Back to announcement
20231228_PAMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31562692_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PAMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 1152/CN.NOT/XII/2023 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT BIMA SAKTI PERTIWI Tbk, berkedudukan di Kota Pekanbaru (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Jumat, 22 Desember 2023 Tempat : Gedung PAM Group — Ruang Anggrek Lantai 5 Jalan Batu Jajar Nomor 37 — Hayam Wuruk Jakarta 10120 Pukul 10.21 WIB — 10.30 WIB Mata Acara - Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (untuk selanjutnya disebut Rapat) Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BIMA SAKTI PERTIWI Tbk, tertanggal 22 Desember 2023, dengan nomor 303. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur : Tuan LEONARDUS SUTARMAN" Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Independen : Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS “berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference (aplikasi zoom) yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat. Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebanyak 2.132.397.200 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau 68,2367”6 (enam puluh delapan koma dua tiga enam tujuh persen) dari 3.125.000.000 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RUPS, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. N
Page 2 OCR 0.939
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Mata Acara: - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko, - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju, - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju. - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : 1. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 22 Desember 2023. is di Kota Administrasi Jakarta Barat, HRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn,
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
90 ms
13 Sep 2026 17:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-22',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:30:00',
'time_start': '10:21:00',
'venue': 'Gedung PAM Group — Ruang Anggrek Lantai 5 Jalan Batu Jajar Nomor 37 '
'— Hayam Wuruk Jakarta 10120'}