Back to announcement
20231222_PSDN_Perubahan Profesi Penunjang_31562094_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed PSDNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
Prasidha
D
PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
("Perseroan") ("The Company")
Berkedudukan di Jakarta Selatan Domiciled in South Jakarta
PENGUMUMAN RINGKASAN RISAI.AH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting Of Shareholders
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (11) Anggaran Based on the provisions of Article 10 paragraph (11) of
Dasar Perseroan serta Pasal 51 ayat (1) Peraturan the Company's Articles of Association and Article 51
Otoritas Jasa Keuangan No. 1s/POJK.0412020 tentang paragraph (1) of the Financial Services Authority
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Regulation No. 1s/POJK.04l2020 concerning the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Planning and Organizing of the General Meeting of
Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Shareholders of a Public Company, the Board of
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah Directors of the Company hereby announces to the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders that the Company has held the Annual
Tahunan (RUPS Tahunan). General Meeting of Shareholders (Annual GMS).
RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada : The Annual GMS has been held on ;
Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023 Day/date : Friday, 30 June 2022
Pukul : 10.30 sampai dengan 11.08 WIB Time : 10.30 to L1.08 AM
Tempat : Tambora Room Place : Tambora Room
Lagoon Tower Lantai B1 Lagoon Tower Floor B1
The Sultan Hotel The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jl. Gatot Subroto, CentralJakarta
Mata acara RUPS Tahunan : Annual GMS agenda :
L. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company's Annual
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal Report for the financial year ending on 31 December
31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan 2022 including the Company Activity Repon,
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Supervisory Report of the Board of Commlssioners
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang and Fina ncial Statements for the fina ncia I year end ing
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sefta on 31 December 2022, as well as granting full release
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung and discharge of responsibility (acquit et de charge)
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada to the Board of Commissioners and Directors of the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Com pany.
2. Penetapan paket remunerasi bagi Dewan 2. Determination of the remuneration package for the
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Board of Commissioners and members of the Board
of Directors of the Company.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of a Public Accounting Firm that will
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan audit the Company's Financial Statements for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tang8al 3i. financial year ending December 3!, 2023, and
Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk granting authority to determine the honorarium of
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta the Public Accountant and other requirements.
persyaratan lainnya.
Dewan Komisaris dan anggota Direksiyang hadir pada The Board of Commissioners and members of the
saat RUPS Tahunan : Board of Directors present at the Annual GMS :
1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris; L. Widyono Lianto, as Vice President Commissioner;
2. Fery Yennoto, selaku Komisaris lndependen; 2. Fery Yennoto, as lndependen Commissioner;
Page 1of 4
H.O.: Plaza Sentral 20th Floor, JI. Jend. Sudirmao flo. 41,lakztta 12930 , 'lcl. (62-21) 5'790 44'/8, 5790 4488 . Fax. (62-21) 52'7 4948,252 3428
Plant : Jl. Ki Kemas tundho, Kertapati, Palembang 30258 - Indonesia . Td. (62 711) 513 358, 511 168 . Fax. (6271\ 51A 654
Page 2
o
Pr a sid ha
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
3. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur; 3. Jeffry Sanusi Soedargo, as President Director;
4. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur; 4. Didik Tandiono, as Vice President Director;
5. Moenardji Soedargo, selaku Direktur. 5. Moenardji Soedargo, as Director.
Jumlah kehadiran: Attendance:
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham The Annual GMS was attended by the Shareholders
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili and/or their proxies representing 1.386.580.100 shares
1.386.580.100 saham atau 96,29 % darl 1.440.000.000 ot 96,29 o/o % of lhe 1,440,000,000 shares issued by the
saham yang dikeluarkan Perseroan. Company.
Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau Procedure for asking questions and/or opinions :
pendapat:
Dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham dan/atau ln the Annual GMS, Shareholders and/or their proxies
kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk are given the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang opinions related to the agenda of the meeting prior to
berhubungan dengan mata acara rapat sebelum making decisions for each agenda of the Meeting.
dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap
mata acara Rapat.
Pemegang Saham yang berpartisipasi melalul Shareholders who participate through the KSEI
Electronic General Meetlng System KSEI (eASY.KSEI) Electronic General Meeting System (eASY. KSEI) provided
yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, can ask
INDONESIA, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or opinions through the available chat
pendapat melalui kolom chot yang tersedia. column.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: Meeting decision-making mechanism:
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan Meeting decision-making mechanism is carried out by
secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila deliberatlon to reach a consensus. However, if
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka deliberations for consensus are not reached, then
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan decision making at the meeting is carried out by voting.
cara pemungutan suara (voting).
Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara Shareholders are allowed to vote through the KSEI
melalui Electronic General Meeting System KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
SENTRAL EFEK INDONESIA.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama The abstention vote is deemed to have cast the same
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang vote as the majority vote of the Shareholders who cast
mengeluarkan suara, the vote.
1,386.580.100 thaE5 or
L NIL NIL NL
2 1'3a5.530.100 rhaE or
2 NIL NiL NL
1.335.5a0.100 sharer or
3 3 NIL N!
\)
Pase2of4 {)
H.O.: Plaza Sentral 20th Fl(nt, Jl. Jend. Suditman no. 47, Jakarta 12930 . Tel. (62 21) 5790 4478,5790 4488 . Fax. (62 2l) 527 4948,252 3428
Planr : f1. Ki I(emas Rindho, Ketapati, Palembang 30258 lndonesia . 'lel. (62-711) 513 358, 511 168 ' Fax. (62-711) 510 654
Page 3
o
Pr a sid ha
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
Hasil keputusan RUPS Tahunan ; Resolutions of the Annual GMS:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah Meeting unanimously on the basis of deliberation to
untuk mufakat memutuskan : reach a consensus decides:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 1. To Approve and ratify the Company's Annual Report
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada for the financial year ending 3t-L2-2O22 (thirty-first
tangcal 3!-72-2022 (tiga puluh satu Desember dua of December two thousand and twenty-two),
ribu dua puluh dua), termasuk didalamnya Laporan including the Company's Activity Report, the Board of
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Commissioners' Supervisory Task Report and the
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Company's Consolidated Financial Statements for the
Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir financial year which ended on 31-12-2022 (thirty first
pada tanggal 31-12-2022lliga puluh satu Desember December two thousand and twenty two), and
dua ribu dua puluh dua), serta memberikan provide full release and discharge (acquit et de
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab charge) to members of the Board of Directors and
sepenuhnya (ocquit et de chorgel kepada anggota Board of Commissioners of the Company for their
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas management and supervisory actions in the financial
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka year ending 31-12-2022 {thirty-first of December two
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada thousand and twenty-two), as long as these actions
langgal 31,-LZ-2022 (tiga puluh satu Desember dua are reflected in the Annual Report.
ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin datam Laporan Tahunan
tersebut.
2. Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi 2. Approved the determination of the remuneration
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan package for the Board of Commissioners and
se.iumlah Rp 12.500.000.000,00 (dua belas mlliar members ofthe Board of Directors ofthe Company in
lima ratusjuta Rupiah) selama setahun yang berlaku the amount of Rp 12,500,000,000.00 (twelve billion
se.iak bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) five hundred million Rupiah) for a year which is valid
sampai dengan bulan Mei 2024 (dua ribu dua puluh from June 2023 (two thousand twenty three) to May
empat). 2024 (two thousand twenty four).
3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar a. Appoint a Registered Public Accounting Firm
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang (including a Registered Public Accountant who
bergabung dalam Kantor Akuntan Publik joins a Registered Public Accounting Firm) to audit
Terdaftar) yang akan mengaudit untuk the Company's Financial Statements
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Consolidated Financial Statements) for the
(Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan financial year ending 3L-12-2023 (thirty first
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal December two thousand twenty three) is the
31-72-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu Public Accounting Firm of Anwar and Partners, as
dua puluh tiga) adalah Kantor Akuntan Publik having considered the proposal from the
Anwar dan Rekan, sebagaimana telah Companyrs Board of Commissioners.
mempertimbangkan usulan dari Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Menyetujul memberikan wewenang dan kuasa Approved the granting of authority and power to
kepada Dewan Komisaris dengan the Board of Commissioners with due regard to
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit recommendations from the Audit Committee to
untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti appoint a replacement Public Accountant or
maupun memberhentikan Akuntan Publik yang dismiss the appointed Public Accountant, if for any
telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun reason based on the provisions of the Capital
.juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Market in lndonesia the appointed Public
lndonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk Accountant is unable to carry out/complete
tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan his/her duties and/or the honorarium required
tugasnya dan/atau honorarium yang disyaratkan
Page 3 of 4
H.O.: Plaza Sentral 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman no. 47,la.karta 12930 . Tcl. (62-21) 5190 4478, 5'790 4488 ' F^x. (62-21) 527 4948.252 3428
Plant : Jl. Ki Kemas tundho, I{ettapati, Palembang 30258 Indonesia . Tel. (62'711) 513 358, 511 168'Fax. (62711) 510 654
Page 4
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
Pr asidh
D a
oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut the appointed Public Accountant exceeds the
melebihi jumlah yang akan ditetapkan amount to be determined
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Grant authority and power to the Board of
Direksi dengan persetujuan dari Dewan Directors with the approval of the Board of
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan Commissioners to determine the honorarium and
persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut. other requirements related to the appointment.
Jakarta, 3 Juli 2023 Jakarta, 3 July 2023
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
Direksi Directors
Page 4 of4
H.O.: Plaza Sentml 20rh Floor, Jl. Jend. Sudirman no. 47, lakarta 12930 . -lel. (62 21\ 5190 4418, 5'/90 4488 . tsax. (62 21) 527 4948, 252 3428
Plant : Jl. Ki I{emas tundho, Kertapati, Palembang 30258 - Indonesia . '1e1. (62-711) 513 358, 511 168 . Fa-x. (62-711) 510 654
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · 10:30–11:08 |
| Present | 1,386,580,100 (96.29%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
335 ms
12 Sep 2026 21:45
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.29',
'shares_present': '1386580100',
'time_end': '11:08:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'Tambora Room Tambora Room Lagoon Tower Lantai B1 B1 The Sultan '
'Hotel Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat,'}