Back to announcement
20231221_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561539_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LIMA DUA
LIMA TIGA, Tbk, yang berlangsung pada:
- Tanggal Rapat : 21 Desember 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : LCC Adityawarman, Jl. Adityawarman No. 40
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 15.00 WIB s/d 15.15 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Memperbaiki dan meratifikasi asal dana yang dibagikan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Bapak Randy Suherman
Direktur Bapak Hermansyah
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bapak Billy Sabarto
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 939.719.200
(sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus) saham atau
setara dengan 87,44% (delapan puluh tujuh koma empat empat persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa
kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata
acara Rapat pertama hingga mata acara Rapat Ketiga ini berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1
huruf a angka (i), Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 3 huruf a Peraturan OJK No.
15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama, tidak terdapat
pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 939.719.200 suara/87,44% 0 suara/0 % 939.719.200 suara/87,44%
Keputusan Rapat:
Memperbaiki dan meratifikasi asal dana yang dibagikan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022
sebesar Rp5.388.968.676,- (lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam
puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 02 Mei
2023 menjadi sebagai berikut:
1. Sebesar Rp4.528.752.349,- (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus
lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) berasal dari Saldo Laba
Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Sudirman Simangunsong, MSi, CPA, No. AP 0824 dari Kantor Akuntan Publik Doli,
Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai dengan Laporan No.
00009/3.0291/AU.1/03/0824-2/1/III/2023 tanggal 3 Maret 2023;
2. Sisanya sebesar Rp472.216.327,- (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam belas
ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) merupakan Dividen Interim;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian pencatatan dalam
Laporan Keuangan Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk, Nomor 88, tanggal 21
Desember 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 21 Desember 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
542 ms
12 Sep 2026 21:45
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '87.44',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '87.44',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Memperbaiki dan meratifikasi asal dana yang '
'dibagikan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku '
'2022 sebesar Rp5.388.968.676,- (lima miliar '
'tiga ratus delapan puluh delapan juta '
'sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam '
'ratus tujuh puluh enam Rupiah) berdasarkan '
'keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'untuk tahun buku 2022 yang diselenggarakan '
'pada tanggal 02 Mei 2023 menjadi sebagai '
'berikut: 1. Sebesar Rp4.528.752.349,- (empat '
'miliar lima ratus dua puluh delapan juta '
'tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus '
'empat puluh sembilan Rupiah) berasal dari '
'Saldo Laba Perseroan sampai dengan 31 '
'Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan '
'Publik Sudirman Simangunsong, MSi, CPA, No. '
'AP 0824 dari Kantor Akuntan Publik Doli, '
'Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai '
'dengan Laporan No. '
'00009/3.0291/AU.1/03/0824-2/1/III/2023 '
'tanggal 3 Maret 2023; 2. Sisanya sebesar '
'Rp472.216.327,- (empat ratus tujuh puluh dua '
'juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua '
'puluh tujuh Rupiah) merupakan Dividen '
'Interim; 3. Memberikan kuasa kepada Direksi '
'untuk melakukan penyesuaian pencatatan dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan. Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 Bahwa Ringkasan Risalah '
'Rapat sebagaimana diuraikan di atas, '
'tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa PT LIMA DUA LIMA '
'TIGA, Tbk, Nomor 88, tanggal 21 Desember '
'2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, '
'Notaris Demikian Surat Keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 21 Desember 2023 Dr Sugih '
'Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com',
'seq': 1,
'title': 'Memperbaiki dan meratifikasi asal dana yang dibagikan '
'sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022 3. Anggota '
'Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Direktur '
'Direktur Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir '
'pada saat Rapat: Komisaris Utama 4. Jumlah saham yang '
'hadir pada saat Rapat 1. Jumlah saham dengan hak suara '
'yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 939.719.200 '
'(sembilan ratus tiga pul',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '939719200',
'votes_in_favor_total': '939719200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.44',
'shares_present': '939719200',
'time_end': '15:15:00',
'time_start': '15:00:00',
'venue': 'LCC Adityawarman, Jl. Adityawarman No. 40 Kebayoran Baru, Jakarta '
'Selatan -'}