20231221_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561539_lamp2.pdf

                                   PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                       PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang
Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”),
Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lima Dua Lima Tiga, Tbk. yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1.    Lokasi, tempat dan tanggal:
      - Tanggal Rapat                           : 21 Desember 2023
      - Tempat penyelenggaraan Rapat            : PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Kantor Pusat –
                                                  eASY.KSEI webminar partisipan, melaluihttps://akses.ksei.co.id/admin-partisipan

      Waktu penyelenggaraan Rapat               : pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 15.15 WIB

2.    Mata Acara Rapat:
        Memperbaiki dan meratifikasi asal dana yang dibagikan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebesar
        Rp5.388.968.676,- (lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus
        tujuh puluh enam Rupiah) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang
        diselenggarakan pada tanggal 02 Mei 2023;

3.       -        Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

             Direktur                                                     Randy Suherman
             Direktur                                                     Hermansyah

-         Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

             Komisaris Utama                                           Billy Sabarto

4.   Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 939.719.200 (sembilan ratus tiga puluh sembilan
     juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus) saham atau setara dengan 87,44% (delapan puluh tujuh koma empat puluh
     empat persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5.   Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
     mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat keenam, tidak terdapat pertanyaan dari
     pemegang saham.

6.    Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

        a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang
           memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara
           (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
        b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang
           tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
        c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam
           Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
           mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
        d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan
           Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan
           elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral

     Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190

                                                www.lucyintheskyjakarta.com