20231228_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31562728_lamp1.pdf

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS




Komisaris Independen/Independent Commissioners           :   Bapak/Mr. Zainal Abidin Hasni
Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company
Direktur Utama/President Director                        :   Bapak/Mr. Vishal Tulsian
Direktur Kepatuhan/Compliance Director                   :   Bapak/Mr. B. Budijanto Jahja
Direktur UKM, Korporasi & Operasi/SME, Corporate &       :   Bapak/Mr. R. Eka Banyuaji
Operations Director



PIHAK INDEPENDEN DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL / APPOINTED INDEPENDENT PARTIES AND/OR CAPITAL
MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS

1. Bapak Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.                                   1. Mr. Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus 2. PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which was
   untuk Rapat.                                                              specially appointed for the Meeting.



PIMPINAN RAPAT / CHAIRMAN OF THE MEETING

Rapat ini dipimpin oleh Bapak Zainal Abidin Hasni, selaku Komisaris        The Meeting was chaired by Mr. Zainal Abidin Hasni, Independent Commissioner
Independen Perseroan                                                       of the Company.


KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / QUORUM OF ATTENDANCE OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang           The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies representing
saham yang mewakili 13.502.382.076 saham atau 74,247% dari                 13.502.382.076 or 74,247% of all the 188.185.655.260 shares which constitute all
18.185.655.260 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara         shares with valid voting rights that have been issued by the Company (after
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan   deducting the number of shares of the Buy Back exercise by the Company).
jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan)

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS




PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA / MECHANISM TO ASK QUESTION AND/OR RENDER
OPINION RELATED TO THE AGENDA

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan            In every discussion of the Meeting’s agenda, the Company has provided
kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk                  opportunities for the shareholders or their proxies to ask questions and/or render
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan                   opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting.
pembahasan setiap mata acara Rapat.
Hingga akhir Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari           Until the end of the Meeting, there was no question and/or response from the
pemegang saham atau kuasa pemegang saham.                                       shareholders or their proxies.


 MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING MECHANISM

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 1. All resolutions should be made based on deliberations for a consensus. If
   Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka deliberations for a consensus was not achieved, then the adoption of the
   keputusan diambil akan dilakukan melalui pemungutan suara .       resolution shall be carried out through voting.
2. e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang 2. e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under the guideline
   telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan diunggah ke situs resmi that had been presented prior to the Meeting and uploaded in the Company's
   Perseroan.                                                         website.
3. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Each holder of 1 (one) share was entitled to cast 1 (one) vote.
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak 4. Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote were
   mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke considered to have casted the same vote as the majority votes of voting result.
   dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.
5. Keputusan untuk satu-satunya Mata Acara Rapat adalah sah jika 5. Resolutions for the Only Agenda of the Meeting is valid if it is approved by
   disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang      more than 2/3 (two third) of the total number of votes issued with valid voting
   dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.                              rights in the Meeting.


MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA / THE AGENDA OF THE MEETING AND VOTING RESULT

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS




Mata Acara/              :   Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Pusat Perseroan / Change the Domicile and the
Agenda                       Address of the Company’s Head Office

        Total Suara Setuju/Total Agrees                Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees                   Total Suara Abstain/Total Abstains
    13.502.382.076 saham/shares (100,00%)                        0 saham/shares (0%)                                     0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the    :   a. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.
Resolutions                     Approved and changed the Company's domicile, to be domiciled in Jakarta Selatan.
                             b. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
                                Approve and amend the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, to be written and read as
                                follows:
                                1. Perseroan Terbatas ini bernama PT BANK AMAR INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut
                                     dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
                                     This Limited Liability Company is named PT BANK AMAR INDONESIA Tbk (hereinafter in these Articles of Association
                                     simply referred to as "Company"), domiciled and headquartered in Jakarta Selatan.
                             c. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi beralamat di:
                                Approve and change the address of the Company's head office, to be addressed at:
                                RDTX Square Lantai 11, Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 164, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan
                                Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode pos 12930.
                             d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap
                                tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
                                keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta:
                                To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in
                                connection with the decision, including but not limited to state/put the decision in deeds made before a Notary, and:
                                - untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
                                     atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat, sebagaimana yang
                                     disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
                                     to amend and/or adjust and/or restate the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or
                                     Article 1 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the Meeting's decision, as required by and
                                     in accordance with the provisions of the applicable laws;
                                - yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan
                                     Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
                                     peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



                          then to submit a request for approval and/or submit notification of the Meeting's decision to the competent authority, as
                          well as carrying out all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations



                                          Surabaya, 27 Desember/December 2023
                                                 PT Bank Amar Indonesia Tbk
                                                Direksi /The Board of Directors