak 581.546 (lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh
enam) saham atau mewakili 0,050Y6 (nol koma nol lima nol persen) tidak

setuju,

10

c. sebanyak 1.154.927.052 (satu miliar seratus lima puluh empat juta sembilan
ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh dua) saham atau mewakili 99,940Y6
(sembilan puluh sembilan koma sembilan empat nol persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan
suara sebanyak 1.155.038.252 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tiga puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 99,950Y9 (sembilan
puluh sembilan koma sembilan lima nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui atas pengubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar yaitu ketentuan
dalam pasal 4 ayat (5), pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (4), pasal 11 ayat (5), pasal
12 ayat (5), pasal 14 ayat (6), dan pasal 18 ayat (7), dan mulai berlaku sejak
tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,

2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam
butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan
redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya
mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk
mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam mata acara Ketujuh, dilaporkan sebagai berikut:

1.

Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap V Tahun 2025

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp2.066.993.000.000,00 (dua
triliun enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp6.249.864.172,00 (enam miliar
dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu
seratus tujuh puluh dua rupiah)

- Hasil Bersih sebesar Rp2.060.743.135.828,00 (dua triliun enam puluh miliar
tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua
puluh delapan rupiah)

- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 8
Mei 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar
Rp2.060.743.135.828,00 (dua triliun enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh
tiga juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis
digunakan.

11

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam
prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada
tanggal 8 Mei 2025 melalui surat nomor 124/ADMF/CSI/V/25.

Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap I Tahun 2025

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.200.000.000.000,00
(satu triliun dua ratus miliar rupiah)

- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp5.966.962.267,00 (lima miliar
sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua
ratus enam puluh tujuh rupiah)

- Hasil Bersih sebesar Rp1.194.033.037.733,00 (satu triliun seratus sembilan
puluh empat miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga
puluh tiga rupiah)

- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 13
Agustus 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor
sebesar Rp1.194.033.037.733,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat
miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis
digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam
prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada
tanggal 13 Agustus 2025 melalui surat nomor 228/ADMF/CS/VIII/25.

Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap II Tahun 2025

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu
triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah)

- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp4.900.793.968,00 (empat miliar
sembilan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam
puluh delapan rupiah)

- Hasil Bersih sebesar Rp1.645.099.206.032,00 (satu triliun enam ratus empat
puluh lima miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga puluh
dua rupiah)

- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 5
Desember 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor
sebesar Rp1.645.099.206.032,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima
miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga puluh dua rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis
digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam
prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada
tanggal 5 Desember 2025 melalui surat nomor 329/ADMF/CS/XII/25.

12

4.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2025

- Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.654.953.067,00 (satu
miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu
enam puluh tujuh rupiah)
Hasil Bersih sebesar Rp298.345.046.933,00 (dua ratus sembilan puluh delapan
miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu sembilan ratus
tiga puluh tiga rupiah)
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sampai dengan
tanggal 13 Agustus 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan
dengan kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah sebesar
Rp298.345.046.933,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus
empat puluh lima juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga
rupiah)

«

Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah
habis digunakan.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum
dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan pada tanggal 13 Agustus 2025 melalui surat nomor
229/ADMF/CS/VIII/25.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2025

Jumlah Hasil Penawaran ' Umum Sukuk Mudharabah sebesar

Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah)

- Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp2.162.206.532,00 (dua
miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu lima ratus tiga puluh dua
rupiah)

- Hasil Bersih sebesar Rp697.837.793.468,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh
miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus enam puluh delapan rupiah)

- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sampai dengan
tanggal 5 Desember 2025 digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan
dengan kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah sebesar
Rp697.837.793.468,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus
tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam
puluh delapan rupiah)

Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah
habis digunakan.

13

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum
dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan pada tanggal 5 Desember 2025 melalui surat nomor
330/ADMF/CS/XI1/25.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 6 April 2026
akta Nomor 16 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.

Hormat saya,

14