20260407_BBKP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32068388_lamp4.pdf

III.

IV.

sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas)
saham atau merupakan 83,9836277Yo (delapan puluh tiga koma sembilan delapan tiga
enam dua tujuh tujuh persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 187.887.539.870
(seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga
puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh), berdasarkan Daftar Hadir yang diterima
dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, oleh karenanya
ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Persetujuan Pengkinian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) 2025
Untuk Periode Berlaku November 2025 - 2026.

2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Kesempatan Tanya Jawab

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil
Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

Sepanjang Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat, tidak ada pertanyaan dari
Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan abstain diminta
untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, sedangkan sisanya yang tidak
mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dalam pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada Pemegang
Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau
pendapat, bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara furing dapat mengisi formulir
pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, dan bagi para Pemegang Saham yang hadir
secara daring dapat memberikan pertanyaan atau pendapat di kolom “Electronic Option?
CASY.KSEI.

Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan atau pihak yang
terkait untuk menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Sampai saat ini Perseroan tidak menerima surat dari Pemegang Saham mengenai Usulan
Mata Acara Rapat, dengan demikian Mata Acara Rapat dapat diterima oleh Para Pemegang
Saham, dan dinyatakan sah.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 34, tertanggal 12 Maret 2026, dibuat
oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama :
Persetujuan Pengkinian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) 2025
Untuk Periode Berlaku November 2025 - 2026.

Mata Acara Rapat Pertama, ditunda pembahasannya dan akan dibahas pada Rapat yang
akan datang.

Dengan demikian belum diambil keputusannya dalam Rapat ini.

Mata Acara Kedua :
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Seng Hyup Shin selaku Wakil Komisaris Utama
efektif sejak Penutupan Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah
diberikan kepada Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Tae Doo Kwon. sebagai Wakil Komisaris Utama
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028.

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Ju Hwan Yi sebagai Direktur Perseroan untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028.

4. Menyetujui pengangkatan Bapak Yungki Prabowo sebagai Direktur Perseroan untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028.

5. Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama : Tae Doo Kwon "
Komisaris Independen — : Stephen Liestyo
Komisaris Independen — : Hae Wang Lee
Direksi

Direktur Utama : Kunardy Darma, Lie
Direktur : Robby Mondong
Direktur : Dodi Widjajanto
Direktur : Henry Sawali
Direktur : Jung Ho Han
Direktur : Jang Hyuk Im

Direktur : Widodo Suryadi

Direktur Ju Hwan Yi “
Direktur Yungki Prabowo “

#) Dengan ketentuan bahwa Bapak Tae Doo Kwon, Bapak Ju Hwan Yi, dan Bapak Yungki Prabowo.
terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku dan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 Tentang
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan.

6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan
Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun
tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia, termasuk menandatangani Akta Penegasan jika
diperlukan.

7. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (10) Anggaran
Dasar Perseroan.

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Keputusan Rapat Kedua sebagai berikut:

Jumlah Persentase
(lembar saham)
Suara Yang Hadir 157.794.771.918 100,0000000
Suara tidak setuju 174.222.728 0,1104110Yo
Suara Abstain 106.000 0,0000672Y6
Suara Setuju 157.620.443.190 99,8895219Y0
Total Suara Setuju 157.620.549.190 99,8895890o

-Demikian surat keterangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ini dibuat
untuk dipergunakan dimana perlu.