Back to announcement
20231222_STTP_Perubahan Profesi Penunjang_31561932_lamp4.pdf
Other Text extracted STTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 44
Page 1 OCR 0.871
SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl. Semolowaru 35 Telp. (031) 5931591, 5930737 Surabaya Tanggal 1 23 Juni 2023 Nomor 2 .1- Akta : 'A ACARA BARAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Page 2 OCR 0.916
- Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-6-2023 ---- (duapuluh tiga Juni duaribu duapuluh tiga), -- Fukul 10.29 WIB (sepuluh duapuluh sembilan --- Waktu Indonesia Barat) .-- - Saya, SITI NURUL YULIAMI, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, -- dengan dihadiri oleh para saksi yang telah --- dikenal oleh saya, notaris, dan yang akan ---- disebutkan pada bagian akhir akta ini. - Atas permintaan Direksi perseroan terbatas - PT. SIANTAR TOP Tbk, berkedudukan di --- Kabupaten Sidoarjo, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT- PT SIANTAR TOP Tbk, tertanggal 25-7-2008 ----- (duapuluh lima Juli duaribu delapan) nomor 48, dibuat di hadapan DYAH AMBARWATY SETYOSO, ---- Sarjana hukum, pada waktu itu notaris di ----—- Surabaya, perubahan mana telah memperoleh ---- persetujuan dari yang berwenang, sebagaimana - ternyata dari Keputusan Menteri Hukum Dan Hak- Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal - 6-4-2009 (enam April duaribu sembilan) nomor - AHU-11279.AH.01.02. Tahun.2009 : -------------- bertalian dengan : ---------------------5-5000 - akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- TAHUNAN PT SIANTAR TOP Tbk, tertanggal ----- 1-7-2010 (satu Juli duribu sepuluh) nomor 1, keduanya dibuat oleh saya, pada waktu itu -
Page 3 OCR 0.910
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----.. Indonesia, tertanggal 11-8-2010 (sebelas --- Agustus duaribu sepuluh) nomor ----------... AHU-AH.01.10-20492 7 --------------5555 akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk, tertanggal -- 3-9-2010 (tiga September duaribu sepuluh) -- nomor 5, juga dibuat oleh saya, pada waktu - itu notaris di Sidoarjo, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia, tertanggal 11-10-2010 (sebelas -- Oktober duaribu sepuluh) nomor ------------- AHU-AH.01.10-25635 3 ----------------------- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- TAHUNAN FT SIANTAR TOF Tbk, tertanggal ----- 28-6-2012 (duapuluh delapan Juni duribu ---- duabelas) nomor 58, dibuat oleh saya, ------ notaris, akta mana telah diterima dan ------ dicatat di dalam database Sistem ----------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum - Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -- tertanggal 5-9-2012 (lima September duaribu- duabelas) nomor AHU-AH.01.10-32460 j ------- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- TAHUNAN FT SIANTAR TOP Tbk, tertanggal ----- 26-6-2013 (duapuluh enam Juni duribu ---- tigabelas) nomor 100, dibuat oleh saya,
Page 4 OCR 0.892
notaris, akta mana telah diterima dan ------ dicatat di dalam database Sistem ---------.-. Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum - Dan Hak Asasi Manusia kepublik Indonesia, -- tertanggal 26-7-2013 (duapuluh enam Juli --- duaribu tigabelas) nomor -----------------—- AHU-AH.01.10-31219 akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SIANTAR - TOP Tbk, tertanggal 21-7-2014 (duapuluh satu Juli duaribu empatbelas) nomor 44, dibuat -- dihadapan Saya, notaris, akta mana telah --- diterima dan dicatat di dalam database ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia, tertanggal 7-8-2014 itujuh - - Agustus duaribu empatbelas) nomor ----- Lai AHU-24802.40.22.2014 7 -------------------—- akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SIANTAR - TOP Tbk, tertanggal 27-7-2015 (duapuluh ---- tujuh Juli duaribu limabelas) nomor 28, akta mana telah mendapat persetujuan sebagaimana- ternyata dari Keputusan Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------ tertanggal 3-8-2015 (tiga Agustus duaribu -- limabelas) nomor ----- AHU-0939977.AH.01.02.TAHUN 2015 dan telah —- diterima dan dicatat di dalam database ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia, tertanggal 3-8-2015 (tiga Agustus duaribu Jimabelas) nomor ----------------555 AHU-AH.01.03-0953841 dan nomor ------------- 55
Page 5 OCR 0.905
“AHU-AH.01.03-0953842 4 ———-—-------——no., - akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- TAHUNAN LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk, ---.. tertanggal 19-12-2018 (sembilanbelas ----... Desember duaribu delapanbelas), nomor 19, -- dibuat. oleh saya notaris, akta mana telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem ------- Administrasi Badan Hukum, tertanggal ------- 8-1-2019 (delapan Januari duaribu ------—---- sembilanbelas), nomor AHU-AH.01.03-0007223:- - akta PERNYATAAN KEPUTUSAN KAPAT PT SIANTAR - TOP Tbk, tertanggal 18-1-2019 (delapan ----- belas Januari duaribu sembilanbelas), nomor- 20, juga dibuat di hadapan saya, notaris, -- akta mana telah mendapat persetujuan dari -- yang berwenang, sebagaimana ternyata dalam-- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ------ Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-2-2019 (empatbelas Februari duaribu (sembilanbelas), nomor | AHU-0007866.AH.01.02.TAHUN 2019. - akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SIANTAR - TOP Tbk, tertanggal 31-8-2021 (tigapuluh --- satu Agustus duaribu duapuluh satu), nomor 15, dibuat di hadapan Doktor SUSANTI, --—- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris, di Kabupaten Sidoarjo, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem - Administrasi Badan Hukum, tertanggal 24-9-2021 (duapuluh empat September duaribu- duapuluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0452897.
Page 6 OCR 0.893
- akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM- LUAR BIASA PT SIANTAR TOF Tbk, tertanggal -- 3-2-2022 (tiga Februari duaribu duapuluh --- dua), nomor 4, dibuat oleh saya, notaris, -- akta mana telah diterima dan dicatat di ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, ----- tertanggal 18-2-2022 (delapanbelas Februari- duaribu duapuluh dua), nomor -------------—- AHU-AH. 01. 03-0107522.------------—--------—— - untuk selanjutnya dalam akta ini disebut --- “Perseroan” .------—----5n00n00 0 3 ana. - Telah berada di VERWOOD HOTEL, jalan Kupang- Indah, Surabaya, pada hari, tanggal, jam dan - di tempat tersebut di atas, untuk membuat ---- risalah rapat dari segala sesuatu yang ------- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -- Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut - Telah hadir dalam rapat dan karenanya ------ berhadapan dengan saya, notaris, dengan ------ dihadiri oleh para saksi yang sama : 1. Tuan ARMIN, lahir di Tebing Tinggi, pada -- tanggal 17-10-1972 (tujuhbelas Oktober ---- seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), ----- Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, -- bertempat tinggal di Kabupaten Deli ------- Serdang, jalan Boulevaed 8 AD Cemara Asri Sampali, Kelurahan Sampali, Kecamatan ----- Percut Sei, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kepedudukan (NIK) ------ 1207261710720006 7 ------- SNN - untuk sementara berada di Surabaya j ----
Page 7 OCR 0.870
w — menurut keterangannya dalam hal ini ----. bertindak selaku Direktur Utama Perseroan , . Tuan SUWANTO, lahir di Pangkalan Depok, --- pada tanggal 19-10-1970 (sembilanbelas ---. Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh) -- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat - tinggal di Surabaya, Royal Residence B1- —- B1 108, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --- 006, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan (NIK) nomor -----—-----—— 3578201910700002 7 -—--—-——nnnnmnnnnnn non - menurut keterangannya dalam hal ini ---—- bertindak selaku Direktur Perseroan Pp ——-—— - Nyonya JUWITA WIJAYA, lahir di Pematang --- Siantar, pada tanggal 14-11-1978 (emptbelas November seribu sembilanratus tujuhpuluh -- delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan- Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---- Sidoarjo, jalan Semangka V nomor 30 ------- Kaveling 8-31, Rukun Tetangga 001, Rukun - Warga 009, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan- Nomor Induk Kependudukan (NIK) -—---—----5-55 3515185411780004 7 -—-----------oooooonnn - menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan: - Representative e-Froxy di Sistem KSEI --—-- (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yaitu -- BUT DEUTSCHE BANK AG tuan BARLIAN IKHSAN.-- - menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak mewakili melalui Representative
Page 8 OCR 0.901
Fe Se sa a. Proxy di dalam Sistem KSEI (Kustodian --- ntral Efek Indonesia) dari dan demikian - h untuk dan atas nama : -—-----------—.. Perseroan Terbatas PT SHINDO TIARA ----- TUNGGAL, berkedudukan di Kabupaten ----- Sidoarjo, yang perubahan seluruh ------- Anggaran Dasarnya telah disesuaikan ---- dengan ketentuan Undang-Undang nomor --- 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -------- Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta BERITA ACARA RAPAT, tertanggal 23-6-2008 (duapuluh tiga Juni duaribu delapan) --- nomor 15, dibuat oleh ISMARYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Sidoarjo, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang, sebagaimana ternyata dari --- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia, tertanggal - 8-7-20998 (delapan Juli duaribu delapan), nomor AHU-39180.AH.01.02. Tahun.2008, bertalian dengan - akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG- SAHAM PT SHINDO TIARA TUNGGAL, --—----- tertanggal 20-7-2013 (duapuluh Juli duaribu tigabelas), nomor 14, dibuat oleh ISMARIYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, perubahan mana- telah diterima dan dicatat di dalam -- Sistem Administrasi Badan Hukum, ----- tertanggal 21-8-2013 (duapuluh satu Agustus duaribu tigabelasj, nomor LS
Page 9 OCR 0.842
T KivAA.01.10-34260 | Senam | - akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG. SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS .. Pr SINDO TIARA TUNGGAL, tertanggal - 15-11-2017 (limabelas November duariby tujuhbelas) nomor 79, dibuat oleh --.. SRIWATI, Sarjana Hukum, Magister ----4 Humaniora, notaris di Sidoarjo, ------ perubahan mana telah memperoleh ------ persetujuan dari yang berwenang, ----- sebagaimana ternyata dari Keputusan -- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, tertanggal ------- 13-12-2017 (tigabelas Desember duaribu tujuhbelas), nomor ----------------55. AHU-0026152.AH.01.02. TAHUN 2017, ----- Perubahan mana juga diterima dan ----- dicatat di dalam Sistem Administrasi - Badan Hukum, tertanggal 13-12-2017 --- (tigabelas Desember duaribu ---------- tujuhbelas) nomor --------------...ii. AHU-AH.01.03-0200047 yang diwakilinya selaku pemegang ----- i 743.600.500 (tujuhratus empatpuluh tiga- juta. enamratus ribu limaratus) saham --- dalam perseroan j ------------------———- b. Tuan HENG HOK SOBL/SHLNDO SUMLDOMO, ---- lahir di Pematang Siantar, pada tanggal- 1-11-1953 (satu November seribu -------- sembilanratus limapuluh tiga), Warga -— Negara Indonesia, swasta, bertempat ---—- angga di Kota Surabaya, jalan Zamhuri-
Page 10 OCR 0.875
Pe Biss RT.001 RW.001, Kelurahan --- Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar, — pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -—- Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------- 3578250112530009) pa aa nana ea - yang diwakilinya selaku pemegang ----- 40.605.000 (empatpuluh juta enamratus - limaribu) saham dalam perseroan / -----—- | 5. Masyarakat sebanyak 308.821.800 (tigaratus- delapan juta delapanratus duapuluh satu --- ribu delapanratus) saham dalam perseroan, - sebagaimana ternyata dalam daftar pemegang- saham yang hadir baik secara fisik maupun - elektronik, yang nama, alamat dan jumlah -- kepemilikan sahamnya, sebagaimana ternyata- dalam daftar pemegang saham dan dilekatkan- pada minuta akta ini. —--- LL A LL f - Fara penghadap dikenal oleh saya, notaris.-- - Penghadap nyonya JUWITA WIJAYA, selaku ----- Komisaris Utama perseroan, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini terlebih dahulu --- menyampaikan terima kasih dan penghargaan Kami kepada ibu dan bapak atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir di Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT Siantar Top Tbk yang telah ----- dijadwalkan penyelenggaraannya pada hari ini.- Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) ---- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ----- ayat (1) POJK 15, Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah di- tunjuk oleh Dewan Komisaris, melalui surat --- penunjukan Dewan Komisaris tanggal 5-6-2023 - HE
Page 11 OCR 0.840
1. IS) - Adapun bunyi pemberitahuan kepada para Aina guni duaribu duapuluh tiga) untuk ----.. memimpin jalannya Rapat ini.---------------5.0 Sebelum memulai acara Rapat ini, terlebih ---- dahulu Saya sampaikan bahwa guna memenuhi ---- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ---- Perseroan Terbatas juncto Pasal 21 ayat (2) -- huruf a, b dan c Anggaran Dasar Perseroan ---- juncto POJK 15. --—------------ 5-55 555 5N LL Perseroan telah melakukan : --------------—--5 Pemberitahuan Waktu dan Mata Acara Rapat - ke Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan ---- Surat Perseroan, nomor 012/5YYTP-C5/V/2023,- tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei duaribu - duapuluh tiga). -—-----------—------—-----nn 5 Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat - Umum Pemegang Saham Tahunan telah di ------ iklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian- berbahasa Indonesia yaitu surat kabar ----- harian Media Indonesia pada hari Rabu, ---- tanggal 17 Mei 2023 dan juga tersedia ----- dan dapat di akses pada situs website ----- perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan penyedia @-RUPS.»----—-- 5-55 amnnsnnaa Panggilan Rapat juga telah diumumkan pada - pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 dalam- perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website penyedia e-RUPS. pemegang saham yang tertulis dalam iklan-iklan tersebut adalah sebagai berikut : --—--2-——- PT SIANTAR TOP TBK LELAH LS (“Perseroan”) ---------------5
Page 12 OCR 0.885
"TT KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ---- Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang ---- Saham Perseroan bahwa Perseroan akan --------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --- Tahunan (“Rapat”) pada hari Jumat, tanggal --- 23 Juni 2023. Pemanggilan untuk Rapat akan di umumkan ------ melalui (i) situs web Bursa Efek Indonesia --- yakni ww.idx.co.id. (ii) situs web PT ------- Kostodian Sentral Efek Indonesia yakni ------- Www.ksei.co.id dan (iii) situs web Perseroan - WWW. sSiantartop.co.id pada hari Kamis, tanggal-- 1 Juni 2023. --------------2-2--2-25-55---o——— Berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 ayat (3)- huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang berhak - hadir -dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham - Perseroan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023- “sampai dengan pukul 16.00 WIB. --------—------- Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (8) huruf- (a) seorang Pemegang Saham atau lebih yang --- mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) - dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dapat mengusulkan mata -- acara Rapat jika diajukan secara tertulis ---- melalui surat tercatat. Pengajuan us ust tersebut harus mem Otoritas Jasa keuangan 43an Dasar ----- iiakukan dengan ------- Fengajuan usulan tersebut harus diterima oleh -
Page 13 OCR 0.833
ha Perseroan sezambat-lambatnya 7 (tujuh) - har' kalender-sebelum pemanggilan Rapat ----... dikeluarkan. Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan - Rapat secara fisik dan elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemegang Saham -- dapat (i) menghadiri Rapat secara elektronik -- dan memberikan suara secara elektronik dengan-- menggunakan fasilitas Elektronic General ------ Meeting System (“VeASYKSEI") yang disediakan --- oleh FT Kostodian Sentral Efek Indonesia, atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik ----—-- melalui fasilitas eASYKSEI kepada pihak ------ independen yang ditunjuk oleh Perseroan --—--——- (PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi- Efek Perseroan) untuk menghadiri dan memberikan Suara dalam Rapat. --------—-——----o... Direksi --—-----—————-...... - Adapun bunyi panggilan kepada para pemegang- Saham yang tertulis dalam iklan-iklan tersebut adalah sebagai berikut $ ------------..oo oi aannnnnnnnnnnnnnn PANGGILAN -------- oo. na nanunnnn PT SIANTAR TOP TBK ------------- Direksi PT Siantar Top Tbk (“Perseroan”) ----- dengan ini mengundang para pemegang saham ---- Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang “—iakan Tahunan (“Rapat”) yang akan -------..—-
Page 14 OCR 0.880
diselenggarakan pada : ---------------—--————— Hari/tanggal : Jumat / 23 Juni 2023. --------- Pukul 1 10.00 Waktu Indonesia Barat -- | (“WIB”) sampai selesai.----- | Tempat 1 Verwood Hotel &« Serviced ----- Residance -------------------- Jalan Raya Kupang Indah ------ Surabaya 60189, Jawa Timur, -- Indonesia. —-—---------------—-- Dengan agenda Rapat sebagai berikut : -------- 1, Penyampaian dan Fersetujuan atas laporan Tahunan Perseroan, Laporan --------------- Penanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Fengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Pehitungsn- Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang - berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, --- serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de --- Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan- Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan --- pengurusan dan pengawasan yang dilakukan -- dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. ----------------000000000 Penjelasan.- - Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) - Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 69 --- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 409 - Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ----- (“VUFT”), disebutkan bahwa Persetujuan ---- laporan tahunan, termasuk pengesahan ------ laporan keuangan tahunan serta laporan ----
Page 15 OCR 0.873
Penjelasan. . Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1)- tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dan -- keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh - Rapat Umum Femegang Saham (“RUPS”) -----... Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------ tanggal 31 Desember 2022.- Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1)- Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 71 -- ayat (1) UUFT mengatur bahwa laba bersih -- perseroan dalam satu tahun buku dibagi ---- menurut cara penggunaannya yang ditentukan- oleh RUPS. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan . memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk .tahun buku yang berakhir pada tanggal ---- 31 Desember 2023,- beraturan. OJK No.13/ bOUK. 03/2017 tentang - Peggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor - Akuntan. Fublik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau ---- kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan ------- historis tahunan wajib diputuskan dalam -- RUPS Perseroan. ----------—----500 - Penetapan gaji atau honorarium dan ------- tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada --- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. L Pergeroane-—---—nnnnennnnn
Page 16 OCR 0.886
6. Sesuai dengan pasal 113 UUPT mengatur ---- bahwa honorarium anggota Direksi dan ----- anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh -- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang --- Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non Bank --- dan Lembaga Keuangan Bank. SEA Penjelasan. ------------------- ————m—w Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (7)- Huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta --- pasal 102 UUFT, mengatur bahwa tindakan - Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka ---- pendanaan usaha perseroan dan/atau anak —-— usaha Perseroan wajib memperoleh --------- persetujuan RUPS.-- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan Penjelasan.- Sesuai dengan pasal 19 UUPT, mengatur bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh -- RUPS, dimana perubahan tersebut dilakukan - guna menyesuaikan atas ketentuan peraturan- perundang-undangan terbaru dalam bidang --- Pasar Modal. ---------------50..oooU Catatan :$ ------------55--555NNN Ni 1. Fanggilan ini merupakan undangan resmi --- Iu Pan aan pemegang saham Perseroan dan
Page 17 OCR 0.901
IP Perseroan tidak mengirimkan penggilan - tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah - dalam Rapat adalah pemegan saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---- Saham berseroan dan/atau Pemegang Saham --- Perseroan yang namanya tercatat secara sah- pada pemegang rekening atau bank kostodian- di PT Kostodian Sentral Efek Indonesia ---- (“KASEI”) pada penutupan perdagangan saham Ferseroan di Bursa Efek Indonesia pada ---- tanggal 31 Mei 2023, sampai dengan pukul -- 16.00 WIB. Dalam rangka mendukung pengendalian Covid-19 sesuai dengan himbauan Pemerintah- Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor- 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseese 2019. --- Pada masa Menuju Endemi, Perseroan dengan - ini memberikan himbauan kepada Pemegang --- saham untuk tidak hadir secara fisik namun- dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak - Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, -- | yang mewakili pemberi kuasa untuk --------- memberikan suara dan meneruskan pertanyaan- . kepada Rapat, dengan prosedur dengan ------ berikut :» ---—-----—----5555525-5522255525 .a- pemegang saham mengunduh formulir Surat- Kuasa di situs web Perseroan di ------- ai ntartop.co.id atau diperoleh ---
Page 18 OCR 0.881
setiap hari kerja dan selama jam kerja-- Gi kantor Perseroan di Jl. Tambak Sawah- No. 21 23, Waru, Sidoarjo 61256.------ “ i.| Surat Kuasa yang telah diisi dan --- dischan agar dikirimkan melalui --- email kepada PT Datindo Entrycom. - ii. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan- dan diterima oleh PT Datindo ------ Entrycom, Biro Administrasi Efek -- Perseroan yang beralamat di ------- Jalan Hayam Wuruk No.28, Lantai 2,- Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat atau Perseroan di kantor Perseroan- dengan alamat sebagaimana tercantum pada 4.a. atau kuasa Pemegang Saham Perseroan, paling lambat 1 (satu) - hari kerja sebelum tanggal -------- penyelenggaraan Rapat .----------——- - Sesuai dengan POJK No.15/2020 dan surat KSEL No. KSE1-40/12/01R/0521 tanggal --— 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul --—- e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi CASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum —- Pemegang Saham, Perseroan akan --------- menyelenggarakan Rapat Secara fisik di - Veerwood Serviced Residence Jalan kaya - Kupang Indah, Surabaya 60189, Jawa Timur - Indonesia dan juga secara - elektronik den CASY.KSEI, alternatif gan menggunakan sistem --- Perseroan menyediakan kepada Pemegang Saham untuk - Lag ikan kuasa secara elektronik -----
Page 19 OCR 0.925
ata (e-Froxy) melalui sistem @ASY.KSEI ----. Inttps://akses.ksei.co.id/) yang dapat --- dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -- kerja sebelum tanggal penyelenggaraan -- Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal -- 22 Juni 2023, dan memberikan hak suara - atau voting melalui e-Voting. Pihak ---- independen yang ditunjuk Perseroan ----- adalah Biro Administrasi Efek Perseroan- yaitu PT Datindo Entrycom. ------------- Perseroan akan menyediakan bahan-bahan --- . Rapat yang dapat diunduh dari situs web --- Perseroan di www.siantartop.co.id sejak --- tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan --- tanggal diselenggarakan Rapat.-----------—- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang -- Saham yang akan hadir secara fisik dalam -- Rapat, wajib membawa dan menyerahkan ------ fotocopy Surat Kolektif Saham dan fotocopy diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih ---- berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang: Saham berbentuk badan hukum wajib- menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan --- perubahan terakhir serta akta pengangkatan- Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir,- Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang -
Page 20 OCR 0.871
diminta hadir di tempat Saham atau kuasanya menit sebelum Rapat —- Rapat 30 (tigapuluh) Ba Direksi -—--------T - bahwa surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan, panggilan tersebut masing --- masing satu helai ditunjukkan kepada saya, notaris. -————-——-------- 2242 - LAST bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan- Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagai --- berikut: ---—---——-—————--——-—-———--————————-——— - Untuk mata acara Pertama, kedua, ketiga, --- Berlaku ketentuan yang diatur dalam: --------- - Fasal 86 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun- 2007 tentang Perseroan Terbatas, juncto Pasal- 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar --------- Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) - POJK 15, yang mensyaratkan kehadiran pemegang- saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per - dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ---- Perseroan. - Untuk mata acara kelima Rapat ---- Berlaku ketentuan yang diatur dalam --------- - Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal - 23 ayat (1) huruf (co) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 43 huruf a POJK 15, yang ------—- | mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang ---
Page 21 OCR 0.850
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang sah yang telah dikeluarkan -------- persendian SE AA AAS SA -— Untuk mata acara keenam Rapat -------------- Berlaku ketentuan yang diatur dalam: --------- Pasal 23 ayat (1). huruf (b) Anggaran Dasar --- Perseroan juncto Pasal 42 huruf a POJK 15, --- yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham --- yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ---- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan- hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. —Dan setelah memeriksa daftar hadir yang - Hak disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan juga memeriksa keabsahan -------- pemberian-pemberian kuasa yang diberikan ----- secara. elektronik melalui fasilitas e-Proxy, - maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya- yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat- ini,- secara. bersama-sama mewakili ------------ 1.093.027.300 (satu.miliar sembilanpuluh tiga- juta duapuluh tujuhribu tigaratus) saham ----- dengan suara yang sah atau sama dengan ------- 83,437 $, dari 1.310.000.000 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta) -saham yang merupakan ----- . seluruh saham yang telah ditempatkan dan ----- dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal -- hari ini. ------—-————————————--———--55555550555 Selanjutnya Ibu JUHITA WIJAYA selaku Ketua --- Rapat menyatakan bahwa mengingat semua ------- persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan ---
Page 22 OCR 0.882
baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan maupun - kuorum Rapat telah dipenuhi, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa saya nyatakan Rapat Umum Femegang Saham Tahunan pada hari Jumat, - tanggal 23 Juni 2023 pada pukul 10.27 WIBB -—- (sepuluh duapuluh tujuh Waktu Indonesia Bagian Barat) secara resmi dibuka. Selanjutnya Ibu JUWITA WIJAYA menunjuk Bapak - ARMIN, selaku Direktur Utama memandu jalannya- Rapat ini ————-2-----———----—-- TTS Ibu dan Bapak para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para hadirin yang ------—-— terhormat, sesuai dengan permintaan Pimpinan - Rapat selanjutnya saya akan memandu jalannya - Rapat pada hari ini. ------------ TT Guna kelancaran Rapat mengacu pada ketentuan - Pasal 39 ayat (3) POJK 15 saya sampaikan ----- mekanisme pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat serta pengambilan keputusan, sebagai- berikut - Tata cara mengajukan pertanyaan dalam sesi --—— tanya jawab ---——-—-—------------------------—5 1. Dalam setiap Mata Acara Rapat akan -------- diberikan kesempatan untuk tanya jawab : -- » . Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh ------ pemegang saham atau kuasanya yang sah : --- w . Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat, -----—- diminta untuk mengangkat tangan. Pimpinan Rapat akan meminta kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang -- (terkait untuk menyampaikan tanggapan atas
Page 23 OCR 0.810
Mg yang telah disampaikan, -------- p sedangkan bagi Para Femegang Saham atau --- kuasanya yang hadir JAJU pertanyaan, ingin mn menyatakan pendapat, diminta menyampaikan secara tertulis dengan menggunaken fitur -- chat pada kolom “Elecvronic Opinions" yang tersedia calam layar E£ meeting Hall -------- SASY KSEI 222 2o 2-25 222 —--- 20 nn ena nannn— | Tata Cara Pemungutan Suara ---------- an Pemungutan suara dilakukan secara lisan --- “ kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan Pemungutan suara secara lisan dilakukan --- » dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur- sebagai berikut : a. Mereka yang Tidak. Setuju dan yang ------ mengeluarkan Suara Abstain akan diminta- untuk mengangkat tangan dan menyerahkan- kartu suaranya. b. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung. dalam menentukan jumlah suara yang. dikeluarkan dalam Rapat.---— Selanjutnya jumlah suara yang tidak --—- setuju akan diperhitungkan dengan suara- yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. c. Jumlah Suara Abstain dianggap ' - mengeluarkan suara yang sama dengan ---- suara mayoritas pemegang saham yang --—- mengeluarkan suara. | 3, Sedangkan pemegang saham atau kuasanya yang KL
Page 24 OCR 0.868
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu E-meeting --— Waktu yang diberikan untuk- a fisik ataupun- Hall eASY KSEI. pemungutan suara baik secar elektronik adalah 5 menit.----------- Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam --- ta menentukan kuorum, namun tidak berada di, Fs ruangan Rapat pada saat pemungutan suara “— dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap” menyetujui segala keputusan yang diambil -—- dalam Rapat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada hari ini telah diunumkan melalui Panggilan Rapat pada tanggal 1 Juni -- 2023 sebagai berikut: ---------------------TT 1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan --—- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan --- Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan ------ pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ------ (acguit et de charge) kepada seluruh ------ anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------- Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku- |- yang berakhir pada tanggal 31 Desember ---- SI POR 2 naa AT pa Luas penataan penggunaan Laba Bersih Perseroan-
Page 25 OCR 0.899
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penunjukan Kantor Akuntan Fublik yang akan- memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk- tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31 Desember 2023.-- Penetapan gaji atau honorarium dan a tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada ---- un Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -- menjadikan jaminan hutang harta kekayaan -- -.milik Perseroan sebagai jaminan hutang ---- Perseroan di masa-yang akan datang, baik -- kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan- Lembaga Keuangan Bank.--------------..oo... 6.. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ------ Perseroan. -------------------550 02. ni Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu - yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima ---- usulan dari para pemegang saham yang berhak -- untuk penambahan atau perubahan mata acara --- Rapat ini, oleh karenanya mata acara yang saya sebutkan tadi dapat diterima oleh para sean pemegang saham dan kami nyatakan sah,--------- Fara pemegang saham, kuasa pemegang saham ---- serta para undangan sekalian yang terhormat, - kita akan memasuki mata acara pertama rapat -- Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan - Tahunan Perseroan, Laporan --------------- —Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan ---
Page 26 OCR 0.874
T Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk- Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan -- Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal ---- 31 Desember 2022, serta memberikan ------- | pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -- sepenuhnya (acguit et de charge) kepada -- seluruh anggota Direksi dan Dewan ----- ——. - Komisaris Perseroan atas tindakan -------- pengurusan dan pengawasan yang dilakukan - dalam tahun buku yang berakhir pada ------ tanggal 31 Desember 2022. ----------- Bersama ini akan saya sampaikan penjelasan -—- singkat mengenai Laporan Keuangan untuk tahun- buku yang 'berakhir pada tanggal -------------- 21 Pe abel AA ia aa aa AAA Kara LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 31 DESEMBER 2022 Berdasarkan kegiatan usaha Ferseroan --------- digambarkan sebagai berikut: ----------------- Aktiva Perseroan pada tahun 2021 dan 2022 ---- masing-masing sebesar Rp.3.919.244.000.000,- - (Tiga triliun sembilan ratus sembilan belas -—- miliar dua ratus empat puluh empat juta ------ rupiah) dan 4.590.738.000.000 (Empat triliun - lima ratus Sembilan puluh miliar tujuh ratus - tiga puluh delapan juta rupiah) naik sebesar - 17,13 8 (tujuh belas koma tiga belas persen) - jika dibandingkan tahun sebelumnya.----------- Kewajiban Perseroan pada tahun 2021 dan 2022,- masing-masing sebesar Rp. $618.395.000.000 ---- (Enam ratus delapan belas miliar tiga ratus -- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan ---------
Page 27 OCR 0.835
ena. a0n-000 ten ratus enam puluh dua- miliar tiga ratus-tiga puluh Sembilan juta --- rupiah) naik-sebesar 7,11 8 (tujuh koma -sebelas-persen) jika dibandingkan tahun sebelumnya. sz .-Penjualan Perseroan pada Tahun 2022 sebesar -- -Rp..4.931.554.000.000 (Empat triliun Sembilan- -ratus.tiga puluh satu miliar lima ratus lima - puluh.empat juta rupiah) naik sebesar 16,26 8- (Enam belas koma dua puluh enam persen) jika - | dibandingkan Penjualan Tahun 2021 sebesar ---- - Rp.44.241. 857.000.000 (Empat triliun dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima --—- puluh tujuh juta rupiah). Penjualan tersebut - berasal dari Pabrik Sidoarjo 644 (Enam Puluh - empat Persen), Bekasi 258 (Dua Puluh Lima ---- ebelas Persen) .---------- Persen), Medan 318 ($ Dari hasil penjualan tersebut, Laba Kotor ---- Perseroan tahun 2022 tercatat sebesar Rp.1.029.762.000.000 (Satu triliun dua puluh - | sembilam miliar tujuh ratus enam puluh dua --- juta rupiah) turun sebesar sebesar 0,25 8 (Nol koma dua puluh lima persen) jika dibandingkan- Tahun 2021 tercatat “debesar Sisa Rp.1.032. 326.000.000 (satu triliun tiga puluh- dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta ---- KUP tah) MP aan Untuk Beban usaha Perseroan pada Tahun 2022 -- tercatat sebesar Rp.. 447. 631.000.000 (Empat -- ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) atau mengalami ------- kenaikan sebesar 10,91 $ (Sepuluh koma Na,
Page 28 OCR 0.870
sembilan puluh satu persen) dibandingkan ----- dengan Tahun 2021 tercatat sebesar ----------- Rp. 403.583.000.000 (Empat ratus tiga miliar - lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah) --—- Laba bersih Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.624.524.000.000 (Enam ratus dua --—- puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat- juta rupiah),-atau naik sebesar 1,13 $ (Satu - koma tiga belas persen) dibandingkan dengan -- tahun 2021 tercatat sebesar Rp.617.574.000.000 : (Enam ratus tujuh belas miliar lima ratus --— “ tujuh puluh empat juta rupiah) --------------- Berikut kami sampaikan informasi harga saham - dibursa selama: tahun 2022: ---------------55-- PERIODE | TERTINGGI (Rp) | TERENDAH (Rp) TRI WULAN 1. 11 9.000 6.925 TRI. WULAN. II -. 8.850 6.750 TRI WULAN III... 9.450 Ta075 TRI WULAN IV - 8.300 1.015 Selanjutnya Saya persilahkan Ibu Juwita Wijaya selaku Dewan Komisaris untuk menyampaikan ---- Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris -- yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, ------ Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ---- tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar- Fersercan mengatur bahwa Dewan Komisaris ----—- memiliki tugas dan tanggung jawab (fiduciary - duty) untuk melaksanakan duty of care, dimana- Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan ----
Page 29 OCR 0.872
KAN nasihat dan pengawasan bagi Direksi, untuk --- tetap menjaga, mengembangkan dan meningkatkan- kinerja Perseroan di semua aspek kegiatan ---- operasionalnya. Dewan Komisaris telah -------- memberikan pengarahan melalui berbagai garis kebijakan mulai dari strategi bisnis, -------- Operasional, keuangan hingga pengembangan.---- Sebagai realisasi nilai Tata kelola Perusahaan yang baik, secara berkala Dewan Komisaris ---- telah melakukan tugas pengawasan dengan ------ senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi- kepada Direksi untuk memastikan tercapainya -- rencana kerja Perseroan, yang pelaksanaanya -- dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui ---- berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan --- secara periodik selama tahun 2022.-----------— Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui best practice dan efisiensi- biaya dalam koridor tata kelola perusahaan --- yang baik dan tanggung jawab sosial serta ---- lingkungan. ----—-----------------—----55-505555 Dewan Komisaris juga telah membaca dan ------- menelaah dengan seksama Laporan Tahunan ------ termasuk didalamnya Laporan Kegiatan --------- Perseroan,” Laporan Keuangan untuk Tahun Buku - 20221 La aman a LL LL LL LL LL LM a ena. Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan - 2022 tersebut, Dewan Komisaris beranggapan --- bahwa kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan - untuk tahun buku 2022 telah dilaksanakan ----- "sesuai dengan Rencana Kerja.-----------—-—-.... 1 Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik -—-
Page 30 OCR 0.878
» yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2023, - Laporan Nomor ----------T ee 00073/3.0193/AU.1/04/0036-1/1/1V/2023 Lena tersebut, Akuntan Publik telah memberikan ---- opini Wajar Tanpa Modifikasian, dalam semua —— hal yang material, posisi keuangan ---------— konsolidasian PT SIANTAR TOP, Tbk dan entitas- anak pada tanggal 31 Desember 2022, serta --—- kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dewan Komisaris juga telah memantau -------—-— pelaksanaan kebijakan Good Corporate --—----—-— Governance sepanjang tahun 2022.------------T- Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan --- Komisaris kami sampaikan untuk dapat --------- disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. “5 Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak ----- - Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ---- Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para ----- pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan- pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru - saja disampaikan. ------------ TT, Bagi pemegang saham yang hadir dan akan ------ mengajukan pertanyaan atau menyampaikan ------ pendapatnya mohon mengangkat tangan dan ------ mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dan -—- disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi —- Fara Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir - secara elektronik dan ingin mengajukan
Page 31 OCR 0.858
1, ON “ Member Most bana menyatakan pendapat, ---- diminta menyampaikan secara tertulis dengan -- menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E meeting Hall @ASY. KSEI .-----——---—------------55550000 Karena tidak ada pertanyaan maka Ketua Rapat - mengusulkan kepada rapat untuk : ----------——. Menyetujui Laporan Tahunan yang ----------- disampaikan Direksi mengenai keadaan dan - jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 - termasuk. Laporan Pelaksanaan Tugas -------- Pengawasan 2 apa Komisaris selama Tahun --- Buku Aa Pa Mengesahkan "Laporan Keuangan Konsolidasian- Perseroan Tahun Buku 2022 yang telah ------ diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto (Adi dan Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada ------ tanggal 28 April 2023, Laporan Nomor ------ 00073/3.0193/AU.1/04/0036-1/1/1V/2023 -———— tersebut . dengan pendapat Wajar Tanpa ------ Modifi kasian DPP mama ik n pelunasan dan pembebasan ------- tanggung jawab (acguit et de charge) ------ kepada Dirasksi dan Dewan Komisaris ------—— Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- pengawasan yang telah dijalankan selama - - Tahun Buku 2 22, sepanjang tindakan ------- | tersebut tercata at pada Laporan Keuangan --- Ferseroa n dan tidak bertentangan dengan --- ketentuan dan peraturan perundangan. -—------ Pengambilan keputusan ini, dilakukan secara --
Page 32 OCR 0.851
- oleh karena hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui sebanyak 1.093.027.300 saham atau sebesar 100 $ dari -- jumlah suara yang hadir dalam Rapat, maka ---- Rapat menyetujui usulan Mata Acara Pertama --—- Rapat yang telah disebutkan di atas. --------55 Selanjutnya Mata Acara Rapat Kedua, yaitu Penetapan Penggunaan labar Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir- pada tanggal 31 Desember 2022. --------T Sesuai dengan Laporan Keuangan perseroan pada- Tahun Buku 2022 yang telah disahkan, Laba --—— Bersih untuk Tahun Buku 2022 tercatat sebesar- Rp.$24.524.000.000,- (Enam ratus dua puluh --—- ima ratus dua puluh empat juta - 9 3 aj » ct 3 F ta kas rs) ke ta - Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan --——— “mengusulkan penggunaan Laba Bersih untuk ----- : Tahun Buku 2022 sebagai saldo laba ditahan --- '#srseroan, untuk menambah modal kerja dan ---- menunjang perluasan usaha perseroan. ---------- “bemikian telah disampaikan usulan Fersercan -- untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang- "G - Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ---- Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para ---— pemegang saham atau kuasanya “: mengajukan pertanyaan atau enyampaikan ------ 0
Page 33 OCR 0.848
Ea ta hohon mengangkat tangan dan ------ p . mengisi: formulir pertanyaan untuk diisi dan -- disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi -- Fara Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir - - secara elektronik dan ingin mengajukan ------- . pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, ---- . diminta menyampaikan secara tertulis dengan -- menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic .0pinions" yang tersedia dalam layar E meeting -Hall @ASY KSEI. --——-------- TTS T ETS - karena tidak ada pertanyaan, maka dilanjutkan- Pengambilan keputusan yang dilakukan secara -- musyawarah Muka Kat Ana AAS - Oleh karena hasil perhitungan suara untuk -- Mata Acara Kedua Rapat disetujui sebanyak ---- 1.093.027.300 saham atau sebesar 100 8 dari -- jumlah suara yang hadir dalam Rapat, maka ---- | Rapat menyetujui usulan Mata Acara Kedua ----- Rapat yang telah disebutkan di atas.---------- Selanjutnya Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu : - Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang --- akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----- tanggal 31 Desember 2023. --------------—— Oleh karena proses seleksi belum selesai ---—- dilakukan, dengan ini Rapat Umum Pemegang ---- Saham mengusulkan agar Rapat menyetujui untuk- memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan --- Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan ---- audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun - Buku yang berakhir pada tanggal --------------
Page 34 OCR 0.915
ae 31 Desember 2023, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk - menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah - Situnjuk tidak dapat melanjutkan atau -------- melaksanakan tugasnya karena sebab apapun ---- berdasarkan peraturan perundangan. ------------ - Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ---—- Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para ----- pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan- pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru - saja disampaikan. ----------------—--------5-5- Bagi pemegang saham yang hadir dan akan ------ mengajukan pertanyaan atau menyampaikan “pendapatnya mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dan -- disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi -- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir - secara elektronik dan ingin mengajukan ------- pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, ---- diminta menyampaikan secara tertulis dengan -- menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E meeting Hall eASY.KSEI .--------- karena tidak ada pertanyaan, maka dilanjutkan- Pengambilan keputusan yang dilakukan secara -- musyawarah mufakat. - - Oleh karena hasil perhitungan suara untuk -- Mata acara Ketiga Rapat disetujui sebanyak --- 1.093.027.300 saham atau sebesar 100 $ dari -- jumlah suara yang hadir dalam Rapat, maka ---- Rapat menyetujui usulan Mata Acara Ketiga ----
Page 35 OCR 0.869
Rapat yang telah disebutkan di atas.---------- Selanjutnya Mata Acara Rapat Keempat, yaitu :- Penetapan gaji atau honorarium dan ------ tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada -- anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- | Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan ---—- mengusulkan untuk memohon persetujuan Rapat -- untuk: 1. Memberikan ku Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----—- asa dan wewenang kepada Dewan- besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi --- para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi- berdasarkan kebijakan Ferseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan- » Komisaris untuk menetapkan besaran gaji --—- dan tunjangan lainnya bagi para anggota --- Dewan Komisaris sesuai dengan struktur ---- kebijakan dan besaran remunerasi ---------- (berdasarkan kebijakan Perseroan untuk ----- tahun buku yang berakhir pada tanggal ----—- 31 Desember 2023. 2 - Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ---- Ketua kapat membuka kesempatan bagi para --—— pemegang saha atau kuasanya untuk mengajukan- 1 pertany, an/tangga aan , atas hal-hal yang baru - saja Napak -
Page 36 OCR 0.889
Pena mohon mengangkat tangan dan ------ mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dan -- disampaikan dalam Kapat ini, sedangkan bagi -- Fara Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir - Secara elektronik dan ingin mengajukan ------- pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, ---- diminta menyampaikan secara tertulis dengan -- menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E meeting Ha1l @ASY KSEI —---——-------2----2n---5nnn555n karena tidak ada pertanyaan, maka dilanjutkan- Fengambilan keputusan yang dilakukan secara -- musyawarah mufakat .---------------------500555 - Oleh karena hasil perhitungan suara untuk -- Mata Acara Keempat Rapat disetujui sebanyak -- 1.093.027.300 saham atau sebesar 100 $ dari -- jumlah suara yang hadir dalam Rapat, maka ---- Rapat menyetujui usulan Mata Acara Keempat --- rapat yang telah disebutkan di atas. ---------- Selanjutnya Mata Acara Rapat Kelima, yaitu : - Persetujuan atas rencana Perseroan ------- untuk menjadikan jaminan hutang harta ---- kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan - hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non --- Bank dan Lembaga Keuangan Bank. ----------- Mengantipasi kebutuhan penambahan pendanaan - Ferseroan di masa yang akan datang dari ------ Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan “Bank, maka Perseroan mengusulkan kepada - Rapat untuk 3 422--i555nnnnnnnnnnnnannnn - “1. Menyetujui rencana Perseroan untuk -------
Page 37 OCR 0.820
iban jaminan hutang harta kekayaan - m milik Perseroan sebagai jaminan hutang --- Perseroan di masa yang akan datang, baik Kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank --—- Dan Lembaga Keuangan Bank. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan --- IN untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan --- poin 1. - Sehubungan Hanya hal tersebut di atas, ---- Ketua Rapat membuka kesempatan bagi para ----- | pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan- pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru - .saja disampaikan.- -Bagi pemegang: saham- yang hadir dan akan - -mengajukan,pertanyaan atau menyampaikan -- pendapatnya-mohon-mengangkat tangan dan ------ -|- mengisi.formulir.pertanyaan untuk diisi dan -- "disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi -- Snxxe0 seok. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir - espa #eORTA- #lOHEsopik.dan ingin mengajukan ------- -anfatau menyatakan pendapat, ---- - .dimin enyampaikan secara tertulis dengan -- menggunakan. fitur.chat pada kolom “Electronic »Opinions? yang »rl- Hall eASY. KSEI .. rsedia dalam layar E meeting karena. tidak. ada pertanyaan, maka dilanjutkan- ilan. keputusan yang dilakukan secara -- musyawarah mufakat. Pengamb 5 Oleh karena hasil Perhitungan suara untuk -- Mata Acara Kelima Rapat disetujui sebanyak --- renta -300 saham atau sebesar 100 $ dari --
Page 38 OCR 0.894
Ba jumlah suara yang hadir dalam Rapat, maka ---- Rapat menyetujui usulan Mata Acara Kelima - rapat yang telah disebutkan di atas.---------- Selanjutnya Mata Acara Rapat Keenam, yaitu : - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan. --—-------------—-—--------0050. Ibu dan Bapak para pemegang saham atau ------- kuasanya, sebagaimana talah kami umumkan dalam website Perseroan perihal konsep perubahan --- beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Ferseroan, maka bersama dengan ini Perseroan mengusulkan- Onbuk See RE FI EA RE ta Menyetujui perubahan anggaran dasar ------ Perseroan yaitu pada Pasal 1 ayat (1), --- Fasal 12 ayat (15), Pasal 15 ayat (12), -—- Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (10) dan- Fasal 23 ayat 13 huruf (b).--------------- vw Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang - kepada Direksi dan kuasanya untuk -------- menyatakan perubahan anggaran dasar ------ tersebut dalam akta tersendiri dihadapan - notaris, termasuk memohon persetujuan ---- danfatau laporan kepada instansi yang ---- berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan -- perubahan anggaran dasar tersebut berlaku- menurut hukum termasuk untuk mengadakan -- perubahan atau penambahan atas perubahan - ketentuan Anggaran Dasar ini apabiia ----- diisyaratkan oleh instansi yang berwenang- dan melakukan segala sesuatu yang -------- diperlukan dan diisyaratkan oleh --------—- perundang-undangan yang berlaku.—-----——-
Page 39 OCR 0.890
pemegang: saham atau. kuasanya untuk mengajukan- pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru - saja disampaikan. -----------------------0000 mengajukan pertanyaan atau menyampaikan ---... pendapatnya mohon mengangkat tangan dan ----.. mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dan -- disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi -- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir - secara elektronik dan ingin mengajukan ------. pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, ---- diminta menyampaikan secara tertulis dengan -- menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E meeting Hall @ASY. KSEI .-----------------—-5-5555520... karena tidak ada pertanyaan, maka dilanjutkan- Fengambilan keputusan yang dilakukan secara -- musyawarah mufakat. -----------------------25.. - oleh Karena hasil perhitungan suara untuk -- Mata Acara Keenam Rapat disetujui sebanyak --- 1.093.027.300 saham atau sebesar 100 $ dari -- jumlah Suara yang hadir dalam Rapat, maka ---- Rapat menyetujui usulan Mata Acara Keenam ---- |.rapat yang telah disebutkan di atas.---------- maka selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada -- saya, Notaris, untuk membacakan ringkasan- --- ringkasan dari hasil keputusan yang telah ---- diambil dan disetujui dalam Rapat ini.------- - Pada hari ini Jumat, tanggal 23-6-2023 (dua- puluh Juni duaribu duapuluh tiga), telah ---—- — .
Page 40 OCR 0.883
Tah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---- Yahunan PT SIANTAR TOP Tbk, dengan keputusan - keputusan sebagai berikut $ -------------55555 1, a. Menyetujui Laporan Tahunan yang di ----- disampaikan Direksi mengenai keadaan --- dan jalannya Perseroan selama Tahun ---- Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan - Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama- Tahun Buku 2022. AL La MLM Mengesahkan Laporan keuangan ----------- Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022- yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan - Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan --- Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan --- Publik yang diterbitkan pada tanggal -- 28 April 2023, dengan Laporan Nomor ---- 00073/3.0193/AU. 1/047003G-1/1/LV/2023 —- tersebut, Akuntan Publik telah --------- memberikan opini Wajar Tanpa ----------- Modifikasian j ----------------------555 - Memberikan pelunasan dan pembebasan ---- tanggung jawab (acguit et de charge) --- kepada Direksi dan Dewan komisaris ----- Perseroan atas tindakan pengurusan dan - pengawasan yang telah dijalankan selama- Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan ---- tersebut tercatat pada Laporan Keuangan- Perseroan dan tidak bertentangan dengan- ketentuan dan peraturan perundangan.---- 2. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba ----- Bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai -- saldo laba ditahan Perseroan untuk menambah
Page 41 OCR 0.886
modal kerja dan menunjang perluasan USaha Perseroan.- 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan -. kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -—-.. — untuk menunjuk Kantor Akuntan Fublik --—--.. Independen untuk melakukan audit Laporan -- (Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang -- berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, --- “serta menetapkan biaya audit dan ---------. persyaratan lainnya, termasuk untuk ------. menunjuk Kantor Akuntan Fublik Pengganti, - capabila Kantor Akuntan Publik yang telah - ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau ---—- melaksanakan tugasnya karena sebab apapun - berdasarkan peraturan perundangan.--------- 4. a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang $ kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk - menetapkan besaran gaji dan tunjangan - lainnya bagi para anggota Direksi ------ sesuai dengan struktur, kebijakan dan -- besaran remunerasi berdasarkan --------- kebijakan Perseroan untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal ------------- 31 Desember 20232. ----—------——-------55- b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan- besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi- para anggota Dewan Komisaris sesuai --—- dengan struktur kebijakan dan besaran - remunerasi berdasarkan kebijakan ------- Perseroan untuk tahun buku Yang Lea 4.Derakhir pada tanggal 31 Desember 2023.-
Page 42 OCR 0.907
Menyetujui rencana Perseroan untuk ----- menjadikan jaminan hutang atas harta --- kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan ----- datang, baik kepada pihak perbankan ---- dan/atau lembaga keuangan lainnya. ------ | b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang --- diperlukan sehubungan dengan keputusan huruf a di atas, ------------------------ 8. a. Menyetujui perubahan anggaran dasar ---- Perseroan yaitu pada Pasal 1 ayat (1), - Pasal 12 ayat (15), Pasal 15 ayat (12),- Pasal 17 ayat (S), Pasal 21 ayat (10) -- dan Pasal 23 ayat 13 huruf (b).--------- | b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan kuasanya untuk ------ menyatakan perubahan anggaran dasar ---- tersebut dalam akta tersendiri dihadapan notaris, termasuk memohon persetujuan - dan/atau laporan kepada instansi yang —- berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan- perubahan anggaran dasar tersebut ----—- berlaku menurut hukum termasuk untuk --- mengadakan perubahan atau penambahan --- atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar- ini apabila diisyaratkan oleh instansi - yang berwenang dan melakukan segala ---- sesuatu yang diperlukan dan diisyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.--- Demikianlah ringkasan dari hasil keputusan -—- Rapat.--
Page 43 OCR 0.880
setelah saya, Notaris, membacakan seluruh Keputusan. yang telah ditetapkan dalam Rapat Ini selanjutnya Ketua Rapat menyatakan Oleh - karena semua mata acara rapat telah dibahas - dan diambil keputusannya serta tidak ada lagi yang perlu dibicarakan atau dibahas dalam --- Rapat Umum Pemegang. Saham Luar Biasa ini, --- maka dengan ini Rapat Umum Femegang Saham --- Tahunan PT SIANTAR TOP Tbk ditutup pada pukul 11.15 WIB (sebelas limabelas Waktu Indonesia- Bagian Barat). Sana. DEMIKIAN BERITA ACARA INI ------—-.. dibuat dan diselesaikan dalam minuta di ----- Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -------—- - DWI RINAWATI, lahir di Pacitan, pada ------ tanggal 12-8-1986 (duabelas Agusutus seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga -—- | Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Dusun Rame Rukun Tetangga 020, Rukun Harga 010, Desa Pilang, Kecamatan --- Wonoayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- “dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3515075208860001 7 ——-——-—-——---n--n-——n-—— - DURIYATI, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 3-8-1960 (tiga Agustus seribu- sembilanratus @nampuluh), Warga Negara ---- Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, - Menur 4/61 RY.004 RW.0O10, Kelurahan Menur - Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan (NIK) 3578094308600002, ------
Page 44 OCR 0.893
AA Kedua-duanya pegawai kantor notaris, selaku - para saksi. ae maaaaa, Setelah saya, notaris, membacakan akta ini - kepada para saksi tersebut, maka segera akta ini ditanda tangani oleh saya, notaris dan --- para saksi, sedangkan para penghadap telah --- meninggalkan ruang rapat sebelum akta ini ---- selesai dibuat, oleh saya, notaris.----------- - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. - Asli akta ini telah ditanda tanganinya -----
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.