Back to announcement
20231228_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31562728.pdf
RUPS minutes Needs review AMARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 114/SRT-CS/XII/2023
Nama Perusahaan PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Kode Emiten AMAR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 109/SRT-CS/XI/2023 tanggal 30 November 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
13.502.382.076 saham atau 74,247% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Tempat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedudukan dan
Ya 74,247%13.502.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Alamat Kantor Pusat
82.076
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Jakarta
Selatan
b. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi
tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT BANK AMAR INDONESIA Tbk (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta Selatan.
c. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi beralamat di:
RDTX Square Lantai 11, Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 164, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 005, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode pos 12930
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta:
- untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara
keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
Page 2
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Telepon : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Nama Pengirim Elsa Enda Dwita Purba
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-12-2023 13:58
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 22 December 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Amar Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Amar Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 114/SRT-CS/XII/2023
Issuer Name PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Issuer Code AMAR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 109/SRT-CS/XI/2023 Date 30 November 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
13.502.382.076 share of 74,247% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Tempat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedudukan dan
Ya 74,247%13.502.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Alamat Kantor Pusat
82.076
Perseroan
Hasil Keputusan a. Approved and changed the Company's domicile, to be domiciled in Jakarta Selatan
b. Approve and amend the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association, to be written and read as follows:
1. This Limited Liability Company is named PT BANK AMAR INDONESIA Tbk (hereinafter
in these Articles of Association simply referred to as "Company"), domiciled and
headquartered in Jakarta Selatan
c. Approve and change the address of the Company's head office, to be addressed at:
RDTX Square Lantai 11, Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 164, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 005, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode pos 12930.
d. To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry
out any and all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to
state/put the decision in deeds made before a Notary, and:
- to amend and/or adjust and/or restate the provisions of Article 1 paragraph 1 of the
Company's Articles of Association or Article 1 of the Company's Articles of Association as a
whole in accordance with the Meeting's decision, as required by and in accordance with the
provisions of the applicable laws
- then to submit a request for approval and/or submit notification of the Meeting's decision
to the competent authority, as well as carrying out all and any necessary actions, in
accordance with applicable laws and regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Page 4
Phone : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Sender Name Elsa Enda Dwita Purba
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-12-2023 13:58
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 22 December 2023.pdf
This is an official document of PT Bank Amar Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Amar Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
216 ms
12 Sep 2026 21:44
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.247',
'seq': 1,
'title': 'Alamat Kantor Pusat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '13502'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.247',
'seq': 3,
'title': 'Alamat Kantor Pusat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '13502'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.247',
'shares_present': '13502382076'}